公司基本信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为2024年12月30日下午14:30，地点在广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室[5] 股本与注册资本 - 2022年9月1日公司发行可转换债券并开始转股，2024年8月29日每10股转增4.8股[8] - 截至2024年8月31日，经可转债转股及资本公积金转股后，公司总股数为345,211,243股[8] - 公司章程修订后公司注册资本为人民币345,211,243元，原注册资本为人民币233,248,396元[9] - 公司章程修订后公司股份总数为345,211,243股，原股份总数为233,248,396股[9] 法规与章程 - 《中华人民共和国公司法（2023年修订）》自2024年7月1日起施行[8][38][42][45] 股东与会议 - 股东可查阅、复制本章程等资料，提要求时需提供证明持股的书面文件[11] - 公司股东会、董事会、监事会召开会议和表决可采用电子通信方式[11] - 股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[13] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则撤销权消灭[13] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[13] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[13] - 股东会对关联交易事项作出的决议须经出席会议的非关联股东所持表决权的1/2以上通过方为有效，涉及特定事项时须2/3以上通过[17][19] 董事任职与决策 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年不能担任公司董事[19] - 担任破产清算公司等且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[19] - 担任因违法被吊销营业执照公司等且负有个人责任，自被吊销之日起未逾3年不能担任公司董事[19] - 董事会对聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所等事项作出决议前应经审计委员会全体成员过半数通过[19] 交易决策标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上（原标准）或20%以上（新标准），由董事会决策[21] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元（原标准）或20%以上且超5000万元（新标准），由董事会决策[21] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超500万元（原标准）或20%以上且超1000万元（新标准），由董事会决策[21] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元（原标准）或20%以上且超2000万元（新标准），由董事会决策[21] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超500万元（原标准）或20%以上且超1000万元（新标准），由董事会决策[21] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审批[21] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应在董事会审议后提交股东会审议[21] 董事会与监事会 - 应由董事会审批的对外担保事项，须经公司全体董事过半数同意，并经出席董事会会议的2/3以上董事同意[23] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[23] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[23] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生[27] - 监事会成员包括2名股东代表和1名公司职工代表[27] - 董事会违反对外担保审批规定，投赞成票董事或被建议撤换并负连带赔偿责任[25] - 参与致公司严重损失决议的董事负赔偿责任，表决异议并记录者可免责[25] - 董事等与公司交易应报告并经董事会或股东会决议通过[25] - 董事等不得利用职务谋取公司商业机会，特定情形除外[25] - 董事会对特定事项决议时，关联董事不得参与表决[27] - 监事会对公司定期报告审核并提书面意见，检查财务等[27] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前10日书面送达全体监事，临时会议提前5日书面通知，紧急事由可随时通知[29] 利润分配与公司变更 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[29] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或公示系统公告[29][31] - 债权人接到公司合并、分立、减资通知之日起30日内，未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[31] - 公司因特定事由解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[31] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定报刊或系统公告[33] - 债权人接到通知书之日起30日内，未接到通知书自公告之日起45日内申报债权[33] - 简易程序注销公司登记公告期限不少于20日，公告期满无异议20日内申请注销[35] 审计相关 - 广东司农会计师事务所完成公司2023年度审计工作并出具标准无保留意见审计报告[50] - 提议续聘司农为公司2024年度审计机构，聘期一年[50] - 司农负责公司及子公司2024年度财务会计报表审计等工作[50] - 提请股东大会授权董事会酌定审计费用[50]

行业或公司 * 跨境电商行业 * 家层国际 核心观点和论据 * **商业模式变化**：家层国际通过业务结构商业模式重构，以高性能服饰为底座，构建点烟融合的服务能力、高效的业者能力和创新的愿意能力，实现准时升级。[1] * **行业优势**：家层国际在跨境电商服务中具有明显优势，主要得益于与地带业的强融合、硬件和软实力布局以及高标参的建立。[2][3] * **市场前景**：跨境电商市场容量大，预计到2025年将突破10万亿。[5] * **业务增长**：预计2025年业务量将增长3-4亿，营收增长15%左右。[15][16] * **资本金投入**：2025-2026年资本金投入约3.8亿，主要用于海南项目。[19] * **融资计划**：资金充裕，各大银行提供高信用额度支持。[20] 其他重要内容 * **业务布局**：家层国际在阿拉西、南沙、天津、海南等地布局仓储设施，服务跨境电商客户。[7][12][13] * **客户情况**：与拼多多、天猫等头部客户合作，预计2025年业务量增长3-4亿。[15][16] * **供应链分销**：供应链分销业务保持平稳，未来将逐渐转向其他业务方向。[18] * **分红政策**：分红政策将延续2023年的趋势，预计2025年分红率约为66-67%。[27]

会议相关 - 第五届董事会第十七次会议于2024年12月12日上午10:00召开，9名董事全出席[3] - 公司定于2024年12月30日下午召开2024年第二次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》全票同意，待股东大会审议[4] - 公司拟向嘉诚环球增资不超5000万港币（约46820500元）用于海外投资，全票同意[5] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票同意[6]

一、拟聘请会计师事务所情况 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2018-97 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"司农"、"司农会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机构，具体情况 如下： 1、名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 2、组织形式：特殊普通合伙 3、成立日期：2020 年 11 月 25 日 4、主要经营场所：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房 5、人员信息：执行 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月30日14点30分在广州南沙嘉诚大厦712会议室召开[4] - 网络投票12月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次大会审议5项议案，议案1为特别决议议案[7][8] 登记信息 - 股权登记日为12月23日，A股代码603535，简称嘉诚国际[14] - 现场、传真、信函登记时间及方式不同[15][16] 其他信息 - 会议会期半天，与会人员费用自理[17] - 会议联系人廖先生，电话020 - 34631836，邮箱securities@jiacheng88.com[17]

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 重要内容提示： 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（简称"嘉诚国际"、"公司"）拟 于新加坡、泰国、越南分别设立3家海外全资子公司（以下合称"海外子 公司"），主要经营跨境电商平台海外段物流服务、海外仓服务、自建 物流园区、本土清关、落地配送、智慧仓储服务、飞机租赁、航空干线 运输、国际海运、国际货代、大件物流服务、家电等大件宅配、安装、 售后服务一体化物流服务、国内国际贸易、中转服务、离岸贸易等。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 公司自成立一直致力于为客户提供创新型供应链一体化的解决方案及全链 路一体化的全球供应链物流服务。专注于为跨境电商企业提供干仓配关全链路服 务，与全球知名的跨境电商"四小龙"均进行了战略合作。为更好地满足客户需 求，嘉诚国际拟先期在东南亚地区的新加坡、泰国、越南三国分别设立 3 家全资 海外子公司。关于海外子公司的工商注册信息均以当地管理部门核定为准。 （二） ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入322,814,178.40元，同比减少5.28%；年初至报告期末营业收入979,535,675.19元，同比增长1.28%[2] - 2024年前三季度营业总收入为979,535,675.19元，较2023年前三季度的967,134,632.94元增长1.28%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润48,130,456.17元，同比减少22.03%；年初至报告期末为166,033,750.05元，同比减少1.50%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,898,438.86元，同比减少19.08%；年初至报告期末为166,373,916.75元，同比增长3.59%[2] - 剔除可转债利息费用化因素影响，归属上市公司股东的净利润约19,286.11万元，同比增长约14.42%；扣除非经常性损益的净利润约19,320.13万元，同比增长约20.30%[6][7] - 2024年前三季度净利润为166,079,860.33元，上年同期为168,755,713.46元[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为166,033,750.05元，上年同期为168,554,593.75元[16] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额88,883,917.73元，同比减少22.31%[3] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为1,098,067,489.41元，上年同期为1,101,853,711.19元；经营活动现金流出小计为1,009,183,571.68元，上年同期为987,440,056.34元；经营活动产生的现金流量净额为88,883,917.73元，上年同期为114,413,654.85元[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.14元/股，同比减少0.22；年初至报告期末为0.48元/股，同比减少2.04%[3] - 本报告期稀释每股收益0.12元/股，同比减少0.29；年初至报告期末为0.50元/股，同比增长4.17%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.48元/股，上年同期为0.49元/股；稀释每股收益为0.50元/股，上年同期为0.48元/股[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产4,614,059,254.19元，较上年度末增长5.52%；归属于上市公司股东的所有者权益2,587,620,297.01元，较上年度末增长5.79%[3] - 2024年9月30日货币资金为276,698,533.48元，2023年12月31日为304,979,428.42元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为106,730,000.00元，2023年12月31日为6,032,858.89元[11] - 2024年9月30日应收账款为604,232,264.29元，2023年12月31日为478,591,915.46元[11] - 2024年9月30日流动资产合计为1,385,733,379.46元，2023年12月31日为1,166,132,698.98元[11] - 2024年9月30日长期股权投资为6,809,156.64元，2023年12月31日为6,706,220.31元[11] - 2024年第三季度固定资产为1,457,655,520.90元，较之前的1,481,697,717.10元下降1.62%[12] - 2024年第三季度在建工程为594,081,661.16元，较之前的573,160,669.73元增长3.65%[12] - 2024年第三季度使用权资产为43,035,009.58元，较之前的9,397,794.95元增长357.93%[12] - 2024年第三季度无形资产为367,296,239.19元，较之前的214,759,069.94元增长70.94%[12] 负债情况 - 2024年第三季度短期借款为356,742,890.15元，较之前的227,511,482.76元增长56.80%[12] - 2024年第三季度长期借款为276,923,530.67元，较之前的145,395,461.20元增长90.46%[13] 实收资本情况 - 2024年第三季度实收资本为345,211,307.00元，较之前的233,248,570.00元增长47.99%[13] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计-340,166.70元[5] 可转债利息影响情况 - 2024年1 - 3季度可转债利息全部费用化约3,156.16万元，影响税后净利润约2,682.74万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,180人[8] - 前十大股东中，段容文持股110,158,854股，占比31.91%；黄艳婷持股39,724,243股，占比11.51%；黄平持股30,842,885股，占比8.93%[8] - 黄艳婷、黄平、黄艳芸为兄弟姐妹关系，段容文为其母亲，四人为一致行动人[9] 分红送转情况 - 公司完成分红送转工作，派发现金红利23,325,084元，转增111,960,403股，2024年9月30日总股本为345,211,307股[10] 业务中标情况 - 公司中标为字节跳动跨境电商业务提供服务，已为四大跨境电商平台提供超150万平方米仓储及库内作业服务[10] 营业成本与利润情况 - 2024年前三季度营业总成本为780,973,708.31元，较2023年前三季度的767,761,876.20元增长1.72%[15] - 2024年前三季度营业利润为196,811,033.09元，较2023年前三季度的197,965,598.57元下降0.58%[15] - 2024年前三季度利润总额为194,724,586.19元，上年同期为198,149,704.49元[16] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为277,968,935.94元，上年同期为860,578,031.61元；投资活动现金流出小计为603,302,966.18元，上年同期为1,198,676,646.86元；投资活动产生的现金流量净额为 - 325,334,030.24元，上年同期为 - 338,098,615.25元[19] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为574,845,652.61元，上年同期为175,070,137.70元；筹资活动现金流出小计为362,597,362.14元，上年同期为101,900,728.15元；筹资活动产生的现金流量净额为212,248,290.47元，上年同期为73,169,409.55元[19] 汇率变动与现金及现金等价物情况 - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,928,162.93元，上年同期为2,267,996.56元[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 20,273,659.11元，上年同期为 - 148,247,554.29元[19] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为247,782,432.67元，上年同期为720,073,900.21元[19]

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于中标重要项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ●项目合同类型：入库质检及分拨仓储作业 ●合同生效条件：双方签署正式合同后生效 ●对公司的影响：将对公司业绩产生积极的影响，系公司为字节跳动的跨境电商 业务提供质入库质检及分拨仓储作业运营服务，并扩大为全球知名的五大跨境电 商平台企业提供服务业务的范围。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"）近日收到 字节跳动跨境电商的运营公司（以下称为"甲方"）发送的《中标通知书》，公司 中标甲方入库质检及分拨仓储作业运营服务，现公告如下： 一、审议程序情况 本次合同金额在公司经营层审批的权限范围内，无需提交公司董事会及股东 大会审议。 二、合同标的和对方当事人情况 （一）合同主要信息： 1、合同类型：入库质 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 特此公告。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 的最新规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《广 州市嘉诚国际物流股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规 则》"）的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 条目 | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 全文 | 股东大会 | 股东会 | | | 股东大会分为年度股东大会 | 股东会分为年度股东会和临 | | | 和临时股东大会。年度股东大会 | 时股东会。年度股东会每年召开 | | | 每年召开一次，应该于上一会计 | 一次，应该于上一会计年度结束 | | | 年度结束后 6 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》及 其他有关规定，特决定设立广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第五至第七条规定补足委员人数。 第十条 战略委员会人数低于规定人数的 2/3 时，公司董事会应及时增补新 的委员人选。在战略委员会委员人数未达到规定人数的 2/3 时，战略委员会暂停 行使本工作细则规定的职权。 第三章 职责权限 第四条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部 ...