董事会换届 - 公司第六届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[2] - 换届议案需提交2025年第二次临时股东会以累积投票制选举[3] - 第六届董事会成员任期三年，自股东会审议通过起算[3] 股权情况 - 黄艳婷持股58,791,879股，占比11.51%[5] - 黄平持股45,647,470股，占比8.93%[6] - 黄艳芸持股34,063,458股，占比6.67%[7] - 邹淑芳持股952,824股，占比0.19%[7] - 乕若弘、黄亚卓未持股[8] - 三位独立董事候选人未持股[9][10] 任职资格 - 独立董事候选人须经上交所审核通过任职资格后提交股东会选举[3]

独立董事任职经验与资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 需具备注册会计师资格[3] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚等情况不具备资格[2] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 其他情况说明 - 候选人已通过提名委员会资格审查[3] - 任职后不符资格将辞职[5]

| | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于 修订《公司章程》及修订、制订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025年12月9日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制 订公司部分治理制度的议案》，具体内容如下： 2022年9月1日，公司发行了可转换债券并已开始转股。2025年4月2日，公司 进行利润分配，每10股转增4.8股。截至2025年9月30日，经可转债转股及资本公 积金转股后，公司的总股数为510,918,235股。 一、关于取消监事会的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并对《广 州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，公 司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规 定 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会,现提名田 字为广州市嘉诚国际物流股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况,被提名人已 同意出任广州市嘉诚国际物流股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与广州市嘉诚国际物流股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会,现提名陈 刚为广州市嘉诚国际物流股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任广州市嘉诚国际物流股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与广州市嘉诚国际物流股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (--)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、了女的配偶、了女配 偶的父母等): (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或 ...

审计机构相关 - 2025年12月9日公司审议通过续聘司农为2025年度审计机构[2] - 2025年度审计收费定价依公司业务规模等确定，授权管理层确定费用[7] 司农数据 - 截至2024年12月31日，司农从业人员346人，合伙人32人等[2] - 2024年度司农收入总额12253.49万元等[3] - 2024年司农上市公司审计客户36家，收费3933.60万元[3] - 截至2024年12月31日，司农提取职业风险基金773.38万元等[3] 人员信息 - 签字项目合伙人李伟等从事证券服务业务年限及司农执业时间[5][6] 执业情况 - 司农近三年受监管措施2次、自律监管措施1次[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月26日召开[3] - 现场会议14点30分在广州嘉诚大厦712会议室召开[4] - 网络投票时间为12月26日[5] 议案情况 - 审议非累积投票议案5项，累积投票议案2项[7] - 应选董事6人，应选独立董事3人[8] 登记相关 - 股权登记日为12月19日[13] - 现场登记时间为12月22日[15] - 传真、信函登记有对应时间要求[15] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[22] - 投资者可集中或分散投票给候选人[22][25]

公司治理动态 - 公司于2025年12月9日以现场会议方式召开了第五届第二十五次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于公司董事会换届选举的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入全部来源于供应链管理业务，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为57亿元 [1] - 新闻发布时公司股票收盘价为11.09元 [1]

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：嘉诚转债 | | | 债券代码：113656 | | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 2.01、提名黄艳婷女士为公司第六届董事会董事 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.02、提名黄平先生为公司第六届董事会董事 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.03、提名黄艳芸女士为公司第六届董事会董事 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议于2025 年 12月 9 日上午10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长段容文女士召集和主持本 次会议，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会 ...

物流板块市场表现 - 2023年12月10日，物流板块整体上涨0.67%，表现强于上证指数（下跌0.23%），但弱于深证成指（上涨0.29%）[1] - 板块内个股表现分化，龙洲股份以9.96%的涨幅领涨，天顺股份则以-3.12%的跌幅领跌[1][2] - 当日板块主力资金净流出4.29亿元，但游资和散户资金分别净流入8509.85万元和3.44亿元，显示市场参与资金存在分歧[2] 领涨个股详情 - 龙洲股份收盘价为10.49元，涨幅9.96%，成交量为312.23万手，成交额达31.20亿元，是板块内成交最活跃的个股[1] - 嘉诚国际上涨4.72%，收盘价11.09元，成交额1.43亿元[1] - 东航物流上涨3.51%，收盘价16.80元，成交额2.75亿元[1] - 建发股份上涨2.07%，收盘价9.87元，成交额4.87亿元[1] - 申通快递上涨1.87%，收盘价14.14元，成交额1.96亿元[1] 领跌个股详情 - 天顺股份下跌3.12%，收盘价14.92元，成交额7887.17万元[2] - 海程邦达下跌2.03%，收盘价14.46元，成交额8707.22万元[2] - 东方嘉盛下跌2.00%，收盘价16.15元，成交额1.60亿元[2] - 飞力达下跌1.57%，收盘价7.54元，成交额5583.80万元[2] - 万林物流下跌1.56%，收盘价5.06元，成交额3451.79万元[2] 个股资金流向 - 顺丰控股获得主力资金净流入1.05亿元，主力净占比达12.50%，是板块内主力资金流入最多的公司[3] - 建发股份获得主力资金净流入2662.51万元，主力净占比5.47%[3] - 厦门国贸获得主力资金净流入1992.61万元，主力净占比1.93%[3] - 中国外运获得主力资金净流入1459.23万元，主力净占比11.92%[3] - 宏川智慧获得主力资金净流入1411.05万元，主力净占比11.38%[3]