股价与交易表现 - 截至2025年12月17日收盘，嘉诚国际股价报收于10.36元，当日下跌3.0% [1] - 当日换手率为1.66%，成交量为8.49万手，成交额为8848.05万元 [1] 资金流向分析 - 2025年12月17日，主力资金净流出951.54万元，占总成交额的10.75% [1] - 同日，游资资金净流入1208.83万元，占总成交额的13.66%，散户资金净流出257.29万元，占总成交额的2.91% [1] 公司财务业绩 - 2025年前三季度，公司主营收入为9.46亿元，同比下降3.4% [2] - 2025年前三季度，公司归母净利润为1.49亿元，同比下降10.41%，扣非净利润为1.47亿元，同比下降11.83% [2] - 2025年第三季度单季，公司主营收入为2.64亿元，同比下降18.29% [2] - 2025年第三季度单季，公司归母净利润为3050.74万元，同比下降36.62%，扣非净利润为3073.78万元，同比下降35.83% [2] - 截至2025年第三季度末，公司负债率为44.51%，投资收益为217.45万元，财务费用为4070.46万元，毛利率为32.56% [2] 业务概况与机构关注 - 公司主营业务是为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流服务 [2] - 最近90天内，共有1家机构给出评级，为买入评级 [3]

股价与资金流向 - 截至2025年12月15日收盘，公司股价报收于10.78元，下跌0.55%，当日成交额6478.98万元，换手率1.18% [1] - 12月15日，主力资金净流出195.36万元，占总成交额3.02%，游资资金净流入88.99万元，散户资金净流入106.37万元 [1] - 近五个交易日（12月9日至12月15日），主力资金在四天呈现净流出，其中12月11日净流出额最大，达1039.11万元，净占比-11.07% [2] 财务与运营表现 - 2025年前三季度，公司实现主营收入9.46亿元，同比下降3.4%，归母净利润1.49亿元，同比下降10.41% [3] - 2025年第三季度单季，公司主营收入2.64亿元，同比下降18.29%，单季归母净利润3050.74万元，同比下降36.62% [3] - 公司前三季度毛利率为32.56%，净利率为15.81%，显著高于物流行业平均的13.97%和4.8% [3] 关键财务指标与行业对比 - 公司总市值为55.08亿元，低于物流行业平均的166.48亿元，在54家行业公司中排名第28位 [3] - 公司动态市盈率为27.77倍，高于行业平均的17.15倍，净资产收益率为5.54%，高于行业平均的3.69% [3] - 公司市净率为2.09倍，低于行业平均的2.72倍，负债率为44.51% [3] 其他相关信息 - 公司主营业务是为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流服务 [3] - 最近90天内，共有1家机构给出评级，为买入评级 [4]

公司治理结构重大调整 - 公司第五届董事会任期即将届满，将进行换届选举，第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名 [3][25] - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，并据此对《公司章程》及多项治理制度进行修订 [18][49] - 公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，审议包括董事会换届、修订《公司章程》及续聘会计师事务所在内的多项议案 [23][56] 第六届董事会候选人提名 - 提名黄艳婷、黄平、黄艳芸、邹淑芳、乕若弘、黄亚卓为公司第六届董事会非独立董事候选人 [25][26] - 提名田宇、林勋亮、陈刚为公司第六届董事会独立董事候选人 [27] - 非独立董事候选人中，黄艳婷、黄平、黄艳芸为公司实际控制人，合计持有公司股票约1.386亿股，占公司总股本比例约27.11% [31][32][33] - 独立董事候选人田宇为中山大学管理学院教授，林勋亮为广东财经大学教授，陈刚为注册会计师并担任多家公司独立董事 [35][36][37] 续聘会计师事务所 - 公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构 [39] - 该会计师事务所2024年度收入总额为人民币12,253.49万元，其中证券业务收入为6,619.61万元，上市公司审计客户家数为36家 [40] 股东会安排与股权信息 - 2025年第二次临时股东会将于2025年12月26日14点30分在广州市南沙区召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [56] - 截至2025年9月30日，公司的总股数为510,918,235股 [48] - 股东会选举董事将采用累积投票制 [27][74]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数并担任主任委员[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名产生[4] 职权行使 - 人数低于规定人数的三分之二时，暂停行使职权，董事会应及时增补[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，需提前七天通知全体委员[14] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决定须经全体委员过半数通过[17] - 董事会等可要求召开临时会议，需提前三日通知[18] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[17] 薪酬方案 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施；高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 其他 - 会议表决方式为举手表决或投票表决[18] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施，由董事会负责解释[21][23]

人员设置 - 公司设1名总经理、1至5名副总经理，由董事会聘任或解聘[4] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[5] 合同签署 - 总经理可签特定金额和利润占比的销售和采购合同[7] 代职规定 - 总经理代职超30个工作日，由董事会决定代理人选[10] 会议规则 - 总经理工作会议临时会议有11种召开条件[13] - 会议提前3天通知，紧急情况除外[15] - 三分之二以上确定参会人员出席方可举行[15] - 会议纪要和记录保存期不少于十年[16] 报酬与细则 - 总经理报酬在聘用合同确定，实行年薪制[19] - 细则由董事会解释、修改需审议通过[21] - 细则自审议通过日起生效实施[21]

内幕信息界定 - 公司一年内重大资产交易超资产总额30%属内幕信息[5] - 大股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] 知情人范围 - 董事、高管、大股东等属内幕信息知情人[8] 管理规定 - 禁止知情人利用内幕信息交易[11] - 重大内幕信息公开后5日备案知情人名单[12] - 知情人3日内交登记表备案[14] - 备案材料保存至少5年[14] - 公开后5日报送档案及备忘录至交易所[15] - 与知情人签保密协议[15] 违规处理 - 内部人员违规给予处分和罚款[18] - 中介违规提示、终止合作并提请处罚[18] 其他 - 及时自查内幕交易并报结果备案[18] - 制度抵触按规定执行并修订[20] - 董事会负责解释制度并实施[21]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，聘证券事务代表协助履职[2] 任职要求 - 应具备良好职业道德、专业知识、工作经验并取得资格证书[6] - 存在八种情形之一不得担任[7] - 候选人应取得资格培训合格证书[16] 职责与工作 - 负责信息披露、投资者关系、股权管理等事务[11][12] - 协助董事会加强公司治理机制建设[12] - 组织相关人员接受法律法规培训[13] 空缺与考核 - 空缺超三个月由法定代表人代行职责[9] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[16] - 依据高级管理人员考核办法实施年度考核[16] 责任追究 - 董事会决议违法致损失，参与决策董事和秘书担责，能证明提异议并记录可免责[18] - 秘书违法违规按相关规定追究责任[18] 细则说明 - 内容与国家规定不一致时以国家规定为准[20] - “以上”含本数[20] - 由董事会负责解释及修订，自审议通过之日起实施[20] 公司信息 - 公司为广州市嘉诚国际物流股份有限公司[21] - 文件时间为2025年12月[21]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集[8][9] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[11] 会议通知 - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[14] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[15] - 审议关联交易等有委托限制[19] 会议表决 - 一人一票，提案决议需超全体董事半数赞成[24][26] - 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[26] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[28] 利润分配 - 先出审计草案，作分配决议后出正式报告[30] 提案审议 - 未通过且条件未大变，一个月内不再审议[31] - 问题致无法判断时暂缓表决，提再次审议条件[32] 会议记录 - 记录含多项内容，秘书可视需安排纪要和决议记录[35][36] - 董事签字确认，不同意见可书面说明[37] 决议公告 - 秘书按规则办理，有独立董事意见应说明[38] 档案保存 - 会议档案保存不少于十年[41]

公司基本信息 - 公司于2017年8月8日在上海证券交易所主板上市[6] - 公司注册资本为人民币510,918,235元，股份总数为510,918,235股，每股1元[8][20] - 公司主营道路运输业，许可经营项目包含道路货物运输（网络货运）等多项业务[14][16] 股权结构 - 发起人段容文持股3190万股，持股比例58%；黄艳婷持股825万股，持股比例15%；黄平持股715万股，持股比例13%；黄艳芸持股715万股，持股比例13%；段红星持股55万股，持股比例1%[21] 股份交易限制 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[30] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[32] - 股东对股东会、董事会决议行使撤销权，应自决议作出之日起60日内请求法院撤销，自决议作出之日起1年内未行使则撤销权消灭[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[37] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[44] - 交易涉及资产总额等指标占比超50%且绝对金额有相应要求的交易事项需股东会审议[44] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后，为资产负债率超70%对象担保、单笔超净资产10%等须经股东会审议[47] 股东会相关 - 年度股东会会议每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会在特定情形发生之日起2个月内召开[48] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[51][52][59] - 股东会普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[73] 董事相关 - 董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人，持有1％以上股份的股东可提名独立董事候选人[79] - 当选董事的得票须达到出席股东会会议股东所持有表决权股份总数的1/2以上[82] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，任期届满未及时改选，原董事仍履职[91] 董事会决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产20%以上由董事会决策[107] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产20%以上且绝对金额超5000万元由董事会决策[108] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[112] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报等[135] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[137] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[144] 其他 - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告[167][168] - 公司出现解散事由，应在十日内公示[172] - 需清算的公司，董事应在解散事由出现之日起15日内组成清算组[172]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独董占多数且任召集人，至少一名会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数同意选举产生[6] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 审计委员会运作 - 人数低于规定2/3时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[7] - 定期会议每年至少两次，临时会议可由委员提议召开[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需二分之一以上委员同意[17][18] - 聘请或更换外部审计等决议，还需二分之一以上独董同意[18] 审计委员会职责 - 负责内外部审计沟通、监督和核查工作[3] 审计事务小组 - 负责制定工作计划、筹备会议等日常工作[13] 工作细则 - 自董事会批准之日起执行，细则解释权归董事会[21] - 未尽事宜按法律法规和章程执行，抵触时按规定修订[21] - 文档日期为2025年12月[21]