担保情况 - 2023年新增为全资子公司提供23000万元银行借款连带责任保证[9] - 2023年为参股子公司按持股比例提供12836.24万元连带责任保证[9] - 截至报告期末累计对外担保总额82836.24万元，无逾期担保[9] 监事会会议 - 2023年度监事会召开六次会议，共审议通过26项议案[3][4]

股票代码：603565 环境、社会及管治报告 上海中谷物流股份有限公司 2023年 目录 | 前言 | 2 | | --- | --- | | 关于本报告 | 2 | | 董事长致辞 | 3 | | 走进中谷 | 4 | | 历程与荣耀 | 7 | | 年度专题 | 11 | | "散改集"绿色运输新模式 | 11 | | 夯实 ESG 治理 | 16 | | ESG 管治体系 | 17 | | 联合国可持续发展目标的响应 | 21 | | 领航低碳航运 | 23 | | 应对气候变化 | 24 | | 低碳启航 | 29 | | 生态共建 | 32 | | 深耕客户价值 | 36 | | 打造卓越服务 | 36 | | 数字化航运转型 | 42 | 强化供应链管理 48 共创和谐社区 50 多元与平等 51 人才发展 54 关爱员工 57 健康与安全 61 公益事业 62 坚守合规经营 66 公司治理 67 合规经营 68 商业道德 68 风险管理 69 附录 72 GRI 索引 72 绩效摘要 74 报告评价及建议 78 | 48 | | --- | | 50 | | 51 | | 54 | | 57 | ...

上海中谷物流股份有限公司 2024 年 3 月 上海中谷物流股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2024 年 3 月) 第一章 总则 第一条 为了明确上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名 委员会(以下简称"提名委员会")的职责，进一步规范公司董事和高级管理人员的 产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件 与《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订本 细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责 对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员应具备以下条件： (一)熟悉相关法律法规及公司的经营管理； (二)诚实 ...

| Preface | 2 | | --- | --- | | About the Report | 2 | | Message from the Chairman | 4 | | Zhonggu Logistics at a Glance | 6 | | Course and Glories | 9 | | Annual Features | 13 | | A New Green Transport Mode of "Shipping Loose Cargo via Containers" | 13 | | Strengthening ESG Governance | 18 | | ESG Governance System | 19 | | Response to SDGs | 23 | | Leading in Low-carbon Shipping | 25 | | Tackling Climate Change | 26 | | Low-carbon Sailing | 32 | | Ecological Co-construction | 35 | | Deeply Exploring Custo ...

人事变动 - 公司聘任单高永为副总经理，任期至本届董事会任期届满[2] 人员信息 - 单高永1976年8月出生，硕士学位，高级轮机长[4] - 单高永有丰富航运相关工作履历[4] - 单高永未持股，无处罚和惩戒情形[2]

上海中谷物流股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 3 月 上海中谷物流股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 3 月) 第一章 总则 第一条 为了保护上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")和股东的权 益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董事 会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第四条 董事由股东大会 ...

贷款与授信 - 2024年计划向银行申请新增授信额度25亿元[3][4] - 新增授信用于补充流动资金等[3] 担保情况 - 为资产负债率低于70%子公司预计提供新增担保额度12亿元[12] - 为资产负债率70%以上子公司预计提供新增担保额度0亿元[12] 其他安排 - 提请股东大会授权董事长办理相关事宜[6] - 授权期限至2024年度股东大会有决议前[6]

利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[5] 决策流程 - 董事会制定方案需全体董事过半数表决同意，监事会审议需半数以上监事同意[5][6] - 股东大会审议调整政策事项，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] 分红比例 - 无重大投资等事项，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[8] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[8] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[9] 其他规定 - 至少每三年重新修订股东未来分红回报规划[11] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[9] - 制度由董事会负责解释和修订，自股东大会审议通过之日起实施[19][20]

业绩总结 - 2023年度归母净利润171,727.76万元[3] - 2023年底母公司未分配利润328,324.26万元[3] 利润分配 - 拟10股派7.2元（含税），共派1,512,045,434.16元[3] - 派现占当年归母净利润88.05%[3] - 2024年3月26日通过预案，待股东大会审议[6][7]

公司代码：603565 公司简称：中谷物流 上海中谷物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海中谷物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...