黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司及全体股东负责 的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，对公司规范运作、财 务状况、关联交易、募集资金使用和管理、董事会及股东大会的召开程序以及董事、高 级管理人员履职情况等进行了全面监督，维护了公司及股东的权益，促进了公司规范运 作和健康发展。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、监事会基本情况 公司现任监事会成员为兰培宝先生、李学东先生、黄静女士。其中兰培宝先生为监 事会主席，黄静女士为职工监事。公司监事会组成符合相关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、2024 年度监事会履行职责情况 2024 年度，监事会成员通过列席报告期内的股东大会、董事会会议，及时了解公司 重大经营事项和重大决策情况，并提出建议，同时对公司重大经营事项的决策程序和执 行过程行使了监督权，起到了法定监督作用。监事会认为：公司董事会 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入27.04亿元，归属上市公司股东净利润4.38亿元[3] - 截至2024年12月31日，公司总资产127.13亿元，较年初增长1.98%[3] 新产品和新技术研发 - 2024年公司10款优质仿制药获批上市[4] 市场表现 - 2024年公司86个品种列入国家医保目录，其中甲类35个，乙类51个[7] - 2024年湖北中成药集采招标，公司14个品规产品入围[7] - 2024年公司位列中药上市公司前30强[8] 公司治理 - 2024年度公司召开10次董事会，审议41项议案[10] - 2024年公司董事会召开7次会议，审议多项议案并通过部分议案[12] - 报告期内公司召开5次股东大会，审议通过21项相关议案，董事会落实决议[13] - 报告期内公司董事会四个专门委员会全年召开会议15次[15] - 2024年公司完成4份定期报告编制披露，规范披露临时公告83份[16] 投资者活动 - 2024年6月公司在北京举办投资者交流日活动，超百人报名参会[17] 未来展望 - 2025年公司紧扣高质量发展主题，推动多方面协同、创新、高质发展[18] - 2025年公司董事会引领落实中长期战略规划和年度经营计划[20] - 2025年公司依托集采成果优势，推进终端覆盖，培育核心产品管线[21] - 2025年公司以“精兵、强将、闭环、效益、效率、效果”为目标深化体制机制改革[22] - 2025年公司依托新环境和监管要求，完善治理结构，提升规范运作水平[23] 市值管理 - 公司董事会以提高公司价值为基础推动市值管理工作[25] - 公司以提升投资价值和股东回报能力为战略目标开展市值管理[25] - 公司以投资者需求为导向提高信息披露质量并强化投资者关系管理[25] AI应用 - 公司聚焦核心产业布局加强AI导入和场景应用规划[26] - 公司细化各层面AI导入和应用场景设计[26] - 公司在核心领域逐步引入AI+医疗、AI+制药的数据大模型[26] - 公司重点推出珍宝岛医药数字人、AI助手、AI大脑等场景应用[26]

业绩总结 - 截至2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额92.93%，营收占比99.90%[9] - 2023年控股股东非经营性占用资金，2024年2月29日已归还本息[21] 内控情况 - 本次内控评价含38个循环，关注12个高风险领域[10][11] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[18][19] - 内控日常运行可能有一般缺陷但风险可控[20] 整改与策略 - 对控股股东占用资金问题自查整改内控缺陷[21] - 采购部门加强供应商信用审核与评级[21] - 完善供应商、客户名单库管理并建立防火墙机制[21] - 财务部门加强往来款项管理[21] - 加强内控管理，落实制度执行与监督检查[21] - 相关人员学习落实监管政策和内部法人治理制度[21]

人员数据 - 截止2023年末合伙人数量93人，注册会计师482人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师180余人[2] - 20名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施9次、自律监管措施1次[3] 业绩数据 - 2023年度收入总额69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[2] - 2023年度上市公司审计客户39家，审计收费总额6806.15万元，同行业上市公司审计客户10家[2][3] - 职业风险基金2023年末数7694.34万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[3] 人员履历 - 签字项目合伙人近三年签署上市公司审计报告5份，新三板拟挂牌公司IPO审计报告1份[4] - 签字注册会计师近三年签署拟上市IPO业务审计报告1份，新三板挂牌公司11份[4] - 项目质量控制复核人近三年复核6家上市公司及22家新三板挂牌公司审计报告[5] 审计情况 - 中准所为公司提供审计服务4年，对2023年度财务报表出具标准无保留意见，对内控出具带强调事项段的无保留意见[9] 未来展望 - 2024年中审亚太针对公司服务需求和实际情况制定审计工作方案[15] - 审计重点包括收入确认、成本核算等多项内容[15] 新策略 - 公司在聘任合同中明确中审亚太信息安全管理责任义务[16] - 中审亚太制定系统性信息安全控制制度[16] - 中审亚太审计考虑敏感信息处理等并有效执行[16] 评估情况 - 公司评估认为中审亚太具备审计独立性[17] - 中审亚太有证券期货相关业务审计资格[17] - 中审亚太体现专业胜任和履职能力，遵循职业准则[17]

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-028 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）于 2025 年4月29日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议， 审议并通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 结合公司的实际经营情况及受行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，为客观、公允地反映公司截 至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各 类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本期计提的资产减值损 失总额为 20,042.57 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | ...

担保情况 - 2025年拟为哈珍宝提供不超15亿元担保含存量及新增[2][3][5] - 截至披露日已为哈珍宝担保余额9.31亿元[2] - 截至披露日实际对外担保总额16.11亿元全为对子公司担保[2][12] - 对外担保总额占最近一期经审计净资产20.65%[12] 哈珍宝情况 - 成立于2001年12月6日，注册资本4亿元，公司持股100%[6] - 2025年3月31日资产总额25.424641亿元，负债15.182741亿元，净资产10.2419亿元[7] - 2025年一季度营收3.009924亿元，净利润0.283987亿元[7] - 2024年营收12.133406亿元，净利润0.303004亿元[7] 流程进展 - 2025年4月29日董事会通过2025年度担保额度议案，待股东大会审议[4] - 未签具体担保协议，待通过且贷款发生时再签[9]

内控审计 - 中准会计师事务所对公司2023年度内控审计出具带强调事项段的无保留意见报告[1] - 公司积极消除2023年度内控审计报告涉及事项影响[1] 监事会动态 - 监事会认可董事会专项说明，认为2023年度内控审计强调事项影响已消除[1] - 监事会将继续加强对公司监督管理[1] - 监事会文件日期为2025年4月29日[2]

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-032 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年股东大会，审议通过了《黑龙江珍宝 岛药业股份有限公司关于 2024 年为子公司提供担保额度的议案》，拟为哈珍宝 银行融资提供总额不超过人民币 15 亿元连带责任担保，并授权公司董事长或其 授权人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在全年额度内公司将 不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。担保额度的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 （具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2024-031 号公告）。 二、为子公司提供担保的进展情况 近日，公司与中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行签订《最高额保证 合同》，为全资子公司哈珍宝向其申请借款提供担保，担保本金金额最高余额为 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 1、基本信息 审计委员会关于中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况报告 一、会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和黑龙江珍宝岛药业股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》的要求，公司董事会审计委员会对中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）在 2024 年度审计 工作中的履职情况进行了监督。现将监督职责履行情况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 截止 2023 年度末合伙人数量：93 人 截止 2023 年度末注册会计师人数：482 人 截止 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：180 余 人 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （7）业务信息： （2）成立日期：1993 年 3 月 2 日（中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 前身为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，黑龙江珍宝岛药 业股份有限公司（以下简称"公司"或"珍宝岛"）非公开发行人民币普通股 （A 股）92,803,592 股，发行价格为 13.34 元/股，募集资金总额为人民币 1,237,999,917.28 元,扣除本次发行费用人民币 20,759,785.06 元（不含税） 且不包括人民币普通股（A 股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后， 募集资金净额为人民币 1,217,240,132.22 元，上述募集资金已于 2021 年 10 月 22 日全部到位，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募 集资金到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（中准验字[2021]2087 号）。 以前年度公司累计使用募集资金 870,740,733 ...