股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月13日14点在哈尔滨平房开发区烟台一路8号召开[2] - 网络投票2月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] - 审议变更会计师事务所和部分募投项目结项等议案[6] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年2月7日，A股代码603567，简称珍宝岛[11] - 股东登记2月11日9:00 - 16:00，异地可邮件登记[12] 其他信息 - 会议会期半天，股东费用自理[13] - 授权委托书可委托他人出席并表决[15]

会议安排 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年1月27日召开[1] - 公司定于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会[3] 审计相关 - 同意聘任中审亚太为公司2024年度财务报告和内控审计机构，费用150万元[1] - 《关于公司变更会计师事务所的议案》尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 议案表决 - 《关于公司变更会计师事务所的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[1] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年1月27日召开[1] - 应到参会监事3名，实际参会3名[1] 审计安排 - 同意聘任中审亚太为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[1] - 审计费用为150万元[1] 表决情况 - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2]

业绩总结 - 公司控股股东创达集团2023年6月28日完成“23创02EB”可交债发行，规模0.9亿元，期限3年[2] 数据变动 - 2025年1月24日起，“23创02EB”换股价格从11.88元/股修正为10.69元/股[3]

投资评级 - 维持"买入"评级 [3][5] 核心观点 - 珍宝岛及其全资子公司共有14个品规产品拟中选全国中成药集采，涵盖血栓通胶囊、注射用炎琥宁、消栓口服液、双黄连注射液等产品 [1] - 此次集采中选产品在心脑血管、抗病毒、呼吸系统疾病用药领域具备较强竞争力，有望巩固市场地位并持续拓展市占率 [2] - 公司计划调整产品结构，增加口服品种销售占比至50%以上，并加强县域和基层终端覆盖，优化销售渠道结构 [3] 财务预测 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为4.91亿元、6.13亿元、7.58亿元，对应增速分别为3.8%、24.8%、23.7% [3] - 预计2024-2026年营业收入分别为30.55亿元、37.80亿元、44.80亿元，对应增速分别为-2.7%、23.7%、18.5% [4] - 预计2024-2026年EPS分别为0.52元、0.65元、0.80元，对应PE分别为20X、16X、13X [3][4] 市场表现 - 截至2025年1月10日收盘价为10.66元，总市值为100.33亿元 [5] - 30日日均成交量为869万股，自由流通股占比99.83% [5] 经营策略 - 公司将通过调整产品结构和销售渠道结构，增加口服品种销售占比，加强县域和基层终端覆盖，以增强经营实力 [3] - 公司凭借研发、智能制造及循证研究成果优势，有望在国家集采改革常态化背景下持续获益 [2]

业绩总结 - 2021年非公开发行A股92,803,592股，发行价13.34元/股，募资总额1,237,999,917.28元，净额1,217,240,132.22元[1] 项目投资 - 创新药及仿制药研发平台等5个项目有总投资额、到账额及变更后拟投入金额[4] 项目进展 - 截至2024年11月30日，信息化升级建设项目完工拟结项，530.57万元节余资金补流[5] 决策审议 - 2024年12月27日，董事会和监事会通过部分募投项目结项及补流议案[9][10] 机构意见 - 保荐机构对部分募投项目结项及补流事项无异议[11]

会议情况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年12月27日通讯召开，5名董事全参会[1] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》全票通过，待股东大会审议[1][2] - 《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》全票通过[4] - 《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》全票通过[4]

担保情况 - 拟为亳州交易中心新增不超3亿连带责任担保[2][3][6] - 已为亳州交易中心提供担保余额2.4亿[2] - 实际对外担保总额15.79亿，占净资产20.92%[16] 亳州交易中心业绩 - 2024年前三季度营收4.77亿，净利润0.20亿[10] - 2023年营收7.21亿，净利润 - 0.90亿[10] 亳州交易中心财务 - 2024年9月30日资产34.96亿，负债19.92亿，净资产15.04亿[9][10] 其他 - 2024年12月27日董事会通过新增担保额度议案[4] - 本次担保无反担保，无对外担保逾期[2][3] - 董事会认为担保风险可控，有偿还债务能力[15]

募资情况 - 公司非公开发行A股92,803,592股，募资1,237,999,917.28元，净额1,217,240,132.22元[4] 项目投资 - 信息化升级建设项目总投资110,000,000元，到账54,685,281.26元[6] 资金使用 - 2024年9月拟用不超23,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[8] - 项目完工拟结项，用530.57万元节余资金永久补流[9] 项目进展 - 项目拟投5,468.53万元，累计投入4,256.20万元，待付702.77万元[12] 审批情况 - 2024年12月董事会、监事会通过结项及资金补充议案，待股东大会批准[12][13] - 保荐机构对节余资金永久补流无异议[13]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2024年12月27日召开[1] - 应到参会监事3名，实际参会3名[1] 议案情况 - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 议案尚需提交股东大会审议[2]