证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-078 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2023 年 9 月 22 日在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投 资项目延期的议案》 监事会认为本次部分募投项目的延期符合公司生产经营及发展需要，有利于 公司健康长远发展，不存在损害公司利益及股东合法权益的情况，同意相关募投 项目延期。 1 龙江珍宝岛药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹 资金的补充及更正公告》（公告编号：临 2023- ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-077 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 19 日以电 子邮件方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会 议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 根据公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目的具体实施情况，经 审议，董事会同意将"鸡西分公司三期工程建设项目"达到预定可使用状态时间 由 2024 年 8 月调整至 2025 年 8 月、"中药材产地加工项目"达到预定可使用状 态时间由 2023 年 11 月调整至 2024 年 10 月。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-080 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹 资金的补充及更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 4 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布了《黑龙江珍宝岛药业股 份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》，确认截至 2021 年 11 月 30 日 ， 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 款 项 为 人民币 144,533,694.36 元。经公司再次核查确认，公司实际使用募集资金置换预先投 入自筹资金的金额应为 118,763,694.36 元，公司已将前次置换行为多置换的 25,770,000.00 元，利息 83,212.40 元，合计 25,853,212.40 元退回至公司募集 资金专项账户。 现对披露的部分内容予以补充及更正，更正后的公告全 ...

国新证券股份有限公司关于 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 募集资金相关事项的专项核查意见 集资金投入金额的议案》，同意公司根据非公开发行股票募集资金实际情况，对 本次募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。公司对募集资金使用计 划调整如下： 单位：元 | | | | 原计划拟使用募集 | 调整后使用募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 资金金额 | 资金金额 | | | | | (未扣除发行费用) | (扣除发行费用) | | 1 | 创新药及仿制药研发平台项目 | 1,300,204,800.00 | 670,956,400.00 | 458,642,993.11 | | 2 | 鸡西分公司三期工程建设项目 | 488,626,600.00 | 373,000,000.00 | 254,970,123.88 | | 3 | 中药材产地加工项目 | 438,000,000.00 | 357,134,100.00 | 244,124,733.83 | | 4 | 信息化升级建设项目 | 110,000,000.00 | 80,00 ...

国新证券股份有限公司关于 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 序号 | 项目 | 募集资金拟投入 | 募集资金累计投入 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 金额 | | 1 | 创新药及仿制药研发平台项目 | 35,092.44 | 10,012.22 | | 2 | 鸡西分公司三期工程建设项目 | 40,370.39 | 23,451.59 | | 3 | 中药材产地加工项目 | 20,310.95 | 9,680.00 | | 4 | 信息化升级建设项目 | 5,468.53 | 3,817.55 | | 5 | 补充流动资金 | 20,481.70 | 20,510.69 | | | 合计 | 121,724.01 | 67,472.06 | 注 1：公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第 十八次会议，于 2022 年 9 月 13 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关 于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司原募投项目"创新药及仿制药研发平台项目" 的子项目"仿制药研发平台"中 18 个化药仿 ...

关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (010)88356126 (电话)TEL: (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所(特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述专项说 明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号-历史财 务信息审计或审阅业务以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我 们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对上述专项说明是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括检查有关 资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序,并根据所取得的材料做 出职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-076 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第二期） 补充质押股份办理完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东 | 是否为控 | 本次补充 | 是否为 | 是否补 | | 质押起 | | 质押到 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | 补充质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 质押股数 | 限售股 | 充质押 | | 始日 | | 期日 | | 股份比例 | 股本比例 | 原因 | | | | | | | | | | | 至解除 | 中德证券 | | | 为 23 02EB | 创 换股 | | 创达 | | 1,000,000 | | | 2023 | 年 9 | 月 | | | | | | | | | 是 | ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-075 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于控股股东拟办理非公开发行可交换公司债券 （第二期）股份补充质押的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至本公告披露日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东黑龙江创达集团有限公司（以下简称"创达集团"）持有公司股份 579,885,300 股，占公司总股本的 61.56%，其累计质押公司股份数量 433,990,000 股，占所持公司股份数量的 74.84%，无一致行动人。 ●创达集团拟将持有的 1,000,000 股公司股份（占公司总股本的 0.11%，占 创达集团所持公司股份数量的 0.17%）办理补充质押，用于对债券持有人交换股 份和黑龙江创达集团有限公司-2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司 债券（第二期）（以下简称"23 创 02EB"）本息偿付提供担保。 ●本次补充质押登记办理完成后，创达集团累计质押公司股份数量为 434,990,000 ...

销售费用 - 销售费用增加因加大新产品推广及企业形象宣传[1] - 2023年上半年销售费用4.1487428170亿元，2022年同期为2.4972147934亿元[119] 受限货币资金 - 境外受限货币资金合计1657.83万元，含房屋预售监管等保证金[3] 新设公司 - 新设内蒙古康芮科技有限公司，注册资本1000万元[5] 子公司营收与利润 - 亳州中药材交易中心公司营收117860.17万元，同比增52.63%，净利润 - 1304.78万元，同比降301.98%[7] 研发战略与体系 - 公司确立“五位一体”研发战略，建立“一心四院”研发体系[13] 人员变动 - 2023年1月原董事会秘书张海英辞职，4月张钟方任董事会秘书[19] - 2023年5月独立董事崔少华任期届满，侯工达当选[19] - 2023年5月原副总经理郭以冬解任，李秀珍任副总经理[19] 环保排放 - 锅炉房废气经净化排放符合标准，每月委托检测[26] - 鸡西分公司污水排放符合二级标准，每半年检测废水指标[30] 对外投资 - 公司2021年6月拟投资浙江特瑞思药业4亿元，占股16.6665%，截至2021年12月31日已出资2亿元，子公司出资2500万元，尚有2亿元未出资[53][56] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20114户[64] - 黑龙江创达集团有限公司期末持股483985300股，占比51.38%，质押408590000股[64] - 虎林龙鹏投资中心（有限合伙）期末持股92593220股，占比9.83%，质押35500000股[64] - 黑龙江创达集团有限公司－2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户持股8820万股，占比9.36%；第二期质押专户持股770万股，占比0.82%[66] - 湖州赛瀚股权投资合伙企业（有限合伙）持股4709.818万股，占比5.00%[66] - 北京盛世宏明投资基金管理有限公司－绍兴滨海新区生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股2248.8755万股，占比2.39%[66] - 黑龙江创达集团有限公司持有无限售条件流通股4.839853亿股[66] - 虎林龙鹏投资中心（有限合伙）持有无限售条件流通股9259.322万股[66] - 香港中央结算有限公司持股716.2768万股，占比0.76%[66] - 申万宏源投资管理（亚洲）有限公司－旺旺一号持股392.9304万股，占比0.42%[66] 担保情况 - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0元[62] - 报告期内对子公司担保发生额合计4.85亿元，报告期末对子公司担保余额合计8.4亿元[77] - 公司担保总额为8.4亿元，占公司净资产的比例为11.29%[77] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0；直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为4.95亿元；担保总额超过净资产50%部分的金额为0；三项担保金额合计4.95亿元[77] 股本结构 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[63] 排污许可证 - 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2020年6月28日取得排污许可证，2023年6月12日完成变更[44] - 哈珍宝公司2020年取得排污许可证，2022年10月31日重新申领[37] 财务数据（美元） - 2023年上半年公司资产总计98.33亿美元，较之前的95.91亿美元增长约2.52%[89] - 流动资产合计55.39亿美元，较之前的52.82亿美元增长约4.86%[89] - 非流动资产合计42.94亿美元，较之前的43.09亿美元减少约0.35%[89] - 流动负债合计13.13亿美元，较之前的20.84亿美元减少约37.00%[89] - 非流动负债合计9.93亿美元，较之前的1.30亿美元增长约663.85%[89] - 长期股权投资为24.39亿美元，较之前的24.64亿美元减少约1.01%[89] - 固定资产为5.20亿美元，较之前的5.42亿美元减少约4.06%[89] - 在建工程为2.41亿美元，较之前的2.17亿美元增长约11.07%[89] - 存货为4.12亿美元，较之前的5.56亿美元减少约25.69%[89] - 合同负债为2.28亿美元，较之前的0.28亿美元增长约714.29%[89] 财务数据（亿元） - 2023年上半年营业收入7.1267887421亿元，2022年上半年为2.9342487506亿元[94] - 2023年上半年营业成本4.1231711347亿元，2022年上半年为1.1645283948亿元[94] - 2023年6月30日负债合计24.3696385435亿元，2022年12月31日为23.536307518亿元[90] - 2023年6月30日所有者权益合计73.9616035198亿元，2022年12月31日为72.3716747799亿元[90] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.838010023亿元，2022年上半年为 - 0.2138175139亿元[99] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.2833930167亿元，2022年上半年为2.1558028433亿元[99] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为0.0805942404亿元，2022年上半年为 - 1.1402760411亿元[99] - 2023年6月30日流动资产合计68.6259974209亿元，2022年12月31日为63.8144635962亿元[110] - 2023年6月30日货币资金7.9481162495亿元，2022年12月31日为10.0139253166亿元[110] - 2023年6月30日应收账款35.0160009985亿元，2022年12月31日为28.6352710925亿元[110] - 2023年上半年营业总收入25.8966121299亿元，2022年同期为24.8125563698亿元[117] - 2023年上半年营业总成本24.5729934442亿元，2022年同期为22.1404965680亿元[117] - 2023年上半年净利润3.4476747913亿元，2022年同期为2.4314580339亿元[119] - 2023年6月30日货币资金4.9152899093亿元，2022年12月31日为7.0444376732亿元[114] - 2023年6月30日应收账款14.8051130884亿元，2022年12月31日为11.1394139402亿元[114] - 2023年上半年投资收益1.2259303002亿元，2022年同期为0.1664632508亿元[119] - 2023年上半年基本每股收益0.3662元/股，2022年同期为0.2539元/股[120] - 2023年上半年综合收益总额3.4469747913亿元，2022年同期为2.4314580339亿元[120] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为 - 7万元[119][120][122] - 2023年半年度经营活动现金流入小计23.77亿元，2022年同期为21.11亿元[123] - 2023年半年度经营活动现金流出小计13.79亿元，2022年同期为6.88亿元[126] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -3.33亿元，2022年同期为3.58亿元[126] - 2023年半年度投资活动现金流入小计1.91亿元，2022年同期为8500万元[126] - 2023年半年度投资活动现金流出小计1804.01万元，2022年同期为2.37亿元[126] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为1.73亿元，2022年同期为 -1.52亿元[126] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计9.2亿元，2022年同期为2亿元[126][127] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计9.73亿元，2022年同期为3.73亿元[127] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -5312.87万元，2022年同期为 -1.73亿元[127] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 -2.13亿元，2022年同期为3297.44万元[127] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 10111235元[130][135] - 2023年上半年专项储备本期提取1295228.58元，本期使用979206.41元，期末余额316022.17元[131][135] - 2023年半年度其他综合收益为 - 141950元，本期增减变动 - 70000元[133][135] - 2023年期初所有者权益合计7237167477.99元，本期增减变动158992873.99元，期末余额7441474762.56元[131][133] - 2023年期初所有者权益合计为7051186166.91元，期末为7190825805.61元，本期增加139639638.70元[145][147] - 2023年上半年综合收益总额为239255602.13元[145] - 2023年上半年利润分配金额为 - 99848140.75元[146] - 2023年专项储备本期提取1126335.52元，本期使用894158.20元，变动额为232177.32元[147] - 2022年半年度所有者权益合计为6681793978.47元[149] - 2023年本年期初所有者权益合计为6681793978.47元，期末为6652891783.96元，本期减少28902194.51元[150][151][152] - 2023年上半年综合收益总额为70713768.92元[151] - 2023年上半年利润分配金额为 - 99848140.75元[151] - 2023年专项储备本期提取1126335.52元，本期使用894158.20元，变动额为232177.32元[151] - 2023年实收资本（或股本）为941963592.00元，资本公积为2349596891.07元[145][147][151][152] - 2023年1 - 6月公司营业收入25.87亿元，同比增长4.37%[172] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润3.44亿元，同比增长43.84%[172] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7158.89万元，同比减少67.09%[172] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产74.33亿元，较上年度末增长4.71%[172] - 本报告期末总资产121.97亿元，较上年度末增长4.46%[172] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为1.71亿元[175] - 计入当期损益的政府补助为2677.36万元[175] - 非经常性损益合计272,408,359.80元[197] 行业数据 - 2022年规模以上医药工业销售额达29111亿元，利润额达4289亿元，利润率为14.7%[177] 财务指标 - 2023年1 - 6月基本每股收益0.3662元/股，上年同期0.2539元/股，同比增长44.22%[193] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0762元/股，上年同期0.2310元/股，同比减少67.01%[193] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率4.73%，上年同期3.34%，增加1.39个百分点[193] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.98%，上年同期3.04%，减少2.06个百分点[193] 财务变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润同比增加，原因是推进中药材贸易业务变革、新产品上量及优化整合产品品种[195] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-074 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 31 日中午 12:00 前，将关注的问题以电子邮件 的形式发送至黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公 室邮箱（zbddsh@zbdzy.com），公司将结合实际情况，在信息披露允许的范围内， 就投资者普遍关注的问题在说明会上进行回复。 公司于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司财务状况与经营情况，公司将于 2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 15:00-16:00 召开 2023 年半年度业绩说明会。现将有关事项 公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会将采用网络互动方式召开，公司将针对 ...