融资情况 - 创达集团2023年4月11日完成第一期可交债发行，规模9.1亿元，期限3年[2] 换股信息 - “23创01EB”换股期为2023年10月12日至2026年4月11日[3] - 换股价格从14.27元/股向下修正至13.50元/股，2025年5月16日生效[4] 价格条件 - 标的股票在任意连续20个交易日中至少10个交易日收盘价低于当期换股价格的85%[3]

公司业绩与资产规模 - 2024年实现营业收入27.04亿元，净利润4.38亿元，其中医药工业营业收入23.76亿元，同比增长20.23% [1][2] - 截至2024年底，公司总资产127.13亿元（同比增长1.98%），净资产78.01亿元（同比增长3.34%）[1][2] - 2024年一季度资产规模持续增长，货币资金10.53亿元，经营活动现金流净额1.64亿元 [1][3] 医药工业板块表现 - 医药工业占营业收入近90%，拥有21个生产车间、43条生产线，覆盖冻干粉针剂、注射剂、口服制剂等11种剂型 [3] - 产品布局涵盖原料药、化学制剂、中药制剂、生物制剂，市场表现优异 [3] - 行业背景：2024年规模以上医药工业增加值增长3.4%，营业收入29,762.7亿元，利润4,050.9亿元（增速高于全国工业2.4个百分点）[2] 创新研发与技术突破 - 2024年获批1.1类创新中药清降和胃颗粒临床试验，10款仿制药（如枸橼酸托法替布片）上市 [4] - 与上海中医药大学等机构合作，推进中药注射剂"689"质量标准提升及安全性再评价 [4] - 构建智能制造数字化平台（MES+ERP系统），获评"2024药品智能制造示范工厂" [5][6] 营销与数字化转型 - 采用"多线并存、多品共销"模式，整合营销资源提升终端覆盖率 [5] - 与浙江大学合作建设数字化车间，引入智能化设备推动绿色化发展 [5][6] 社会责任与行业荣誉 - 注射用血塞通等产品进入全国中成药集采名单，提升慢性病用药可及性 [7] - 获"中国医药工业百强第24位"、"2023上市公司社会责任奖"等20余项荣誉 [8] - 公益覆盖教育、扶贫、抗洪等领域，实现"公益投入"到"价值创造"转化 [8] 政策与行业前景 - 中医药政策红利持续释放，公司通过科技创新推动"健康中国2030"战略 [9]

业绩说明会信息 - 2025年5月14日14:00 - 16:30参加业绩说明会[2][5][6] - 网上互动交流时间为15:00 - 16:30[5] - 2025年5月9日至5月13日16:00前可提交问题[2][6] 参与方式 - 采用网络远程方式，通过“全景路演”网站等参与[2][5][6] 参加人员 - 董事、总经理闫久江等[5] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0451 - 86811969[7] - 电子邮箱为zbddsh@zbdzy.com[2][6][7] 报告披露 - 2025年4月30日披露2024年年度和2025年第一季度报告[3] 交流内容 - 针对2024年度和2025年第一季度财务等情况交流[3] 会后查看 - 会后可通过“全景路演”网站查看情况及内容[7]

财务业绩 - 2024年度实现营业收入27.04亿元 归属于上市公司股东净利润4.38亿元 [1] - 医药工业营收同比增长20.23% 全产业链优势凸显战略纵深与增长韧性 [1] 业务板块表现 - 医药工业营收增长表现亮眼 同比增长20.23% [1] - 86个品种纳入国家医保目录 形成强大市场号召力 [4] - 并购23个优势品种 拓展刺梨、辣椒等大健康产品线 推动医药+健康双轮增长 [4] 研发创新 - 构建中药、化药、生物药三大孵化产业园 形成创新药引领+仿制药支撑产品梯队 [2] - 1.1类创新中药清降和胃颗粒获批二期临床 第二代FGFR抑制剂HZB1006完成10个剂量组爬坡 [2] - 枸橼酸托法替布片等10款仿制药成功上市 14个品规中成药入围国家集采 [2] - 依托上海中医药大学、大连化学物理研究所等机构建立校企合作平台 [2] - 全面推进中药注射剂689质量标准提升和安全性再评价临床研究 [2] 智能制造 - 构建CMC标准中药智慧工厂 智能控制系统和AI视觉检测技术应用于生产 [3] - AI技术实现关键参数实时监控优化 自动识别生产缺陷避免中断 [3] - 获评2024药品智能制造示范工厂 [3] 产业链建设 - 形成资源掌控+科技赋能+智慧工业深度融合的产业架构 [1] - 重点延伸全国中药材主产区N+50上下游产业链 高效运营产业合作基金 [4] - 贵州神农谷中药全产业链项目落地运营 重庆等地产业基金项目进入战略洽谈 [4] - 构建线上与线下贸易相结合、电商平台与智慧药市相融通的中药材流通交易体系 [4] 市场拓展 - 创新招商、找商、服务商模式 以广深透战略深度覆盖基层医疗市场 [4] - 连续多年位列中国中药企业30强 [4] 行业环境 - 七部门联合印发医药工业数智化转型实施方案（2025—2030年） 推动产业从规模扩张向新质生产力为核心的高质量发展跃升 [3]

公司业绩与核心业务 - 2024年公司营业收入同比增长20.23%，医药工业表现亮眼[1] - 公司核心业务聚焦心脑血管、抗病毒、呼吸系统、儿科等中药优势领域，形成多元化产品矩阵[1][2] - 公司拥有31个品种列入国家基药目录，3个中药保护品种和4个独家品种[2] 行业政策与市场机遇 - 国家出台多项政策支持中医药行业发展，涵盖传承创新、科技创新、医保支付等领域[2] - 心脑血管中成药和呼吸系统中成药市场规模均超过1,000亿元[3] - 公司核心产品在心脑血管和呼吸系统领域市场份额领先，如注射用血塞通临床渠道排名第1[3] 研发创新与产品竞争力 - 公司持续开展中药创新药和仿制药研发，1.1类中药创新药已进入二期临床研究[4] - 完成5个化药仿制药制剂项目生产批件，5个原料项目完成登记备案[4] - 在研创新药项目ZBD1006（第二代FGFR抑制剂）已完成10个剂量组爬坡，进展顺利[4] 并购与产品线扩展 - 2024年通过控股子公司完成23个品种并购，包括胆宁片、安宫牛黄丸等[5] - 并购策略以市场为导向，注重与公司生产、技术和销售的协同性[5] 营销体系与渠道拓展 - 公司建立覆盖全国30余省的营销网络，聚焦心脑血管及呼吸系统领域[7] - 积极参与药品集采，2024年中选14个核心品规，2025年将继续推进集采项目[7] - 中药材贸易依托"14650"发展战略，在全国七大道地药材产区设立产地办事处[8] 未来战略与发展方向 - 公司将继续丰富产品矩阵、加强创新驱动、完善营销网络[8] - 通过全产业链布局巩固中医药行业领先地位，促进产业升级[8]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入27.04亿元，归属于上市公司股东净利润4.38亿元 [1] - 医药工业营收同比增长20.23%，主要得益于营销模式优化调整推动产品市场份额提升 [1] 集采与医保目录 - 公司积极参与药品集中采购项目，在第三批全国中成药集采和首批扩围接续项目中中标14个核心品规 [1] - 86个品种列入2024年国家医保目录，其中甲类35个，乙类51个 [1] - 2025年将继续推进参与全国和各省集采项目，夯实产品准入资格 [1] 营销策略与渠道 - 优化整合多个营销渠道，覆盖医疗、商销、零售三大终端业务板块 [2] - 营销聚焦心脑血管及呼吸系统疾病领域，拓展儿科、消化等优势领域增量市场 [2] - 采用营销模式组合、销售渠道多元化拓展、慢病疗程用药组合等策略实现销售增长 [2] - 销售渠道向基层医疗和广阔市场延伸，加强与零售连锁药店合作 [2] - 组建全国学术推广团队，负责产品循证宣传和临床用药指导 [2] 营销网络建设 - 建成覆盖30余个省份、超6000家医疗机构的全国性营销网络 [3] - 贯通"城市公立医院—县域医共体—基层卫生机构—零售终端"全链条服务体系 [3] - 推进"小终端.大模式"基层攻坚行动，深化渠道下沉提升基层市场覆盖率 [3] - 运用数字化手段优化营销管理体系，加强与医疗机构合作 [3] 2025年规划 - 以"全局规划、网络布局、精细管理"为支点系统规划核心业绩指标 [3] - 广度上明确各级区域产品覆盖目标，深度上细化终端覆盖计划，精度上设定终端产出目标 [3] - 第一事业部聚焦商业销售第三终端，第二事业部专注医疗终端市场，第三事业部专攻零售药店终端 [3]

人员变动 - 侯工达2024年11月15日申请辞去独立董事职务，12月6日离任[2] - 2024年11月15日和12月6日，公司聘任王志群为第五届董事会独立董事[15] 会议情况 - 任职期内公司召开9次董事会会议和5次股东大会会议[4][5] - 报告期内董事会四个专门委员会共计召开15次会议[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] 交易与议案 - 2024年4月29日，公司审议通过关联交易议案[11] - 报告期内公司未发生达到信息披露标准的关联交易[11] - 2024年4月29日，公司审议通过会计估计变更议案[16] - 2024年8月7日，公司审议通过会计差错更正及定期报告更正议案[17] 股票回购 - 2024年4月3日和5月20日审议通过回购注销137,232股限制性股票议案，6月11日完成手续[18] - 2024年6月14日、8月7日和8月23日审议通过回购注销685,751股限制性股票等议案，11月19日完成手续，总股本变更为941,140,609股[18] 其他事项 - 公司按时编制并披露多份报告[13] - 2024年度公司严格履行信息披露义务[14] - 独立董事同意2023年度利润分配预案提交审议[19][20] - 公司深化和完善内部控制体系建设，无重大缺陷[21]

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 王志群） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《黑龙江珍宝岛药业股份 有限公司独立董事工作制度》的规定，作为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我本着客观、公正、独立的基本原则， 认真、恰当、谨慎地行使了独立董事的权利，忠实、勤勉地履行了独立董事的工 作职责。现将本人 2024 年度履职的情况向全体股东汇报如下： 一、基本情况 1、个人履历情况 本人系公司第五届董事会独立董事，经 2024 年 12 月 6 日履行 2024 年第四 次临时股东大会审议通过后于 2024 年 12 月 6 日起任职，报告期内任职不到一个 月，本人个人工作履历、专业背景如下： 王志群先生，男，1972 年出生，本科学历，中共党员，高级会计师，具有 20 年的财务管理及审计工作经验。1995 年 9 月至 2001 年 7 月担任哈药集团制药 四厂财务科电算化室主任，2001 年 7 月至 2024 年 7 月担任黑龙江万隆华健会计 师 ...

会议相关 - 2024年召开10次董事会会议、5次股东大会会议和1次独立董事专门会议[4][6] - 2024年董事会四个专门委员会召开15次会议[6] - 2025年1月25日、1月27日和2月13日，聘请中审亚太为2024年度财务和内控审计机构[20] 人员相关 - 2024年聘任王志群为第五届董事会独立董事[17][18] - 独立董事林瑞超2024年履职情况良好，满足现场工作时间要求[4][6][10] 议案相关 - 2024年审议通过补充审议关联交易、会计估计变更、会计差错更正及定期报告更正等议案[14][19] 股权相关 - 2024年多次回购注销限制性股票，总股本由941,826,360股变更为941,140,609股[22] 资金相关 - 募投项目“信息化升级建设项目”结项，530.57万元剩余募集资金永久补充流动资金[23] 其他 - 2024年未发生达到信息披露标准的关联交易[14] - 2024年度募集资金存放与使用合规[25] - 2023年度利润分配预案兼顾公司与股东利益[26] - 报告期内深化完善内部控制体系建设，内控无重大缺陷[27] - 2025年独立董事将加强学习并履行职责维护股东权益[28][29]

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度财务报表已由中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 中准会计 师事务所"）审计并出具了中准审字[2024]2105 号内部控制审计报告。公司董 事会现就 2023 年度内部控制审计报告中强调事项段所涉事项的影响已经消除 进行说明： 一、强调事项段所述事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注：珍宝岛公司 2023 年度存在控股股 东非经营性占用公司资金的情况，截至 2024 年 2 月 29 日，该股东已经归还全 部本金及利息。上述资金占用说明珍宝岛公司存在内部控制缺陷。截至本报告 日，珍宝岛公司已对上述问题进行了自查，并对相关内部控制缺陷进行了整改。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2023 年度 二、强调事项段所涉及事项影响已消除的说明 本公司董事会、管理层高度重视 2023 年度内部控制审计报告强调事项段所 述事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响。 1、了解上述非经营性资金占用的原因，要求控股股东在 2024 年 2 月 24 日 前将 8000 万元本金归还公司，控 ...