| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次 会议于 2023 年 12 月 24 日以现场表决方式召开，监事会会议通知于 2023 年 12 月 20 日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监 事 3 人，出席会议的监事 3 名。会议由公司监事会召集，符合《公司法》和本公 司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于无偿受让领动启恒数据科技（北京）有限公司股权暨关 联交易的议案》 表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：审议通过 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-114 号公告。 2023 ...

债券代码:113519 债券简称:长久转债 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于无偿受让领动启恒数据科技（北京）有限公司股权暨关 联交易的议案》 表决情况：关联董事薄世久、李桂屏回避表决；赞成 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票 表决结果：审议通过 上述议案已经全体独立董事同意，并出具事前认可意见，同时已经公司 董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公 告的 2023-114 号公告。 证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2023-116 北京长久物流股份有限公司 第四届董事会第第二十八次次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2023 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已 于 2023 年 12 月 20 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会 现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）、《北京长久物流股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我 们作为北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、 负责的态度，基于独立、客观的立场，我们认真阅读了相关会议资料，经讨论后， 对公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于无偿受让领动启恒数据科技（北京）有限公司股权暨关联交易的议案》 的独立意见 我们认为，公司董事会在审议上述关联交易的相关议案时,关联董事在表决 过程中均依法回避了表决，会议召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章 程》之规定。本次关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、 公平、公正的原则，并基于标的公司领动启恒截至 2023 年 11 月 30 日基准日的 财务情况，经双方友好协商一致，本次交易为无偿转让，公司无需支付任何对价， 符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，没有对公司的独立性 构成影响，没有发现损害公司利益及侵害中小股东利益的行为和情况 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 公告编号：2023-114 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司 关于无偿受让领动启恒数据科技（北京）有限公司 股权暨关联交易的公告 （一）关联方关系介绍 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 领动启恒数据科技（北京）有限公司是一家专注于汽车领域的数据科技公司。 此次受让是为了与长久物流进行数据资产及相关业务整合，并助力上市公司成为 数据科技驱动的汽车全生命周期综合服务商。 2023年12月24日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十 四次会议审议通过了《关于无偿受让领动启恒数据科技（北京）有限公司股权暨 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"或"长久物流"）实际 控制人李桂屏女士为支持公司的发展，拟将其持有的领动启恒数据科技 （北京）有限公司（以下简称"领动启恒"）100%股权无偿转让给公司， 公司无需支付任何对价。本次资产转让完 ...

关于追加向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 24 日，北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"或"长久 物流"）第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了 《关于追加向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 为保障公司及子公司的正常生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟追加向金 融机构申请授信的额度共计为 1.00 亿元，期限自审议通过之日起至 2023 年年度股 东大会召开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在 金融机构最终批复的授信额度内，以金融机构与公司和子公司实际发生的融资金额 为准。 本次追加向金融机构申请综合授信额度后，公司 2023 年计划向金融机构申请授 信的额度总计为 48.40 亿元。公司及子公司向各金融机构申请的授信额度见附表， 授信金融机构包括但不限于附表内的金融机构。上述拟追加申请的 1.00 亿元授信额 度，其中短期融资用于但不限于流动资金贷款、信用证、 ...

财务情况 - 2023年前三季度公司实现营业收入28.58亿元，归母净利润8982万元，同比增长近30倍，归母扣非净利润7206万元，同比增长6.34倍，经营性现金流净额为2.93亿元，同比增长4.64倍 [2] - 前三季度毛利率为11.15%，同比增加3.07个百分点；第三季度实现营业收入9.70亿元，归母净利润4479万元，同比增长17.51倍，环比增长39.68% [3] 公司简介 - 长久物流2016年上市，是国内首家A股上市的第三方汽车物流企业，下设整车、国际、新能源三大业务板块 [3] - 整车业务包括整车运输及配套服务，整车运输是主要收入来源，还有网络货运平台业务，配套服务有整车仓储、零部件物流等 [3] - 国际业务依托中欧班列及国际海运运力，提供门到门综合运输解决方案，承运多种货物 [3] - 新能源业务利用产业链优势和集团资源，为产业链客户提供物流、仓储等传统服务及后市场增值服务 [3] 技术应用优势 - V2G技术在电池检测环节充/放双向深度数据采集，检测精准高效，有助于打造回收检测能力和建设业务渠道 [3] - V2G有利于电池保养，提升回收渠道粘性，技术落地场景广阔，有助于建设“光储充检放”一体化智慧能源管理系统和C端回收体系 [4] - 通过检测、保养获取电池数据，有望构建以动力电池为核心的溯源、评估、交易大数据系统，解决二手车、动力电池交易痛点 [4] 滚装船市场运价 - 11月我国汽车出口48.2万辆，环比下降1.1%，同比增长46.3%；1至11月出口441.2万辆，同比增长58.4%，今年有望冲击500万辆，明年有望维持高速增长，运力需求增加 [4] - 1983 - 2000年建造的约124艘船，对应近60万车位将在2023 - 2028年淘汰，2024年交付量仅40艘左右，更多在2025年后交付，且交付时间延后，短期难有大幅运力释放 [4] - 公司认为运价近两年可能上浮，11月滚装船运价较年初上涨，受红海局势影响，海运价格阶段性上涨，日租金超12万美金，冲击12.5万美金 [4] 大数据应用 - 整车业务研发运力管理、主动安全、生产运营监控等数智化管理平台，通过分析运营数据为管理提供决策依据 [4] - 新能源业务在部分4S店开展动力电池回收工作，线下实时电池监测数据结合“电池之家”平台数据，推动动力电池退役预测及估值模型迭代升级，助于相关市场良性发展 [5] 新船情况 - 公司投资的“久洋兴”轮有13层载车甲板，甲板总面积约6万平方米，可承接7000辆标准乘用车，是中国背景船东运营的首艘7000标准车位大型专业汽车滚装船，12月4日首航 [5] 成本构成 - 2022年自营车整车运输业务成本中，司机运费成本约25 - 30%，燃油成本约25 - 30%，路桥费约25%，其他费用约15 - 20% [5] 数据服务方向 - 公司数据资源覆盖汽车全生命周期，持续拓展各流通环节数据服务能力，为商用车自动驾驶技术赋能，目标是打造数据驱动的汽车全生命周期综合服务商 [5] 红海局势影响 - 红海局势使航运企业绕路，运输周期延长，海运运力紧张、成本升高，大量企业选择中欧班列等替代方案 [6] - 公司从15年起布局国际铁路班列业务，与多方合作获取大量中欧班列资源，与国际知名品牌有业务合作，还布局“一带一路”沿线优质资产 [6]

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 关于投资成立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划及新能源业 务布局的需求，公司于广东省东莞市长安镇设立广东长久新能源科技有限公司 （以下简称"长久新科"），注册资本1,000.00万元。 （二）根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。 二、 投资主体的基本情况 （一）投资主体：本次对外投资的主体为北京长久物流股份有限公司，无其 他投资主体。 （二）投资主体的基本情况： 1、名称：北京长久物流股份有限公司 2、企业性质：其他股份有限公司(上 ...

会议基本信息 - 会议类别为特定对象调研、分析师会议、现场参观、路演活动、电话会议 [2] - 参与单位包括华宝基金、融通基金等众多机构，150多位分析师、研究员、投资经理参与 [2][3] - 会议时间为2023年11月27日 - 12月8日，地点为北京市、上海市、成都市及电话会议 [3] - 上市公司接待人员为轮值总裁闫超、证券事务代表王汉泽、投资者关系经理胡梦莹 [3] 公司财务情况 - 2023年前三季度营业收入28.58亿元，归母净利润8982万元，同比增长近30倍，归母扣非净利润7206万元，同比增长6.34倍，经营性现金流净额2.93亿元，同比增长4.64倍，毛利率11.15%，同比增加3.07个百分点 [3] - 第三季度营业收入9.70亿元，归母净利润4479万元，同比增长17.51倍，环比增长39.68% [3] 公司业务板块 整车业务 - 包括整车运输及配套服务，整车运输是主要收入来源，还有网络货运平台业务，配套服务有整车仓储、零部件物流等 [3] 国际业务 - 依托中欧班列及国际海运运力，提供门到门综合运输解决方案，业务包括整箱和拼箱运输、集货、分拨等，承运货物多样 [3][4] 新能源业务 - 利用产业链优势和控股股东资源，为产业链客户提供物流、仓储等传统服务，围绕汽车后市场提供体验、交付、电池回收等增值服务 [4] 技术应用优势 - V2G技术在电池检测环节可使检测更精准高效，有助于打造回收检测能力和建设业务渠道，利于电池保养，提升回收渠道粘性，有助于相关系统和体系建设，有望构建大数据系统解决交易痛点 [4] 滚装船市场运价分析 需求方面 - 截至今年9月中国汽车出口量连续两个月突破40万辆，今年全年出口量有望从去年340万辆增长到450万辆，明年有望继续高增长，运力需求增加 [4] 供给方面 - 1983 - 2000年建造的约124艘船（对应近60万车位）将在2023 - 2028年淘汰，2023年新增船舶10艘左右，2024年40余艘，更多在2025年后交付，因船厂订单足、工人短缺、供应链困难，交付时间延后，交期已排至2027年，短期难有大幅运力释放，预计运价近两年可能上浮 [4][5] 大数据应用情况 整车业务 - 研发运力管理、主动安全、生产运营监控等数智化管理平台，记录业务运营数据，通过分析为管理提供决策依据 [5] 新能源业务 - 与北理新源“电池之家”平台合作，在部分4S店试点“互联网 + 电池回收”模式，结合数据推动相关模型迭代升级，有助于市场良性发展 [5] 新船情况 - 投资的7000RT“久洋兴”轮，交易对价6300万美元，低于市场交易价，2007年建造，船况良好，预计服役15年左右，有13层载车甲板，甲板总面积约6万平方米，两层可升降，最大承接4.9米以下高度、单件重量100吨以下车辆，一次性承接7000辆标准乘用车，是中国背景船东运营的首艘7000标准车位大型专业汽车滚装船，已于12月4日首航 [5]

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 公告编号：2023-112 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司 关于"长久转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2023年11月23 日至2023年12月7日期间，已连续11个交易日中有10个交易日的收盘价格 高于当期转股价格的130%（即14.352元/股），若在未来19个交易日内， 公司股票有5个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）， 将会触发"长久转债"的有条件赎回条款，届时根据《北京长久物流股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定按照债券 面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"长久转债"。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京长久物流股份有 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 公告编号：2023-111 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司因公司可转债转股导致公司总股本增加，控股股 东及其一致行动人持股数量自前次提示公告后无变化，持股比例被动稀释，不触 及要约收购。截至2023年12月5日，公司总股本增至603,462,646股，控股股东吉 林省长久实业集团有限公司及其一致行动人上海牧鑫私募基金管理有限公司－ 牧鑫鼎泰1号私募证券投资基金、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司合计持 股比例由72.2666%下降至71.0664%，被动稀释1.2002%，超过1%；其中吉林省长 久实业集团有限持股比例由67.6463%下降至66.5228%，被动稀释1.1235%。本次 权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。现将有关情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、控股股东及其一致行动人的基本情况 北京长久物流股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例因公司可转 债转股被动稀释的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董 ...