业绩总结 - 2024年度营业收入365201.63万元，较2021年增长38.49%[7] - 2024年度扣非净利润24140.01万元，剔除影响后较2021年增长0.25%[7] 回购注销 - 回购注销限制性股票1209600股，约占总股本0.32%[3] - 涉及206人，离职2人回购9000股，价15.21元/股[3] - 204人因业绩未达标，首次授予166人回购977100股，价15.21元/股加利息[3] - 预留授予38人回购223500股，价11.29元/股加利息[3] - 预计2025年7月11日完成注销[2] 股份变动 - 回购注销后有限售条件流通股变为0股，变动 -1209600股[12] - 无限售条件流通股为382246955股，变动0股[12] - 股份合计变为382246955股，变动 -1209600股[12] 其他 - 激励对象部分解除限售期条件未达成[7] - 回购注销决策、披露合规，无损害利益情形[14] - 已取得必要批准授权，履行相应程序[15] - 需办理工商变更登记及后续信息披露[15]

激励计划审议 - 2022年5月11日公司多会议审议通过激励计划相关议案[7] - 2022年5月27日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[8] 回购注销事项 - 2025年4月24日审议通过调整回购价格及回购注销部分限制性股票议案[9] - 2025年4月28日披露回购注销部分限制性股票通知债权人公告[9] - 2名激励对象离职，回购注销9000股限制性股票[10] - 2024年业绩未达标，回购注销1209600股限制性股票[14][15] - 首次授予部分回购价15.21元/股，预留授予部分11.29元/股[19] - 预计2025年7月11日完成注销，后续办工商变更登记[24] 业绩数据 - 2024年营收365201.63万元，较2021年增长38.49%[14] - 2024年净利润24140.01万元，较2021年增长0.25%[14] 业绩考核目标 - 首次授予第一类激励对象2022 - 2024年营收和净利润有增长目标[12] - 首次授予第二类激励对象2023 - 2024年营收和净利润有增长目标[12] - 预留授予激励对象2023 - 2024年营收和净利润有增长目标[12][13] 其他 - 回购注销资金来源为自有资金[21] - 回购注销已取得现阶段必要批准与授权[29][31] - 回购注销不会对财务和经营产生实质影响[29]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，公司股价报收于36 38元，较上周的38 56元下跌5 65% [1] - 本周最高价为38 58元（5月26日盘中），最低价为36 18元（5月30日盘中） [1] - 当前总市值为139 5亿元，在自动化设备板块市值排名13/79，两市A股市值排名1102/5146 [1] 权益分派 - 公司发布2024年年度权益分派方案：A股每股现金红利0 30元 [1] - 股权登记日为2025年6月5日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月6日 [1] - 分红以总股本383456555股为基数，共计派发现金红利115036966 50元 [1] - 不同类型股东实际派发金额不同：个人股东/证券投资基金（持股超1年）每股0 30元，QFII/沪股通投资者每股0 27元（税后），其他机构投资者每股0 30元（含税） [1]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月20日经股东会通过[3] - 以383,456,555股为基数，每股派现0.3元，共派115,036,966.5元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/5，除权（息）和发放日2025/6/6[2][6] 税负情况 - 个人持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年免税[9] - QFII和“沪股通”股东扣税后每股派0.27元[10] - 其他机构和法人股东每股派0.3元（含税）[11] 特殊发放 - 胡仁昌等5人现金红利公司自行发放[8]

公司董事会换届 - 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第五届董事会任期届满，公司于2025年5月20日召开2025年第一次职工代表大会，选举YU BIN（余斌）为公司第六届董事会职工代表董事 [1] - 新选举的职工代表董事将与2024年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会 [1] 新任董事背景 - YU BIN（余斌）1970年4月出生，加拿大国籍，拥有合肥工业大学材料科学与工程专业学士学位和中国科学技术大学硕士研究生学历 [2] - 曾担任安徽合力股份有限公司工程车辆部部长、TEKNION旗下三家分公司的副总经理、常州市凯迪电器有限公司总经理及董事、副总经理、上海华伟汽车部件股份有限公司总裁 [2] - 现任公司线性驱动事业中心总经理、职工代表董事 [2] - 截至公告披露日，YU BIN持有公司股份56,000股，与公司董事、高级管理人员及主要股东无关联关系 [2]

董事会换届选举及高管聘任 - 公司于2025年5月20日召开股东大会及职工代表大会，选举产生第六届董事会成员共9名，包括6名非独立董事和3名独立董事，胡仁昌当选董事长 [1] - 第六届董事会下设专门委员会，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人刘玉龙为会计专业人士 [2] - 独立董事胡国柳因连任时间将满六年，需在任期届满前完成更换 [2] 高级管理人员任命 - 聘任陆小健为总经理，其拥有南京理工大学应用数学专业背景及厦门大学EMBA学位，是轻工行业标准主要起草人之一，自2010年起担任公司总经理 [4] - 聘任吴迪增为副总经理，其毕业于南京理工大学自动控制专业及浙江大学MBA，2006年起在公司体系内担任高管 [5] - 聘任房宏强为财务负责人，其为教授级高级会计师，2022年加入公司前曾任职多家企业财务总监 [5] 证券事务团队任命 - 聘任劳逸为董事会秘书，其毕业于浙江工商大学审计学专业，2018年加入公司后历任证券事务代表等职 [5] - 聘任王珏莹为证券事务代表，其毕业于浙江财经大学投资学专业，2020年加入公司后负责法务及证券事务 [6] 公司治理合规性 - 所有新任高管及董事任职资格符合《公司法》《上市规则》等法规要求，未受证监会或交易所处罚 [3] - 审计委员会成员未在公司担任高管职务，符合《公司章程》及法律法规规定 [2]

会议召开情况 - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会及2025年第一次职工代表大会，顺利完成董事会换届选举 [1] - 第六届董事会第一次会议以现场结合通讯表决方式召开，全体9名董事出席（4人以通讯方式参与），高级管理人员列席 [2] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效 [2] 董事会换届结果 - 胡仁昌当选第六届董事会董事长，任期三年 [2] - 陆小健被聘任为公司总经理，任期三年 [3] - 吴迪增被聘任为副总经理，任期三年 [4] - 房宏强被聘任为财务负责人，任期三年 [5] - 劳逸被聘任为董事会秘书，任期三年 [5] - 王珏莹被聘任为证券事务代表，任期三年 [6] 董事会专门委员会构成 - 审计委员会：刘玉龙（召集人）、胡国柳、YU BIN [3] - 战略与ESG委员会：胡仁昌（召集人）、陆小健、胡国柳 [3] - 提名委员会：胡国柳（召集人）、谢雅芳、陆小健 [3] - 薪酬与考核委员会：谢雅芳（召集人）、孙宏亮、刘玉龙 [3] 议案表决情况 - 所有议案均获全票通过（9票同意/0票反对/0票弃权），包括董事长选举、高管聘任及各专门委员会设立 [2][3][4][5][6]

公司治理 - 2025年5月20日完成第六届董事会选举，董事9名，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 胡仁昌为董事长，胡国柳等为独立董事，YU BIN（余斌）为职工代表董事[2] - 董事会审计委员会成员为刘玉龙等，刘玉龙任召集人[3] 人员聘任 - 聘任陆小健为总经理，吴迪增为副总经理等[5] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表办公地址在浙江省新昌县[6] - 联系电话为0575 - 86760296[6] - 电子邮箱为jczq@jiecang.com[6] 人员履历 - 陆小健曾在南京四开电子任研发部经理[9] - 房宏强曾在多家公司任财务职务，2022年9月加入公司[10]

公司人事 - 2025年5月20日召开2025年第一次职工代表大会[1] - 选举YU BIN（余斌）为第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - YU BIN（余斌）1970年4月出生，加拿大国籍[4] - 毕业于合肥工业大学、中国科学技术大学[4] - 曾任安徽合力等公司多职，现任职公司[4] - 持有公司股份56,000股[4]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开年度股东大会[2] - 出席股东和代理人212人，持有表决权股份209,720,308股，占比54.6920%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数209,676,508，占比99.9791%[5] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数209,677,008，占比99.9793%[7] - 2024年度独立董事述职报告议案同意票数209,676,508，占比99.9791%[7] - 2024年年度报告全文及摘要议案同意票数209,676,608，占比99.9791%[7] - 2024年度利润分配方案议案同意票数209,677,108，占比99.9794%[8] - 2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度议案同意票数209,661,572，占比99.9719%[8] - 公司2025年度日常关联交易预计议案同意票数38,215,639，占比99.8829%[9] - 选举胡仁昌为董事议案得票数208,950,486，占比99.6329%[13] - 选举陆小健为董事议案得票数209,333,004，占比99.8153%[13] - 选举胡国柳、谢雅芳、刘玉龙为独立董事议案的有效表决权比例分别为99.8164%、99.8146%、99.8141%[14] - 2024年度利润分配方案同意票数23,663,412，比例99.8177%[14] - 2025年度日常关联交易预计议案同意票数23,661,812，比例99.8110%[14] - 2025年度公司及子公司对外担保额度预计议案同意票数13,318,131，比例56.1789%[14] - 减少公司注册资本等议案同意票数23,661,712，比例99.8106%[15] - 未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案同意票数23,660,712，比例99.8063%[15] - 选举胡仁昌、陆小健等为公司董事议案的同意比例分别为96.7527%、98.3662%等[15] 其他情况 - 本次股东大会审议的议案决议均获得通过[16] - 议案8、9、10为关联事项，关联股东已回避表决[16] - 律师认为公司本次股东大会召集与召开等程序符合规定，表决结果合法有效[17]