薪酬数据 - 2023年公司向董监高支付薪酬合计753.95万元[3] - 2023年董事长胡仁昌税前薪酬60.85万元[2] - 2024年独立董事津贴标准10万元/年（税前）[4] 审议情况 - 相关董事、监事薪酬议案待股东大会审议[1] - 本事项已通过公司相关会议审议[5]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入30.34亿元，较2022年增长0.91%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，较2022年下降37.16%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.71亿元，较2022年下降40.56%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6.75亿元，较2022年增长111.47%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产41.31亿元，较2022年末增长3.96%[23] - 2023年基本每股收益0.54元/股，较2022年的0.86元/股下降37.21%[25] - 2023年加权平均净资产收益率5.07%，较2022年的8.51%减少3.44个百分点[25] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 169.12万元，2022年为 - 502.60万元，2021年为 - 184.68万元[29] - 2023年计入当期损益的政府补助为3463.70万元，2022年为3481.72万元，2021年为1835.95万元[29] - 2023年交易性金融资产期初余额151.47万元，期末余额886.38万元，当期变动734.91万元[32] - 2023年公司实现营业收入30.34亿元，同比增长0.91%[35] - 2023年归属上市公司股东的净利润2.06亿元，同比下降37.16%[35] - 剔除商誉减值因素后，2023年归属于上市公司股东的净利润为2.97亿元，同比降幅9.47%[35] - 公司资产总额67.08亿元，同比减少2.22%；归属上市公司股东的净资产41.31亿元，同比增长3.96%[58] - 公司实现营业收入30.34亿元，同比增长0.91%；归属上市公司股东的净利润2.06亿元，同比减少37.16%[58] - 营业成本21.49亿元，同比下降2.23%；销售费用1.73亿元，同比增长10.30%；管理费用2.23亿元，同比增长11.60%[59] - 财务费用 - 16.33万元，同比下降99.84%，主要系本期汇兑收益减少所致；研发费用2.08亿元，同比下降7.25%[59][60] - 经营活动产生的现金流量净额6.75亿元，同比增长111.47%，主要系本期票据规模减少所致[59][61] - 投资活动产生的现金流量净额3.14亿元，上年同期为 - 3.10亿元，主要系本期收回投资金额增加所致[59][61] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 5.75亿元，上年同期为2.92亿元，主要系本期归还部分借款所致[59][61] - 销售费用本期金额为173,397,488.30元，较上年同期增长10.30%；管理费用本期金额为222,735,335.17元，较上年同期增长11.60%；研发费用本期金额为208,188,646.15元，较上年同期减少7.25%；财务费用本期金额为 - 163,313.50元，较上年同期减少99.84%[71] - 本期费用化研发投入为208,188,646.15元，研发投入总额占营业收入比例为6.86%[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期为675,460,309.40元，较上年同期增长111.47%；投资活动产生的现金流量净额本期为314,217,894.85元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 575,171,246.92元[76] - 2023年度公司共计提商誉减值准备9,074.94万元[78] - 交易性金融资产本期期末数为8,863,781.75元，较上期期末增长485.18%；应收票据本期期末数为34,602,005.72元，较上期期末增长2,713.17%；应收款项融资本期期末数为19,095,661.03元，较上期期末增长1,809.57%[80] - 在建工程本期期末数为59,542,986.46元，较上期期末减少67.10%；商誉本期期末数为135,489,384.47元，较上期期末减少36.59%；递延所得税资产本期期末数为96,699,009.06元，较上期期末增长32.82%[80][82] - 其他非流动资产本期期末数为222,658,509.25元，较上期期末减少73.60%；交易性金融负债本期期末数为4,495,850.00元，较上期期末增长92.08%；应付票据本期期末数为207,396,701.37元，较上期期末增长41.72%[82] - 境外资产为3,506,598,121.74元，占总资产的比例为52.27%[83] - 交易性金融资产期初数1,514,699.38元，本期公允价值变动损益 - 118,261.71元，期末数8,863,781.75元[91] - 应收款项融资期初数1,000,000.00元，本期购买金额18,095,661.03元，期末数19,095,661.03元[91] - 其他非流动金融资产期初数和期末数均为10,000,000.00元[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 线性驱动行业和产品营业收入30.20亿元，同比增长0.89%；营业成本21.48亿元，同比下降2.16%；毛利率28.89%，增加2.22个百分点[63] - 前五名客户销售额7.17亿元，占年度销售总额23.75%；前五名供应商采购额3.68亿元，占年度采购总额21.42%[69][70] - J - STAR MOTION CORPORATION营业收入为890,457,927.75元，净利润为27,285,388.91元；JIECANG EUROPE GMBH营业收入为333,809,484.75元，净利润为13,815,974.52元等[86] - 海仕凯注册资本30,000万元人民币，总资产964,658,948.59元，营业收入819,771,466.63元，净利润47,722,644.75元[94] - 美国J - STAR注册资本4,000万美元，总资产689,067,707.78元，营业收入890,457,927.75元，净利润27,285,388.91元[94] - 新加坡公司注册资本6,886.19万美元，总资产1,316,121,726.43元，营业收入717,964,424.88元，净利润4,386,942.68元[95] 利润分配相关 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.70元（含税），不进行资本公积金转增股本，尚需提交2023年度股东大会审议[6] - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%[160] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[161] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[161] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，或发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[161] - 公司修改利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[163] - 2023年公司以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.60元（含税），于7月6日实施完毕[166] - 公司2023年度拟以分红派息股权登记日股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.70元（含税），尚需股东大会通过[167] - 每股派息数（含税）为1.70元，现金分红金额（含税）为65,381,210.35元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.74%，该净利润为205,962,500.74元[170] 公司治理结构相关 - 公司负责人为胡仁昌，主管会计工作负责人及会计机构负责人为房宏强[6] - 公司董事会秘书为徐铭峰，证券事务代表为劳逸[17] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区，邮编312500[18] - 2023年公司召开年度股东大会1次，临时股东大会1次[119] - 2023年公司召开8次董事会会议，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[120] - 2023年公司召开8次监事会会议，监事会由3名监事组成，其中1名职工监事[121] - 2022年年度股东大会于2023年5月15日召开，审议通过15项议案[126] - 2023年第一次临时股东大会于2023年7月19日召开，审议通过《关于变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案》[129] - 公司严格按照相关规定完善治理结构，法人治理结构符合要求[118] - 公司及其子公司与控股股东在多方面相互独立，控股股东规范行为未干预公司经营决策[122] - 公司严格做好信息披露保密工作，通过指定网站和媒体披露信息[123][124] - 公司证券部负责与投资者日常沟通，维护投资者合法权益[125] - 2023年公司召开了第五届董事会第四次至第九次会议，各项议案均审议通过[143] - 公司第五届董事会第四次会议于2023年4月23日召开，决议内容详见2023年4月25日上海证券交易所网站公告[143] - 公司第五届董事会第五次会议于2023年5月30日召开，决议内容详见2023年6月1日上海证券交易所网站公告[143] - 2023年年内召开董事会会议次数为8次[145] - 报告期内审计委员会召开五次会议[148] - 报告期内薪酬与考核委员会召开三次会议[150] - 报告期内战略委员会召开三次会议[152] - 报告期内提名委员会召开一次会议[153] 公司人员相关 - 董事长胡仁昌年初和年末持股数均为105,347,070股，获税前报酬60.85万元[131] - 董事、总经理陆小健年初和年末持股数均为66,112,799股，获税前报酬84.14万元[131] - 董事、副总经理吴迪增年初和年末持股数均为8,021,200股，获税前报酬100.38万元[131] - 董事、副总经理孙宏亮年初和年末持股数均为141,120股，获税前报酬108.65万元[131] - 董事YU BIN年初和年末持股数均为80,000股，获税前报酬108.33万元[131] - 董事、董事会秘书徐铭峰年初和年末持股数均为3,058,027股，获税前报酬34.28万元[131] - 独立董事胡国柳、刘玉龙、谢雅芳年初和年末持股数均为0股，各获税前报酬10.00万元[131] - 财务负责人房宏强年初持股数为0股，年末持股数为50,000股，获税前报酬128.69万元[131] - 监事会主席潘柏鑫年初和年末持股数均为3,308,480股，获税前报酬66万元[132] - 全体董监高合计年初持股数为186,068,696股，年末持股数为186,118,696股，获税前报酬总额753.95万元[132] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计753.95万元[141] - 胡仁昌自2016年3月17日起任浙江捷昌控股有限公司执行董事兼总经理，自2012年12月20日起任新昌县众盛投资有限公司董事兼总经理[138] - 陆小健自2012年12月20日起任新昌县众盛投资有限公司董事，自2016年3月17日起任浙江捷昌控股有限公司监事[138] - 吴迪增自2012年12月20日起任新昌县众盛投资有限公司董事[138] - 胡仁昌自2011年11月18日起任宁波海仕凯驱动科技有限公司执行董事，自2016年3月30日起任新昌县捷昌进出口有限公司执行董事[139] - 陆小健自2011年11月18日起任宁波海仕凯驱动科技有限公司监事，自2015年11月16日起任浙江居优智能科技有限公司执行董事，自2016年3月30日起任新昌县捷昌进出口有限公司经理[139] - 吴迪增自2011年11月18日起任宁波海仕凯驱动科技有限公司总经理，自2020年2月28日起任浙江仕优驱动科技有限公司执行董事[139] - 母公司在职员工数量为1870人，主要子公司在职员工数量为1879人，在职员工数量合计3749人[155] - 生产人员1834人，销售人员257人，技术人员549人，财务人员66人，行政人员1043人[155][156] - 博士16人，硕士133人，本科682人，大专841人，高中及以下2077人[156] - 研发人员数量占公司总人数的比例为14.64%，其中博士研究生3人、硕士研究生62人、本科289人、高中及以下40人；30岁以下274人、30 - 40岁203人、50 - 60岁14人、60岁及以上4人[74] 公司业务相关 - 公司主营线性驱动系统及设备等的生产销售、研发，所属线性驱动行业处于上升期[42] - 公司

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》进行会计政策变更[3] - 相关规定自2023年1月1日起施行，2024年4月22日审议通过[4][7] - 变更前后执行不同准则，对财务无重大影响且不追溯调整[8][9][3][10] - 董事会和监事会同意变更[11][12] - 报备文件为第五届董事会和监事会第十二次会议决议[13]

业绩总结 - 2023年度营收303,399.10万元，同比增0.91%[2] - 2023年度归母净利润20,596.25万元，同比降37.16%[2] - 剔除商誉减值后，2023年归母净利润29,671.19万元，同比降9.47%[2] 未来展望 - 2024年董事会完善日常及专委会运作[11] - 2024年董事会提升治理水平，确保规范运作[12] - 2024年董事会规范信披，强化投关[12] - 2024年董事会履职，学新规，发挥核心作用[13] 其他新策略 - 2023年完善内部制度，修订多项制度[10] - 2023年实施内幕信息保密和知情人登记制度[10] - 2023年按时发布报告和公告，保证信披质量[11] - 2023年多渠道与投资者互动，解答问题[11]

人员与业务数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] 客户与收费情况 - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[2] - 2023年为公司财务报告审计费130万，内控鉴证报告审计费20万[9] 风险与诉讼 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.5亿[3][4] - 投资者诉立信案件尚余1000多万在诉讼，职业保险可覆盖赔偿[6] 未来展望 - 2024年4月董事会通过续聘立信为2024年度审计机构议案[10] - 聘任需提交2023年年度股东大会审议通过生效[11]

募集资金情况 - 公司非公开发行24392247股，发行价每股60.88元，募集资金总额148500.00万元，净额146132.42万元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额781694058.78元[15] - 2023年利息收入23836735.75元，本期募集资金支出130935848.11元[15] - 2023年汇兑损益 -257820.19元，银行工本费及手续费等4475.79元[15] - 2023年闲置募集资金临时补充流动资金100000000.00元，后归还100000000.00元[15] - 截至2023年12月31日，人民币募集资金存放余额合计770192019.45元[18] - 截至2023年12月31日，欧元募集资金存放余额合计1463512.74元[19] - 本报告期内公司实际使用募集资金13093.59万元[20] - 截至2023年12月31日，公司用2339635.78欧元募集资金置换“欧洲物流及生产基地建设项目”自有外汇[21] - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年10月已归还1亿元，期末实际使用0元[22] - 2020年10月“补充流动资金”项目结余利息16.54万元转至“智慧办公驱动系统升级扩建项目”专户[24] 募投项目情况 - 募投项目变更后，捷昌全球运营中心建设项目计划资金22200万元，补充营运资金34700万元，欧洲物流及生产基地建设项目42000万元，合计146132.42万元[28] - 募集资金总额46132.42万元，变更用途资金42000万元，占比28.74%，年度投入13093.59万元，累计投入16889.71万元[34] - 智慧办公驱动系统升级扩建项目原计划71600万元，调整后27232.42万元，累计投入25259.84万元，进度92.76%[34] - 数字化系统升级与产线智能化改造项目计划20000万元，累计投入7209.97万元，进度36.05%[34] - 捷昌全球运营中心建设项目计划22200万元，累计投入7731.22万元，进度34.83%[34] - 补充营运资金项目计划34700万元，累计投入34700万元，进度100%[34] - 公司拟将募投项目建设期延期至2024年12月底[35] - 智慧办公驱动系统升级扩建项目拟投入募集资金总额27232.42万元，至期末累计投入25259.84万元，投入进度92.76%[37] - 智慧办公驱动系统升级扩建项目 - 欧洲物流及生产基地建设项目拟投入募集资金总额12000.00万元，本年度投入1988.68万元，投入进度4.73%[37] 其他事项 - 公司于2020年10月27日与多家银行签订募集资金专户存储监管协议[17] - 公司于2023年7月21日与中国农业银行、招商银行签署《三方监管协议》[17] - 立信会计师认为公司2023年度募集资金报告编制合规，如实反映情况[9] - 公司于2023年5月50日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，7月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过变更部分募集资金投向议案[37]

审计工作 - 2023年审计委员会召集5次会议[2] - 建议续聘立信为2023年度审计机构[4] 内控情况 - 审阅2023年内控计划和报告无重大问题[5] - 2023年未发生违法违规及资金占用情况[8] 未来展望 - 2024年审计委员会提升公司规范治理水平[10]

资金募集 - 公司非公开发行股票24392247股，募集资金总额14.85亿元，净额14.61亿元[2] 项目投资 - 截至2023年12月31日，各项目有不同募集资金净额投资及累计投入金额[3][4] 资金使用 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[5] - 该事项通过相关会议审议，保荐人无异议[7][8]

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保事项介绍 证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-009 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司生产 经营活动的顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司拟向 合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 17 亿元的担保，其中为资产负债 1 被担保人名称：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内全资子公司：J-STAR MOTION (SINGAPORE)PTE.LTD.（以下 简称"J-STAR 新加坡"）、JSTAR MOTION SDN.BHD.（以下简称"J-STAR 马 来西亚"）、新昌县捷昌进出口有限公司（以下简称"捷昌进出口"）、浙江居 优智能科技有限公司（以下简称"居优科技"）、Logic Endeavor Group GmbH （以下简称"L ...

2023 年度监事会年度工作报告 《关于 2023 年度开展远期结售汇业务及外汇衍生产品业务的议案》《2022 年度 内部控制评价报告的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司 2019 年限制性股 票激励计划首次授予部分第四期和预留授予部分第三期解除限售条件成就的议 案》《关于 2023 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》《关于减少注册 资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于向 2022 年限制性股 票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于会计政策变更的议 案》《关于 2023 年度公司开展票据池业务的议案》共计 20 项议案。 2、2023 年 5 月 30 日，公司以现场会议形式召开了第五届监事会第五次会 议，会议审议通过了《关于公司拟投资建设欧洲物流及生产基地项目暨向全资子 2023 年度监事会年度工作报告 公司进行增资的议案》共计 1 项议案。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》 ...