第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核及薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏苏利精细化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并组织进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 江苏苏利精细化工股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副经理、财务总监（财务负责人）、总工程师、董事会秘 书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上全体董事提名，由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数以上通 过。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相 关者的利益，促进公司的规范运作，督促公司独立董事尽职履责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本制度。 第五条 独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。独立董事在就职前应 就其是否有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责向董事会作出声明。 第二章 任职资格 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 江苏苏利精细化工股份有限公司 独立董事制度 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日以 电子邮件形式发出第四届董事会第二十次会议通知，会议于 2024 年 3 月 12 日以 通讯及现场形式召开。本次会议由公司董事长缪金凤女士主持，应到董事 9 名， 实到 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《江苏苏 利精细化工股份有限公司章程》等有关规定，会议审议通过了《关于调整第四届 董事会审计委员会委员的议案》，具体内容如下： | 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会部分委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于"苏利转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.07 元/张（含当期应计利息）卖出 持有的"苏利转债"。截至目前，"苏利转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 16 日 公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券（债券简称：苏利转债，债券代码：11 3640），每张面值 100 元，发行总额 95,721.10 万元，期限 6 年，可转债票面利 率为第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1%，第四年 1.5%，第五年 2%，第六年 3%。 由于公司业务发展需要，公司于 2024 年 2 月 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于"苏利转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.07 元/张（含当期应计利息）卖出 持有的"苏利转债"。截至目前，"苏利转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 16 日 公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券（债券简称：苏利转债，债券代码：11 3640），每张面值 100 元，发行总额 95,721.10 万元，期限 6 年，可转债票面利 率为第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1%，第四年 1.5%，第五年 2%，第六年 3%。 由于公司业务发展需要，公司于 2024 年 2 月 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于"苏利转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回售条款及价格 回售价格：100.07 元/张（含当期应计利息） 回售期：2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 15 日 回售资金发放日：2024 年 3 月 20 日 回售期间可转债停止转股 证券停复牌情况：适用 （一）根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下： 在本次发行的可转换公司债券存续期内，若本次发行可转换公司债券募集资 金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被 中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的 权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券 面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,220,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.1220 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长缪金凤女士担任大会主持人，本 次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告,并依法对本法 律意见书承担相应的责任。 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼, 200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于江苏苏利精细化工股份有限公司 2024年第一次债券持有人会议的法律意见书 致:江苏苏利精细化工股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受江苏苏利精细化工股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2024年第一次债券持 有人会议(以下简称"本次会议"或"本次债券持有人会议")。本所律师根据《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等法律、法规、部门 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受江苏苏利精细化工股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用,不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 Grandall Law ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于"苏利转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《江苏苏利精细化工股份有限公司可 转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的规定，债券持 有人会议做出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人 （或债券持有人委托代理人）同意方为有效。 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本 次可转债全体债券持有人具有法律约束力。 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。 一、会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日在江苏省江阴市临港街道润华路 7 号-1 ...