人事变动 - 董事会秘书兼财务总监孙玉萍因个人原因辞任，辞任后担任其他职务[2] - 董事长刘建华代行董事会秘书职责，董事刘笑寒代行财务总监职责[2] - 公司将尽快完成选聘工作[2] 公告信息 - 公告发布于2024年8月1日[3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要产品苏灵和蜜盖西的销售情况较为稳健,预计全年收入利润与去年持平 [1][2] - 公司正在逐步将苏宁从代理模式转为自营模式,自营模式下销售费用率有所下降 [2][3] - 公司在研发方面,ZY53产品计划下月进行pre-IND沟通,36R产品正在进行III期临床试验入组 [4] 问答环节重要的提问和回答 - 二季度和全年费用率趋势:研发费用与去年持平,销售费用有一次性费用投入但明年将下降,管理费用有所控制 [20][21] - 明夫乐股权投资占比:公司持有2.46%的股权 [22] - 金草片市场空间和商业化考虑:国内慢性盆腔痛患者超过1000万,公司看好该产品的市场前景 [24][25] - 宠物药物开发进展:公司目前将重点放在人用药研发,宠物药物暂时作为战略布局,未来视情况而定 [26][27][28] - 公司未来几年分红政策:不低于30%,未来随着公司发展可能会提高 [30][31][32]

新产品和新技术研发 - ZY5301是自主知识产权中药创新药，聚焦治疗女性盆腔炎后遗症慢性盆腔痛[3] - ZY5301Ⅱ期临床结果在《JAMA Network Open》刊出[3][4] - 2024年3月ZY5301Ⅲ期临床完成揭盲[4] - ZY5301治疗期内VAS评分疼痛消失率达主要终点[4] - ZY5301安全性和依从性良好，不良事件发生率极低[4] 未来展望 - 公司将积极推进药物研发并及时披露信息[5] 业绩总结 - 研究结果发表对公司近期业绩无重大影响[5]

保荐合作 - 公司2021年6月9日与天风证券签保荐协议，天风证券担任非公开发行A股保荐及承接持续督导[1] 人员变动 - 姚青青因工作变动不再担任持续督导保荐代表人，陆勇威接替[2] - 变更后持续督导保荐代表人为陆勇威和李林强，督导期至规定义务结束[2] 人员履历 - 陆勇威现任天风证券投资银行委员会董事总经理等职[3] - 陆勇威曾参与炼石航空等再融资及兴发集团等重组项目[3]

一、公示情况 公司监事会根据《管理办法》的相关规定，结合对激励对象名单的审核结 果及公示情况，发表核查意见如下： 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-039 北京康辰药业股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规及规范性文件的规定，北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"） 对《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）预留部分授予的 激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单 进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 公司于 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 26 日在公司内部对预留授予激励 对象的姓名和职务予以公示。在公示期限内，公司监事会未收到任何个人或组织 对公司本次拟激励对象提出异议。 二、核查意见 特此公告。 北京康辰药业股份 ...

会议相关 - 2023年8月16日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年7月11日召开相关会议，审议通过授予预留限制性股票等议案[9] - 2024年7月16日召开第四届董事会第十次会议，审议通过相关议案，关联董事回避表决[10] - 2024年7月16日召开第四届监事会第八次会议，审议通过相关议案[10] 激励计划 - 2024年7月16日为激励计划预留授予日[13] - 激励计划预留股份为87.5万股[14] - 向14名符合条件激励对象授予预留限制性股票66万股，占拟授予总数15.09%[15] - 预留授予授予价格经派息调整后为16.73元/股[16] 业绩考核 - 2023年度需满足以2022年营收或净利润为基数，增长率不低于15%的业绩考核要求[23] - 激励对象绩效评价分四个等级，对应不同解除限售比例[24] - 以2022年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于15%，符合解除限售条件[27] 解除限售与回购 - 首次授予限制性股票激励对象21人，部分按绩效系数解除限售或回购注销[27] - 截至法律意见书出具日，首次授予部分第一个解除限售期条件已成就[27] - 本次回购注销回购价格调整为16.73元/股[28] - 2023年度利润分配为每10股派发现金股利3元(含税)[28] - 公司回购注销限制性股票数量为900股[29] - 拟用于回购资金总额为15,057元，全部为自有资金[29] 后续流程 - 回购股份方案需取得股东大会批准，履行信息披露和减资手续[12] - 本次回购注销事宜尚需股东大会审议通过[31] - 公司尚需履行减少注册资本和信息披露义务[31]

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-034 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件方式通知全体董事，于 2024 年 7 月 16 日以传签 方式形成有效决议。本次会议召集人为董事长刘建华先生，会议应当参加表决的 董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票及调整授予价格的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向 2023 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已分别经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第 ...

限制性股票激励情况 - 2023年9月21日完成首次授予249万股，授予21人，授予价格17.03元/股[6][7] - 2024年7月16日预留授予66万股，授予价格16.73元/股[8] - 首次授予第一个限售期2024年9月20日届满，解除限售比例30%[9] - 首次授予第二个解除限售期解除限售比例40%[9] - 首次授予第三个解除限售期解除限售比例30%[9] 解除限售情况 - 本次21人可解除限售74.61万股，占股本总额0.47%[3] - 20人绩效系数1.0可解除全部份额，1人绩效系数0.7可解除70%份额[12] - 牛战旗本次解除105,000股，占比30%[15] - 孙玉萍本次解除66,000股，占比30%[15] - 公司部分人员本次解除575,100股，占比29.96%[15] - 首次授予中1人900股限制性股票由公司回购注销[15] 业绩考核情况 - 2023年度净利润增长率为53.4%，不低于15%[12] - 以2022年为基数，2023年营收增长率不低于15%或净利润增长率不低于15%[12] 审议情况 - 2024年7月16日审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[3] - 薪酬与考核委员会同意746,100股限制性股票解除限售[16] - 监事会同意21名激励对象办理解除限售事宜[19]

业绩相关 - 2023年度每10股派发现金股利3元[6] 股权变动 - 2023年9月21日向21名激励对象授予249万股限制性股票[4] - 2024年因1人考核符合条件回购注销900股[2][5][14] - 拟用15,057元自有资金回购[8] - 回购后总股本减至159,999,100股[9] 其他情况 - 回购不影响财务、业绩和激励计划[10][11][13][14] - 事项已获审议，尚需股东大会审议[4][5][14] - 律师认为程序合规，尚需多项手续[15]

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-036 北京康辰药业股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票及调整授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 3、2023 年 8 月 16 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。 4、2023 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会 第四次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董 事对相关议案发表了独立意见。公司监事会对 2023 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。8 月 17 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京康 ...