为规范芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《芜湖 伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券(包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等)以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第二条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 募集资金管理办法 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 募集资金管理办法 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易 所（以下简称"上交所"）备案并在上交所网站上披露。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对外投资管理办法 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"） 对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全， 提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《芜湖伯特 利汽车安全系统股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以 用作出资的财产作价出资，对外进行各种形式投资的活动。 第三条 本办法适用于公司及合并报表范围内子公司的对外投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 对外投资的决策程序 第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法 程序通过，重大金额对外投资必须经董事会或股东大会批准； ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-103 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人并调整董事会 专门委员会委员的公告 调整后公司专门委员会组成人选如下： 提名委员会由郑继虎、李中兵、蒋琪组成，拟选举郑继虎为主任委员； 战略委员会由袁永彬、李中兵、郑继虎组成，袁永彬为主任委员。 公司独立董事对本事项发表了独立意见：公司本次提名郑继虎为公司第三 届董事会独立董事候选人，同时担任董事会专门委员会委员的审议和表决程序 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 1 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规 定，合法有效。本次提名的独立董事候选人郑继虎符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》等关于独立董事候选人任职资格的规定，符合担任公司独立董 事和董事会专门委员会委员的任职要求，不存在中国证监会和上海证券交易所 等认定的不适合担任上市公司独立董事的情形。因此，我们一致同意公司董事 会提名郑继虎为公司第三届董事会独立董事候选 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关联方资金往来管理制度 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司（以下称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件以及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司 关联方之间的所有资金往来。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围 的子公司。 第三条 本制度所指关联法人、关联自然人和潜在关联方的界定，参见《股 票上市规则》有关关联方的规定。 本制度所指关联交易是指依据《股票上市规则》所界定的公司与关联方之 间发生的转移资源或者义务的事项。 第四条 公司关联方对公司和公司社会公众股股东负有 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会，现提名郑继虎为芜湖伯 特利汽车安全系统股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 累积投票实施细则 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实 保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事（或监 事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事（或监事） 总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或 监事）总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选 举一位候选董事（或监事），也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事（或 监事），最后按得票的多少决定当选董事（或监事）。 第三条 本细则适用于股东大会选举两名以上（含两名）的董事或监事的议 案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称" ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-105 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、通知债权人的原由 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。鉴于公司限制性股票激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司拟对 其持有的已获授但尚未解除限售的共计 416,000 股限制性股票进行回购注销。调整 后的每股限制性股票回购价格为 27.552 元/股。总价款为人民币 1,176.559 万元。具 体内容详见公司 2023 年 11 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》上的《伯特利关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告》（公告编 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-099 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议（临时）于 2023 年 11 月 17 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件形式发出。本次会议由 公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及变更募集资金投资项目的议 案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司 2021 年公开发行可转换公司债券募投项目之"墨西哥年产 400 万件轻量化 零部件建设项目"、"下一代线控制动系统（ ...

特此公告。 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-102 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于独立董事辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司独立董事侯福深先生递交的书面辞职报告。因工作调整，侯福深先生向董 事会提出辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会的相应职务。 侯福深先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，侯福深先生的辞职将在公司股东 大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事前，侯福深 先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照有关 规定，尽快完成独立董事的补选工作。 侯福深先生在担任公司对董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对侯 福深先生在任职期间为公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢！ 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 20 日 ...