回购情况 - 2021年8月3日同意以集中竞价回购，资金2500 - 5000万元，价不超15.9元/股[1] - 截至2021年9月30日累计回购4294606股，占比1.42%，支付45000479.22元[2] - 2021年12月2日2600000股过户至事业合伙人持股计划账户[3] 库存股注销 - 拟注销1694606股库存股，尚需股东大会审议[1] - 注销前股份总数33290776股，注销后331213170股[7] - 监事会认为注销合规，同意该议案[8]

股东大会信息 - 2024年5月16日14点召开2023年年度股东大会，地点在浙江安吉[3] - 网络投票2024年5月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 会议审议11项议案，第6项为特别决议议案[7][9] 股权与登记 - A股代码603600，简称永艺股份，股权登记日2024年5月9日[12] - 2024年5月14日登记，地点为公司董事会办公室[15]

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-021 永艺家具股份有限公司 关于续聘外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该事项 尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年 ...

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2024年5月15日15:00 - 16:00举办，地点价值在线[2][3][5] - 方式为网络文字互动，投资者可提前提问并参与交流[3][4][5] - 董事长、总经理张加勇等出席[4] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，有电话、传真、邮箱[6] 查看途径 - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看[6]

投资评级 - 报告对公司的投资评级为"买入"，并上调评级 [21] 核心观点 - 公司深耕办公家具领域，以代工与自主品牌双轮驱动，通过客户拓展及新品类带来新增长极 [19] - 预计公司2023-2025年实现营业收入34.89/45.26/54.13亿元，同比-14%/+30%/+20%，归母净利润2.63/3.41/4.20亿元，同比-21%/+29%/+23%，对应PE 16/12/10X [19] 公司概况 - 公司主营办公椅、沙发、按摩椅椅身及功能座椅配件，2023Q1-Q3实现营收/归母净利润25.00/2.11亿元，同比-22%/-26% [32] - 2023年1-9月外销业务收入占比77%，2022年永艺办公椅占我国及越南总出口额比例约9.3% [32] 外销业务 - 2023年10/11/12月我国办公椅出口额分别同增8%/20%/30%，2024年1/2月同比增速分别为44%/45% [84] - 公司客户宜家FY2023库销比回落至历史33%分位，HNI 2023Q4库销比回落至历史26%分位 [41] - 越南三期稳步推进，罗马尼亚基地2023年上半年投产 [78] 内销业务 - 2023年前三季度自主品牌收入占主营比例为16%，2023年双十一线上全平台增速超200% [19] - 2023年9月与分众传媒达成战略合作，2024年优化抖音、小红书等品牌推广平台投入结构 [19] - 2023年双十一期间，抖音撑腰椅销售额同比增长6275%，天猫店铺电脑椅类目同比增长226.91%，京东成交额同比增长206.6% [55] 新品类拓展 - 2023H1新拓升降桌品类贡献收入1204万元 [40] - 2022年全球可升降办公桌市场规模约15亿美元，若渗透率提升至20%则有望达30.36亿美元 [149] - 2022年我国电竞用户规模约5.04亿人，电竞椅已成为中国家庭的"新三大件" [152] 盈利预测 - 预计2023-2025年营业收入分别为34.89/45.26/54.13亿元，归母净利润分别为2.63/3.41/4.20亿元 [19] - 预计2023-2025年自有品牌收入分别为5.90/8.74/11.97亿元，同比增长38%/48%/37% [79]

征收补偿相关 - 2022年7 - 8月通过征收补偿协议议案[2] - 2022 - 2024年多次收到征收补偿款，共约2.12亿[2][3][5] - 2023年12月永艺椅业完成产权移交注销[3] - 公司将按规定处理补偿款，以审计结果为准[5]

法律意见书 永艺家具股份有限公司 浙江天册律师事务所 关于 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于永艺家具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0339 号 致：永艺家具股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受永艺家具股份有限公司（以下 简称"永艺股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加永艺股份 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，永艺股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 1 法律意见书 次股东大会的通知于 2024 年 3 月 6 日在公司指定媒体及上海证券 ...

人事变动 - 公司同意聘任丁国军先生为财务总监[2] - 丁国军具备任职条件和履职能力[2] 审查信息 - 第五届董事会审计委员会审查聘任议案[2] - 成员为邵毅平、尚巍巍、包磊[3] - 审查意见发布于2024年3月21日[3]

换届信息 - 2024年3月21日公司完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第五届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年[3] - 第五届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成，任期三年[4] 人员任职 - 张加勇任第五届董事会董事长兼总经理[4][7] - 笪玲玲当选第五届监事会主席[5] - 聘任段大伟等6人为副总经理，丁国军兼财务总监，顾钦杭为董事会秘书[7] - 聘任李云艳为审计部负责人[9] - 聘任李伟为证券事务代表[10] 离任人员 - 换届后王佳芬、蔡定国、吕成不再担任相应职务[12] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话0572 - 5137669 [12]

会议信息 - 股东大会于2024年3月21日在浙江省安吉县召开[5] - 出席会议股东和代理人66人[4] - 出席股东所持表决权股份总数205,146,900股，占比61.6227%[4] - 公司在任董事7人、监事3人出席，董秘出席，高管列席[9] - 见证律所浙江天册律师事务所，律师张声、傅肖宁[23] 议案表决 - 《关于第五届董事会外部非独立董事薪酬的议案》等同意票数205,146,900股，比例100%[7] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等同意票数205,146,700股，比例99.9999%，反对200股，比例0.0001%[10] - 5%以下股东对部分议案同意票数9,788,981，比例100%[20] - 议案3为特别决议议案获2/3以上通过[21] - 议案1 - 2、4 - 10为普通决议议案获1/2以上通过[22] 人员选举 - 张加勇等为第五届董事会非独立董事，得票数204,899,300，占比99.8793%[15] - 邵毅平等为第五届董事会独立董事，得票数204,899,300，占比99.8793%[17] - 笪玲玲等为第五届监事会非职工代表监事，得票数204,899,300，占比99.8793%[18] - 杨红春等获9541381股支持当选，占比97.4706%[21]