融资情况 - 永艺股份定向增发30395136股，募资总额199999994.88元，净额193819079.74元[1] 合规情况 - 2023年度公司及相关方无违法违规等事项[3][4] - 公司内控制度合规有效，募集资金使用合规[3][6] - 公司按规定信息披露，无虚假记载等问题[7] 保荐人情况 - 2023年9月国信证券因保荐业务问题被责令整改[9] - 保荐人已积极整改并递交总结报告[9]

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议、2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年独立董事参加各专门委员会会议共3次[6] - 2023年独立董事对各项议案均投赞成票，未行使特别职权[5][6] - 2023年持续完善治理结构和提升治理水平，修订/制定多项内部制度[15] 财务相关 - 2023年与浙江安吉交银村镇银行开展关联交易，定价公允[10] - 2023年财务报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控运行良好[11] - 2022年度财务报告审计费用87万元，内控审计费用25万元[13] - 2022年度利润分配方案实施完毕[14] 其他事项 - 2021年事业合伙人持股计划进入第一批归属期[13] - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[13] - 2023年严格按规定进行信息披露[14] - 2024年独立董事将继续发挥积极作用[16]

关联业务额度 - 2024年预计与安吉交银日常关联交易单日存或理财余额上限3000万，不超2023年度经审计净资产1.39%[5] 财务数据 - 截至2024年4月23日，与安吉交银存或理财余额22,811.78元，上年末余额22,794.49元[6] - 2023年度安吉交银营收3,519万元，净利润468万元，资产负债率87.65%[7] 股权信息 - 公司持有安吉交银7%股权，董事长张加勇兼任其董事[7] 审批意见 - 监事会认为公司在安吉交银业务属正常资金管理，未损害公司及股东利益[10] - 保荐人国信证券认为本次关联交易履行必要审批程序，符合规定[12]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行30395136股A股，发行价每股6.58元，募资199999994.88元[2] - 扣除承销等费用后，募资净额193819079.74元[2][6] - 2023年6月20日募资到账[2] 资金使用情况 - 本期项目投入19409.12万元，利息收入净额27.21万元[4] - 截至2023年12月31日，募资净额全用于补充流动资金，专户注销[6] - 补充流动资金项目期末投入进度100.14%[10] 其他情况 - 2023年7月14日，用2407330.23元募资置换自筹资金[6] - 2023年度无闲置募资补充、节余募资永久补充流动资金及现金管理情况[6][7]

公司基本信息 - 公司于2015年1月4日核准首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，1月23日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币33121.317万元[7] - 公司设立时总股本5850万股，注册资本为人民币5850万元[13] - 公司股本总数为33121.317万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销；合并、股东异议情形应在6个月内转让或注销[18] - 因员工持股等三种情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25% [20] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 董事等将持有的本公司股票6个月内买卖所得收益归公司所有，董事会不执行的，股东有权要求其30日内执行[20][21] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[29] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[40] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[41] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[41] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[42] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[50] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[52] - 非独立董事候选人由董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东提名[53] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名[53] - 非职工代表监事候选人由单独或合计持有公司3%以上股份的股东提名[54] - 累积投票制下当选董事、监事得票总数应超出席股东所持表决权（未累积股份数）的二分之一[56] - 股东大会对所有提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[56] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[59] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[70] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形之一，由股东大会审议批准[73] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形之一，由董事会审议批准[75] - 董事会审议财务资助、对外担保事项，需经出席董事会的三分之二以上董事同意，且不少于董事会全体董事的二分之一[76][77] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等4种关联交易，经股东大会审议[77] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等2种关联交易，经董事会审议[77] - 关联交易需经公司全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议[77] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[79] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[79] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[80] 管理层与监事会 - 公司设总经理1名，副总经理6名，均由董事会聘任或解聘[82] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[82] - 监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[86] - 公司监事会由3名监事组成，职工代表的比例为三分之一[88] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[90] 财务与报告 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[95] - 公司需在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利派发[95] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低30%[97] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[98] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[103] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内，可要求清偿债务或提供担保[109,110] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[112] - 公司因特定情形解散，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过修改章程存续[112,113] - 公司因部分情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[112,113] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内申报债权[113] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[119]

会议与履职 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事均出席并赞成[5] - 2023年独立董事参加提名、审计委员会会议并赞成[5] - 2024年独立董事将继续履职[15] 财务与合规 - 2023年财务报告及信息真实准确完整，内控良好[10] - 2023年募集资金使用合规，无违规担保等[11] - 2022年财报审计费87万，内控审计费25万[12] 公司治理 - 2023年完善内控，修订/制定多项内部制度[14] - 2023年高级管理人员薪酬及考核方案合理[12] - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[12]

回购情况 - 2021年8月3日同意以集中竞价回购，资金2500 - 5000万元，价不超15.9元/股[1] - 截至2021年9月30日累计回购4294606股，占比1.42%，支付45000479.22元[2] - 2021年12月2日2600000股过户至事业合伙人持股计划账户[3] 库存股注销 - 拟注销1694606股库存股，尚需股东大会审议[1] - 注销前股份总数33290776股，注销后331213170股[7] - 监事会认为注销合规，同意该议案[8]

股东大会信息 - 2024年5月16日14点召开2023年年度股东大会，地点在浙江安吉[3] - 网络投票2024年5月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 会议审议11项议案，第6项为特别决议议案[7][9] 股权与登记 - A股代码603600，简称永艺股份，股权登记日2024年5月9日[12] - 2024年5月14日登记，地点为公司董事会办公室[15]

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-021 永艺家具股份有限公司 关于续聘外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该事项 尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年 ...

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2024年5月15日15:00 - 16:00举办，地点价值在线[2][3][5] - 方式为网络文字互动，投资者可提前提问并参与交流[3][4][5] - 董事长、总经理张加勇等出席[4] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，有电话、传真、邮箱[6] 查看途径 - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看[6]