| | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.91 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送 红股。 本次利润分配拟以珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）实 施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。并将另行公告具体 调整情况。 如 2023 年年度利润分配方案获 2023 年年度股东大会审议通过，则 2023 年度公司现金分红（包括 2023 年年度拟派发金额、2023 年半年度现金分红金额 以及 2023 年度集中竞价方式回购股份金额）占 2023 年度合并报表归属于上市 公司股东净利润的 45.98%。 一、利润分配方案内容 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2242 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称珀莱雅公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是珀莱 雅公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，珀莱雅公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，珀莱雅化妆 品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事马冬明先生、葛伟 军先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 2024年4月17日 董事会对独立董事马冬明先生、葛伟军先生的任职经历以及其签署的相关自 查报告进行了核查，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在2023年度不存 在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 规则以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 珀莱雅化妆品股份有限公司 董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

被担保人名称：珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）、公 司全资子公司杭州珀莱雅贸易有限公司（以下简称"珀莱雅贸易"）、公司全 资子公司香港星火实业有限公司（以下简称"香港星火"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额（不含本次）： 1、公司拟在2024年度为珀莱雅贸易提供不超过人民币30,000万元的担保， 截至本公告披露日，公司为珀莱雅贸易提供的担保余额为人民币0万元。 2、公司拟在 2024 年度为香港星火提供不超过人民币 50,000 万元的担保， 截至本公告披露日，公司为香港星火提供的担保余额为人民币 0 万元。 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、珀莱雅贸易拟在2024年度为公司提供不超过人民币60,000万元 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第三届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事现场审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《公司 2023 年年度 ...

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股利分配 - 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发9.10元现金红利，预计合计派发现金红利359,037,186.69元（含税）[4] 股份回购 - 公司2023年度通过集中竞价方式回购股份金额为人民币39,076,754.20元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的45.98%[4] 财务表现 - 公司2023年营业收入达到89.05亿元人民币，同比增长39.45%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为11.94亿元人民币，同比增长46.06%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为14.69亿元人民币，同比增长32.19%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为43.50亿元人民币，同比增长23.41%[13] - 公司2023年基本每股收益为3.01元人民币，同比增长45.41%[13] - 公司2023年稀释每股收益为2.97元人民币，同比增长44.88%[14] 经营情况 - 公司2023年营业收入同比增长39.45%，主营业务收入同比增长39.74%[17][18] - 公司销售净利率为13.82%，销售毛利率为69.93%[21][22] - 公司应收账款周转率为39.87次，应收账款周转天数为9.03天[27] - 公司存货周转率为3.65次，存货周转天数为98.57天[27] 产品和品牌 - 公司主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售，拥有多个自有品牌覆盖大众精致护肤、彩妆、洗护、高功效护肤等领域[28] - 公司销售模式以线上渠道为主、线下渠道并行，线上渠道主要通过直营、分销模式运营[29] - 公司生产/研发模式以自主生产为主，与多家研究机构和原料供应商保持研发合作关系[31] - 公司持续夯实“大单品策略”，升级核心大单品并推出新产品线，如中国美妆首款备案通过的专利环肽新原料应用于产品中[34] - 公司在彩妆品类持续夯实面部彩妆品类大单品矩阵，推出新品并重点发力底妆赛道[34] - 公司在洗护品类持续提升核心爆品市场渗透率和单品声量，推出新系列产品并建立品牌心智[34] - 公司在高功效护肤品类持续完善消费者对品牌的认知，升级重点单品并推出新产品线，不断提升产品力和品牌生命力[34] 品牌营销 - 彩棠报告期内持续以“中国妆，原生美”的品牌理念开展营销活动，新品上市为核心[35] - 珀莱雅天猫旗舰店成交金额获天猫美妆排名第2，国货排名第1[35] - 珀莱雅品牌成交金额获抖音美妆排名第3，国货排名第2[36] - 珀莱雅品牌成交金额获京东美妆排名第7，国货排名第1[36] 费用支出 - 公司2023年销售费用为39.72亿元，占营业收入比例44.61%，同比增长42.59%，主要系新品牌孵化和线下渠道探索[40] - 公司2023年管理费用为4.55亿元，占营业收入比例5.11%，同比增长39.15%，主要系职工薪酬及股权激励费用增加[41] - 公司2023年研发费用为1.74亿元，占营业收入比例1.95%，同比增长35.59%[42] 市场表现 - 公司2023年度主营业务收入增长主要系线上渠道营收82.74亿元，同比增加24.86亿元，增长42.96%，线上营收占比93.07%[48] - 美容彩妆类中的彩棠品牌营收10.01亿元，同比增加4.29亿元，增长75.06%[49] - 洗护类中的OR品牌营收2.15亿元，同比增加0.89亿元，增长71.17%[50] 环保措施 - 公司2023年年度报告显示，母公司在职员工数量为1,477人，主要子公司在职员工数量为1,494人，总计在职员工数量为2,971人[146] - 公司2023年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为45.98%[153] - 公司在2023年度报告中披露了温室气体减排目标，并实施了多项减碳措施，共减少二氧化碳排放5,571.93吨当量[165]

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 二、2023 年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 公司主要原材料有保湿剂、活性物、油酯蜡、乳化剂、包装物等。 （一）主要产品价格变动情况 2023 年第四季度，公司主要产品的价格详见下表： | 主要产品 | 2022 | 年四季度 平均售价 | 2023 年三季度 平均售价 | | 2023 年四季度 平均售价 | | 同比变 | 环比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为珀莱雅 化妆品股份有限公司（以下简称"珀莱雅"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》等有关规定及信息披露相关要求等，对珀莱雅公 开发行可转换公司债券募集资金2023年的存放及使用情况进行了核查，并发表核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3408 号），公司由主承销商中信建 投采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先 配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 751,713,000.00 元的部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公众公开发行可转换公司债 券 7,517,130 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开了第 三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程> 及办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》及相关法律法规的要求，结合公司战略发展和实际经营需要，公司拟对经营范 围进行调整，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》及办理工 商变更登记的公告 具体修订如下： 珀莱雅化妆品股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 19 日 除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变，该议案尚需提交至公司2023 年年度股东大会审议，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。本次 修订《公司章程》所涉及相关工商 ...