| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《公司 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》的议案。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司发展前景的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。具体举措如下: 一、提升经营质量 公司致力于构建新国货化妆品产业平台，主要从事化妆品类产品的研发、生 产和销售。旗下主要拥有"珀莱雅"、"彩棠"、"Off&Relax"、"悦芙媞"、 "CORRECTORS"、"INSBAHA 原色波塔"、"优资莱"、"韩雅"等品牌。公司自有品 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）副总 经理、董事会秘书兼财务负责人王莉女士持有公司股份 315,491 股，占公司总股 本比例为 0.0795%；公司副总经理金衍华先生持有公司股份 303,762 股，占公司 总股本比例为 0.0766%。（因公司发行的"珀莱转债"自 2022 年 6 月 14 日起可 转换为公司股份，转股期间为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日，本公告以 截至 2024 年 4 月 16 日的公司总股本即 396,757,355 股为准）。 集中竞价减持计划的主要内容 因自身资金需求，王莉女士拟通过集 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 9 楼会议室 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 ...

公司代码：603605 公司简称：珀莱雅 债券代码：113634 债券简称：珀莱转债 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 珀莱雅化妆品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第三届董事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主 持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席本 次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅 化妆品股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提请公司股东大会审议。 （ ...

重要内容提示： 本次会计政策变更系珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）根 据国家统一的会计制度更新而进行的会计政策变更，不涉及对公司以前年度会计 数据的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前的公司财务状况如总资产、净资 产及净利润产生重大影响。 一、概述 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"），规定对"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的解 释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 特此公告。 珀莱雅化妆品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 1、公司自2024年1月1日起施 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 各位董事: 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》《董事会专门委员会 议事规则》等有关规定,珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责,现就董事会审计委 员会2023年度履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内,公司的第三届董事会审计委员会由3人组成,包括独立董事马冬 明先生、独立董事葛伟军先生、非独立董事侯亚孟先生,其中召集人由独立董事 马冬明朱牛担任。 2021年8月24日、2021年9月9日,公司先后召开第二届董事会第二十次会议、 2021年第一次临时股东大会,分别审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》,选举侯亚孟先生为第三 届董事会非独立董事,选举马冬明先生和葛伟军先生为第三届董事会独立董事。 任期三年,自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。 2021年9月15日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 t with ri 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2243 号 珀莱雅化妆品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称珀莱雅公司）管理 层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供珀莱雅公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为珀莱雅公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 目 录 二、管理层的责任 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 珀莱雅公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《关于募集 ...

公司分别于2021年8月24日、2021年9月9日召开第二届董事会第二十次会议、 2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》《关 于选举独立董事的议案》,选举本人担任公司第三届董事会独立董事。 作为公司独立董事,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席董事会和股东大会的情况 报告期内,本人本着勤勉尽责的态度,认真参加了公司召开的董事会和股东 大会,履行了独立董事诚信、勤勉义务。对提交董事会的全部议案予以认真审议, 了解公司的目常经营和运作情况,积极参与讨论并提出合理建议。本人认为,公 司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关程序,合法有效。报告期内,本人对董事会各项议案及公司其 他事项认真审议后,均投了赞成票,没有提出异议。本人出席会议的具体情况如 下: 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 ...