市场扩张和并购 - 2025年2、3月分别召开董事会和股东大会通过收购议案[3] - 拟购13家标的公司部分股权，基础对价35398.30万元[3] - 交易设2025 - 2029年盈利对价调整机制[3] - 近日支付首期股权转让款21238.96万元[4] - 标的公司预计4月起纳入合并财务报表范围[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月31日在辽宁沈阳沈北新区召开[3] - 出席会议股东及代理人182人，所持表决权股份387,056,537股，占比45.1690%[3] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人出席2人，董秘出席，高管列席[4][5] 议案表决情况 - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》A股同意票数386,073,329，比例99.7459%[6] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》另一表决同意票数54,030,133，比例98.2127%[7] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》同意票数35,727,547，比例64.9434%[7] - 重大事项5%以下股东表决A股同意票数367,770,743，比例95.0173%[8] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是北京大成(沈阳)律师事务所[8] - 公告日期为2025年4月1日[10]

会议安排 - 2025年3月14日召开董事会会议审议召开股东大会议案[5] - 3月15日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 3月31日10点现场股东大会在沈阳召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场及网络出席182人，代表387,056,537股，占比45.17%[8] - 中小股东177人，代表55,013,341股，占比6.42%[10] 议案审议 - 审议两项议案，含申请综合授信额度和担保额度预计[12] - 申请综合授信额度议案同意386,073,329股等[15] - 担保额度预计议案同意367,770,743股等[15]

综合授信 - 公司及子公司2025年度拟申请综合授信不超72亿元[10] - 综合授信额度申请期限12个月，可循环使用[10] 担保额度 - 公司及子公司预计提供不超43.5亿元连带责任保证担保[12] - 为子公司融资担保不超28.5亿元[13] - 为子公司原料采购担保不超15亿元[14] 会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月31日10:00，网络投票同日[7]

股东持股与减持 - 王仲涛持有公司股票46,625,229股，占总股本5.07%[4] - 计划减持不超11,656,000股，不超总股本1.2678%[4] - 减持期间为2025年4月11日至2025年7月10日[4] - 减持方式含大宗交易和竞价交易，拟减持源于IPO前股份[7] - 减持原因为自身资金需求[7]

担保情况 - 公司及下属子公司为其他下属子公司提供的最高担保金额为43.5亿元[3] - 为下属子公司融资提供担保额度为28.5亿元，对资产负债率低于70%的子公司担保不超20.5亿元，高于70%的不超8亿元[5][7] - 为下属子公司原料采购提供担保额度为15亿元，对资产负债率低于70%的子公司担保不超10.5亿元，高于70%的不超4.5亿元[7][8] - 截至2025年2月28日，公司实际对外担保余额为7.1亿元[15] - 截至2025年2月28日，对外担保余额占2023年12月31日经审计归母净资产的比例为10.68%[15] - 本次担保额度有效期为自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起一年内[4] 子公司信息 - 北京三元禾丰牧业有限公司注册资本1000万元，持股比例70%[18] - 唐山禾丰饲料有限公司注册资本5000万元，持股比例90%[18] - 大连禾丰源牧业有限公司注册资本7000万元，持股比例70.81%[18] 子公司业绩 - 北京三元禾丰牧业有限公司资产总额28988.87万元，营业收入57850.94万元，净利润3109.90万元，资产负债率23.99%[40] - 大连禾源牧业有限公司资产总额141665.79万元，营业收入213653.93万元，净利润 - 1590.36万元，资产负债率51.53%[40] - 河北临丰升益商贸有限公司资产负债率达122.36%，营业收入65960.78万元，净利润 - 464.88万元[40] - 鞍山市九股河食品有限责任公司营收106,689.88，净利润4,143.65，利润率44.41%[94] - 平原禾丰食品加工有限公司营收67,584.14，净利润4,900.20，利润率18.71%[43] - 开封禾丰肉类食品有限公司营收45,369.90，净利润6,543.37，利润率22.09%[43]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超72亿综合授信[3] - 授信含流动资金贷款、项目贷款等业务[3] - 额度申请期限12个月，可循环使用[3] 决策安排 - 同意授权董事长在额度内办理融资事项[4] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月31日10点召开[3] - 现场会议地点为辽宁沈阳沈北新区辉山大街169号7楼会议室[3] - 网络投票3月31日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 审议议案 - 审议《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》等[4] - 议案3月14日经第八届董事会第十次会议审议通过[4] 其他时间地点 - A股股权登记日为2025年3月21日[8] - 会议登记时间3月21日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[9] - 会议登记地点为辽宁沈阳沈北新区辉山大街169号427室[9] 联系信息 - 联系电话024 - 88081409[10] - 邮政编码110164[10]

会议信息 - 公司第八届董事会第十次会议3月10日发通知，3月14日召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 审议通过三项议案，表决均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4] - 第一、二项议案需提交公司股东大会审议批准[4]

股份注销 - 公司将注销6,956,579股公司股份[3] - 注销股份减少注册资本6,956,579元[3] - 公司总股本将变更为912,477,869股[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或担保[4] - 申报登记地点为辽宁沈阳公司处[5] - 申报时间为2025.3.14起45日内[5] - 联系人是证券部，电话024 - 88081409[5] - 联系邮箱为hfmy@wellhope.co[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月14日[6]