会议信息 - 公司第八届董事会第九次会议于2025年2月25日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过多项议案，含收购股权、变更回购股份用途等[2][3][4][5][7][8] - 第一至四项议案需提交2025年第一次临时股东大会批准[8]

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 关于"禾丰转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 自 2025 年 1 月 30 日至 2025 年 2 月 18 日，禾丰食品股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格（10.14 元/ 股）的 85%（即 8.62 元/股），若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票收 盘价继续满足相关条件，将触发"禾丰转债"的转股价格修正条款。公司将于触 发修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义 务。 公司于 2023 年 5 月 22 日披露了《禾丰股份关于因 2022 年度利润分配调整 可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-034），由于公司实施 2022 年年度 权益分派，"禾丰转债"的转股价格 ...

担保金额 - 为大庆禾丰牧业有限公司提供最高担保1000万元[3] - 截至2025年1月31日，为其担保余额1000万元[3] - 公司及子公司为其他子公司提供总额不超350939万元担保[4] 担保情况 - 201864万元额度内为融资担保，149075万元为应付款项担保[4] - 担保额度有效期自2024年4月19日起一年[4] 担保比例 - 截至2025年1月31日，对外担保余额7.28亿元[10] - 占2023年12月31日经审计净资产比例10.93%[10] 其他情况 - 无逾期担保，被担保人为控股子公司，非失信被执行人[3][7][10] - 本次担保经批准，风险可控，利于子公司发展[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月30日[4] - 实施期限自董事会审议通过起不超12个月[4] - 预计回购金额1.00 - 2.00亿元[4] - 用途为转换公司可转债[4] 回购进展 - 累计已回购股数10,228,264股，占比1.11%[4] - 累计已回购金额8,899.28万元[4] - 实际回购价格8.07 - 9.16元/股[4] - 2024年11月22日首次回购[7] - 2025年1月未回购[7]

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | （一）信用减值损失 二、计提资产减值损失事项的具体说明 本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并 确认减值损失。经初步测试，2024 年度公司拟计提信用减值损失 13,338.52 万 元。 （二）资产减值损失 禾丰食品股份有限公司 关于拟计提资产减值损失的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减值损失情况概述 为客观、公允地反映禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况和经营状况，公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规定，对合并报表范围内各子公司的 2024 年 12 月末所属资产进行了初步减 值测试，本着谨慎性原则，拟对其中可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备， 预计 2024 年度计提各类资产减值损失合计 15,510.15 万元，本次计提资产减值 损失情 ...

2024年度业绩预计 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为3.3亿元到3.9亿元，实现扭亏为盈[4][5] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为3.3亿元到3.9亿元[4][5] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为 -4.809414亿元，归属于母公司所有者的净利润为 -4.570376亿元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -5.030503亿元[6][7] - 上年同期每股收益为 -0.50元[7] 业绩扭亏原因 - 业绩扭亏为盈主要因豆粕、玉米等原料价格低位运行，养殖成本下降，行业景气度恢复[8]

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）股东张铁 生先生持有公司股票 48,360,000 股，占公司总股本的 5.26%，公司股东丁云峰 先生持有公司股票 81,929,558 股，占公司总股本的 8.91%。 减持计划的主要内容 张铁生先生计划减持公司股份不超过 3,600,000 股，即不超过公司总股本的 0.3916%；丁云峰先生计划减持公司股份不超过 1,600,000 股，即不超过公司总 股本的 0.1741%。上述股东将通过大宗交易方式减持公司股份，减持期间为自本 公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，即自 2025 年 2 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日。 近日，公司收到持股 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 转股情况：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券（以下简称"禾丰转 债"）自 2022 年 10 月 28 日起开始转股，截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有 33,000,000 元"禾丰转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 3,216,252 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.35%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"禾丰转债" 金额为 1,467,000,000 元，占"禾丰转债"发行总额的 97.80%。 一、可转债发行上市概况 2、"禾丰转债"转股期限及转股价格情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《禾丰食品股份有限公司 公开发行可转换公司债券 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024 年 10 | 月 | 30 日 | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 12 个月 | | 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 | | 预计回购金额 | 1.00 | 亿元-2.00 | 亿元 | | 回购用途 | 用于转换公司可转债 | | | | 累计已回购股数 | 10,228,264 | | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.11% | | | | 累计已回购金额 | 8,899.28 | 万元 | | | 实际回购价格区间 | 8.07 | 元/股-9.16 | 元/股 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 重要内容提示： | | --- | 202 ...

重要内容提示： | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 1%暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 10 | 月 | 30 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 12 个月 | | | 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 | | 预计回购金额 | 1.00 | 亿元-2.00 | | 亿元 | | 回购用途 | | 用于转换公司可转债 | | | | 累计已回购股数 | 9,269,364 | 股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.01% | | | | | 累计已回购金额 | 8,058.96 | 万元 | | | | 实际回购价格区间 | 8.07 ...