债券发行 - 2022年4月22日公司发行15亿元6年期可转换公司债券[4] - “禾丰转债”初始转股价格10.22元/股，最新10.09元/股[4] 转股情况 - 截至2025年9月30日，3313.3万元“禾丰转债”转股，占比0.35%[5] - 截至2025年9月30日，未转股“禾丰转债”14.67亿元，占比97.79%[5][6] 股份回购 - 2024年10月28日董事会同意1 - 2亿元回购股份[7] - 2025年10月27日完成回购，回购17303064股，占比1.90%[8] 转股策略 - “禾丰转债”转股优先用回购股份，不足用新增股份[3][9] - 回购股份转股生效日期为2025年11月26日[5][9]

股份回购基本情况 - 公司于2024年10月30日计划以集中竞价交易方式回购股份用于转换可转债 回购资金总额不超过人民币2亿元且不低于人民币1亿元 [2] - 公司于2024年11月1日与中国银行辽宁省分行签署股票回购专项借款合同 获得不超过人民币2亿元的贷款额度 原借款期限为12个月 [2] 股份回购实施结果 - 截至2025年10月28日 公司累计回购股份17,303,064股 占总股本比例为1.90% [3] - 回购支付资金总额为14,545.92万元（不含交易费用） [3] 借款合同展期情况 - 公司近日与中国银行辽宁省分行签署补充合同 将原借款合同约定的借款期限由12个月延长至36个月 借款用途不变 [4]

股份回购 - 公司拟回购资金总额1 - 2亿元[3] - 累计回购股份17303064股，占比1.90%[4] - 回购支付资金14545.92万元（不含交易费）[4] 资金借贷 - 中行辽宁分行提供不超2亿贷款，期限12个月[3] - 原借款合同期限延至36个月，用途不变[5]

公司融资安排 - 公司与银行签署补充合同将原借款期限由12个月延长至36个月[1] - 借款用途维持不变[1]

融资活动分析 - 11月19日公司融资买入499.39万元，融资偿还431.55万元，融资净买入67.85万元[1] - 近3个交易日融资连续净买入累计138.77万元[1] - 近20个交易日中有14个交易日出现融资净买入，显示融资资金近期持续流入[1] 融资余额变动 - 截至11月19日融资余额为1.37亿元，占流通市值比例为1.91%[2] - 融资余额较前一交易日增加，近三个交易日融资余额从1.36亿元增长至1.37亿元[2] - 11月14日曾出现单日融资净卖出465.39万元，融资余额降至1.36亿元[2] 融券活动分析 - 11月19日融券卖出3800股，融券偿还500股，融券净卖出3300股[2] - 融券余量为12.92万股，对应融券余额101.68万元[3] - 近20个交易日中有14个交易日出现融券净卖出，市场趋向卖方[2] 两融余额综合情况 - 11月19日融资融券总余额为1.38亿元，较昨日上涨0.52%[4] - 单日两融余额增加71.70万元，近期呈现波动上升趋势[4] - 11月13日至11月19日期间，两融余额除11月14日下跌3.31%外，其余交易日均保持增长[4]

公司董事变动情况 - 公司非独立董事陈宇先生因内部治理结构调整，于2025年11月17日向董事会提交书面辞职报告，辞去第八届董事会非独立董事职务，辞职自报告送达董事会之日起生效 [2] - 陈宇先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响 [2] 新任职工代表董事选举 - 公司于2025年11月17日召开2025年第一次职工代表大会，选举陈宇先生为公司第八届董事会职工代表董事 [3] - 职工代表董事由公司职工民主选举产生，无需提交股东大会审议，陈宇先生将与股东大会选举产生的董事共同组成董事会，任期至第八届董事会届满 [3] - 陈宇先生当选后，公司第八届董事会仍由9名董事组成，其中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法规及公司章程 [3] 新任董事背景信息 - 陈宇先生，1984年出生，拥有上海财经大学硕士研究生学历，为注册会计师 [5] - 职业履历包括：2009年9月至2017年1月任职于毕马威华振会计师事务所，历任审计师、审计部经理；2017年1月至2019年5月就职于新东北电气集团负责财务管理；2019年5月至2021年11月担任安徽和天医院管理有限公司首席财务官 [5] - 陈宇先生现任禾丰股份董事会秘书及财务总监，截至目前不持有公司股份，其任职资格符合《公司法》规定，无相关法规规定的不得担任董事的情形，也未受到相关监管处罚或惩戒 [5]

公司治理变动 - 禾丰股份于11月17日晚间发布公告 [1] - 选举陈宇为公司第八届董事会职工代表董事 [1]

板块整体表现 - 11月17日饲料板块整体上涨0.07%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，9只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 天马科技领涨板块，收盘价为15.33元，单日涨幅达6.16%，成交量为89.85万手，成交额为14.02亿元 [1] - 中宠股份涨幅为3.86%，收盘价为59.69元，成交额为4.09亿元 [1] - 正虹科技、佩蒂股份、乖宝宠物涨幅分别为1.06%、0.91%、0.54% [1] 领跌个股表现 - 金新农领跌板块，单日跌幅为4.35%，收盘价为5.28元，成交额为3.04亿元 [2] - 刻思想跌幅为2.35%，收盘价为8.30元，成交额为2.02亿元 [2] - 傲农生物、路德环境、邦基科技跌幅分别为1.48%、0.82%、0.66% [2] 板块资金流向 - 当日饲料板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出1.18亿元，游资资金净流出7886.01万元 [2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为1.97亿元 [2] - 天马科技获得主力资金净流入1.03亿元，主力净占比为7.36%，但游资净流出1.30亿元 [3] - 海大集团获得主力资金净流入1108.07万元，主力净占比为6.19% [3]

人员变动 - 陈宇于2025年11月17日提前离任非独立董事，后当选职工代表董事[3][5] - 陈宇因公司内部治理结构调整辞职，不影响正常运营[4] 董事会情况 - 公司第八届董事会由9名董事组成[6] - 兼任高管和职工代表担任的董事人数未超董事总数二分之一[6] 陈宇履历 - 陈宇曾就职于毕马威等公司，现任禾丰股份董秘、财务总监，无公司股份[9]

股东大会基本情况 - 会议于2025年11月14日召开，地点位于辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室 [2] - 有权出席并投票的公司股份总数为851,428,601股，公司回购专用账户中的47,062,532股和员工持股计划账户中的14,000,000股不享有表决权 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事陈宇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 会议出席情况 - 公司在任董事9人，出席8人，1名董事因在国外未能出席；公司在任监事3人，出席2人，1名监事因在国外未能出席；董事会秘书出席本次会议 [4] 议案审议结果 - 全部9项议案均获审议通过，无否决议案 [5][6] - 通过的议案包括《关于取消监事会、减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订＜股东会议事规则＞等多项公司治理制度的议案》、《关于在2025年度担保额度内增加被担保对象的议案》以及《关于回购注销2024年员工持股计划部分股票的议案》 [5][6] - 第1、2、3项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [7] 回购注销员工持股计划股票 - 因2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，公司拟以5.15元/股的价格回购员工持股计划账户中第一个解锁期所涉及的4,200,000股股票并注销 [13] - 此次回购注销将导致公司总股本由912,491,034股变更为908,291,034股，减少注册资本4,200,000元 [14] 债权人通知 - 因回购注销导致注册资本减少，公司通知债权人自2025年11月15日公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保 [14] - 债权申报登记地点为辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰食品股份有限公司，申报时间为2025年11月15日起45个工作日内 [15] 法律意见 - 本次股东大会经北京大成(沈阳)律师事务所律师见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [8]