本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于计提资产减值损失的公告 禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及公司会 计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提 相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）19,518.67 万元。 具体如下： 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并 确认减值损失。根据减值测试结果，2024 年度确认信用减值损失 14,191.19 万 1 元，其中：应收票据坏账损失 56.93 万元，应收账款坏账损失 9,009.80 万 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过 7.30 亿元。 ● 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司第八届 董事会第十一次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"禾丰股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率， 本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的 情况下，公司拟使用不超过 7.30 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于 与主营业务相关的生产经营使 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 ● 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁发的企业会计准则解释及相关规定 进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 ● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 （一）执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"解释 17 号"），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务 报表无重大影 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开独立董 事专门会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，并提交董事会审议。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届 董事会第十一次会议，审议通过此项议案,关联董事金卫东、邱嘉辉进行了回避表 决。此议案尚需提交公司股东大会审议批准，审议时关联股东将回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易预计情况 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | ...

公司代码：603609 公司简称：禾丰股份 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债 禾丰食品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 禾丰食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

禾丰食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，现将禾 丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 1,500 万张，发 行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,000.00 万元，扣除发行费用 1,011.65 万元，实际募集资金净额为 148,988.35 万元。上述资金于 2022 年 4 月 28 日到位， 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚 ...

中国银河证券股份有限公司 关于禾丰食品股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况专项核查报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 作为禾丰食品股份有限公司（以下简称"禾丰股份"或"公司"）2022 年度公开 发行可转债并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对禾丰食品股份有 限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 1,500 万 张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,000.00 万元，扣除发行费用 1,011.65 万元，实际募集资金净额为 148,988.35 万元。上述资金于 20 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1 ...

禾丰食品股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 禾丰食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为本公司 2024 年度 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年审计过程中的履职 情况进行了评估。经评估，公司认为，容诚会计师事务所在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首 席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司持股 5%以上股东王凤久先生持有公司股份数量为 47,964,602 股，占 公司总股本比例为 5.22%；累计质押股份数量为 9,980,000 股，占其所持股份比例 为 20.81%，占公司总股本比例为 1.09%。 近日，禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）收到持股 5%以上股东王 凤久先生的通知，获悉王凤久先生持有的公司部分股份办理了质押延期购回手续。 现将有关情况公告如下： 一、本次股份质押延期购回基本情况 | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 | 是 否 补 | 质押起始 | 原质押到 | 延期后质 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- ...