中国银河证券股份有限公司 关于禾丰食品股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为禾丰食品股份有 限公司（以下简称"禾丰股份"或"公司"）2022 年度公开发行可转换公司债券 并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对禾丰股份拟使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、证券发行及募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准禾丰食品 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准， 公司向社会公开发行面值总额人民币 1,500,000,000.00 元可转换公司债券，募集 资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除保荐、承销费及其他发行费用 ...

关于禾丰食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 容诚会 2、 附表 委托单位：禾丰食品股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 禾丰食品股份有限公司 容诚专字[2025] 110Z0150 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 变可使用手机"扫一打"成绩人"注册会计师行业就是老自具有依靠许可的公计师事务 您可使用手机"扫一打"成绩人"注册会计师行业就一直营平台（https://wc.mof.gry.cs)。 出 服方编辑:本24PENSP 关于禾丰食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2025] 110Z0150 号 禾丰食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了禾丰食品股份有限公司 (以下简称禾丰股份)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有着权益变 动表以及财 ...

禾丰食品股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603609 公司简称：禾丰股份 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债 禾丰食品股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 268 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人金卫东、主管会计工作负责人陈宇及会计机构负责人（会计主管人员）陈宇声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向 全体股东每股派发现金红利0.058元（含税）。截至2025年4月20日，公司总股本为919,434,448 股，扣除公司回购专用账户所持有的50,763,411股后，以868,671,037股为基数计算预计派发现金 红利50,382,920.15元（含税）。2024年度 ...

禾丰食品股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债 禾丰食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 7,707,503,546.35 | 7,221,755,333.00 | 6.73 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 117,943,058.95 | -102, ...

禾丰食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （ZUO XIAOLEI） 作为禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真行 使法律所赋予的权利，密切关注并及时了解公司的经营和发展情况，积极出席 公司2024年召开的相关会议，忠实履行各项职责，充分发挥了独立董事作用， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年的工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人 ZUO XIAOLEI（左小蕾），1953 年出生，新加坡籍，美国伊利诺伊大学 国际金融和经济计量学博士。曾任新加坡国立大学经济统计系讲师，菲律宾亚 洲管理学院副教授，银河证券首席经济学家、首席总裁顾问，同方股份有限公 司独立董事，湖北银行独立董事，国务院参事室特约研究员，国务院参事室金 融中心研究员。现任禾丰股份独立董事。本人在计量经济学、国际金融、证券 市场等方面发表多篇论文及文章。著有《小蕾视角：我看中国经济》等书。 （ ...

禾丰食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋彦） 作为禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真行 使法律所赋予的权利，密切关注并及时了解公司的经营和发展情况，积极出席 公司2024年召开的相关会议，忠实履行各项职责，充分发挥了独立董事作用， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年的工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蒋彦，1973 年出生，中国国籍，财政部财政科学研究所管理学博士， 注册会计师，注册资产评估师。2002 年至 2016 年就职于中国证监会发行监管 部。现任潍柴动力股份有限公司独立董事、禾丰股份独立董事。 2024 年度，公司共召开 10 次董事会及 4 次股东大会，本人出席董事会和 股东大会的情况如下： | | 董事会 | | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

（2025 年 4 月制定） 禾丰食品股份有限公司 舆情管理制度 禾丰食品股份有限公司 舆情管理制度 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定 公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 第一章 总则 第一条 为加强禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常 生产经营活动、公司商业信誉、股票及其衍生品交易价格造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行 ...

禾丰食品股份有限公司 投资管理制度 禾丰食品股份有限公司 投资管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司的 投资行为，保障公司投资的保值、增值，防范财务风险，维护公司、股东和债 权人的合法权益，依据国家有关法律法规及《公司章程》等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称投资是指公司以现金、实物、有价证券、各种有形资产、 无形资产及其他资产等进行的、涉及公司资产发生产权关系变动的，并以取得 收益为目的的投资行为。包括但不限于下列行为： （一）通过新设、增资、减资、收购、出售、合并、分立、置换或其他方 式导致公司对外投资增加或减少的行为； （二）股票、基金、债券、期货、委托理财等短期投资； （三）法律法规及《公司章程》规定的其他投资方式。 第三条 本制度适用于公司及其子公司一切对外投资行为，未经公司事先批 准，各级子公司不得进行对外投资。 第四条 对外投资应当遵循下列基本原则： （一）应当遵守国家有关法律法规的规定； （二）应当符合公司发展规划和主营业务发展的要求，实事求是，因地制 宜，合理配置企业资源，促进生产经营要素优化组合； （ ...

禾丰食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东、实际控制人及其附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 1 运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会和股东大会的情况 （张树义） 作为禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真行 使法律所赋予的权利，密切关注并及时了解公司的经营和发展情况，积极出席 公司2024年召开的相关会议，忠实履行各项职责，充分发挥了独立董事作用， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年的工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业 ...

禾丰股份（603609）公告，2025年第一季度营收为77.08亿元，同比增长6.73%；净利润为1.18亿元，同 比增长215.08%。 ...