会议安排 - 2025年2月25日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] - 2025年2月26日公告召开股东大会的通知及提案内容[6] - 2025年3月13日10点现场股东大会召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年3月6日收市时[8] 参会情况 - 现场及网络出席股东和股东代表共289人，代表390,504,347股，占比45.56%[9] - 现场出席10名，代表368,776,647股，占比43.02%[9] - 网络出席279人，代表21,727,700股，占比2.53%[10] - 中小股东和代表284人，代表58,461,151股，占比6.82%[11] 议案表决 - 审议4项提案，均获通过[13][15][18] - 《关于收购肉禽业务参股公司部分股权暨取得其控制权的议案》等4项议案有具体表决票数[17]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月13日在辽宁省沈阳市召开[3] - 出席会议股东和代理人289人，所持表决权股份390,504,347股，占比45.5574%[3] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人出席2人[4] 议案表决 - 《关于收购肉禽业务参股公司部分股权暨取得其控制权的议案》A股同意票374,148,261，比例95.8115%[5] - 《关于收购参股公司部分股权将被动形成财务资助及对外担保的议案》A股同意票374,012,411，比例95.7767%[5] - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》A股同意票390,198,597，比例99.9217%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》A股同意票390,160,647，比例99.9119%[5] - 第3、4项议案为特别决议议案，获有效表决权股份总数2/3以上通过[6] - 5%以下股东对收购肉禽业务议案同意票42,105,065，比例72.0222%[10]

大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）股东张 铁生先生持有公司股票 48,360,000 股，占公司总股本的 5.26%，公司股东丁云 峰先生持有公司股票 81,929,558 股，占公司总股本的 8.91%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 1 月 17 日披露了《禾丰股份股东减持股份计划公告》（公告 编号：2025-004），张铁生先生计划减持公司股份不超过 3,600,000 股，即不超 过公司总股本的 0.3916%；丁云峰先生计划减持公司股份不超过 1,600,000 股， 即不超过公司总股本的 0.1741%。上述股东将通过大宗交易方式减持公司股份， 减持期间自 2025 年 2 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日。截至 2025 年 3 月 10 日，张 铁生先生通过大宗交易方式减持公司股份 3,598,100 股，占公司总股本的 0.39%； 丁云峰先生通过大宗交易方式减持公司股份 1,594,500 股，占公司总股本的 0.17%。两位股东本次减持计划已实施完毕。 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编 ...

担保金额 - 为辽宁爱普特贸易有限公司最高担保25200万元[3] - 为其他下属子公司担保总额不超350939万元[4] - 拟为下属子公司融资担保180864万元[4] - 拟为下属子公司采购应付款担保149075万元[4] 担保余额 - 为辽宁爱普特贸易有限公司担保余额11284.86万元[3] - 截至2025年2月28日对外担保余额7.10亿元[10] 其他 - 担保额度有效期自2024年4月19日起一年[4] - 对外担保余额占2023年净资产比例10.68%[10] - 无逾期担保，被担保方非失信被执行人[3][8][10]

禾丰食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二五年三月 中国·沈阳 1 / 8 禾丰食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 禾丰食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 议案一：关于收购肉禽业务参股公司部分股权暨取得其控制权的议案 | 4 | | 议案二：关于收购参股公司部分股权将被动形成财务资助及对外担保的议案 | 6 | | 议案三：关于变更部分回购股份用途并注销的议案 | 7 | | 议案四：关于修订《公司章程》的议案 | 8 | 2 / 8 禾丰食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室 禾丰食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 3 月 13 日 10:00 网络投票时间：2025 年 3 月 13 日（星期四） 交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互 ...

回购方案 - 2024年10月28日董事会通过回购方案，期限不超12个月，价格不超10.90元/股[6] - 预计回购金额1亿元~2亿元[4] 回购进展 - 2024年11月22日首次回购[8] - 截至2025年2月28日，累计回购1154.8464万股，占比1.26%，金额9872.08万元[4] - 2025年2月回购132.02万股，占比0.14%，支付972.80万元[8] 价格区间 - 实际回购价格7.31元/股~9.16元/股[4] - 2025年2月购买价7.31元/股~7.45元/股[8]

权益变动 - 张铁生基于自身资金需求减持股份，持股降至5%[2][13] - 2025年2月26日大宗交易减持2,388,300股，占比0.26%[17] 未来计划 - 张铁生未来12个月无明确增减持计划[14] 其他情况 - 张铁生股份无权利限制，前六个月无集中交易买卖[18][20] - 无应披露未披露重大信息，有相关备查文件[23][26]

股份回购 - 2022年5月9日公司累计回购20,956,579股，占总股本2.27%[3] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划拟首次受让14,000,000股，预留6,956,579股[3] - 预留6,956,579股股票尚未使用[4] 股份用途变更 - 公司拟将6,956,579股用途由员工持股计划变更为注销并减资[2][5] 股份数量变动 - 注销完成后，公司股份总数将变为912,477,869股[5][6] - 无限售条件股份和股份总数变动后均为912,477,869股[6] 注册资本变动 - 变更回购股份用途后，减少注册资本6,956,579元[6]

债券发行 - 2022年4月22日公开发行15亿元可转换公司债券，期限6年[4] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[4] 转股价格 - 初始转股价格为10.22元/股，最新为10.14元/股[5] - 2022年6月23日和2023年5月26日因相关事项调整转股价格[5] 价格修正 - 向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[6] - 2024年7月30日至2025年1月29日决定不向下修正[8] - 2025年1月30日至2月25日触发修正条款[3][8] - 2025年2月25日董事会表决不同意下修[9] - 2025年2月26日至8月25日触发亦不下修[3][9] - 2025年8月26日起触发董事会开会决定[3][9]

公司基本信息 - 公司于2014年7月8日核准首次发行8000万股普通股，8月8日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为912477869元，股份总数912477869股，每股面值1元[6][13][14] 股权结构 - 2003年公司设立时，金卫东等股东认购股份及出资比例不同[13] 股份收购与转让 - 公司收购股份情形包括股价跌幅累计达20%、低于最高收盘价50%等[18][19] - 收购后合计持股不得超已发行股份10%，并在3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会收回股票买卖收益，未执行可起诉[24] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[28] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东大会[37] - 股东大会审议重大资产购买出售、担保等事项有规定[35][36] 董事会 - 董事会由9名董事组成，包括董事长、独立董事[84] - 董事会决策收购出售资产、对外投资等权限有规定[87][88] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提前3日通知[91][92] 高级管理人员 - 公司设总经理、副总经理等，均由董事会聘任或解聘[99] - 高级管理人员执行职务违规造成损失应赔偿[108] 监事会 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[116][117] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[123] - 分配利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[123] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[130] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[138][139] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[148][151] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[155]