（2025 年 4 月制定） 禾丰食品股份有限公司 舆情管理制度 禾丰食品股份有限公司 舆情管理制度 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定 公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 第一章 总则 第一条 为加强禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常 生产经营活动、公司商业信誉、股票及其衍生品交易价格造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行 ...

禾丰食品股份有限公司 投资管理制度 禾丰食品股份有限公司 投资管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司的 投资行为，保障公司投资的保值、增值，防范财务风险，维护公司、股东和债 权人的合法权益，依据国家有关法律法规及《公司章程》等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称投资是指公司以现金、实物、有价证券、各种有形资产、 无形资产及其他资产等进行的、涉及公司资产发生产权关系变动的，并以取得 收益为目的的投资行为。包括但不限于下列行为： （一）通过新设、增资、减资、收购、出售、合并、分立、置换或其他方 式导致公司对外投资增加或减少的行为； （二）股票、基金、债券、期货、委托理财等短期投资； （三）法律法规及《公司章程》规定的其他投资方式。 第三条 本制度适用于公司及其子公司一切对外投资行为，未经公司事先批 准，各级子公司不得进行对外投资。 第四条 对外投资应当遵循下列基本原则： （一）应当遵守国家有关法律法规的规定； （二）应当符合公司发展规划和主营业务发展的要求，实事求是，因地制 宜，合理配置企业资源，促进生产经营要素优化组合； （ ...

禾丰食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东、实际控制人及其附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 1 运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会和股东大会的情况 （张树义） 作为禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真行 使法律所赋予的权利，密切关注并及时了解公司的经营和发展情况，积极出席 公司2024年召开的相关会议，忠实履行各项职责，充分发挥了独立董事作用， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年的工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业 ...

禾丰股份（603609）公告，2025年第一季度营收为77.08亿元，同比增长6.73%；净利润为1.18亿元，同 比增长215.08%。 ...

禾丰食品股份有限公司 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 特此公告。 禾丰食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届 董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资 金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司 拟使用不超过 6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于使用部分 ...

可转债发行 - 可转债发行总额15亿元，数量1500万张[3] - 债券期限2022年4月22日至2028年4月21日[3] 转股价格 - 初始转股价格10.22元/股，最新10.14元/股[6] 付息情况 - 第三年付息，计息期2024年4月22日至2025年4月21日，票面利率1.0%[7] - 付息债权登记日2025年4月21日，除息和兑息日2025年4月22日[4][8] 利息派发 - 个人每张实际派息0.8元（税后）[10] - 居民企业和境外机构每张派息1元（含税）[11] 信用评级 - 公司主体和禾丰转债信用等级均为AA，展望“稳定”[6]

担保金额 - 为利辛翔丰农牧融资提供最高担保1000万元，截至2025年3月31日担保余额3500万元[3] - 为青岛禾丰牧业等采购原料提供最高担保300万元，截至2025年3月31日担保余额15503.75万元[3] - 公司及下属子公司为其他子公司提供总额不超350939万元连带责任保证担保[4] 担保期限与额度有效期 - 2025年3月为利辛翔丰农牧融资担保期限一年，保证期间三年[6] - 2025年3月为青岛禾丰牧业等采购原料担保最高债权额度300万元[8] - 担保额度有效期自2024年4月19日起一年内[5] 总体担保情况 - 截至2025年3月31日，公司实际对外担保余额7.57亿元[11] - 对外担保余额占2023年12月31日经审计净资产比例为11.37%[11] - 无逾期担保[11]

回购方案 - 2024年10月28日董事会审议通过回购方案，期限不超12个月[5] - 2024年10月30日首次披露，由董事会提议[4] - 预计回购金额1亿至2亿元，用于转换可转债[4] 回购进展 - 2024年11月22日首次实施回购[7] - 2025年3月回购188.68万股，支付1449.74万元[7] - 截至2025年3月31日，累计回购1343.5264万股，支付11321.82万元[7] - 实际回购价格区间7.31元/股至9.16元/股[4]

可转债发行 - 2022年4月22日公开发行15亿元“禾丰转债”，期限6年[4] - “禾丰转债”初始转股价格为10.22元/股，后调整为10.26元/股和10.14元/股[5][7] 转股情况 - 2025年1 - 3月转股金额为0元，形成股份数量为0股[8] - 截至2025年3月31日，累计3300万元“禾丰转债”转股，数量3216252股，占比0.35%[3][8] - 截至2025年3月31日，未转股金额14.67亿元，占发行总额97.80%[3][9] 股本情况 - 2024年12月31日和2025年3月31日公司总股本均为919434448股[11]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会提议召集，公司于2025年3月14日召开第八届董事会第十次会议审议通过相关议案 [3] - 会议通知及提案内容于2025年3月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站公告 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议在禾丰股份综合办公大楼召开，网络投票通过上交所交易系统及互联网投票系统进行 [3] 出席会议情况 - 现场及网络出席股东合计182人，代表有表决权股份387,056,537股（占公司总表决权股份45.17%） [4] - 现场出席股东9名，代表股份365,259,897股（占比42.63%）；网络投票股东173人，代表股份21,796,640股（占比2.54%） [4] - 中小股东及代表共177人，代表股份33,216,701股，其中网络投票占比21,796,640股 [4] 议案审议与表决结果 - 审议议案包括《2025年度向金融机构融资议案》和《2025年度担保额度预计议案》，均为中小投资者单独计票议案 [5] - 融资议案获同意票386,073,329股（反对786,208股，弃权197,000股），中小投资者同意票54,030,133股 [6] - 担保议案获同意票367,770,743股（反对19,059,194股，弃权226,600股），中小投资者同意票35,727,547股 [6] - 两项议案均获股东大会审议通过，表决程序符合《公司章程》及监管规定 [6]