公司基本信息 - 公司于2014年7月8日核准首次发行8000万股普通股，8月8日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为912477869元，股份总数912477869股，每股面值1元[6][13][14] 股权结构 - 2003年公司设立时，金卫东等股东认购股份及出资比例不同[13] 股份收购与转让 - 公司收购股份情形包括股价跌幅累计达20%、低于最高收盘价50%等[18][19] - 收购后合计持股不得超已发行股份10%，并在3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会收回股票买卖收益，未执行可起诉[24] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[28] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东大会[37] - 股东大会审议重大资产购买出售、担保等事项有规定[35][36] 董事会 - 董事会由9名董事组成，包括董事长、独立董事[84] - 董事会决策收购出售资产、对外投资等权限有规定[87][88] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提前3日通知[91][92] 高级管理人员 - 公司设总经理、副总经理等，均由董事会聘任或解聘[99] - 高级管理人员执行职务违规造成损失应赔偿[108] 监事会 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[116][117] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[123] - 分配利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[123] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[130] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[138][139] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[148][151] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[155]

1、财务资助及对外担保基本情况 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"禾丰股份"）拟以自有及自筹 （如需）资金收购金天明、马力、金鑫持有的鞍山市九股河食品有限责任公司、鞍 山丰盛食品有限公司、台安县九股河农业发展有限公司、台安丰九牧业有限公司、 葫芦岛九股河食品有限公司、葫芦岛九股河饲料有限公司、葫芦岛九股河牧业有限 公司、锦州九丰食品有限公司、锦州鑫丰食品有限公司、凌海市九股河饲料有限责 任公司、辽宁裕丰生物科技有限公司、鞍山安泰塑料制品有限公司、鞍山九股河纸 业包装有限公司 13 家公司（以下简称"标的公司"）部分股权，并取得标的公司的 控制权。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《禾丰股份关于收购肉禽业务参股公司部分股权暨取得其控制权的公告》。 公司本次收购标的公司部分股权之前，标的公司存在相互之间及对台安汇君生 物质能源有限公司、辽宁牧邦畜牧设备制造有限公司、97 户养殖户（自然人）的银 行借款提供担保的情况；标的公司（包括其分子公司）存在相互之间及对台安汇君 生物质能源有限公司、辽宁牧邦畜牧设备制造有限公司提供财务资助的情况。台安 汇君生物质能源有限公 ...

市场扩张和并购 - 公司拟收购13家标的公司部分股权，基础对价合计35398.30万元[4][6] - 鞍山市九股河食品有限责任公司转让股权比例20.5815%，基础对价12207.07万元，转让后持股62.1345%[7] - 鞍山丰盛食品有限公司转让股权比例25.555556%，基础对价2866.26万元，转让后持股70.0000%[7] - 台安县九股河农业发展有限公司转让股权比例27.9720%，基础对价1369.21万元，转让后持股69.5250%[7] - 台安丰九牧业有限公司转让股权比例22.5000%，基础对价5040.51万元，转让后持股60.5000%[7] - 葫芦岛九股河食品有限公司转让股权比例24.1000%，基础对价8020.97万元，转让后持股62.1000%[7] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，已通过董事会审议，尚需股东大会批准[5][8] 业绩总结 - 鞍山市九股河食品有限责任公司2024年资产总额106689.88万元，净利润4143.65万元[33] - 鞍山丰盛食品有限公司2024年营业收入116758.51万元，净利润 - 1226.98万元[33] - 台安县九股河农业发展有限公司2024年净资产4894.94万元，净利润 - 4957.51万元[33] - 台安丰九牧业有限公司2024年营业收入31561.53万元，净利润3954.47万元[33] - 葫芦岛九股河食品有限公司2024年资产总额40662.71万元，净利润1801.01万元[33] 未来展望 - 收购将优化公司白羽肉鸡业务布局，推动未来经营发展[39] - 交易未来投资收益存在不确定性风险，因宏观经济、行业政策等因素影响[40] - 公司将加强行业分析和政策研判，做好投后管理，及时披露进展[40] 其他新策略 - 交易根据2025 - 2029年度目标公司盈利情况设置对价调整机制，若加总净利润大于零，受让方2030年4月30日前支付附加价款[4][6] - 股权转让附加价款金额=本次收购股权对应各目标公司未来五年累计净利润×出让方转让该目标公司股权比例，多家目标公司合并计算[35] - 金天明、马力付款方式：先决条件满足且股东大会审议通过后20个工作日付60%，完成股权变更备案登记后20个工作日付15%，完成股权质押登记手续后20个工作日付25%[36] - 金鑫付款方式：先决条件满足且股东大会审议通过后20个工作日付60%，完成股权变更备案登记后20个工作日付40%[37] - 合同经双方签章并经受让方股东大会表决通过股权收购决议生效，若未通过或监管未同意则解除，出让方30日内退款[38] - 本次收购资金为公司自有及自筹资金，对本年度财务和经营成果无重大影响[39]

公司决策 - 2025年2月25日召开董事会会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议批准[3] 数据变更 - 公司注册资本将从919,433,663元修订为912,477,869元[2] - 公司股份总数将从919,433,663股修订为912,477,869股[2]

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 禾丰食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 3 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 13 日 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第九次会议于2025年2月25日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过多项议案，含收购股权、变更回购股份用途等[2][3][4][5][7][8] - 第一至四项议案需提交2025年第一次临时股东大会批准[8]

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 关于"禾丰转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 自 2025 年 1 月 30 日至 2025 年 2 月 18 日，禾丰食品股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格（10.14 元/ 股）的 85%（即 8.62 元/股），若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票收 盘价继续满足相关条件，将触发"禾丰转债"的转股价格修正条款。公司将于触 发修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义 务。 公司于 2023 年 5 月 22 日披露了《禾丰股份关于因 2022 年度利润分配调整 可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-034），由于公司实施 2022 年年度 权益分派，"禾丰转债"的转股价格 ...

担保金额 - 为大庆禾丰牧业有限公司提供最高担保1000万元[3] - 截至2025年1月31日，为其担保余额1000万元[3] - 公司及子公司为其他子公司提供总额不超350939万元担保[4] 担保情况 - 201864万元额度内为融资担保，149075万元为应付款项担保[4] - 担保额度有效期自2024年4月19日起一年[4] 担保比例 - 截至2025年1月31日，对外担保余额7.28亿元[10] - 占2023年12月31日经审计净资产比例10.93%[10] 其他情况 - 无逾期担保，被担保人为控股子公司，非失信被执行人[3][7][10] - 本次担保经批准，风险可控，利于子公司发展[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月30日[4] - 实施期限自董事会审议通过起不超12个月[4] - 预计回购金额1.00 - 2.00亿元[4] - 用途为转换公司可转债[4] 回购进展 - 累计已回购股数10,228,264股，占比1.11%[4] - 累计已回购金额8,899.28万元[4] - 实际回购价格8.07 - 9.16元/股[4] - 2024年11月22日首次回购[7] - 2025年1月未回购[7]

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | （一）信用减值损失 二、计提资产减值损失事项的具体说明 本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并 确认减值损失。经初步测试，2024 年度公司拟计提信用减值损失 13,338.52 万 元。 （二）资产减值损失 禾丰食品股份有限公司 关于拟计提资产减值损失的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减值损失情况概述 为客观、公允地反映禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况和经营状况，公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规定，对合并报表范围内各子公司的 2024 年 12 月末所属资产进行了初步减 值测试，本着谨慎性原则，拟对其中可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备， 预计 2024 年度计提各类资产减值损失合计 15,510.15 万元，本次计提资产减值 损失情 ...