证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-055 麒盛科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 214,239,552 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.7618 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 符合 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号五楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | 弃权 | | | - ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于麒盛科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于麒盛科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：麒盛科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受麒盛科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第三 届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于注销 2022 年 股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 鉴于公司业绩未达到 2022 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件， 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意注销 2022 年股票期权 激励计划第一个行权期激励对象已获授的 192.4195 万份股票期权，占已授予股 票期权总数 549.77 万份的 35%。具体内容详见 2023 年 9 月 8 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技股份有限公司关于 2022 年股票期 权激励计划第一个行权期行权条件未达成暨注销相关股票期权的公告》（公告编 号：2023-051）。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 192.4195 万份股票期权注销事宜已于 2023 年 9 月 14 日办理完毕。本次股票期 权注销事宜 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）第三届董事会 第十次会议于 2023 年 8 月 26 日以邮件和电话方式发出通知，2023 年 9 月 7 日 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体与会董事一致推举唐国海董事长主持本次会议，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-044 独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 本次董事会会议形成如下决议： （二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订 稿）的议案》； （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》； 根据《中华人民共和国公司法》 ...

一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕8650 号 麒盛科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的麒盛科技股份有限公司（以下简称麒盛科技公司）管理层 编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 本鉴证报告仅供麒盛科技公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为向不特定对象发行可转换公司债 券时使用公司的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 麒盛科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对麒盛科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 麒盛科技股份有限公司 Keeson Technology Corporation Limited 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路 158 号 向不特定对象发行可转换公司债券 预案（修订稿） 二〇二三年九月 公司声明 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行 上市审核并报经中国证监会注册。 2 释 义 注：本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异因四舍 五入造成。 3 在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 麒盛科技、公司、本公司 指 麒盛科技股份有限公司 本次发行、本次向不特定 对象发行可转换公司债 券、本次可转债 指 麒盛科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券的事项 预案、本预案 指 麒盛科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券预案（修订稿） 募集说明书 指 麒盛科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书 可转债 指 可转换 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-048 麒盛科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文 件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，麒盛科技股份有 限公司（以下简称"公司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项 （以下简称"本次发行"）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认 真分析测算，并制定了具体的填补措施，公司相关主体对本次发行摊薄即期回 报的填补措施能够得到切实履行亦作出了承诺。现将具体情况公告如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 麒盛科技股份有限公司 Keeson Technology Corporation Limited 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路 158 号 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年九月 1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）系上海证券交易所主板上市公 司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司综合竞争力，提 升盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟 通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的方式募集资 金。 一、本次发行证券的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，该可转换公司 债券（以下简称"可转债"）及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。 二、本次发行证券品种选择的必要性 公司本次募集资金投资项目主要为资本性支出，项目规划周期较长，从项目 建 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-050 麒盛科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，麒盛科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 二、前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。 三、前次募集资金变更情况 为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司第二届董事会第十 九次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投 资项目及其可行性研究报告的议案》。根据公司发展战略及实际情况，公司将募 集资金投资项目"年产 400 万张智能床总部项目（一期）"、"品牌及营销网络建 设项目"的剩余募集资金变更投入"年产 400 万张智能床总部项目（二期）"，并 于 2022 年上半年分批将"年产 400 万张智能床总部项目（一期）"的部分募集资 金 3 ...

关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）于 2020 年 10 月 16 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于<麒盛科技股份有 限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<麒盛科技股份有 限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，上述议案经 2020 年 11 月 2 日召开的麒盛科技 2020 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所 (www.sse.com.cn)同期披露的相关公告。 鉴于公司第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）所持有的公 司股票锁定期将于 2023 年 9 月 11 日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作 ...