证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-048 麒盛科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文 件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，麒盛科技股份有 限公司（以下简称"公司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项 （以下简称"本次发行"）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认 真分析测算，并制定了具体的填补措施，公司相关主体对本次发行摊薄即期回 报的填补措施能够得到切实履行亦作出了承诺。现将具体情况公告如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）第三届董事会 第十次会议于 2023 年 8 月 26 日以邮件和电话方式发出通知，2023 年 9 月 7 日 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体与会董事一致推举唐国海董事长主持本次会议，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-044 独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 本次董事会会议形成如下决议： （二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订 稿）的议案》； （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》； 根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-045 麒盛科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）第三届监事会 第六次会议于 2023 年 9 月 7 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已 于 2023 年 8 月 26 日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科 技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会对公司 实际情况进行了逐项自查和论证后，认为公司各项条件满足现行法律、法规及规 范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于麒盛科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权 相关事项的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 在法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所、锦天城 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、麒盛科技、股 | | | | 份公司 | 指 | 麒盛科技股份有限公司 | | 本激励计划、股票期 | 指 | 《麒盛科技股份有限公司2022年股票期权激励计 | | 权激励计划 | | 划》 | | 本次注销部分股票期 | 指 | 麒盛科技根据本激励计划注销部分股票期权的相 | | 权/本次注销事项 | | 关事项 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含 | | | | 子公司）高级管理人员、核心技术/业务人员 | | 法律意见书 | 指 | 上海市锦天城律师 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 麒盛科技股份有限公司 Keeson Technology Corporation Limited 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路 158 号 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年九月 1 一、本次募集资金的使用计划 在考虑扣除本次发行首次董事会决议日（2023 年 6 月 29 日）前六个月至今 公司新投入和拟投入的财务性投资 7,539.22 万元的因素后，本次向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）募集资金总额不超过 146,700.00 万 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金拟投资于以下项目： 本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分 由公司自筹解决，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的 募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。 在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士可根 据股东大会的授权，按照项目的轻重缓急等情况，对上述项目的募集资金投入顺 序和金额进行 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-051 麒盛科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权 条件未达成暨注销相关股票期权的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 2023 年 9 月 7 日，麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科 技"）第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于注 销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司 2022 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）第一个行权期未达行权条件，根据《麒盛科 技 2022 年股票期权激励计划》的有关规定，公司将注销股票期权 192.4195 万份。 有关事项具体如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 （一）2022 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于<麒盛科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<麒盛科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管 理办法>的议案》《 ...

关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）于 2020 年 10 月 16 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于<麒盛科技股份有 限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<麒盛科技股份有 限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，上述议案经 2020 年 11 月 2 日召开的麒盛科技 2020 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所 (www.sse.com.cn)同期披露的相关公告。 鉴于公司第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）所持有的公 司股票锁定期将于 2023 年 9 月 11 日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作 ...

一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕8650 号 麒盛科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的麒盛科技股份有限公司（以下简称麒盛科技公司）管理层 编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 本鉴证报告仅供麒盛科技公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为向不特定对象发行可转换公司债 券时使用公司的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 麒盛科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对麒盛科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 麒盛科技股份有限公司 Keeson Technology Corporation Limited 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路 158 号 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年九月 1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）系上海证券交易所主板上市公 司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司综合竞争力，提 升盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟 通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的方式募集资 金。 一、本次发行证券的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，该可转换公司 债券（以下简称"可转债"）及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。 二、本次发行证券品种选择的必要性 公司本次募集资金投资项目主要为资本性支出，项目规划周期较长，从项目 建 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-053 麒盛科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大 ...