麒盛科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 麒盛科技有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第三届董 事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案等相关议案。《麒盛科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关公告文件于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注 意查阅。 本次预案修订事项不代表审批、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议、上海证券交易所 发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风 险。 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-047 1 特此公告。 麒盛科技股份有限公司董 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于麒盛科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权 相关事项的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 在法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所、锦天城 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、麒盛科技、股 | | | | 份公司 | 指 | 麒盛科技股份有限公司 | | 本激励计划、股票期 | 指 | 《麒盛科技股份有限公司2022年股票期权激励计 | | 权激励计划 | | 划》 | | 本次注销部分股票期 | 指 | 麒盛科技根据本激励计划注销部分股票期权的相 | | 权/本次注销事项 | | 关事项 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含 | | | | 子公司）高级管理人员、核心技术/业务人员 | | 法律意见书 | 指 | 上海市锦天城律师 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 麒盛科技股份有限公司 Keeson Technology Corporation Limited 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路 158 号 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年九月 1 一、本次募集资金的使用计划 在考虑扣除本次发行首次董事会决议日（2023 年 6 月 29 日）前六个月至今 公司新投入和拟投入的财务性投资 7,539.22 万元的因素后，本次向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）募集资金总额不超过 146,700.00 万 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金拟投资于以下项目： 本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分 由公司自筹解决，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的 募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。 在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士可根 据股东大会的授权，按照项目的轻重缓急等情况，对上述项目的募集资金投入顺 序和金额进行 ...

麒盛科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们 仔细阅读了公司第三届董事会第十次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分 析，现就相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》的独 立意见 二、对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》 的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规 及规范性文件的有关规定，我们认为公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司 的规定和要求，符合公司实际情况。 因此，我们同意公司编制的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案（修订稿）的议案》。 三、对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 的独立意见 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-045 麒盛科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）第三届监事会 第六次会议于 2023 年 9 月 7 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已 于 2023 年 8 月 26 日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科 技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会对公司 实际情况进行了逐项自查和论证后，认为公司各项条件满足现行法律、法规及规 范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-051 麒盛科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权 条件未达成暨注销相关股票期权的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 2023 年 9 月 7 日，麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科 技"）第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于注 销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司 2022 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）第一个行权期未达行权条件，根据《麒盛科 技 2022 年股票期权激励计划》的有关规定，公司将注销股票期权 192.4195 万份。 有关事项具体如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 （一）2022 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于<麒盛科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<麒盛科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管 理办法>的议案》《 ...

麒盛科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-049 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及募投项 目金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不 特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。 四、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的修 订情况 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及募投项 目金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了 修订。 五、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相 关主体承诺的修订情况 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及募投项 目金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-053 麒盛科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-043 麒盛科技股份有限公司 关于 2023 年半年度报告业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 8 月 24 日上午 10:00-11:00 通过上证路演中心（http://roadshow.seeinfo.com）召开 2023 年 半年度报告业绩说明会。公司董事长唐国海先生、董事兼总经理黄小卫先生、董 事会秘书唐蒙恬女士、副总经理兼财务总监王晓成先生以及独立董事李荣华先生 针对公司发展的经营业绩、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交流 和沟通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、交流的主要问题及本公司的回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1、问：在中报里看到一些数据有疑问，"2023 年上半年境外收入 139，295.09 万元，占比 94.31%"，按这个数据 2023 年上半年 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为15.23亿元，同比增长6.25%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为12.18亿元，同比增长24.73%[9] - 公司2023年上半年度营业收入为909,810,486.33元，较去年同期949,766,750.81元略有下降[67] - 公司2023年上半年度净利润为55,835,215.97元，较去年同期150,501,395.12元有所下降[68] - 公司2023年上半年度经营活动产生的现金流量净额为-29,368,227.72元，较去年同期108,530,275.71元下降[69] - 公司2023年上半年度投资活动产生的现金流量净额为-72,354,619.68元，较去年同期78,119,963.73元下降[70] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1,102,923,076.38元[72] - 经营活动现金流入小计为723,907,086.03元，较2022年同期下降42.6%[71] - 投资活动现金流出小计为204,464,169.77元，较去年同期增长40.1%[71] - 筹资活动现金流入小计为717,876,455.05元，较去年同期略有增长[72] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-189,287,627.85元[72] - 综合收益总额为133,826,329.92元，较去年同期下降13.1%[73] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为3,205,692,289.26元[75] 产品与市场 - 公司所处的行业为智能家具制造业，市场需求增长迅速，全球智能电动床市场规模年复合增长率达20.41%[12] - 公司是国内最早一批从事智能电动床研发、设计、生产和销售的公司，具有领先的技术优势和设计优势[12] - 公司拥有年产百万套智能床的产能，是世界最大的智能床制造商之一，曾获多项荣誉和成为北京2022年冬奥会和冬残奥会唯一指定官方智能床供应商[13] - 公司的产品包括智能分级床垫、智能分级枕、智能电动床、睡眠健康管理等，提供全球消费者辅助睡眠、健康睡眠的智能化家居产品[13] - 公司旗下品牌“舒福德”拥有多型号智能电动床，产品包括S100、S300、S700系列，具有“一键入眠”功能，提供数字化产品功能解决睡眠问题[15] - 公司的ErgoSportive产品拥有智能运动恢复功能，联动Garmin手表，提供24小时数据监测闭环，实现运动+睡眠全天候守护[16] - 公司在智能电动床领域具有较高的知名度和竞争优势[17] - 公司在海外市场拥有稳定的市场份额，在国内处于领导者地位[17] - 公司通过与大型床垫品牌商合作，提高消费者对智能电动床的认知度[17] - 公司在研发设计能力方面投入了大量人力物力，不断吸收新的优秀人才[17] - 公司与多家客户建立了长期战略合作关系，包括美国知名床垫生产销售商[18] - 公司通过严格的质量控制体系和完善的售后服务体系赢得客户信任[19] - 公司智能工厂拥有先进的信息化系统，提升了市场分析、生产运营分析等能力[19] - 公司积极布局国内市场，加强“舒福德”品牌建设，推出数字化、智能化产品[20] - 公司通过新媒体、电商平台等形式强化消费者对“舒福德”品牌的认知[20] - 公司与央视网建立战略合作关系，共同推动全民睡眠健康行动[20] - 公司智能电动床全球销量突破1000万张，实现了从0到1的科技研发突破[22] - 公司在国内线下门店渠道建设方面加强，提升消费者体验[23] - 公司直营门店扩张至北京、上海、苏州等城市，同时开设了多家经销商店[24] 风险与挑战 - 公司面临国际贸易政策风险，中美贸易摩擦和贸易保护主义倾向可能影响公司产品销售[31] - 公司计划推出新产品替代原有型号，通过提高新产品定价抵消额外征收的关税影响[32] - 公司将通过整合供应链、开发新产品、拓展美国以外市场及将部分产能或生产环节转移到海外非征收关税地区等措施来应对中美贸易摩擦[32] - 公司采购端将及时了解并判断市场动向，适时启动锁价、囤货等策略，并推进替代材料的研发与使用，降低材料上涨的影响幅度[32] - 公司的品牌形象和知识产权对公司至关重要，公司重视品牌形象和知识产权的保护[32] 股权结构与治理 - 公司员工持股计划已完成股票购买，将在2023年9月一次性出售或过户至员工持股计划份额持有人[35] - 公司实际控制人唐国海、唐颖已完成限售承诺，所持限售股于2023年6月6日上市流通[40] - 公司高级管理人员单华锋已完成限售承诺，所持限售股于2023年6月6日上市流通[41] - 公司控股股东智海投资、实际控制人唐国海、唐颖对本次发行摊薄即期回报采取填补措施作出承诺[42] - 公司控股股东智海投资关于持股及