独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[2] - 直接或间接持股不得超1%[5] - 大股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 最近12个月内无影响独立性情形[6] - 最近36个月内无相关处罚与谴责[7] - 兼任境内上市公司不得超3家[7] - 在索通发展连续任职不得超6年[7] 声明信息 - 张红于2026年1月22日做出候选人声明[11]

提名信息 - 索通发展提名张红为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[6] - 近36个月无相关处罚和批评[8] - 兼任公司数量合规且任职未超六年[8] - 具备注册会计师和资产评估师资格（非执业）[8] 审查结果 - 已通过第五届董事会提名委员会资格审查[10] 提名人声明 - 保证声明真实、完整和准确[10]

董事会换届 - 公司第六届董事会由9名董事组成，含3独董1职工代表董事[2] - 2026年1月22日换届选举议案通过，待2026年第一次临时股东会审议[3] - 第六届董事会任期三年，待股东会通过生效[3] 股东持股 - 郎光辉直接持股72,473,022股，占比14.55%，与一致行动人合计占比25.80%[8] - 郎静持股348,500股，占比0.07%[9] - 刘瑞持股275,700股，占比0.06%[10] 候选人情况 - 独立董事候选人无持股，与大股东无关联，已通过备案审核[5] - 董事会提名5名非独立董事、3名独立董事候选人[3] - 范本勇、张红等候选人任职资格符合要求[13][14]

独立董事提名 - 索通发展董事会提名孙浩为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 提名人声明时间为2026年1月22日[13] 任职资格 - 被提名人不属于特定股东及亲属[6] - 被提名人近36个月无相关处罚和批评[8] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[8] - 被提名人已通过资格审查[9]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[5] - 最近12个月无影响独立性情形[6] - 最近36个月无相关处罚及批评[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在索通发展连续任职不超六年[7] 其他情况 - 已通过资格审查[8] - 承诺不符资格将辞职[9]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[5] - 不属于特定股东任职人员及其亲属[5] - 最近12个月无影响独立性情形[6] - 最近36个月无相关处罚和批评[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在索通发展连续任职不超六年[7] 其他情况 - 已通过索通发展提名委员会资格审查[8] - 承诺任职后不符资格将辞职[9]

董事会提名 - 索通发展董事会提名陈宁为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 不能直接或间接持有1%以上股份，或为前十股东自然人及其亲属[6] - 不能在5%以上股东或前五股东任职及其亲属[6] - 最近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[8] - 兼任境内上市公司不超三家，在索通发展连续任职不超六年[8] 其他 - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[11] - 声明时间为2026年1月22日[13]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会2月9日召开[5] - 现场会议2月9日14点在中建财富国际中心15层召开[5] - 网络投票时间为2月9日9:15 - 15:00[4] 议案情况 - 审议调整独立董事津贴等议案[6] - 议案1月22日经第五届董事会第二十五次会议审议通过[6] - 对中小投资者单独计票的议案有1、2、3[7] 登记信息 - 股权登记日为2026年2月4日[11] - 会议登记时间为2月6日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[11] - 现场登记地址为中建财富国际中心15层，邮箱为sunstone@sun - stone.com[12] 投票制度 - 股东会采用累积投票制改选董事会[21] - 投资者100股在“选举董事议案”有500票表决权[21] - 投资者在“选举独立董事议案”有200票表决权[21]

董事会相关 - 第五届董事会第二十五次会议于2026年1月22日召开，9名董事全部出席[2] - 第六届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事、3名独立董事[3][4] - 调整独立董事津贴，自2026年度起由每人每年10万元（税前）调为12万元（税前）[5] 股权结构 - 郎光辉及其一致行动人王萍合计持股128,526,034股，占比25.80%[10] - 郎静持股348,500股，占比0.07%[11] - 刘瑞持股275,700股，占比0.06%[12] - 范本勇持股223,200股，占比0.04%[14] 议案表决 - 董事会换届选举非独立董事候选人议案9票赞成[3] - 董事会换届选举独立董事候选人议案9票赞成[4] 任职资格 - 范本勇、张红、孙浩、陈宁任职资格符合要求[15][16][17][18][19]

公司治理与董事会换届 - 公司第五届董事会任期即将届满，将于2026年1月22日召开会议，提名第六届董事会候选人 [1] - 提名郎光辉、郎静等5人为第六届非独立董事候选人，张红、孙浩等3人为独立董事候选人 [1] - 第六届董事会将由9名董事组成，任期3年，需待2026年第一次临时股东会审议通过后生效 [1] - 在新一届董事就任前，第五届董事会成员将继续履职 [1] 股权结构与控制权 - 控股股东及实际控制人郎光辉直接持有公司14.55%的股份 [1] - 郎光辉与其一致行动人合计持有公司25.80%的股份 [1]