监事会构成 - 监事会由5名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[4] - 监事会设主席1名，由全体监事过半数选举产生[6] 会议召开 - 定期监事会会议每6个月至少召开一次[7] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日通知监事，紧急情况全体同意可不受限[8] 会议表决 - 会议由过半数监事出席方可举行，决定须经全体监事过半数通过[13] - 关联监事应回避表决[14] - 可采取举手、口头或记名投票方式表决，每名监事一票表决权[14] 投票规定 - 未出席亦未委托代表出席视为放弃投票权[9] - 中途退席未表决提案未提交意见或委托表决视为弃权[15] - 不能履职或自动失资格的监事无表决权[15] 会议记录与决议 - 会议记录需保存10年，应包含召开日期等内容[16][18] - 书面传签会议3个工作日内统计表决结果并通报[16] - 决议需与会监事签字确认，公告由董事会秘书办理[20] 其他规定 - 本规则经股东会审议通过生效，由监事会负责解释[22] - 决定披露前参会人员不得泄密[18] - 公司应及时公告监事会决议[18]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年12月23日召开，8名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6] - 《关于聘任公司总经理的议案》表决全票通过[7] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[8]

董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董事会负责[3] - 有违规记录人士不得担任[3] - 出现规定情形1个月内解聘[4] - 原任离职后3个月内聘任[6] 职责与保障 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[8] - 公司应为其履职提供便利[9] - 董事长保障其知情权[10] 其他规定 - 聘任时签保密协议，同时聘证券事务代表[5] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[6] - 工作规则制定和修改经董事会批准生效[12]

新项目计划 - 公司计划投资建设年产30万吨铝用预焙阳极项目[2] 项目公司情况 - 项目公司江苏索通华青炭材料有限公司完成工商设立登记[2] - 项目公司注册资本为40000万元[2] - 项目公司成立日期为2024年12月10日[2]

业绩情况 - 欣源股份2023年度承诺净利润1.8亿元，实际相差过大[3] 股份回购 - 公司1元回购42,741,705股并注销，占回购前总股本7.90%[3][7] - 2024年12月9日股票过户，10日注销并办理工商变更[4][10] 股份转让 - 公司控股股东及其一致行动人转让2,710万股无限售流通股份[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年1月15日[2] - 实施期限待董事会审议通过后12个月[2][3] - 预计回购金额3000万元~5000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数270.00万股[2][5] - 占总股本比例0.4992%[2][5] - 累计已回购金额3253.83万元[2][5] - 实际回购价格区间9.41元/股~14.60元/股[2][5] - 2024年11月未实施股份回购[5] - 回购股份最高价不超过22.38元/股[3]

担保情况 - 2024年11月公司为临邑工贸、陇西索通、内蒙欣源、重庆锦旗提供担保金额分别为5000万元、5000万元、10000万元、2000万元[2] - 截至公告披露日，公司为临邑工贸、陇西索通、内蒙欣源、重庆锦旗担保余额分别为8000万元、45450万元、7300万元、16700万元[2] - 截至公告披露日，公司已批准担保额度内未使用额度与实际发生余额之和为1407061.35万元，占2023年度经审计净资产的249.72%；实际发生余额为663861.35万元，占2023年度经审计净资产的117.82%[3] - 公司为子公司在多家金融机构提供担保，包括中国民生银行济南分行5000万元等[20][22][23][24] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为1407061.35万元，占2023年度经审计净资产的249.72%，实际担保余额为663861.35万元，占2023年度经审计净资产的117.82%[27] - 公司对控股子公司提供的担保总额为1387371.35万元，占2023年度经审计净资产的246.22%，实际担保余额为644171.35万元，占2023年度经审计净资产的114.32%[27] 公司及子公司业绩 - 2024年9月30日公司资产总额为131996.07，较2023年12月31日略有增长；流动负债、负债总额增加，资产净额减少[16] - 2024年1 - 9月公司营业收入为29466.13，较2023年度下降；净利润亏损扩大[16] - 临邑工贸2024年9月30日资产总额为184688.48万元，较2023年12月31日增长[10] - 临邑工贸2024年1 - 9月营业收入为547543.28万元，较2023年度下降；净利润扭亏为盈[10] - 内蒙欣源2024年9月30日资产总额为82048.70万元，较2023年12月31日增长[14] - 内蒙欣源2024年1 - 9月营业收入为3112.24万元，2023年度为0；净利润扭亏为盈[14] - 2024年9月30日重庆锦旗资产总额、资产净额增长，流动负债、负债总额增加[19] - 2024年1 - 9月重庆锦旗营业收入较2023年度下降；净利润扭亏为盈[19] 股权结构 - 陇西索通股权结构中索通发展持股比例为80.22%[13] - 内蒙欣源由佛山市欣源电子股份有限公司持股99.84%，佛山市欣源技术发展有限公司持股0.16%[16] - 重庆锦旗由索通发展股份有限公司持股59.71%等多家主体持股[19] 子公司信息 - 重庆锦旗碳素有限公司注册资本12800万元人民币，成立于2013 - 07 - 16[18]

财务状况 - 2024年1 - 3季度总营收入99.19亿元同比下降16.86% [2] - 2024年1 - 3季度归母净利2.17亿元同比增长165.27% [2] 业绩扭亏为盈原因 - 石油焦与预焙阳极价格筑底企稳新增产能投产且海外市场开拓出口大增但产品价格同比下降致营业收入下降 [2][3] - 业绩补偿方案相关公允价值变动损益对业绩改善有贡献 [3] 四季度经营情况 - 生产销售等经营活动正常开展原材料和产品价格平稳具体情况关注定期报告 [3] 产能相关 - 2024年底预焙阳极在产产能将达346万吨 [5] - 2025年湖北索通100万吨煅后焦项目达产 [5] - 与吉利百矿合资广西60万吨预焙阳极项目2026年力争投产与华峰集团合资江苏30万吨预焙阳极项目积极推进 [5] - 维持2025年完成签约产能500万吨目标不变 [5] - 与阿联酋环球铝业（EGA）海外项目稳步推进取得阶段性进展 [5] 美国加关税影响 - 预焙阳极未出口至美国本土主要发往欧洲、东南亚及中东地区美国加关税将推动海外电解铝产业链建设进度 [7] 中东建厂项目 - 与阿联酋环球铝业（EGA）合资建设项目稳步推进积极推动项目建设具体进展关注公告 [7] 股价提升措施 - 国内积极推进新增产能建设确保按计划投产维持2025年签约产能目标国外利用海外市场机会提升全球份额 [7] 欣源股份相关 - 与业绩承诺方股份退回专项协议已生效手续力争2024年第四季度完成后续关注公告 [9] 铁系液流电池 - 与北京化工大学合作开发已完成技术路线电解液材料体系研发电极反应界面设计短堆验证5kW级电堆组装测试铁系液流电池有低成本高安全性长寿命优势在长时储能有应用潜力 [9] 北京数字绿土科技布局 - 基于其多平台激光雷达扫描系统及相关算法为多领域提供智能化解决方案可应用于铝产业链相关场景探索赋能铝产业链低碳智造 [11] 数字化与人工智能管理 - 搭建数智化架构制定1+N数智化战略与用友合作规划五层智能数智化体系相关申报获推荐案例 [13]

业绩说明会安排 - 2024年11月18日下午3:00 - 4:00召开2024年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 以网络文字互动方式在全景网“投资者关系互动平台”召开[3][4] - 参加人员有董事、总经理等[5] 投资者参与 - 2024年11月9日至11月17日18:00前可征集问题[2][6] - 2024年11月18日下午3:00 - 4:00可在线参与[6] 其他信息 - 公司已于2024年10月24日发布《2024年第三季度报告》[2] - 联系人是董事会办公室，电话0534 - 2148011，邮箱sunstone@sun - stone.com[7] - 业绩说明会召开后可通过平台查看情况及主要内容[7]

股东大会安排 - 公司于2024年11月8日召开2024年第二次临时股东大会[6] - 2024年10月24日公司在多平台刊登股东大会通知[6] 参会情况 - 现场4人代表139,707,692股，占比28.2007%[8] - 网络投票557人代表8,388,420股，占比1.6932%[8] - 中小投资者556人代表8,165,220股，占比1.6482%[9] - 共561人代表148,096,112股，占比29.8940%[9] 议案审议 - 股东大会通过续聘立信为外部审计机构议案[13] - 该议案同意票数147,346,912，比例99.4941%[13] - 中小投资者同意票数7,416,020，比例90.8245%[13] 合规情况 - 股东大会召集和召开程序符合规定[14] - 出席人员和召集人资格合法有效[14] - 表决程序和结果合法有效[14]