担保情况 - 公司为9家全资/控股子公司提供担保，金额分别为17000万元等[3] - 控股子公司索通创新为索通齐力提供20000万元担保[3] - 截至公告披露日，公司已实际为相关公司提供的担保余额分别为44886.50万元等[3] - 公司已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和为1160531.57万元，占2023年度经审计净资产的205.96%[4] - 担保实际发生余额为785846.57万元，占2023年度经审计净资产的139.47%[4] - 2025年3月公司为控股子公司授信业务提供多项担保，如为索通齐力向中信银行北京分行担保5000万元[6] - 田东百矿以自有国有建设土地使用权为自身贷款中的3061万元债权本金及相关费用提供最高额抵押担保[8] - 2024年度公司及其子公司担保总额不超过100亿元（含等值外币）[9] - 截至公告披露日，为索通齐力担保余额64776.05万元，未使用额度14000万元[10] - 截至公告披露日，为临邑工贸担保余额17000万元，未使用额度35000万元[10] - 截至公告披露日，为索通创新担保余额168616.88万元，未使用额度32000万元[10] - 截至公告披露日，为嘉峪关炭材料担保余额92800万元，未使用额度4565万元[10] - 中信银行北京分行《最高额保证合同》保证金额为5000万元[37] - 青岛银行德州临邑支行两份《最高额保证合同》保证金额均为10000万元[37][41] - 中国银行临邑支行《保证合同》保证金额为2000万元[39] - 上海浦东发展银行德州分行《最高额保证合同》保证金额为5000万元[40] - 中国银行滨州北海支行《最高额保证合同》保证金额为5000万元[43] - 中国光大银行滨州分行《最高额保证合同》保证金额为8000万元[44] - 交通银行滨州分行《保证合同》保证金额为5000万元[45] - 中信银行滨州分行《最高额保证合同》保证金额为5000万元[47] - 中国进出口银行甘肃省分行《保证合同》保证金额为30000万元[48] - 中国光大银行宜昌分行《最高额保证合同》保证金额为5500万元[53] - 《田东百矿三田碳素有限公司600kt/a预焙阳极碳素项目银团贷款保证合同》保证金额为71280万元[53] - 中国建设银行曲靖市分行《保证合同》保证金额为19000万元[55] - 中国农业银行察哈尔右翼后旗支行《保证合同》保证金额为1900万元[56] - 齐鲁银行德州临邑支行《综合授信最高额保证合同》保证金额为20000万元[57] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为1160531.57万元，占2023年度经审计净资产的205.96%[61] - 截至公告披露日，公司及子公司实际担保余额为785846.57万元，占2023年度经审计净资产的139.47%[61] - 截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为1118141.57万元，占2023年度经审计净资产的198.44%[61] - 截至公告披露日，公司对控股子公司实际担保余额为743456.57万元，占2023年度经审计净资产的131.94%[61] - 截至目前，公司无逾期对外担保情况[61] 业绩数据 - 索通齐力2024年9月30日资产总额103830.10万元，净利润3589.09万元[14][15] - 临邑工贸2024年9月30日资产总额184688.48万元，净利润1462.44万元[17][18] - 索通创新2024年9月30日资产总额392622.82万元，净利润7129.31万元[20] - 截至2024年9月30日，公司资产总额为192,588.97万元，较2023年12月31日的193,090.06万元略有下降[23] - 2024年1 - 9月公司净利润为8,011.72万元，高于2023年度的3,703.15万元[23] - 嘉峪关预焙阳极公司2024年9月30日资产总额为132,547.58万元，较2023年12月31日的152,272.79万元下降[26] - 云南索通云铝炭材料有限公司2024年1 - 9月净利润为8,937.36万元，而2023年度为 - 16,972.31万元[34] - 2024年9月30日公司资产总额为131996.07万元，较2023年12月31日的131946.15万元略有增长[37] 股权结构 - 索通发展对索通齐力持股比例为80%[15] - 索通发展对索通创新持股比例为38.7763%[20] - 嘉峪关炭材料公司中索通发展股份有限公司持股76.95%，北京索通新动能科技有限公司持股19.53%，酒泉钢铁（集团）有限责任公司持股3.52%[23][24] - 湖北索通炭材料有限公司中索通发展股份有限公司持股65.00%，湖北周正新材料有限公司持股35.00%[28] - 田东百矿三田碳素有限公司中索通发展股份有限公司持股66.00%，吉利百矿集团有限公司持股34.00%[31] - 云南索通云铝炭材料有限公司中索通发展股份有限公司持股65%，云南铝业股份有限公司持股35%[34] - 内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司中佛山市欣源电子股份有限公司持股99.84%，佛山市欣源技术发展有限公司持股0.16%[36] 其他 - 各控股子公司均不存在影响其偿债能力的重大或有事项[24][27][28][31][34][36]

文章核心观点 索通发展2025年第二次临时股东会顺利召开，所审议议案均获通过，会议召集、召开、表决等程序合法有效 [1][2][3] 会议召开和出席情况 - 股东会于2025年3月26日在北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层召开 [1] - 会议由董事会召集，董事长郎光辉主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召集、召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 议案审议情况 - A股股东表决中，同意票数147,185,552，占比99.7116%；反对票数125,503，占比0.0850%；弃权票数300,100，占比0.2034% [1] - 本次股东会所审议议案为普通决议议案，已由出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过 [1] - 非累积投票议案审议结果为通过 [3] 律师见证情况 - 见证律师为袁冰玉、杨子涵 [4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于3月26日在京召开[3] - 632人出席，持股147,611,155股，占比29.7961%[3] - 公司董监高相关人员出席或列席[3] 议案结果 - 补选独立董事议案获通过[5] - A股股东同意票147,185,552，比例99.7116%[5] - 5%以下股东同意票7,672,360，比例94.7443%[5] 其他 - 见证律所是北京市金杜律师事务所[6] - 公告发布于2025年3月27日[8]

股东会安排 - 公司2025年3月10日决定3月26日召开第二次临时股东会[4] - 3月11日在多平台刊登股东会通知[5] 股东会参与情况 - 现场出席5人，代表140,799,832股，占比28.4212%[7] - 网络投票627名，代表6,811,323股，占比1.3749%[7] - 中小投资者629人，代表8,097,963股，占比1.6346%[7] - 出席共632人，代表147,611,155股，占比29.7961%[7] 议案投票结果 - 《补选独立董事议案》同意票147,185,552，比例99.7116%[12] - 中小投资者同意票7,672,360，比例94.7443%[12] - 反对票125,503，比例0.0850%；弃权票300,100，比例0.2034%[12] 选举结果 - 张红当选公司独立董事[12]

文章核心观点 索通发展在预焙阳极行业盈利能力逐步恢复的背景下，通过收购股权和新建项目进行扩张，此次收购索通创新部分股权将增厚上市公司股东权益，且公司2024年业绩预计扭亏为盈 [1][3][4] 收购控股子公司部分股权情况 - 3月18日晚间索通发展公告，全资子公司临邑工贸拟以4.7亿元现金收购东方资产所持索通创新23.9681%股权 [1] - 交易完成前索通发展对索通创新持股38.7763%，交易完成后东方资产不再持有索通创新股份 [2] - 索通创新其他股东创新集团和宏拓实业均为铝行业巨头，宏拓实业2024年资产总额1139.50亿元、净资产486.16亿元、营业收入1499.09亿元、净利润202.62亿元 [2][3] - 本次交易经董事会审议通过，不构成重大资产重组和关联交易，将增加公司对控股子公司持股比例，增厚上市公司股东权益，不导致公司合并范围变更 [1][3] 过往扩张动作 - 2024年10月9日晚间，全资子公司索通新动能拟以5亿元现金收购嘉峪关预焙阳极和嘉峪关炭材料部分股权，增加对控股子公司持股比例，增厚上市公司股东权益 [3] - 2024年10月1日公告，9月29日与江苏启东吕四港经济开发区管委会、华峰集团签订协议，计划投资10亿元建设年产30万吨铝用预焙阳极项目 [4] 行业与公司业绩情况 - 预焙阳极行业产品价格筑底趋稳，盈利能力逐步恢复，原铝产业链稳步向好，原铝产量稳步增长，石油焦与预焙阳极价格止跌企稳 [1][4] - 索通发展预计2024年净利润2.4亿元 - 2.7亿元，实现扭亏为盈，原因是新增产能逐步释放、产销量同比提升，海外市场开拓成效显著、订单持续增长 [4][5]

市场扩张和并购 - 临邑工贸拟4.7亿元收购东方资产持有的索通创新23.9681%股权[2][3] - 临邑工贸应于2025年3月31日前支付价款，东方资产收款后20个工作日内配合办理工商变更[13] 业绩总结 - 截至2024年9月30日，东方资产总资产12844.17亿元，净资产1614.91亿元，1 - 9月营收787.13亿元，净利润18.70亿元[7] - 截至2024年9月30日，临邑工贸总资产18.47亿元，净资产0.40亿元，1 - 9月营收54.75亿元，净利润0.15亿元[8][9] - 2024年1 - 9月，索通创新营业收入25.64亿元，净利润0.71亿元[12] 其他 - 本次交易增加公司对控股子公司持股比例，增厚上市公司股东权益[16] - 本次收购后标的公司未来经营和收益存在不确定性[17]

会议信息 - 会议时间为2025年3月26日14:00[13] - 网络投票时间为2025年3月26日9:15 - 15:00[13] - 股权登记日为2025年3月21日[13] 议案相关 - 议案为补选公司第五届董事会独立董事[7] - 提名张红女士为候选人[18] - 张红女士符合任职资格要求[20]

独立董事提名 - 索通发展董事会提名张红为第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不具独立性[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[5] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[5] 不良记录标准 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[6] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[6] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[7] - 被提名人在索通发展连续任职未超六年[7] 工作经验 - 被提名人在审计等专业岗位有5年以上全职工作经验[7]

人事变动 - 独立董事张金昌因兼职管理需要辞职，辞任待股东会选新独立董事后生效[3] - 财务总监郎静为履职辞任，辞任报告送达董事会生效[4] 人事任命 - 2025年3月10日提名张红为独立董事候选人，若当选将任审计委员会召集人等职[5][6] - 2025年3月10日同意聘任章夏威为财务总监，其持股1500股，占比0.0003%[7][11]

任职资格 - 候选人需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 具备注册会计师和注册评估师资格，有5年以上全职相关工作经验[6] 独立性要求 - 特定持股及亲属、特定任职及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚、司法刑事处罚或交易所谴责批评人员有不良记录[5] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[6] 任职期限 - 在索通发展连续任职未超六年[6]