股东减持计划 - 公司控股股东及实际控制人郎光辉与一致行动人玄元科新182号计划减持不超过1099万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例不超过2 21% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 [1] - 减持时间窗口为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1]

担保情况概述 - 公司为全资/控股子公司嘉峪关炭材料、重庆锦旗、索通云铝、湖北索通分别提供担保金额10,000万元、5,000万元、10,000万元、5,000万元，控股子公司索通齐力为临邑工贸提供担保15,000万元 [2] - 截至公告日，公司及子公司为上述公司提供的担保余额分别为83,150万元（含本次）、24,660万元（不含本次）、170,755.91万元（不含本次）、34,150万元（不含本次）、18,900万元（含本次） [2] - 2024年股东会授权公司及子公司对外担保总额不超过120亿元（含等值外币），担保方式为连带责任保证，额度可循环使用 [4] 被担保人基本情况 - 嘉峪关炭材料：注册资本43,495.7993万元，主营石墨及碳素制品制造，为公司控股子公司 [7] - 重庆锦旗：注册资本12,800万元，主营铝电解用预焙阳极等产品，为公司控股子公司 [8] - 索通云铝：注册资本72,000万元，主营预焙阳极炭块及炭素制品，为公司控股子公司 [9] - 湖北索通：注册资本42,000万元，主营石墨及碳素制品制造，为公司控股子公司 [10] - 临邑工贸：注册资本10,000万元，主营预焙阳极销售及进出口业务，为公司全资子公司 [10] 担保协议主要内容 - 浙商银行酒泉分行合同：保证金额10,000万元，连带责任保证，保证期间为债务期满后三年 [11][12] - 中信银行重庆分行合同：保证金额5,000万元，连带责任保证，保证期间为债务期满后三年 [13] - 平安银行昆明分行合同：保证金额10,000万元，连带责任保证，保证期间至债务期满后三年 [14] - 中信银行宜昌分行合同：保证金额5,000万元，连带责任保证，保证期间为债务期满后三年 [15] - 齐鲁银行德州支行合同：保证金额15,000万元，连带责任保证，保证期间至债务期满后三年 [16] 担保必要性及合理性 - 担保对象均为合并报表范围内子公司，担保为满足其生产经营需求，符合公司整体发展战略 [17] - 公司对子公司经营管理及财务具有控制权，担保风险可控，其他股东未同比例提供担保 [17] 累计担保数据 - 公司及子公司对外担保总额1,872,107.14万元，占2024年净资产362.06%，实际担保余额762,907.14万元，占净资产147.54% [17] - 对控股子公司担保总额1,824,287.14万元，占净资产352.81%，实际担保余额715,087.14万元，占净资产138.29% [17]

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-033 索通发展股份有限公司 关于 2025 年 6 月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称"嘉峪关炭材料"）、 重庆锦旗碳素有限公司（以下简称"重庆锦旗"）、云南索通云铝炭材料有限公 司（以下简称"索通云铝"）、湖北索通炭材料有限公司（以下简称"湖北索通"）、 临邑索通国际工贸有限公司（以下简称"临邑工贸"），以上公司均为索通发展 股份有限公司（以下简称"公司"）的全资/控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为嘉峪关炭材料、 重庆锦旗、索通云铝、湖北索通提供的担保金额分别为人民币 10,000 万元、人 民币 5,000 万元、人民币 10,000 万元、人民币 5,000 万元；本次公司控股子公司 索通齐力炭材料有限公司（以下简称"索通齐力"）为临邑工贸提供的担保金额 为 15,000 万元。截至本公告披露日，公司及子公司已实际为上述公司提供的 ...

担保情况 - 公司为嘉峪关预焙阳极、嘉峪关炭材料分别提供5000万元担保[2][4] - 截至公告披露日，为嘉峪关预焙阳极担保余额51500万元（不含本次），为嘉峪关炭材料担保余额83150万元（不含本次）[2][5] - 公司已批准担保额度内未使用额度与实际发生余额之和为1917040.11万元，占2024年度经审计净资产的370.75%；实际发生余额为782840.11万元，占2024年度经审计净资产的151.40%[2][14] - 公司及其子公司2025年度担保总额不超过120亿元（含等值外币），额度可循环使用[5] - 公司对控股子公司担保总额为1869220.11万元，占2024年度经审计净资产的361.50%，实际担保余额为735020.11万元，占2024年度经审计净资产的142.15%[14] - 公司无逾期对外担保情况[4][14] 业绩情况 - 2024年12月31日，嘉峪关预焙阳极资产总额133607.54万元，负债总额59534.06万元，资产净额74073.48万元；2025年3月31日，资产总额146971.68万元，负债总额68748.69万元，资产净额78223.00万元[7] - 2024年度，嘉峪关预焙阳极营业收入123333.76万元，净利润10300.63万元；2025年1 - 3月，营业收入35935.36万元，净利润4111.76万元[7] - 2024年12月31日，嘉峪关炭材料资产总额193638.61万元，负债总额100700.67万元，资产净额92937.94万元；2025年3月31日，资产总额204992.34万元，负债总额107023.46万元，资产净额97968.89万元[8][9] - 2024年度，嘉峪关炭材料营业收入141813.74万元，净利润10880.01万元；2025年1 - 3月，营业收入35552.81万元，净利润5053.91万元[9]

担保金额 - 2025年5月为控股子公司提供担保，嘉峪关预焙阳极、嘉峪关炭材料、重庆锦旗、内蒙欣源分别为1.08亿、1.43亿、0.27亿、0.8亿[2] - 截至公告披露日，公司及子公司为嘉峪关预焙阳极、嘉峪关炭材料、重庆锦旗、内蒙欣源担保余额分别为5.457亿（含本次）、8.71亿（含本次）、2.47亿（含本次）、1.58亿（不含本次）[2] - 公司已批准担保额度内未使用额度与担保实际发生余额之和为196.437263亿，占2024年度经审计净资产的379.90%；担保实际发生余额为80.017263亿，占2024年度经审计净资产的154.75%[3] - 2025年度公司及其子公司担保总额不超120亿（含等值外币），额度可循环使用[5] 子公司数据 - 截至公告披露日，嘉峪关预焙阳极资产总额14.697168亿、负债总额6.874869亿、资产净额7.8223亿，2025年1 - 3月营业收入3.593536亿、净利润0.411176亿[9][10] - 截至公告披露日，嘉峪关炭材料资产总额20.499234亿、负债总额10.702346亿、资产净额9.796889亿，2025年1 - 3月营业收入3.555281亿、净利润0.505391亿[11] - 重庆锦旗碳素有限公司注册资本为12800万，索通发展持股59.71%[13] - 内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司注册资本14640.4494万，佛山市欣源电子持股99.84%；2025年3月31日资产总额139666.67万，负债总额125761.01万，资产净额13905.67万；2025年1 - 3月营业收入10508.90万，净利润 - 1140.65万[16][17] 其他要点 - 嘉峪关预焙阳极股权结构中索通发展持股76.95%、北京索通新动能科技持股19.53%、酒泉钢铁持股3.52%[10] - 本次担保无反担保，对外担保逾期累计数量为无[4] - 本次担保属2024年年度股东会授权范围且在有效期内，无需再次提交审议[6] - 部分被担保人资产负债率超70%，投资者需注意相关风险[3] - 本次担保额度经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，董事会认为符合公司发展战略，担保风险可控[26]

国际化战略合作 - 公司与阿联酋环球铝业公司(EGA)签署《联合开发协议》，计划在阿联酋建设阳极生产厂，一期产能30万吨/年，二期考虑新增30万吨/年产能 [1] - 合资公司中公司持股55%，EGA持股45%，合资公司将优先向EGA供应阳极，EGA承诺采购以满足其冶炼厂扩建需求 [2] - 此次合作是公司国际化战略的重要里程碑，有望充分释放60万吨/年产能，贡献业绩增量 [2] 技术与研发优势 - EGA是全球第五大铝生产商，拥有领先的DX和DX+电解槽技术，2025年将启动下一代EX电解槽技术试点 [2] - 公司在预焙阳极行业生产工艺优势明显，2024年成功开发高精铝用低锌阳极等新产品，与中南大学联合研发的磷生铁复合改性剂可减少吨铝电耗 [3] - 公司加速数智化转型，2022年启动数智化建设，2023年在山东临邑试点建设数智工厂，提升运营效率 [6] 行业机遇与市场地位 - 下游电解铝行业盈利处于历史高点，海外电解铝项目涌现，公司作为全球最大商用预焙阳极企业迎来出海机遇 [4] - 国内电解铝产能上限锁定在4500万吨，全球铝需求预计从2020年8620万吨增长至2030年1.195亿吨，年均复合增速3.3% [4] - 2024年公司预焙阳极出口90.01万吨，同比增长34.30%，占全国出口总量37%，出口量长期保持第一 [5] 成本与竞争优势 - 公司是国内最大石油焦采购商之一，规模效应显著，单位成本更具竞争性 [5] - 客户遍及全球主要原铝生产企业，产品出口至欧美、中东等十几个国家，拥有稳定二十多年的合作关系 [5] - 智能制造和低碳技术研发投入深化ESG实践，呼应全球ESG投资趋势 [7]

合作协议 - 公司与EGA签署《联合开发协议》取代《投资谅解备忘录》[4][5] - 《联合开发协议》不具法律约束力，进展有不确定性[7] 股权结构 - 合资公司公司持股55%，EGA持股45%[5] 产能规划 - 阳极生产厂一期产能30万吨/年，二期或增30万吨/年[5] 时间节点 - 2025年二季度前确定项目选址[6] - 2025年底前签最终合资股东协议[6] - 2026年二/三季度开始建设[6] - 2028年二/三季度末开始商业化生产[6]

会议信息 - 2025年5月16日公司在北京市朝阳区召开2024年年度股东会[3] - 出席会议股东和代理人217人，持有表决权股份144,043,322股，占比29.0759%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，高级管理人员列席[4] 议案表决 - 《2024年年度报告》全文及摘要议案同意票数143,761,227，比例99.8041%[6] - 2024年度利润分配方案议案同意票数143,505,427，比例99.6265%[7] - 2025年度融资计划及相关授权议案同意票数141,501,197，比例98.2351%[9] - 2025年度新增对外担保额度及相关授权议案同意票数141,537,897，比例98.2606%[10] - 提请授权董事会办理向特定对象发行股票事宜议案同意票数143,201,627，比例99.4156%[10] - 持股5%以上股东对现金分红议案同意票数139,513,192，比例100%；持股1%以下同意票数3,992,235，比例88.1263%[10] - 续聘立信会计师事务所为外部审计机构议案同意票数4,093,735，比例90.3668%[12] 其他信息 - 股东会召集和召开程序、人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[14][15] - 见证律师事务所为北京市金杜律师事务所，律师为王宁、杨子涵[14] - 公告发布时间为2025年5月17日[17]

股东会信息 - 公司决定于2025年5月16日召开2024年年度股东会[4] - 2025年4月23日刊登召开2024年年度股东会的通知[4] - 现场会议于2025年5月16日14:00在北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层召开[5] 参会股东情况 - 现场出席股东会股东及代理人5人，代表股份139,542,492股，占比28.1674%[6] - 参与网络投票股东212名，代表股份4,500,830股，占比0.9085%[6] - 中小投资者214人，代表股份4,530,130股，占比0.9144%[6] - 出席股东会股东人数217人，代表股份144,043,322股，占比29.0759%[7] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》同意票数143,761,227，占比99.8041%[11] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票数143,505,427，占比99.6265%，中小投资者同意票数3,992,235，占比88.1263%[12] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》同意票数143,334,227，占比99.5077%，中小投资者同意票数3,821,035，占比84.3471%[12] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票数143,763,027，占比99.8054%[13] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》同意票数143,342,027，占比99.5131%[15] - 《关于2025年度新增对外担保额度及相关授权的议案》同意票数141,501,197，占比98.2351%，中小投资者同意票数1,988,005，占比43.8841%[15] - 《关于2025年度融资计划及相关授权的议案》同意票数143,338,727，占比99.5108%[17] - 《关于2025年度对外捐赠计划的议案》同意票数141,537,897，占比98.2606%[17] - 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》获出席股东会股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[18] - 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》同意票数143,606,927，占比99.6970%，中小投资者同意票数4,093,735，占比90.3668%[18] 其他 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[20]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15：00 - 16：30网络远程举行[2] - 投资者可通过全景网等平台参与[2] 交流内容 - 公司高管将与投资者交流公司治理、战略等问题[2]