供货协议 - 2025年拟向美铝旗下三家子公司供应预焙阳极约24万吨[3][4] - 与美铝加拿大、西班牙铝业、贝坎库尔铝业供货数量及公差[6][7][8] 产能产量 - 2023年底美铝原铝名义产能约310万吨[8] - 2023年底美铝原铝权益产能约265万吨[8] - 2023年底美铝原铝产量约210万吨[8] 协议情况 - 本次为框架协议，实际交易以订单为准[3][9] - 协议履行受政策等因素影响[3][9] 协议影响 - 协议有助于提升和巩固公司海外市场影响力[8]

会议情况 - 第五届监事会第十一次会议于2024年10月22日召开，5名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案5票赞成通过[3] - 续聘立信为外部审计机构议案5票赞成通过，需提交股东大会审议[4][6]

控股子公司变更 - 索通发展控股子公司名称变更为山东索通创新炭材料有限公司[1] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] 控股子公司信息 - 注册资本为人民币69162.25499万元[1] - 经营范围包括生产销售预焙阳极炭块等及进出口业务[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月24日[2]

业绩数据 - 2023年12月31日上海峰瓯贸易有限公司总资产1601.79万元，净资产 -289.98万元，营业收入63.79万元，净利润 -389.98万元；2024年6月30日总资产69790.21万元，净资产 -205.26万元，营业收入25494.55万元，净利润84.72万元[8] - 2023年12月31日浙江华青贸易有限公司总资产452609.38万元，净资产52049.12万元，营业收入42330.90万元，净利润 -710.74万元；2024年6月30日总资产409044.91万元，净资产49753.22万元，营业收入723.57万元，净利润 -2295.91万元[11] - 2023年12月31日华峰集团上海贸易有限公司总资产为34,655.34，2024年6月30日为39,699.04；2023年12月31日净资产为12,315.24，2024年6月30日为11,238.49；2023年营业收入为102,356.98，2024年1 - 6月为2,178.35；2023年净利润为 - 259.33，2024年1 - 6月为 - 1,076.75[14] 项目投资 - 公司计划投资建设年产30万吨铝用预焙阳极项目，总投资额预计10亿元[1][4][17] - 项目公司注册资本为4亿元，公司认缴2亿2,000万元占55%，峰瓯贸易认缴1亿8,000万元占45%[16][19] 公司架构 - 上海峰瓯贸易有限公司注册资本1000万元，浙江华峰海拓科技有限公司认缴650万元，持股65%，青拓集团有限公司认缴350万元，持股35%[6][7] - 浙江华青贸易有限公司注册资本1000万元，浙江华峰海拓科技有限公司认缴650万元，持股65%，青拓集团有限公司认缴350万元，持股35%[9][10] - 华峰集团上海贸易有限公司注册资本6000万元，华峰集团有限公司认缴6000万元，持股100%[12][13] 项目安排 - 2024年10月22日公司第五届董事会第十六次会议审议该项目议案，9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避[5] - 项目公司应在《合资合同》签署后180日内设立[19] - 双方股东需在签署协议后60日内完成中国经营者集中申报文件准备并提交申报[22] - 项目总投资40%资金由股东按股权比例以自有资金现金出资，60%由股东负责以项目公司借款融资[22] - 股东会会议需代表项目公司75%以上表决权的股东出席方可有效召开并形成决议[24] - 合资经营期限自设立日起50年届满，双方应至少在届满前1年讨论延长事宜[26] 未来展望 - 公司战略目标是2025年预焙阳极签约产能达到500万吨[29] - 本次合作有利于进一步满足出口市场需求，增加出口市场份额[29] 风险提示 - 项目实施可能因政策调整、审批条件变化存在不确定性[30] - 项目资金若未按时到位，存在不能按计划推进的风险[30] - 项目可能受原材料供应、价格波动等因素影响，经济效益不及预期[30] - 本次投资需向反垄断执法机构申报，批准结果存在不确定性[30]

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-074 索通发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 8 日 至 2024 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-072 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开的第 五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，拟续聘立信为公司 2024 年度外部审计机构，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 索通发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-070 索通发展股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《索通发展股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 2.审议并通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审 计机构的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

财务表现 - 营业收入为34.44亿元，同比下降9.38%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元，同比增长141.24%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2305.36万元，同比下降71.26%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为2415.33万元，同比下降95.95%[2] - 基本每股收益为0.34元，同比增长142.86%[2] - 稀释每股收益为0.34元，同比增长142.86%[2] - 总资产为180.29亿元，同比增长4.94%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为52.98亿元，同比下降5.98%[4] - 非经常性损益项目合计为1.62亿元[5] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要由于原材料采购付款增加[9] - 公司2024年前三季度营业收入为99.19亿元，同比下降16.86%[21] - 公司2024年前三季度营业成本为89.97亿元，同比下降22.01%[22] - 公司2024年前三季度研发费用为1.13亿元，同比下降25.00%[22] - 公司2024年前三季度营业利润为4.17亿元，去年同期亏损4.91亿元[22] - 公司2024年三季度末总资产为1802.86亿元，同比增长4.94%[18] - 公司2024年三季度末固定资产为57.70亿元，同比增长5.72%[18] - 公司2024年三季度末短期借款为36.09亿元，同比增长20.49%[18] - 公司2024年三季度末长期借款为32.05亿元，同比增长10.70%[20] - 公司2024年三季度末所有者权益合计为723.78亿元，同比下降3.97%[20] - 公司2024年三季度末负债合计为1079.09亿元，同比增长11.91%[20] - 2024年第三季度净利润为341,841,306.81元，同比下降440,612,728.86元[23] - 归属于母公司股东的净利润为216,612,026.81元，同比下降331,871,418.51元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为24,153,264.14元，同比下降597,061,811.27元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-573,923,064.55元，同比下降1,106,316,534.84元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为658,014,031.63元，同比下降1,283,948,847.85元[25] - 期末现金及现金等价物余额为2,349,419,591.62元，同比增长2,169,247,825.60元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9,395,031,325.42元，同比下降10,764,592,491.25元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8,650,569,213.39元，同比下降9,348,513,741.64元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为461,781,279.02元，同比下降470,370,120.10元[24] - 支付的各项税费为290,816,250.37元，同比下降416,168,439.80元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,108[1] - 郎光辉持股数量为82,434,966股，持股比例为15.24%[1] - 王萍持股数量为56,053,012股，持股比例为10.36%[1] - 薛永持股数量为37,728,224股，持股比例为6.98%[1] - 宁波宁聚资产管理中心持股数量为27,100,000股，持股比例为5.01%[1] - 广发银行股份有限公司持股数量为8,500,000股，持股比例为1.57%[11] - 香港中央结算有限公司持股数量为6,838,411股，持股比例为1.26%[11] - 上海科惠股权投资中心持股数量为5,268,906股，持股比例为0.97%[11] - 中国人寿保险股份有限公司持股数量为4,549,672股，持股比例为0.84%[11] - 招商银行股份有限公司持股数量为4,415,504股，持股比例为0.82%[11]

索通发展股份有限公司 关于收购控股子公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 北京索通新动能科技有限公司（以下简称"索通新动能"）拟以现金方式收购中国 东方资产管理股份有限公司（以下简称"东方资产"）所持有的公司控股子公司嘉 峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称"嘉峪关预焙阳极"）19.5323%股权和嘉峪 关索通炭材料有限公司（以下简称"嘉峪关炭材料"，与嘉峪关预焙阳极合称为"标 的公司"）19.5323%股权（以下简称"本次交易"、"本次股权转让"）。 投资金额：合计人民币5亿元。其中，嘉峪关预焙阳极19.5323%股权对应 的股权转让价款为22,592.5515万元；嘉峪关炭材料19.5323%股权对应的股权转让 价款为27,407.4485万元。 本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-069 一、交易概述 ...

截至本公告日，索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东郎光辉 先生直接持有公司股份82,434,966股，占公司总股本的15.24%，本次解除质押股份 13,000,000股，占其所持公司股份的15.77%，占公司总股本的2.40%。本次解除质 押后，郎光辉先生累计质押股份数量为35,779,785股，占其所持公司股份的43.40%， 占公司总股本的6.62%。 公司于近日接到郎光辉先生关于所持部分公司股份办理解除质押业务的通 知，具体事项如下： | 股东名称 | | | 郎光辉 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | | 13,000,000 | | 股 | | 占其所持股份比例 | | 15.77% | | | | 占公司总股本比例 | | 2.40% | | | | 解除质押时间 | 年 2024 | 月 9 30 | | 日 | | 持股数量 | | 82,434,966 | | 股 | | 持股比例 | | 15.24% | | | | 剩余被质押股份数量 | | 35,779,785 | | 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比 ...