会议信息 - 股东大会于2025年1月8日在北京市朝阳区召开[3] - 出席会议股东及代理人307人，所持表决权股份占比29.2793%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，高管列席[3] 议案表决 - 变更注册资本等议案A股同意票数占比98.5420%[5] - 修订股东会议事规则议案A股同意票数占比98.5486%[5] - 补选非独立董事议案A股同意票数占比99.7639%[6] - 5%以下股东对补选非独立董事议案同意票数占比93.8172%[6] 合规情况 - 北京市金杜律师事务所见证，股东大会程序合法有效[7]

股东大会安排 - 公司于2024年12月23日决定2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会[4] - 2024年12月24日公司刊登《股东大会通知》[4] - 本次股东大会采取现场与网络投票结合方式召开[5] - 现场会议于2025年1月8日14:00在北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层召开[5] - 网络投票时间为2025年1月8日多个时段[5] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人4人，代表有表决权股份139,558,542股，占比28.1706%[6] - 参与网络投票股东303名，代表有表决权股份5,492,620股，占比1.1087%[6] - 中小投资者304人，代表有表决权股份5,537,970股，占比1.1179%[7] - 出席股东共计307人，代表有表决权股份145,051,162股，占比29.2793%[7] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本等议案》同意票数142,936,432，占比98.5420%等[10] - 《股东会议事规则》同意票数142,945,932，占比98.5486%等[10] - 《董事会议事规则》同意票数142,937,832，占比98.5430%等[10] - 《独立董事工作规则》同意票数142,921,832，占比98.5320%等[10] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意票数142,940,132，占比98.5446%等[10] - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》同意票数144,708,762，占比99.7639%等[11] - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》中小投资者同意票数5,195,570，占比93.8172%等[11] 其他 - 郎静当选为公司非独立董事[11] - 相关数据合计数与各分项数值之和不等系四舍五入造成[12] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[13]

回购情况 - 预计回购金额3000万 - 5000万元，价格上限22.38元/股[2] - 实际回购270万股，占比0.5421%，金额3253.83万元，价格9.41 - 14.60元/股[2] - 2024年1月23日首次回购，截至公告日实施完毕[5] 股份变动 - 2024年1月15日首次披露回购事项[6] - 2024年7月30日和9月24日披露控股股东协议转让2710万股[6] - 2024年5月、7月分别有3481523股、24605385股限售股上市流通[8] - 2024年12月10日办理42741705股限售股回购注销[8] - 回购前后限售股占比从13.0959%变为0，无限售股占比从86.9041%变为100%[8]

担保金额 - 2024年12月为索通云铝等公司担保金额分别为8000万、6900万、13435万、10000万元[2] - 各银行保证合同金额分别为8000万、6900万、10435万、3000万、10000万元[16][18][19][21] 担保余额与额度 - 截至披露日为索通云铝等公司担保余额分别为148199.64万、49080万、84550万、45450万元[2] - 已批准担保额度内未使用额度与实际余额之和为1375064.68万元，占2023年度净资产244.04%[3] - 担保实际发生余额为670199.68万元，占2023年度净资产118.94%[3] - 2024年度担保总额不超100亿元，额度可循环使用[6] - 截至披露日为索通云铝等公司未使用担保额度分别为27000万、57300万、49565万、50000万元[7] 子公司业绩 - 索通云铝2024年9月30日资产282881.16万元，负债202581.77万元，营收250505.67万元，净利润8937.36万元[10] - 嘉峪关炭材料2024年9月31日资产132547.58万元，负债60428.12万元，营收90427.42万元，净利润8308.51万元[12] - 陇西索通炭材料2024年9月31日资产192588.97万元，净利润8011.72万元[14][15] 股权结构 - 索通云铝索通发展持股65%，云南铝业持股35%[10] - 嘉峪关预焙阳极索通发展持股76.95%等[11] - 嘉峪关索通炭材料索通发展持股76.95%[13] - 陇西索通炭材料索通发展持股80.22%[15] 其他 - 本次担保符合公司利益和战略，经第五届董事会第十二次会议审议通过[22][23] - 截至披露日公司及子公司对外担保总额1375064.68万元，占2023年度净资产244.04%[25] - 截至目前公司无逾期对外担保情况[25]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月8日14点在京召开[3] - 网络投票时间为1月8日，交易系统9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为1月3日，登记在册A股股东可参会[8] 议案审议情况 - 2024年12月23日董事会审议通过第1、2、4项议案[4] - 2024年12月23日监事会审议通过第3项议案[4] 会议登记信息 - 会议登记时间为1月7日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[9] - 现场登记地址为北京朝阳区安定路中建财富国际中心15层[9] - 邮箱登记为sunstone@sun - stone.com[9] 公司联系信息 - 公司联系地址为山东临邑县恒源经济开发区新104国道北侧[9] - 联系电话为0534 - 2148011[9] 公告信息 - 相关议案于2024年12月24日刊登于指定报刊及网站[4] - 公告发布时间为2024年12月24日[11]

公司基本信息 - 公司于2017年7月18日在上海证券交易所上市，首次发行6,020万股[4] - 公司注册资本为498,104,459元，股份总数498,104,459股，每股面值1元[6][11] 股东信息 - 发起人股东郎光辉持股112,946,236股，占比86.88%[11] - 发起人股东中瑞合作基金持股12,356,989股，占比9.51%[11] - 上海德晖景远等多个发起人股东分别持股，占比从0.722% - 1.444%不等[11] 股份相关规定 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[14] - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[16] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[24] - 股东会、董事会决议召集程序等违规，股东可在60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[30] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须股东会审议[31] - 独董等提议召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈[35][37] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[40][42] - 年度股东会应于召开20日前、临时股东会应于召开15日前公告通知股东[42] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例在30%以上，选举多名董监等应实行累积投票制[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[57] - 关联股东参与关联交易表决时，其所代表股份不计入有效表决总数[57] - 股东会通过派现等提案，公司在股东会结束后2个月内实施[60] 董事相关 - 董事任期每届3年，任期届满可连选连任[62] - 兼任高管的董事总计不得超公司董事总数的1/2[63] - 以后各届董事会董事候选人由董事会等提名，经股东会选举产生[66] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[67] - 公司独立董事占董事会成员比例不低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[70] - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[77] - 董事会定期会议每年至少召开两次[80] 监事会相关 - 监事任期每届3年，连选可以连任[99] - 以后各届监事会股东代表监事候选人由监事会等提名[99] - 公司监事会由5名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[103] - 定期监事会会议每6个月至少召开一次[106] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报等[110] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[111] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[113] - 公司利润分配政策制订或修改需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[113] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[120] - 持有公司10%以上表决权的股东，在特定情形下可请求法院解散公司[124] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额超过50%等的股东[134]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[13] 股东会提案 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可提出提案，也可在股东会召开10日前提出临时提案[17] 股东会审议 - 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[10] - 公司在一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保需审议[10] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需审议[10] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需审议[10] 会议反馈与通知 - 董事会、监事会收到召开临时股东会提议或请求后，应在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[12][13] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，股东会选举两名以上董事、监事或独立董事应实行累积投票制[19] 会议时间规定 - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[19] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[23] 股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[28] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[28] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[28] 关联交易决议 - 关联交易议案形成决议须由出席会议的非关联股东以其所持有效表决权总数的过半数通过[30] 会议资料披露 - 召集人应在召开股东会5日前披露有助于股东对拟讨论事项作出合理决策的资料[18] 会议出席人员 - 公司召开股东会，全体董事、监事和董事会秘书应出席会议，总裁和其他高级管理人员应列席会议[25] 表决权计算 - 股东最大表决权数等于所持表决权股份总数与应选董事或监事人数的乘积[31] 当选条件 - 当选者得票数须超过出席股东会股东所持表决权股份总数（未累积股份数）的1/2[32] 会议记录保存 - 会议记录保存期限为10年[40] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，应在2个月内实施具体方案[41] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的股东会决议[41] 决议公告 - 公司在股东会结束后及时披露股东会决议公告[44] 选举方式 - 累积投票制下独立董事与非独立董事、非职工代表监事分别选举[31] 表决规则 - 股东会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决[33] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[36] - 股东会采取记名方式投票表决[37]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议通知于2024年12月20日发出[2] - 会议于2024年12月23日现场结合通讯方式召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》[3] - 表决结果为5票赞成，0票反对等[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董事会负责[3] - 有违规记录人士不得担任[3] - 出现规定情形1个月内解聘[4] - 原任离职后3个月内聘任[6] 职责与保障 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[8] - 公司应为其履职提供便利[9] - 董事长保障其知情权[10] 其他规定 - 聘任时签保密协议，同时聘证券事务代表[5] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[6] - 工作规则制定和修改经董事会批准生效[12]

人事变动 - 董事、总经理郝俊文因个人原因辞任，不再担任公司任何职务[3] - 公司提名郎静为第五届董事会非独立董事候选人及提名委员会委员[4] - 公司董事会同意聘任郎静为总经理，不再担任副总经理[6] 股份情况 - 郝俊文直接持有公司股份424,900股，已全部解除限售[3] - 郎静持有公司348,500股股份，占公司总股本比例为0.07%[8] 会议信息 - 2024年12月23日公司召开第五届董事会第十七次会议[4][6] 人员关系 - 郎静与公司实际控制人、现任董事长郎光辉为关系密切的家庭成员[8]