公司会议安排 - 公司计划于2025年9月12日下午3:30-4:30召开2025年半年度业绩说明会 [2]

股东会基本情况 - 会议于2025年9月5日在北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层召开 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事会召集并由董事长郎光辉主持 [1] 议案表决结果 - 关于2025年配方案的议案获得通过 [1] - A股股东表决同意票147,497,417票占比99.8816% [1] - A股股东反对票113,808票占比0.0770% [1] - A股股东弃权票60,940票占比0.0414% [1] 法律合规性 - 会议召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规 [2] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 [2] - 表决程序和表决结果被认定为合法有效 [2]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年9月5日召集第三次临时股东会 会议现场在北京朝阳区东四环中路中建财富国际中心15层召开 由董事长郎光辉主持[3][4] - 会议通知通过《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告 实际召开时间、地点及审议事项与公告完全一致[3][4] - 网络投票时段为交易时间9:15-9:25和9:30-11:30 现场会议采用记名投票方式表决[4] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代理人共6名 代表有表决权股份139,538,292股 占总股本28.1665%[4] - 网络投票股东1,032名 代表股份8,133,873股 占比1.6419%[5] - 中小投资者共计1,035人 代表股份8,158,973股 占比1.6469%[5] - 公司董事、监事、董事会秘书及律师出席现场会议 高级管理人员列席[5] 表决程序与结果 - 会议未出现临时提案或增加新议案的情形 现场表决由股东代表、监事代表及律师共同计票监票[6] - 网络投票数据由上交所信息网络有限公司提供统计文件 会议主持人根据合并统计结果宣布议案通过情况[6] - 表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 结果合法有效[6][7] 法律意见结论 - 本次股东会召集程序符合相关法律法规及公司章程规定[7] - 出席会议人员及召集人资格合法有效[7] - 会议表决程序及结果具有法律效力[7]

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-046 索通发展股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年9月12日（星期五），下午3:30-4:30 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（网址：http://ir.p5w.net） 会议召开方式：网络文字互动方式 三、参加人员 公司董事、总裁郎静女士，独立董事孙浩先生，副总裁、董事会秘书袁钢先 生，财务总监章夏威女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 投资者可于2025年9月6日（星期六）至2025年9月11日（星期四）18:00前 登录http://ir.p5w.net/zj进入问题征集专题页面填写关注的问题，也可将需要了解的 有关情况和问题预先通过电子邮件的形式发送至索通发展股份有限公司（以下简 称"公司"）投资者邮箱sunstone@sun-stone.com。公司将在信息披露允许的范围内， 于说明会上对投资者普遍关注 ...

股东会安排 - 公司于2025年8月19日决定9月5日召开第三次临时股东会[4] - 公司于2025年8月21日公告召开股东会通知[4] 股东会出席情况 - 现场出席股东会的股东及代理人共6人，代表有表决权股份139,538,292股，占比28.1665%[6] - 参与网络投票的股东共1,032名，代表有表决权股份8,133,873股，占比1.6419%[6] - 中小投资者共1,035人，代表有表决权股份8,158,973股，占比1.6469%[6] - 出席股东会的股东人数共计1,038人，代表有表决权股份147,672,165股，占比29.8084%[7] 议案表决情况 - 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》同意票数147,497,417，比例99.8816%[13] - 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》反对票数113,808，比例0.0770%[13] - 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》弃权票数60,940，比例0.0414%[13] - 中小投资者表决同意票数7,984,225，比例97.8582%[11]

索通发展股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-045 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 5 日 （二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,038 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,672,165 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.8084 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长郎光辉先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法 ...

石墨电极概念板块市场表现 - 截至9月5日收盘，石墨电极概念板块整体上涨5.26%，位居概念板块涨幅第8位，板块内23只个股上涨[1] - 尚太科技和璞泰来涨停，贝特瑞、道氏技术、易成新能涨幅居前，分别上涨19.03%、10.29%、9.09%[1] - 跌幅居前的个股包括永安药业下跌4.48%和宝钢股份下跌0.99%[1] 板块资金流动情况 - 石墨电极概念板块当日获主力资金净流入9.62亿元，其中17只个股获净流入，8只个股净流入超5000万元[2] - 尚太科技主力资金净流入1.98亿元居首，璞泰来、杉杉股份、索通发展分别净流入1.77亿元、1.56亿元和8616.65万元[2] - 主力资金净流入率最高的个股为尚太科技(19.19%)、龙江交通(11.45%)和云煤能源(11.11%)[3] 个股资金数据明细 - 杉杉股份当日上涨7.14%，换手率10.82%，主力资金净流入1.56亿元，净流入比率6.84%[3] - 索通发展上涨7.51%，换手率12.61%，主力资金净流入8616.65万元，净流入比率5.17%[3] - 中国宝安上涨5.53%，换手率3.73%，主力资金净流入7704.43万元，净流入比率7.92%[3] - 中科电气上涨8.61%，换手率29.18%，主力资金净流入7634.60万元，净流入比率1.94%[3] - 翔丰华上涨6.58%，换手率23.45%，主力资金净流入6723.46万元，净流入比率7.84%[3] 相关概念板块表现 - 固态电池概念板块上涨6.90%位列榜首，钠离子电池上涨6.72%，PET铜箔上涨5.88%[2] - 钙钛矿电池上涨5.67%，两轮车上涨5.52%，BC电池上涨5.50%[2] - 共封装光学(CPO)上涨5.35%，宁德时代概念上涨5.10%，动力电池回收上涨5.08%[2]

板块整体表现 - 非金属材料板块单日上涨4.61%，显著跑赢上证指数（涨1.24%）和深证成指（涨3.89%）[1] - 板块主力资金净流入6653.81万元，而游资和散户资金分别净流出3346.71万元和3307.09万元[1] 领涨个股表现 - 索通发展以7.51%涨幅领涨板块，收盘价27.19元，成交62.80万手，成交额达16.65亿元[1] - 东方碳元涨幅5.44%位列第二，收盘价14.14元，成交10.11万手，成交额1.40亿元[1] - 石英股份涨幅5.05%排名第三，收盘价39.51元，成交18.53万手，成交额7.23亿元[1] 资金流向分析 - 索通发展获主力资金净流入1.04亿元，主力净占比达6.26%，但游资和散户分别净流出6561.20万元和3870.38万元[2] - 石英股份主力净流入524.34万元（占比0.72%），游资净流入1935.58万元（占比2.68%），散户净流出2459.92万元（占比3.40%）[2] - 长江材料遭遇主力资金净流出3566.98万元（占比-5.56%），但游资净流入2669.01万元（占比4.16%）[2]

股东权益变动基本情况 - 控股股东郎光辉及其一致行动人合计持股比例由28.01%减少至27.89% 变动比例为0.12个百分点 [2] - 权益变动方向为比例减少 变动通过集中竞价方式实施 时间为2025年9月3日至9月4日 [2][3] - 郎光辉直接持股数量由8243.4966万股减少至8184.4922万股 持股比例由16.55%降至16.43% [3] 变动主体持股细节 - 郎光辉减持590,044股无限售流通股 为本次权益变动的直接实施主体 [2][3] - 一致行动人王萍持股5605.3012万股（11.25%）及玄元私募基金持股102.5214万股（0.21%）未发生变动 [3] - 信息披露义务人包含郎光辉、王萍及玄元科新182号私募证券投资基金三类主体 [1][2] 变动合规性说明 - 本次变动未违反已作出的承诺、意向或计划 且不触发强制要约收购义务 [2][3] - 权益变动符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规规定 [4] - 变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 不影响公司治理结构及持续经营 [4] 信息披露安排 - 本次权益变动未达到需披露权益变动报告书的标准 [4] - 公司董事会于2025年9月5日通过公告形式披露该事项 [1][4] - 减持计划尚未实施完毕 公司将持续关注进展并履行信披义务 [4]

行业企业数量变化 - 2025年1-7月非金属矿采选业规模以上企业数量为4002个 同比减少41个 同比下降1.01% [1] - 企业数量占工业总企业比重为0.77% [1] - 统计时间范围为2016-2025年1-7月 数据来源为国家统计局 [1] 涉及上市公司 - 涵盖12家非金属矿物制品行业上市公司 包括长江材料（001296） 力量钻石（301071） 索通发展（603612） 石英股份（603688） 坤彩科技（603826） 龙高股份（605086） 联瑞新材（688300） 齐鲁华信（830832） 秉扬科技（836675） 天马新材（838971） 东方碳素（832175） 宁新新材（839719） [1] 行业研究报告 - 相关报告为智研咨询发布的《2025-2031年中国非金属矿物制品行业市场竞争现状及未来趋势研判报告》 [1]