提名人索通发展股份有限公司董事会，现提名陈宁为索通发展股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 索通发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与索通发展股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 1 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2026-003 索通发展股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2026年2月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 2 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 9 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2026-001 索通发展股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议 于 2026 年 1 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2026 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。根据《公司章 程》规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中 ...

公司治理与董事会换届 - 公司第五届董事会任期即将届满，将于2026年1月22日召开会议，提名第六届董事会候选人 [1] - 提名郎光辉、郎静等5人为第六届非独立董事候选人，张红、孙浩等3人为独立董事候选人 [1] - 第六届董事会将由9名董事组成，任期3年，需待2026年第一次临时股东会审议通过后生效 [1] - 在新一届董事就任前，第五届董事会成员将继续履职 [1] 股权结构与控制权 - 控股股东及实际控制人郎光辉直接持有公司14.55%的股份 [1] - 郎光辉与其一致行动人合计持有公司25.80%的股份 [1]

市场整体表现 - 2024年1月23日，非金属材料板块整体表现强劲，较上一交易日上涨3.15% [1] - 当日上证指数报收于4136.16点，上涨0.33%，深证成指报收于14439.66点，上涨0.79% [1] - 从资金流向看，当日非金属材料板块主力资金净流入3.28亿元，游资资金净流出1.38亿元，散户资金净流出1.91亿元 [2] 领涨个股表现 - 索通发展（603612）领涨板块，收盘价为29.15元，涨幅为10.00%，成交量为53.47万手，成交额为15.12亿元 [1] - 天马新材（920971）涨幅为6.54%，收盘价36.97元，成交额3.35亿元 [1] - 石英股份（603688）涨幅为5.33%，收盘价42.08元，成交额10.43亿元 [1] - 坤彩科技（603826）涨幅为2.81%，收盘价17.58元，成交额2.20亿元 [1] - 长江材料（001296）涨幅为2.56%，收盘价30.00元，成交额4.10亿元 [1] 个股资金流向详情 - 索通发展获得主力资金净流入2.09亿元，主力净占比为13.81%，但游资净流出7271.00万元，散户净流出1.36亿元 [3] - 石英股份获得主力资金净流入7284.55万元，主力净占比为6.99%，游资净流出7599.20万元 [3] - 力量钻石（301071）获得主力资金净流入3834.65万元，主力净占比为5.16% [3] - 天马新材获得主力资金净流入2522.44万元，主力净占比为7.52% [3] - 龙高股份（605086）获得主力资金净流入1161.94万元，主力净占比为6.88% [3] 下跌及资金流出个股 - 龙高股份（605086）收盘价为44.03元，下跌1.89% [2] - 联瑞新材（688300）收盘价为68.74元，下跌1.56% [2] - 秉扬科技（920675）收盘价为10.92元，下跌1.18% [2] - 齐鲁华信（920832）主力资金净流出372.41万元，主力净占比为-11.64%，游资也呈现净流出状态 [3]

股价表现与市场数据 - 2026年1月23日，索通发展股价触及涨停，涨停价为29.15元，涨幅为10% [1] - 当日公司总市值达到145.20亿元，流通市值145.20亿元，总成交额为11.73亿元 [1] - 同花顺资金监控显示当日超大单有一定的净买入，表明主力资金对公司的看好 [2] 涨停驱动因素：业务与战略 - 公司与阿联酋EGA合作建设预焙阳极项目，拓展国际市场，此项目符合“一带一路”战略，且被列为中阿合作示范项目，可享受政策红利 [2] - 国内新建200kt/a高电流密度节能型炭材料项目，完善了产能布局，增强了市场对公司未来发展的信心 [2] - 公司2025年前三季度营收同比增长28.66%，净利润增长201.81%，显示出良好的业绩表现 [2] - 公司2025年前三季度经营活动现金流同比增长1241.51%，回款情况良好，体现了经营状况的改善 [2] 行业与板块情况 - 预焙阳极是公司的主要营收来源，占比达90.75% [2] - 近期市场对预焙阳极等相关产品的需求可能有所增加，带动了公司股价 [2] - 东方财富数据显示，当日同行业部分相关个股也有一定的涨幅，形成了板块联动效应 [2] 技术分析因素 - 技术面上，若该股MACD指标形成金叉，或突破了重要的压力位等技术形态，也可能吸引了更多的投资者关注和资金流入 [2]

公司股价与交易表现 - 2025年1月23日，索通发展股价上涨5.06%，报收27.84元/股，成交额达4.87亿元，换手率为3.61%，公司总市值为138.67亿元 [1] 公司基本情况 - 索通发展股份有限公司位于山东省临邑县恒源经济开发区，成立于2003年8月27日，于2017年7月18日上市 [1] - 公司主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售，其主营业务收入构成为：预焙阳极占90.75%，其他(补充)占4.57%，负极材料占3.68%，电容器占0.99% [1] 主要流通股东动态 - 南方基金旗下的南方中证1000ETF（512100）位列公司十大流通股东，该基金在三季度减持了1.64万股，当前持有318.58万股，占流通股比例为0.64% [2] - 基于股价上涨测算，南方中证1000ETF在1月23日当天浮盈约426.9万元 [2] 相关基金概况 - 南方中证1000ETF（512100）成立于2016年9月29日，最新规模为789.96亿元，今年以来收益率为9.38%，近一年收益率为43.79%，成立以来收益率为25.09% [2] - 该ETF基金经理为崔蕾，其累计任职时间为7年79天，现任基金资产总规模为1370.2亿元，任职期间最佳基金回报为259.87%，最差基金回报为-15.93% [3]

非金属材料板块市场表现 - 2024年1月22日，非金属材料板块整体上涨1.42%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.14%，深证成指上涨0.5% [1] - 板块内领涨个股为龙高股份，收盘价44.88元，单日涨幅达8.14% [1] - 坤彩科技涨幅为6.48%，秉扬科技涨幅为4.94%，宁新新材涨幅为3.50%，齐鲁华信涨幅为3.16%，多只个股表现活跃 [1] - 板块内仅少数个股下跌，联瑞新材跌幅为3.01%，天马新材跌幅为1.70% [2] 板块个股交易情况 - 力量钻石成交额最高，达6.95亿元，成交量17.26万手 [1] - 龙高股份成交额3.04亿元，成交量7.03万手 [1] - 索通发展成交量最大，为17.61万手，成交额4.65亿元 [1][2] - 坤彩科技成交额1.92亿元，成交量11.65万手 [1] - 秉扬科技成交额8871.91万元，成交量8.11万手 [1] - 宁新新材成交额5587.26万元，成交量4.09万手 [1] - 齐鲁华信成交额4359.18万元，成交量5.35万手 [1] - 东方碳素（表中亦作“东方恢袁”或“东方恢赏”）成交额1855.15万元，成交量1.53万手 [1][2] 板块资金流向 - 当日非金属材料板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为1.18亿元 [2] - 游资资金整体小幅净流出131.09万元 [2] - 散户资金整体净流出1.17亿元 [2] - 力量钻石获得主力资金净流入最多，达5973.61万元，主力净占比8.59% [3] - 龙高股份主力资金净流入3096.97万元，主力净占比10.18% [3] - 联瑞新材主力资金净流入2111.90万元，主力净占比4.49% [3] - 坤彩科技主力资金净流入1896.21万元，主力净占比9.86% [3] - 秉扬科技主力资金净流入1121.94万元，主力净占比高达12.65% [3] - 齐鲁华信主力资金净流入646.09万元，主力净占比达14.82%，为表中占比最高个股 [3] - 索通发展游资净流入1559.81万元，游资净占比3.36%，但主力仅净流入122.45万元 [3]

非金属材料板块市场表现 - 2024年1月21日，非金属材料板块整体上涨1.49%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.08%，深证成指上涨0.7% [1] - 板块内领涨个股为天马新材，收盘价35.30元，单日涨幅达5.75% [1] - 涨幅居前的个股还包括龙高股份（涨5.01%）、联瑞新材（涨4.39%）、索通发展（涨2.09%）和长江材料（涨1.99%） [1] 板块个股交易情况 - 天马新材成交量7.02万手，成交额2.41亿元 [1] - 联瑞新材成交量8.18万手，成交额5.85亿元 [1] - 索通发展成交量23.21万手，成交额6.05亿元 [1] - 力量钻石成交量17.80万手，成交额7.00亿元 [1] - 石英股份成交量10.29万手，成交额4.10亿元 [1] - 坤彩科技为板块内跌幅最大个股，下跌5.47%，成交额2.28亿元 [2] 板块资金流向 - 当日非金属材料板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为4388.56万元 [2] - 游资资金净流出689.79万元，散户资金净流出3698.78万元 [2] - 索通发展获得主力资金净流入2909.88万元，主力净占比4.81%，为板块内最高 [3] - 联瑞新材获得主力资金净流入2872.99万元，主力净占比4.91% [3] - 天马新材获得主力资金净流入2840.06万元，主力净占比高达11.79% [3] - 石英股份获得主力资金净流入2105.13万元，但游资净流出2100.79万元 [3] - 部分个股主力资金呈净流出状态，如宁新新材主力净流出208.89万元，齐鲁华信主力净流出109.39万元 [3]

市场交易与融资融券数据 - 1月16日，公司股价下跌1.78%，成交额为4.22亿元 [1] - 当日融资买入6321.11万元，融资偿还9103.10万元，融资净卖出2781.98万元 [1] - 截至1月16日，融资融券余额合计7.29亿元，其中融资余额7.27亿元，占流通市值的5.75%，融资余额超过近一年60%分位水平，处于较高位 [1] - 1月16日融券偿还4600股，融券卖出400股，卖出金额1.02万元；融券余量7.26万股，融券余额184.48万元，超过近一年70%分位水平，处于较高位 [1] 股东结构与财务表现 - 截至1月9日，公司股东户数为4.51万户，较上期减少4.09%；人均流通股11047股，较上期增加4.26% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入127.62亿元，同比增长28.66%；实现归母净利润6.54亿元，同比增长201.81% [2] 公司业务与分红情况 - 公司主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售，2025年1-9月主营业务收入构成为：预焙阳极90.75%，其他(补充)4.57%，负极材料3.68%，电容器0.99% [1] - A股上市后累计派现11.48亿元，近三年累计派现6.29亿元 [3] 机构持仓变动 - 截至2025年9月30日，国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)为公司第六大流通股东，持股500.00万股，相比上期减少170.00万股 [3] - 南方中证1000ETF(512100)为公司第十大流通股东，持股318.58万股，相比上期减少1.64万股 [3] - 香港中央结算有限公司退出十大流通股东之列 [3]