公司业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为73,000万元到85,000万元 [1] - 预计净利润较上年同期增加45,758.71万元到57,758.71万元 [1] - 预计净利润同比增幅为167.98%到212.03% [1] 公司扣非净利润 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为73,000万元到85,000万元 [1] - 预计扣非净利润较上年同期增加57,152.11万元到69,152.11万元 [1] - 预计扣非净利润同比增幅为360.63%到436.35% [1]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，计划进行换届选举，第六届董事会将由9名董事组成，其中包括3名独立董事和1名由职工代表大会选举产生的职工代表董事 [1] - 公司第五届董事会于2026年1月22日召开会议，审议通过了提名第六届董事会候选人的议案，提名郎光辉、郎静、刘瑞、郎诗雨、范本勇为非独立董事候选人，提名张红、孙浩、陈宁为独立董事候选人 [2] - 董事会换届选举事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议，股东会将采用累计投票制选举董事，第六届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效 [2] 董事候选人背景与持股 - 控股股东及实际控制人郎光辉直接持有公司72,473,022股股份，占总股本14.55%，其一致行动人王萍持有56,053,012股，占总股本11.25%，两者合计持股128,526,034股，占总股本25.80% [6][35] - 非独立董事候选人郎静（现任董事、总裁）持有348,500股，占总股本0.07%，刘瑞（现任董事、副总裁）持有275,700股，占总股本0.06%，范本勇（现任董事、副总裁）持有223,200股，占总股本0.04% [7][8][10][36][37][39] - 非独立董事候选人郎诗雨及所有三位独立董事候选人（张红、孙浩、陈宁）均未直接持有公司股份 [9][11][12][13][38][40][41][42] 董事会会议决议 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2026年1月22日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长郎光辉主持 [16] - 会议审议并通过了董事会换届选举的相关议案，两项议案的表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权 [17][21] - 会议审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，同意自2026年度起，将独立董事津贴由每人每年10万元（税前）调整为每人每年12万元（税前），该议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权，关联独立董事回避表决 [25][26][27] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月9日14点00分在北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层召开2026年第一次临时股东会 [44][45] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月9日9:15至15:00 [45][46] - 本次股东会将审议董事会换届选举及调整独立董事津贴共三项议案，其中议案1、2、3将对中小投资者表决单独计票 [48][49]

公司治理与董事会换届 - 公司第五届董事会任期即将届满，计划进行换届选举，第六届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [25][48] - 董事会提名委员会已审核通过新一届董事候选人名单，提名郎光辉、郎静、刘瑞、郎诗雨、范本勇为第六届董事会非独立董事候选人，提名张红、孙浩、陈宁为独立董事候选人 [25][29][49] - 董事会换届选举议案及独立董事津贴调整议案将提交2026年第一次临时股东会审议，股东会将采用累积投票制进行选举 [27][31][36][49] 股东会召开安排 - 公司定于2026年2月9日14点00分在北京召开2026年第一次临时股东会，审议董事会换届选举及调整独立董事津贴等议案 [2][6] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年2月9日9:15至15:00 [2][3] - 公司将为中小投资者提供“一键通”智能短信提醒服务，以方便其参会投票 [8] 董事候选人背景与股权结构 - 控股股东及实际控制人郎光辉直接持有公司72,473,022股股份，占总股本14.55%，其一致行动人王萍持股56,053,012股，占总股本11.25%，双方合计持股128,526,034股，占总股本25.80% [41][53] - 非独立董事候选人郎静（现任董事、总裁）持有348,500股，占总股本0.07%，刘瑞（现任董事、副总裁）持有275,700股，占总股本0.06%，范本勇（现任董事、副总裁）持有223,200股，占总股本0.04% [42][43][45] - 独立董事候选人张红、孙浩、陈宁均未直接持有公司股份，且与公司主要股东及管理层无关联关系，符合独立性要求 [46][47][50] 独立董事津贴调整 - 董事会审议通过自2026年度起，将独立董事津贴由每人每年10万元（税前）调整为每人每年12万元（税前），调整幅度为20% [33] - 该津贴调整议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联独立董事张红、孙浩、陈宁在董事会表决时回避 [33][34][35]

证券日报网讯 1月23日，索通发展发布公告称，公司于2026年1月22日召开的第五届董事会第二十五次 会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名郎光辉先生、郎静女 士、刘瑞先生、郎诗雨女士、范本勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名张红女士、孙浩 先生、陈宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 （编辑 任世碧） ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[2] - 直接或间接持股不得超1%[5] - 大股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 最近12个月内无影响独立性情形[6] - 最近36个月内无相关处罚与谴责[7] - 兼任境内上市公司不得超3家[7] - 在索通发展连续任职不得超6年[7] 声明信息 - 张红于2026年1月22日做出候选人声明[11]

独立董事提名人声明与承诺 提名人索通发展股份有限公司董事会，现提名张红为索通发展股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 索通发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与索通发展股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2026-002 索通发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满。 公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展 董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 9 名董事组 成，其中 3 名独立董事、1 名职工代表董事。职工代表董事由职工代表大会选举 产生。 一、董事会换届选举 公司于 2026 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会 提名委员会审核，董事会同意提名郎光辉先生、郎静女士、刘瑞先生、郎诗雨女 士、范本勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名张红女士、孙浩先 生、陈宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历附后）。 2026 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人索通发展股份有限公司董事会，现提名孙浩为索通发展股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 索通发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与索通发展股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈宁，已充分了解并同意由提名人索通发展股份有限公司董事会提名为 索通发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任索通发展股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 本人孙浩，已充分了解并同意由提名人索通发展股份有限公司董事会提名为 索通发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任索通发展股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 ...