证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-003 镇海石化工程股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。 会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长郑祯主持，监 事、高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。公司全体 董事、监事、高级管理人员对《公司 2023 年年度报告及其摘要》签署了书面确 认意见，公司监事会以决议的形式对《公司 2023 ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计机构工作，评估独立性和专业性等[7] - 监督及评估内部审计工作，指导制度建立和实施等[8] - 审阅上市公司财务报告，对真实性等提出意见[8] - 评估内部控制有效性，评估制度设计适当性等[9] 审计委员会会议 - 分为定期和临时会议，每季度至少召开一次[16] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[16] - 向董事会提出的审议意见，须经全体委员过半数通过[16] - 委员因故不能出席可委托其他委员，独董须委托其他独董，每人最多接受一名委员委托[17] - 必要时可邀请相关人员列席，费用由公司支付[17] - 须制作记录，由证券事务部保存，出席人员需签字[17] - 审议意见须书面提交董事会[17] 其他规定 - 出席人员对所议事项有保密义务[17] - 成员与讨论事项有利害关系须回避[17] - 公司须披露审计委员会人员情况及变动情况[19] - 须在披露年报时在上海证券交易所网站披露年度履职情况[19] - 履职重大问题触及披露标准，须及时披露及整改情况[19] - 工作细则自董事会决议通过之日起实施，解释权归公司董事会[21]

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-008 镇海石化工程股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的保本或稳健型理财产品， 包括但不限于银行固定收益类或净值型理财产品、结构性存款及证券公司的理 财产品等。 投资金额：拟使用不超过人民币 45,000 万元的闲置自有资金进行委托 理财，在额度内可循环使用。 已履行的审议程序：镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于公司使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》。 特别风险提示：公司购买的短期理财产品属于风险可控的产品，但金 融产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法 规政策发生变化的影响较大，存在一定的市场风险。 公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格 专业理财机构作为受托方，包括银行、证券公司、信托等金融机构，与公司不存 ...

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 公司董事、三分之一以上监事或经理变动属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份股东及其董监高[10] 制度管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 制度由董事会负责修订与解释，审议通过之日起生效[21] 信息登记与保存 - 内幕信息知情人档案至少保存十年[14] - 重大事项除填知情人档案还应制作进程备忘录[12] - 一事一记填写知情人档案和进程备忘录[13] 信息自查与追责 - 需在年报等公告后五个交易日内自查知情人买卖证券情况[16] - 发现内幕交易核实追责，两日内报送交易所和证监局[16] 其他 - 公司简称镇海股份，代码603637[26] - 内幕信息事项一事一记，填报获取方式和所处阶段[27] - 重大事项进程备忘录相关人员需签字确认[29]

第三条 本制度主要对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容 进行规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 募集资金管理制度 镇海石化工程股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称公司）募集资金的使 用和管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行 股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第五条 公司控股股东、 ...

内部审计制度 镇海石化工程股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《镇海石化工程股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工 作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本指引的 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-001 镇海石化工程股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报" 暨公司部分董监高增持公司股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任的目的， 支持公司未来持续、稳定发展，公司部分董监高于 2024 年 2 月 7 日和 2024 年 2 月 8 日两个交易日使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式增持公司股份合计 139700 股，占公司总股本的比例为 0.0573%。 截至本公告披露日，上述增持人员未提出后续增持计划。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年2 月8日收到公司董事兼总经理冯鲁苗、党委书记兼财务总监张婧等部分董事、监 事及高级管理人员（以下简称"董监高"）关于增持公司股份的通知，现将有关 情况公告如下: 一、增持主体及增持情况 为 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-029 镇海石化工程股份有限公司 关于中国石油化工股份有限公司天津分公司 天津南港 120 万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群 EPC 总承包项目（九标段）机械竣工的公告 2022 年 1 月 10 日，中国石化电子招投标平台发布《天津分公司天津南港 120 万 吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群 EPC 总承包项目（九标段）中标公告》，公司与 中石化第十建设有限公司组成的投标联合体被确定为中标人。详见公司于 2022 年 1 月 12 日披露的《镇海石化工程股份有限公司关于中国石油化工股份有限公司天津分 公司天津南港 120 万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群项目 EPC 总承包中标的公 告》（公告编号：2022-003）。 2022 年 4 月 11 日，公司及中石化第十建设有限公司与中国石油化工股份有限公 司天津分公司签署天津南港 120 万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群项目 EPC 总 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 镇海 ...

企业认定 - 公司于2023年12月27日被重新认定为高新技术企业，有效期至2025年[1] 税收政策 - 2023 - 2025年度按15%税率缴纳企业所得税，已用于2023年度财务核算[1] 影响与意义 - 重新认定对当期业绩无重大影响，肯定技术实力，推动经营发展[1][2]

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-027 镇海石化工程股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计 机构事宜获得批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年4月19日，镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"或"镇海 股份"）召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司2023年度财务报表和内部控制 审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。2023年5月19日，公司 召开2022年年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司发布的相关公 告（公告编号：2023-005、2023-008、2023-014）。 2023年5月4日，财政部、国务院国资委、证监会联合下发《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"），《选聘办法》 第十二条规定："国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。国有 企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 ...