根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 241 人，共有注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。天健会计师事务所 2023 年度经 审计业务收入总额 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元；2024 年上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，涉及的主要 行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环 境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服 务业，租赁和商务服务业，金融业 ...

镇海石化工程股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制 审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所 2024 年度财务报告和内部控制审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 二、执业记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行 政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。 根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响天健所 继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 （二）项目组成员基本情况 项目 ...

2024 年度，镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度规定，恪守对股东的 责任与担当，忠诚勤勉地履行了各项职责，严格执行股东大会各项决议。致力于 提升公司的治理水平，推动企业实现高质量发展，有效地保障了公司和全体股东 的利益。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 镇海石化工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年总体经营情况 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，也是外部压力加大、 内部困难增多、形势复杂严峻的一年。石化行业面临国际市场低迷、国内有效需 求不足和"内卷"式竞争持续加剧的形势。面对经济与地缘政治不确定性、能源 转型与市场需求分化、技术创新与数字化转型加速、区域市场动态分化等复杂多 变的经营环境，公司上下共克时艰、同舟共济、砥砺奋进、积极应对，保持了生 产经营平稳运行。公司入围 2024 宁波市竞争力企业和服务业企业双百强。 经营业绩持续稳定。面对石化工程建设行业的新形势，公司不断加强内部精 细化管理，保持了盈 ...

镇海石化工程股份有限公司 2024年度财务决算报告 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《公司章程》等的有关规定，已完成 2024 年度财务决算工作，现将有关情况报 告如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具 了天健审[2025]5378 号标准无保留意见《审计报告》。公司 2024 年度会计报表 按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、2024 年度主要会计数据和财务指标 公司主要财务数据和指标及其同期比较情况如下表所示： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 51,754.20 | 58,543.93 | -11.60 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,723.68 | 10,125.26 | -3.97 | | 归属于上市公司股东的 ...

股东大会信息 - 2025年5月8日13点30分在宁波高新区石化大厦召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议11项议案，已在2024年4月18日相关媒体和网站刊登[8][9] 其他信息 - 对中小投资者单独计票议案为4、6、7、8、9、10、11号[12] - 股权登记日2025年4月24日，A股代码603637，简称镇海股份[14] - 会议登记2025年5月7日，地点公司证券事务部[15]

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-005 镇海石化工程股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席余瑾主持，部分高级管理 人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：公司严格按照财务制度规范运作，公司 2024 年年度报告及其 摘要公允、全面、真实地反映了公司 2024 年 1-12 月份的财务状况和经营成果。 我们保证公司 2024 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺 不存 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-004 镇海石化工程股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人 员。会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长郑祯主持， 监事、高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。公司全体 董事、监事、高级管理人员对《公司 2024 年年度报告及其摘要》签署了书面确 认意见，公司监事会以决议的形式对《公司 202 ...

镇海石化工程股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 197 镇海石化工程股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司代码：603637 公司简称：镇海股份 镇海石化工程股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人冯鲁苗、主管会计工作负责人张婧及会计机构负责人（会计主管人员）姚秀瑜声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。截至2025年4月16日，以公司总股本 238,685,877股为基数计算，合计拟派发现金红利47,737,175.4元（含税），占当年合并报表中归 属于上市公司股东的净利润 ...

镇海石化工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：603637 证券简称：镇海股份 镇海石化工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 16 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 53,633,273.57 101,670,572.75 -47.25 归属于上市公司股东的净利 润 5,926,767.45 8,415,348.94 -29.57 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 3,770,766.30 7,185,773.69 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-006 镇海石化工程股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税），不进行公积金转 增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本数量为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司 总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方 可实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所审计并出具的天健审[2025]5378 号《审计报告》确认， 截至 2024 年 12 月 ...