议案表决 - 《关于取消监事会等议案》获全票通过，待2025年第一次临时股东会审议[3][4] - 《关于调整董事会战略委员会议案》获全票通过[5][6] - 《关于修订三十五项管理制度议案》获全票通过，待审议[7] - 《关于制定五项管理制度议案》获全票通过，待审议[8] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东会议案》获全票通过[14] 人员提名 - 提名郑祯等5人为第六届董事会非独立董事候选人，待选举[10][11] - 提名山红红等3人为第六届董事会独立董事候选人，待选举[12][13]

独立董事任职经验要求 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验并取得上交所认可证明[1] 独立董事独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其配偶等不具独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[2] 独立董事任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 独立董事兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[4] 其他 - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] - 被提名人已通过公司提名委员会资格审查[4] - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[4]

董事会提名 - 公司第五届董事会提名委员会审核第六届董事会董事候选人任职资格[2] - 拟提名郑祯等5人为非独立董事候选人[2] - 拟提名山红红等3人为独立董事候选人[3] 候选人情况 - 非独立董事候选人符合任职要求和资格[2] - 独立董事候选人未持股，无关联关系，近36个月无处罚和通报批评[3] 后续安排 - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[4] - 审查意见发布于2025年6月11日[5]

董事会换届 - 公司第六届董事会由九名董事组成，任期三年[1][3] - 2025年6月11日召开第五届董事会第十六次会议审议提名议案[1] - 将召开2025年第一次临时股东会审议董事会换届事宜[2] 董事持股情况 - 郑祯未直接持股，冯鲁苗持股577,701股，戚元庆持股251,697股[7][8][9] 董事任职资格 - 独立董事候选人已取得资格证明，任职资格和独立性经审核无异议[2] - 董事候选人任职资格符合要求，无不得担任董事情形及相关处罚[4]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.20元[2] - 以总股本238,685,877股为基数，共派发现金红利47,737,175.40元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/5/22，除权（息）日和现金红利发放日为2025/5/23[2][7] - 方案于2025年5月8日的2024年年度股东大会审议通过[3] 税负情况 - 持股期限不同，股息红利实际税负不同[9][10] - QFII和港交所投资者扣税后每股派0.18元[11] - 其他机构和法人股东每股派0.20元（含税）[11]

关于镇海石化工程股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 175 号 致：镇海石化工程股份有限公司 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2025 年 5 月 8 日在宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦召开。北京市天元律 师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《镇海石化工程股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具 本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《镇海石化工程股 份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》《镇海石化工程股份有限公司第 五届监事会第十二次会议决议公告》《镇海石化工程股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称《召 ...

股东大会信息 - 2025年5月8日在宁波高新区石化大厦410会议室召开年度股东大会[2] - 出席股东和代理人103人，持表决权股份62,999,596股，占比26.3943%[2] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告及其摘要》等多议案同意票数62,831,030，占比99.7324%[3][4][6][7] - 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》反对票数162,900，占比0.2585%[7] - 各普通股股东现金分红议案同意票数及占比情况[10] 其他 - 公司独立董事作2024年度述职报告[12] - 见证律所认为股东大会召集、召开程序合法有效[13] - 2025年5月9日发布公告[14]

公司研发投入与项目 - 公司2025年度计划投入3100万至3600万元研发经费 延续《生物基新材料聚合单体工艺开发》项目 并新增12项研发项目 包括《丙丁烯无规共聚产品技术开发》《多次吸收再生法回收高纯碳二工艺技术开发》等 [1] - 2024年公司总利润为9700多万元 研发投入占比约32%-37% 公司表示研发费用符合行业平均水平 [1] - 公司聚焦精细化工 高纯度化学品 原油加工 大型储罐和数字化建设等技术领域 推进技术研发和成果转化 [1] 生物基材料布局 - 公司2021年联合中科院宁波材料所和富南成立宁波华呋新材料科技有限公司 出资800万元持股26 667% [2] - 宁波华呋专注于呋喃类生物基材料研发生产 主营产品为呋喃二甲酸(FDCA) 并布局其上下游产业链 [2] - 公司建有联合研发中心和绍兴华呋中试基地两大研发工程化基地 [2] 技术突破与产业化进展 - 2023年7月公司设计建设的FDCA中试装置首次投料并成功产出产品 标志技术中试取得阶段性成功 [2] - 2024年8月中试装置安装工程开工 标志呋喃类新材料工程化技术取得实质性突破 加快FDCA工业化进程 [2] - 技术突破为FDCA 聚呋喃二甲酸乙二醇酯(PEF)及相关衍生物产业化奠定基础 [2] 行业动态 - 糖能科技在生物基呋喃新材料单体精制上实现重大突破 [4] - 有企业以废弃茶渣为原料开发生物基材料 获千万元融资 [4] - 合成生物领域多个项目落地安徽 总投资达11 8亿元 [4] - 肆芃科技联合天津工生所推动甲醇到生物基材料的"一碳生物制造" [4]

公司治理 - 公司第五届董事会、监事会2025年5月6日届满[1] - 换届选举工作适当延期，成员任期顺延[1] - 换届前原成员继续履职，不影响正常运营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入517,541,996.31元，同比下降11.6%[18] - 2024年工程设计收入108,776,912.67元，同比下降4.72%[18] - 2024年工程总承包收入388,594,637.21元，同比下降13.71%[18] - 2024年归属上市公司股东的净利润97,236,845.34元，同比下降3.97%[18] - 2024年末资产负债率25.55%，较上年同期减少6.52个百分点[57] - 交易性金融资产本期增加9,000.00万元，同比增长300.00%[58] - 应收款项融资同比减少79.42%[58] - 应付职工薪酬同比增加33.99%[61] - 应交税费同比减少43.66%[61] - 库存股同比减少100%[63] - 投资收益同比增长58.71%[66] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少10.45%[55] 业务进展 - 设计院全年完成1315项设计项目[19] - 中石化天津石化常减压装置炼油提质改造（EPC）和中韩（武汉）石化两套硫磺回收装置增加烟气后碱洗设施项目（EPC）完工并投产[19] - 福建福海创原料适应性技改项目2×6万吨/年硫磺回收装置等总承包项目稳步推进[19] - 公司签订代表性设计合同涉及镇海炼化150万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项目等多个项目[20] 科技研发 - 公司完成27项科技项目，与中海油天津化工研究院围绕润滑酸项目开展合作并研发工艺包[21] 未来展望 - 2025年石化行业将迎来智能化、绿色化、高端化、全球化发展新阶段，公司将推动转型升级[33] - 2025年公司将完成《公司章程》《股东会议事规则》等制度的修订[33] - 2025年公司将完成董事会及高管团队的换届选聘工作[33] - 公司将采取多方面措施提高工作效率和资源利用率，增强市场竞争力和盈利能力[35] - 公司将进一步完善信息披露制度，保障投资者利益，提升公司透明度和市场信誉[35] - 公司将积极寻找具有协同效应的并购标的，通过并购重组实现产业升级和业务拓展[36] - 公司将根据盈利情况合理制定现金分红政策，保持连续性和稳定性[36] 分红与理财 - 公司拟每10股派发现金红利2元（含税），合计拟派发现金红利4773.72万元，占2024年度归属上市公司股东净利润的49.09%[70] - 公司拟聘请中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，审计服务费65万元[73] - 公司拟使用不超过4.5亿元闲置自有资金进行委托理财[77] - 保本浮动收益型理财产品实际投入6.3亿元，收回4.9亿元，收益320.74万元，未收回1.4亿元[86] - 固定收益类、浮动收益型理财产品实际投入4.1亿元，收回3亿元，收益162.26万元，未收回1.1亿元[86] - 非保本浮动收益型理财产品实际投入1.7亿元，收回1.5亿元，收益54.09万元，未收回2000万元[86] - 国债逆回购实际投入6999.9万元，收回6999.9万元，收益5.41万元[88] - 最近12个月内单日最高投入金额3.25亿元，占最近一年净资产的31.63%[88] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的5.58%[88] 人员薪酬 - 2024年度三位独立董事葛攀攀、朱艳、张健税前薪酬均为10万元[95] - 2024年度监事会主席余瑾税前薪酬49.51万元，职工代表监事刘时坤28.07万元，监事杨权华0元[98] 合规情况 - 2024年未发现公司及相关方变更或豁免承诺的情况[115][137][163] - 2024年未发现公司存在被收购的情况[116][139][164] - 2024年未发现公司存在聘任或解聘财务负责人的情况[120][143][168] - 2024年未发现公司因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况[121][144][168] - 2024年未发现公司存在提名或任免董事，聘任或解聘高级管理人员的情况[147][169] - 2024年未发现公司存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等相关情况[149]