镇海石化工程股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （朱艳） 本人朱艳，作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称公司）的现任独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，做到恪尽职守、勤勉尽责， 及时了解公司的生产经营情况，参与公司重大事项决策，切实履行职责，充分发 挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。在保证公司 的规范运作、完善公司治理等方面发挥了积极的作用。现将2024年履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 朱艳女士，汉族，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会 计师，注册会计师，税务师，大专学历。2005年1月至今，任江苏天元会计师事 务所副主任会计师，2022年5月至今，任公司独立董事等职，并兼任公司董事会 审计委员会召集人、提名委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公 ...

镇海石化工程股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （葛攀攀） 本人葛攀攀，作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称公司）的现任独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，做到恪尽职守、勤勉尽责， 及时了解公司的生产经营情况，参与公司重大事项决策，切实履行职责，充分发 挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。在保证公司 的规范运作、完善公司治理等方面发挥了积极的作用。现将2024年履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会情况 2024 年度，公司共召开 1 次 2023 年年度股东大会和 5 次董事会，本人出席 所有会议，包括股东大会、董事会、董事会专门委员会会议、独立董事会专门会 议。在参加会议期间，本着认真、负责、勤勉、诚信的原则，会议前认真阅读收 到的会议资料，会议中充分了解议题内容，积极参与议题讨论并提出建议，充分 发挥了独立董事的专业、独立作用，并按规定对相关事项发表 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 镇海石化工程股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （张健） 本人张健，作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称公司）的现任独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，做到恪尽职守、勤勉尽责， 及时了解公司的生产经营情况，参与公司重大事项决策，切实履行职责，充分发 挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。在保证公司 的规范运作、完善公司治理等方面发挥了积极的作用。现将 2024年履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张健先生，汉族，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大 学机械工程系博士，曾任浙江大学能源工程学院博士后、浙江大学电气工程学院 助理研究员、副教授，2022年12月至今，任浙江大学电气工程学院教授，2020 年12月至今，任湖南百利工程科技股份有限公司独立董事。2019年5月至今，任 公司独立董事，并兼任公司董事会薪酬与考核委员 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的原因：公司原聘任的天健会计师事务所为公司2024 年度财务报表和内部控制审计机构，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，公 司原聘任的天健会计师事务所(特殊普通合伙)连续审计年限已达到必要轮换要 求，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求 等情况，经邀请招标及审慎决策，并经公司董事会审计委员会审核及提议，拟聘 任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审 计机构，聘任期为一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通， 前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，该议案已经第五届董事 会审计委员会第十九次会议和第 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5379 号 镇海石化工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了镇海石化工程股份有限公司（以下简称镇海股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的镇海股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供镇海股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为镇海股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解镇海股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总 ...

经核查独立董事葛攀攀、张健、朱艳的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 镇海石化工程股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 镇海石化工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，镇海石化工程股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事葛攀攀、张健、朱艳 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

镇海石化工程股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 现将相关事项公告如下： 证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-008 根据公司经营发展需要，公司 2025 年拟向银行申请总额不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，其中，拟向中国建设银行宁波镇海石化专业支行 申请总额不超过 27,000 万元人民币的综合授信额度；拟向中国银行宁波科技支 行申请总额不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度；拟向招商银行股份有限 公司宁波分行申请总额不超过 3,000 万元人民币的综合授信额度。公司可在该综 合授信额度范围内办理包括但不限于保证业务、银行承兑汇票业务、流动资金贷 款业务等。以上授信期为一年，自董事会审议通过之日起计算。 2025 年 4 月 18 日 董事会授权公司法定代表人或 ...

2024 年度，镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度规定，恪守对股东的 责任与担当，忠诚勤勉地履行了各项职责，严格执行股东大会各项决议。致力于 提升公司的治理水平，推动企业实现高质量发展，有效地保障了公司和全体股东 的利益。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 镇海石化工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年总体经营情况 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，也是外部压力加大、 内部困难增多、形势复杂严峻的一年。石化行业面临国际市场低迷、国内有效需 求不足和"内卷"式竞争持续加剧的形势。面对经济与地缘政治不确定性、能源 转型与市场需求分化、技术创新与数字化转型加速、区域市场动态分化等复杂多 变的经营环境，公司上下共克时艰、同舟共济、砥砺奋进、积极应对，保持了生 产经营平稳运行。公司入围 2024 宁波市竞争力企业和服务业企业双百强。 经营业绩持续稳定。面对石化工程建设行业的新形势，公司不断加强内部精 细化管理，保持了盈 ...

镇海石化工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1 | | 第九次会议 | | | --- | --- | --- | | 2024年8月19日 | 第五届监事会 | 《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 | | | 第十次会议 | | | 2024年10月23日 | 第五届监事会 | 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 | | | 第十一次会议 | | 三、监事会履行职责情况 报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的 经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。 （一）报告期内，监事会按期召开会议，听取并审议公司各项主要议案，及 时掌握公司经营工作和业绩情况。监事会成员依法列席了公司所有的股东大会和 董事会会议，对董事会和股东大会决策程序的合法合规性进行监督，了解公司各 项重要决策的形成过程；同时，通过听取和查阅专项报告，及时掌握董事会和高 级管理人员开展经营工作的情况，对公司重大决策落实情况、规范运作情况进行 监督检查，确保公司经营活动的合规性。 2024 年度，镇海石化工程股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成 员严格遵 ...