独立董事专门会议工作制度 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并 经全体独立董事过半数同意： 镇海石化工程股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称 《公" 司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接 ...

高级管理人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名[3] - 高级管理人员每届任期3年且不超过聘任其为高级管理人员的董事会任期[3] - 董事受聘兼任高级管理人员总计不得超过董事总数的1/2[3] 会议相关规定 - 总经理办公会议例会原则上每月召开一次[9] - 需提交总经理办公会议议定的事项，应至少于开会前一天提交综合管理部[10] - 会议出席人员因特殊原因无法出席的，应至少于开会前一天报总经理办公室[10] 总经理职责与报告 - 总经理应定期向董事会、监事会报告工作，原则上每季度一次[17] - 董事会或监事会认为必要时，总经理应在接到通知之日起五日内按要求报告工作[18] 总经理任职与解聘 - 有特定情形之一的，不得担任公司总经理，如被判处刑罚执行期满未逾5年等[3] - 总经理解聘需董事会作出决议，并提前一个月向本人提出理由[4] - 总经理可在任期届满前辞职，须提前一个月向董事会提出申请[5] 总经理绩效与薪酬 - 总经理绩效评价由董事会组织并制定考核方案[20] - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩并参照指标发放[20] 总经理失职处理 - 总经理失职致公司受损应给予经济或行政处分直至追究法律责任[20] 工作细则相关 - 工作细则与国家法规不一致按国家规定办理[22] - 工作细则未尽事宜按《公司法》和《公司章程》规定执行[22] - 工作细则由董事会审议通过后生效，修改亦同[22] - 工作细则解释权属公司董事会[22] 公司潜在风险 - 公司可能面临重大诉讼、仲裁等纠纷[24] - 公司可能发生重大劳动、安全事故[24] - 公司可能受到政府部门及监管机构处罚、谴责[24]

镇海石化工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度规定，本着对全体 股东负责的态度，勤勉忠实履行各项职责，积极有效地行使董事会职权，严格执 行股东大会各项决议，不断提升公司治理水平，推动公司高质量发展，有效地保 障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年总体经营情况 2023 年，全球经济复苏乏力，全国石化行业投资增速回落，外部环境的复 杂性、严峻性、不确定性上升。面对困难与挑战，公司上下共克时艰、同舟共济、 砥砺奋进、积极应对，保持了生产经营平稳运行。公司入围 2023 宁波竞争力企 业百强 57 位和 2023 宁波服务业企业百强 78 位。公司位列浙江省 2023 年上市公 司社会责任绩效最佳企业百强第 52 名。公司荣获宁波国家高新区 2023 年度"重 点骨干企业"表彰。 经营业绩保持稳定。公司积极应对石化工程建设行业的新变局，强化内部精 细化管理， ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 2023年度公司整体内部控制运行良好，无重大和重要缺陷[20] 未来展望 - 2024年完善组织架构和内控建设，优化业务执行流程[21] - 2024年重点关注风险事前、事中、事后管理，促内控数字化建设[21] 其他新策略 - 2023年完善内控体系，优化风险预警评估机制，加大监督检查力度[20] 内控标准 - 非财务报告内控缺陷超预算重大、重要、一般定量标准为50%、30%、10%[16] - 财务报告内控缺陷致利润总额等错报有对应重大、重要、一般定量标准[17]

股东大会信息 - 2024年4月18日13点30分召开2023年年度股东大会[3] - 会议地点为宁波市高新区星海南路36号石化大厦[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年4月18日[6] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[6] 其他时间信息 - 股权登记日为2024年4月10日[14] - 会议登记时间为2024年4月17日[15] 议案信息 - 特别决议议案为第12、13项[11] - 对中小投资者单独计票议案有多项[11] - 议案已在相关媒体和网站刊登[11]

新策略 - 2024年3月27日召开第五届董事会第十次会议[1] - 审议通过公司组织机构优化调整议案[1] - 项目执行中心下设施工、采购、造价费控部[1] - 撤销采购设备部、造价中心[1] - 相关业务、职能、人员划归项目执行中心[1]

会议情况 - 第五届监事会第八次会议于2024年3月27日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 多项2023年相关报告及方案议案审议通过，需提交年度股东大会[3][4][6][7][8] - 确认监事2023年度薪酬议案全体监事回避，直接提交[10] 资金与股份 - 拟用不超4.5亿闲置资金买理财，期限不超12个月[12] - 已回购4,992,496股股份用途变更为注销减资[15]

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年度天健所上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[1] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户4家[1] 决策流程 - 2023年4 - 12月完成续聘天健所为2023年度审计机构相关审议与批复[2][3][4] - 2024年1 - 3月审计委员会进行沟通并审议通过2023年相关报告[4][5]

报告发布 - 公司将于2024年3月29日发布2023年年度报告及相关公告[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年4月10日15:15 - 16:15[2][6][7] - 召开地点为同花顺路演平台或同花顺App端入口[2][6][7][8] - 召开方式为网络在线互动[3][5][6][7] 提问与查看 - 投资者可于2024年4月9日16:00前邮件提问题[5][7] - 说明会后可通过平台或App查看情况及内容[8] 参会人员 - 董事长郑祯等参加说明会[6] 联系人 - 证券事务部，电话0574 - 87917820，邮箱zpec@izpec.com[8]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，委员任期与董事会一致，连选可连任[4] - 委员由全体董事三分之一以上提名，董事会表决二分之一以上同意当选[4] - 主任委员由战略委员会全体委员三分之一以上提名，委员过半数选举产生[5] 会议规则 - 会议应提前三天通知全体委员，特殊情况除外[11] - 需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 其他 - 下设工作组负责具体工作，董事会秘书协调与董事会工作[4] - 工作细则自董事会审议通过之日起实施，解释权归董事会[15]