金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd. 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年五月三十一日 1 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第二次临时股东大会会议议程及相关事项 2024 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 5 | | 2 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程及相关事项 一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 二、会议召开时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议地点： ...

新策略 - 2024年5月15日第三届董事会二十次会议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 拟在经营范围增加汽车零部件及配件制造等内容[1] - 拟修订《公司章程》第十三条经营范围表述，增加塑料制品制造等内容[2] - 变更及修订事项须提交股东大会审议[3] - 提请股东大会授权董事长及其指定人员办理工商变更登记等事宜[3]

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-041 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于变更经营范 围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-042）。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议通知和会议材料于 2024 年 5 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议 于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议 的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长陈正明先生主持 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 章 程 二○二四年五月 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董 | 事 会 24 | | 第六章 | | | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 30 | | 第一节 | | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监 | ...

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-043 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-040 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,882,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.6789 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈正明先生主持，采取现场和网络投票 相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。 (五) 公司董事、监事和 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关于金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：金华春光橡塑科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受金华春光橡塑科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

公司基本信息 - 公司名称为金华春光橡塑科技股份有限公司，简称为春光科技[9] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为603657[11] - 公司注册地址为浙江省金华市金磐开发区花台路1399号，办公地址也在同一地点[10] 公司财务状况 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股[4] - 2023年营业收入为1,921,419,140.81元，较上年同期增长-5.28%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为98,412,131.19元，较上年同期减少74.60%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为341,469,392.21元，较上年同期增长-126.35%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,073,295,346.04元，较上年末减少10.81%[12] - 2023年基本每股收益为0.18元，较上年同期减少75.34%[12] - 2023年稀释每股收益为0.18元，较上年同期减少75.34%[12] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元，较上年同期减少78.13%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为2.43%，较上年同期减少7.11个百分点[12] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.94%，较上年同期减少6.45个百分点[12] 公司业务发展 - 公司通过股权收购提升产业协同效益，收购了苏州尚腾公司剩余45%股权[17] - 公司在越南设立全资子公司投资建设清洁电器生产基地，总投资1.85亿元[18] - 公司通过参股方式在越南设立了参股孙公司越南永捷公司，提高部件自制率[18] - 公司所处行业为橡胶和塑料制品行业，细分为清洁电器软管行业，市场前景广阔[19] 公司市场情况 - 公司全球吸尘器销售主要集中在欧美、日本等发达国家，国内清洁电器市场需求增长[20] - 国家对智能家电和绿色家电产业给予政策支持，为清洁电器行业发展创造更大空间[21] - 公司主要从事清洁电器软管、配件及整机ODM/OEM产品的研发、生产和销售[22] 公司财务运营 - 公司2023年度实现营业收入181,998.43万元，同比下降5.28%[17] - 公司2023年度净利润为1,994.27万元，与去年同期相比下降76.97%[17] - 公司通过二维码溯源系统提高了出入库管理效率和工作效率，减少了出入库的失误率[27] - 公司已通过ISO9001和ISO14001认证，建立了完善的质量认证体系，产品符合国际认证标准[27] 公司股东信息 - 公司股东总数为7,469户，前十名股东中，浙江春光控股有限公司持有63,000,000股，占比45.77%[161] - 公司前十名股东中，陈正明持有8,400,000股人民币普通股，陈凯持有6,300,000股人民币普通股[162]

公司基本信息 - 公司法定代表人为陈正明[19] - 公司注册地址于2023年7月由浙江省金华市安文路420号变更为浙江省金华市金磐开发区花台路1399号[21] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称春光科技，代码603657[23] - 公司所处行业为橡胶和塑料制品行业，细分行业为清洁电器软管行业[42] - 公司主要从事清洁电器软管配件及整机ODM/OEM产品的研发、生产和销售[42] - 公司主要从事清洁电器软管、配件及整机ODM/OEM产品的研发、生产和销售[45] 审计与财务报告 - 天健会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[4] - 报告期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[16] 利润分配 - 2024年4月18日公司审议通过2023年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利1元（含税），不转增股本和派送红股[5] - 2022年年度利润分配方案为每股派发现金红利0.30元（含税）[127] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），不转增股本、不派送红股，预案尚待股东大会批准[128] - 2023年现金分红金额暂计13669825.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为54.69%[131] 财务数据 - 2023年营业收入18.20亿元，较2022年减少5.28%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2499.64万元，较2022年减少74.60%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-8997.16万元，较2022年减少126.35%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产9.57亿元，较2022年末减少10.81%[25] - 2023年基本每股收益0.18元/股，较2022年减少75.34%[26] - 2023年加权平均净资产收益率2.43%，较2022年减少7.11个百分点[26] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为4.10亿元、4.82亿元、4.60亿元、4.68亿元[28] - 2023年非流动性资产处置损益为-78.81万元[30] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为864.44万元[30] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为-75.08万元[30] - 2023年度公司实现营业收入181,998.43万元，同比下降5.28%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为1,994.27万元，同比下降76.97%[35] - 2023年公司营业收入18.20亿元，同比下降5.28%，主要因整机代工业务销售收入减少[55][57] - 2023年公司营业成本15.91亿元，同比下降3.36%，因整机代工业务销售成本减少[55][56] - 2023年公司销售费用1680万元，同比增长7.94%，因销售人员工资和办公差旅费增加[55][56] - 2023年公司管理费用1.05亿元，同比增长25.76%，因管理人员工资和办公费等增加[55][56] - 2023年公司财务费用 -898万元，同比增长70.75%，因汇兑收益减少[55][56] - 2023年公司研发费用6463万元，同比下降1.73%，因研发投入减少[55][56] - 2023年公司扣非归母净利润1994万元，同比下降76.97%[57] - 清洁电器软管营业收入3.87亿元，同比增长4.42%；配件5.30亿元，同比增长21.61%；整机9.03亿元，同比下降19.02%[60] - 境内营业收入13.50亿元，同比下降16.00%；境外4.70亿元，同比增长49.38%[60] - 伸缩软管生产量3465.70万根，同比增长5.44%；销售量3465.78万根，同比增长6.16%[62] - 清洁电器材料成本本期12.0000441961亿元，占比75.42%，较上年同期降10.61%；人工成本2.1724950249亿元，占比13.65%，增21.35%；制造费用1.7381488163亿元，占比10.92%，增39.10%[65] - 前五名客户销售额11.419516亿元，占年度销售总额62.75%；前五名供应商采购额1.965937亿元，占年度采购总额13.87%[66] - 本期费用化研发投入6463.223904万元，研发投入总额占营业收入比例3.55%[67] - 销售费用本期1679.968065万元，较上年同期增7.94%；管理费用1.0466606801亿元，增25.76%；研发费用6463.223904万元，降1.73%；财务费用 - 898.475795万元，增70.75%[68] - 经营活动产生的现金流量净额本期 - 8997.155802万元，较上年同期降126.35%；投资活动产生的现金流量净额1876.207175万元，增108.47%；筹资活动产生的现金流量净额 - 4490.991456万元，增66.27%[70] - 经营活动现金流量净额下降主因整机代工业务销售收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金减少[70] - 投资活动现金流量净额增长主因购买大额存单的支出减少[70] - 筹资活动现金流量净额增长主因本期偿还银行借款减少[71] - 2023年末应收票据为12,104,341.87元，占比0.62%，较上期减少82.98%[73] - 2023年末短期借款为226,419,805.55元，占比11.57%，较上期增加223.16%[73] - 2023年末应付账款为432,062,828.74元，占比22.07%，较上期减少37.04%[73] - 境外资产为414,590,992.71元，占总资产比例为21.17%[74] - 截至2023年末受限资产合计181,144,584.22元，包括货币资金和应收款项融资[76] 公司业务与发展 - 公司收购苏州尚腾公司剩余45%股权，将其纳入全资子公司[36] - 公司在越南设立全资孙公司投资建设清洁电器生产基地，预计总投资1.85亿元[39] - 公司与苏州永捷电机有限公司在越南设立参股孙公司越南永捷公司，在苏州设立全资孙公司苏州弘顺公司[40] - 2024年1 - 3月，公司全资子公司金华弘凯公司实现营业收入189.56万元，盈利23.71万元[40] - 公司实施完成2022年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，授予28人70.775万股限制性股票[41] - 公司软管及配件主要采取“以销定产”生产模式，整机业务主要采用ODM/OEM生产模式[46] - 公司软管及配件产品销售采取直销模式，整机业务客户主要为国内外清洁电器龙头品牌[47] - 公司掌握带电线缠绕技术、伸缩技术、四线导电技术等核心技术[49] - 公司拥有伸缩、挤出等工艺齐全且功能多样的软管产品，应用领域广泛[50] - 公司可定制化生产软管产品，满足客户多样化需求[51] - 公司积累了美的、戴森等丰富的优质客户资源并建立长期合作关系[51] - 2023年8月子公司金华弘凯出资1000万元设立全资孙公司苏州弘顺并纳入合并报表范围[64] - 报告期内公司收购苏州尚腾公司45%股权，实现100%全资持股，新设苏州弘顺公司，参股越南永捷公司30%股权[83] - 越南suntone公司净利润波动因市场竞争加剧、产品售价下降、成本较高；苏州尚腾公司因市场竞争致代工业务收入及产品销售下降[85] - 苏州凯弘公司营业收入430,740,436.09元，净利润4,239,633.65元[87] - 马来西亚CGH公司营业收入142,119,164.41元，净利润3,380,412.85元[87] - 越南suntone公司营业收入321,789,180.16元，净利润 -45,318,002.56元[87] - 苏州尚腾公司营业收入867,898,639.52元，净利润11,853,738.82元[87] - 公司将深化吸尘器等清洁电器软管开发，拓展整机业务，提升技术研发和管理水平[89] - 公司将强化产品供应能力、研发核心技术，扩大吸尘器软管配件市场占有率[91] - 公司将深化拓展软管产品在中央吸尘器等领域的应用[91] - 公司将加大开拓吸尘器整机ODM/OEM市场力度，扩大业务规模[91] - 公司将积极实施海外业务布局，推进海外生产基地项目建设[91] - 2021年公司收购苏州尚腾公司、越南suntone公司，进入吸尘器整机代工领域[93] 行业市场情况 - 2023年中国出口吸尘器数量和金额分别累计14544万台和383.8635亿元，同比增长20%和8.7%[43] - 2023年中国清洁电器零售额344亿元，同比增长6.8%，零售量2534万台，同比下滑0.5%[43] - 预计2021 - 2026年中国清洁电器市场规模将稳步上升，到2026年将达到852亿元[43] - 发达国家洗碗机渗透率达30%-40%，部分欧美国家高达60%-70%，国内渗透率不足1%[79] - 清洁电器市场增长带动软管行业需求扩大，国际市场需求保持较高水平，国内市场呈快速增长趋势[81] - 清洁电器软管行业集中度逐步提升，市场需求向大型企业集中[81] - 清洁电器软管产品向系统化、多样化、高端化方向发展[82] 公司治理与会议 - 报告期内公司召开1次年度股东大会、3次临时股东大会[97] - 报告期内公司召开13次董事会[98] - 2023年公司召开10次监事会，4次股东大会[99][102] - 第三届董事会第四次会议于2023年1月10日审议通过变更注册资本等议案[113] - 第三届董事会第六次会议于2022年4月19日审议多项2022年度报告及方案等议案[113] - 第三届董事会第九次会议于2023年6月7日审议收购控股子公司股权等议案[114] - 第三届董事会第十二次会议于2023年8月28日审议2023年半年度报告等议案[114] - 第三届董事会第十六次会议于2023年12月13日审议在越南设立全资孙公司等议案[114] - 第三届董事会第五次会议于2023年2月10日审议调整2022年限制性股票激励计划相关议案[113] - 第三届董事会第七次会议于2023年4月27日审议通过公司2023年第一季度报告[114] - 第三届董事会第十三次会议于2023年10月10日审议增加综合授信额度等议案[114] - 年内召开董事会会议13次，审计委员会召开8次会议，战略委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议[115][118][120][121] - 2023年6月2日审计委员会审议通过收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司45%股权暨关联交易的议案[118] - 2023年12月13日战略委员会审议通过关于在越南设立全资孙公司投资建设生产基地的公告[120] 人员与薪酬 - 董事、监事和高级管理人员年初持股总数1713万股，年末持股总数1727.5万股，年度内股份增加14.5万股[104] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为582.96万元[104] - 董事吕敬、付伟才、吴剑凯、翁永华因股权激励限制性股票授予分别增加持股4万股、6万股、1.5万股、3万股[104] - 董事长陈正明报告期内从公司获得税前报酬130.32万元[104] - 董事、总经理陈凯报告期内从公司获得税前报酬178.43万元[104] - 独立董事杨晋涛、张思幸、周国华报告期内从公司获得税前报酬均为8万元[104] - 监事会主席黄颜芳报告期内从公司获得税前报酬19.54万元[104] - 监事李丹报告期内从公司获得税前报酬15.53万元[104] - 监事周旭峰报告期内从公司获得税前报酬10.68万元[104] - 陈正明现任公司董事长等职，陈凯现任公司董事、总经理，张春霞现任公司董事等职[106] - 吕敬现任公司董事、财务总监，杨晋涛现任公司独立董事[106] - 张雷卡、园国传现任公司独立董事，黄颜芳现任公司监事会主席[106] - 李丹、周旭峰现任公司监事，付伟才、吴剑凯现任公司副总经理[106][107] - 翁永华现任公司董事会秘书[107] - 张春霞在春光控股任执行董事、经理，任期始于2016年4月26日[109] - 陈凯在凯弘投资、毅宁投资任执行事务合伙人，任期分别始于2016年11月22日、2016年11月23日[109] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计582.96万元[112] - 独立董事津贴按照税前人民币8万元/年支付[112] - 母公司在职员工953人，主要子公司在职员工1838人，在职员工合计2791人[123] - 员工专业构成中生产人员2019人、销售人员61人、技术人员286人、后勤人员30人、管理人员395人[123] - 员工教育程度中研究生5人、大学本科169人、大专300人、大专以下2317人[123] - 公司建立薪酬管理制度，依公平化、市场化原则制定员工薪酬政策[124] - 2023年劳务外包工时总数为243

公司概况 - 公司主要为吸尘器等清洁电器领域的品牌企业提供软管及配件产品[1][2] - 公司主要客户包括美的、莱克、戴森、鲨科、必胜、LG、胡佛、西门子、松下、伊莱克斯、飞利浦等知名品牌[2] - 公司已在越南设立全资孙公司,清洁电器项目正按计划推进[2] 原材料使用 - 公司软管配件产品的主要原材料包括聚乙烯类、PVC、筋条、增塑剂、ABS以及电子线等[2] - 公司尚未使用可降解塑料[2] 供应链合作 - 公司产品主要销售给指定的吸尘器ODM/OEM厂商,由其制造成吸尘器整机后销售给品牌企业[1][2] - 公司是戴森指定的供应商,但产品订单由戴森认定的ODM/OEM厂商执行[1]