企业资质 - 公司全资子公司苏州凯弘、苏州尚腾获高新技术企业证书[1] - 苏州凯弘为重新认定，苏州尚腾为首次认定[1] 税收政策 - 苏州凯弘、苏州尚腾2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 税收优惠对2023年度经营业绩预计无重大影响[2]

工商变更 - 公司完成工商变更登记并换发营业执照[1] - 变更注册资本议案经相关会议通过[1] - 变更注册资本及修订《公司章程》公告于2023年10月28日披露[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为913307276097712783[1] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[1] - 住所为浙江省金华市金磐开发区花台路1399号[1] - 法定代表人为陈正明[1] - 注册资本变更为壹亿叁仟柒佰陆拾叁万叁仟柒佰伍拾元[1] - 成立日期为2000年07月11日[1] - 经营范围包括吸尘器零件等业务[1]

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-001 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,396,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 2.9926 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈正明先生主持，采取现场和网络投票 相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 13 ...

会议安排 - 2023年12月13日董事会通过召开2024年第一次临时股东大会议案[10] - 2023年12月14日刊载股东大会通知[10] - 2024年1月3日下午15:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[12][13] 参会情况 - 现场16名股东代表1,069,000股，占比2.2913%[15] - 网络1名股东代表327,200股，占比0.7013%[15] - 合计17名股东代表1,396,200股，占比2.9926%[15] - 中小投资者9名，代表921,200股，占比1.9745%[15] 表决结果 - 《关于公司2024年度日常关联交易预测的议案》获全票通过[19] - 律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[20][21]

二〇二四年一月三日 1 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程及相关事项 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于公司 | 2024 年度日常关联交易预测的议案 | 5 | 2 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程及相关事项 一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 二、会议召开时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

股份回购注销 - 回购注销5名离职员工107,500股限制性股票[2][3][5] - 预计2023年12月22日完成注销[2][5] - 回购注销后剩余限制性股票2,443,700股[5] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后为2,443,700股[7] - 无限售条件流通股变动后为135,190,050股[7] - 股份合计变动后为137,633,750股[7] 程序进展 - 2023年10月26日审议通过回购注销议案[3] - 2023年10月28日通知债权人，未收到相关要求[4] - 律师认为可依法实施，公司承诺信息真实准确[8][9]

限制性股票授予 - 2022年3月11日向116名激励对象授予319.10万股，价格12.21元/股[11] - 2023年2月10日向30名激励对象授予797,750股预留股，价格11.91元/股[13] 限制性股票回购注销 - 2022 - 2023年多次回购注销离职对象股票[12][14][15] - 本次回购107,500股，预计2023年12月22日完成注销[19][22] 股本变化 - 回购后股本由137,741,250股变为137,633,750股[23] - 有限售流通股减至2,443,700股，无限售流通股不变[24] 其他 - 开立回购专用账户，未接到债权人要求[17][22] - 律师认为回购注销符合规定[17][25]

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-075 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议通知和会议材料于 2023 年 12 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会 议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司 2024 年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2023-077）。 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事陈正明、张春霞、陈凯 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为金华 春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对提交至公司第 三届董事会第十六次会议审议的议案进行了认真审阅与核查，基于独立判断， 就相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》的独立意见 我们与管理层就关联交易的必要性作了沟通，认为公司所做的关联交易系 公司经营所需，属于公司正常生产经营活动；交易价格按市场价格确定，定价 公允、合理，没有违反公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益以及中小 股东的利益。该议案表决时，关联董事回避表决，决策程序合法，符合相关法 律法规和其他规范的要求。鉴于以上，我们同意该议案，并同意将该议案提交 至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 独立董事：杨晋涛、张忠华、周国华 2023 年 12 月 13 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"春光科技"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事陈正明、张春 霞、陈凯回避表决后，该项议案由 4 名非关联董事表决，该项议案以 4 票同意，0 票 反对，0 票弃权获得通过。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上 对相关议案回避表决。 公司独立董事事先审核了《关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》， 发表了事前认可意见，认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易事项系公司经营 所需，属于正常的商业交易行为；交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，按照 市场价格确定，不存在违反公开、公平、公正的原则；关联交易对公司的独立性没 有不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，我们同意将该 1 ...