金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事 公司预计的 2024 年度日常关联交易事项系公司经营所需，属于正常的商 业交易行为；交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，按照市场价格确定， 不存在违反公开、公平、公正的原则；关联交易对公司的独立性没有不利影响， 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，我们同意将该议案提交 公司第三届董事会第十六次会议审议。 独立董事：杨晋涛、张忠华、周国华 2023 年 12 月 13 日 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公 司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断立场，就拟 提交至公司第三届董事会第十六次会议审议的议案及文件、资料，进行了认 真审阅与核查，就相关事项发表如下事前认可意见： 一、《关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》的事前认可意见 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-076 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司 2024 年 度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2023-077）。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 2023 年 12 月 14 日 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议通知和会议材料于 2023 年 12 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2023年12月13日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律 法规和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席黄颜芳女士主持。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预测 ...

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2023-079 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

市场扩张 - 公司拟在越南设全资孙公司建清洁电器生产基地，预计投资1.85亿元[2][4][11] - 拟设孙公司注册资本1000万美元，地址为越南隆安省[6] - 项目计划用地7万平左右，建设期限2年[10][11] 其他情况 - 投资经董事会审议通过，不构成关联交易和重大资产重组[5] - 项目建设及投产后收益受多种因素影响，有不确定性[10][13][14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-074 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于实际控制人之一股票质押式回购交易延期购回的公告 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"春光科技"）实际 控制人之一陈凯先生共持有公司股份 925.26 万股无限售条件流通股，占公司总股本 的 6.72%，其中直接持有 630 万股，间接持有 295.26 万股；本次质押延期购回后， 陈凯先生累计质押公司股份 630 万股，占其持有公司股份数 68.09%，占公司总股本 的 4.57%。 公司实际控制人陈正明先生、张春霞女士、陈凯先生、陈弘旋先生直接及间 接共计持有本公司股份 8,695.26 万股，占公司总股本的 63.13%。本次质押后，实 际控制人累计质押 630 万股，占实际控制人持有公司股份总数的 7.25%，占公司总 股本的 4.57%。 一、本次股份质押情况 公司于近日收到实际控制人之一陈凯先生关于股票质押式回购交易延期购回的 通知，具 ...

关联交易调整 - 公司调整2023年度日常关联交易预测[1] 关联交易情况 - 关联交易系经营所需，属正常生产经营活动[1] - 关联交易价格按市场价格确定，定价公允合理[1] - 关联交易决策程序合法，符合相关要求[1] 议案通过 - 独立董事同意《关于调整公司2023年度日常关联交易预测的议案》[1]

关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公 司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断立场，就拟 提交至公司第三届董事会第十五次会议审议的议案及文件、资料，进行了认 真审阅与核查，就相关事项发表如下事前认可意见： 金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事 一、《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预测的议案》的事前认可意 见 公司调整 2023 年度日常关联交易预测事项系公司经营所需，属于正常的 商业交易行为；交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，按照市场价格确 定，不存在违反公开、公平、公正的原则；关联交易对公司的独立性没有不 利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 独立董事：杨晋涛、张忠华、周国华 2023 年 11 月 17 日 综上所述，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审 议。 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-071 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 18 日 会议由董事长陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预测的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于调整公司 2023 年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2023-073）。 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对,关联董事陈正明、张春霞、陈凯回 避表决。 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议通知和会议材料于 2023 年 11 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议 于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-072 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议通知和会议材料于 2023 年 11 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预测的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于调整公司 2023 年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2023-073）。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 金华春光橡塑科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 18 日 1 会议由监事会主席黄颜芳女士主 ...

关联交易调整 - 2023年多次审议通过日常关联交易预测及调增议案[3][4][5] - 向浙江菲卡亚采购预计调增1000万，调整后2800万[5] 菲卡亚财务数据 - 2022年末总资产2067.08万元等多项数据[7] - 2023年9月末总资产2688.35万元等多项数据[7] 市场扩张与并购 - 2023年6月公司实控人收购菲卡亚55%股权[8] 调整原因及影响 - 调增基于业务发展，完善供应链[10] - 遵循市场原则，不损害公司和股东利益[11]