股份回购 - 公司拟用2.5 - 5亿元自有资金回购股份减资[1] 股东持股 - 郑州安图实业集团持股323,814,473股，占比55.23%[1][2] - Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED持股76,892,416股，占比13.12%[1][2] - 香港中央结算有限公司持股15,256,663股，占比2.60%[1][2] - 东方证券中庚价值先锋基金持股11,324,610股，占比1.93%[1][2] - 华宝中证医疗基金持股6,766,506股，占比1.15%[1][2] - 公司回购专用账户持股5,260,910股，占比0.90%[2][3] - 广发证券中庚小盘价值基金持股4,591,320股，占比0.78%[2][3] - 易方达医疗保健基金持股4,591,172股，占比0.78%[2][3] - 明河2016私募基金持股3,650,000股，占比0.62%[2][3]

股份回购 - 回购资金总额2.5 - 5亿元[17] - 按上限60元/股测算，回购约416.67 - 833.33万股，占比0.7107% - 1.4214%[17] - 实施期限自股东大会通过起不超12个月[14] - 回购方式为上交所集中竞价交易[13] - 用途是注销减资[16] - 价格不超60元/股[19] - 资金来源为自有资金[20] 授权与合作 - 董事会提请授权管理层办理回购事宜[22] - 拟与证券公司合作，用场外衍生品支持回购控成本[24] - 挂钩安图生物股票资产，使用期限至回购完毕[24]

股份回购 - 公司拟用2.5 - 5亿元自有资金回购股份[1] 股东持股 - 郑州安图实业集团股份有限公司持股323,804,473股，占比55.23%[1][2] - Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED持股76,892,416股，占比13.12%[1][2] - 香港中央结算有限公司持股16,901,011股，占比2.88%[1][2] - 东方证券中庚价值先锋股票型基金持股11,324,610股，占比1.93%[1][2] - 华宝中证医疗交易型开放式指数基金持股6,771,806股，占比1.16%[1][2] - 公司回购专用账户持股5,260,910股，占比0.90%[2][3] - 广发证券中庚小盘价值股票型基金持股5,046,120股，占比0.86%[2][3] - 易方达医疗保健行业混合型基金持股4,478,872股，占比0.76%[2][3] - 明河2016私募证券投资基金持股3,600,000股，占比0.61%[2][3]

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-010 郑州安图生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 20 日 14 点 40 分 召开地点：公司会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场 ...

会议信息 - 安图生物第四届董事会第十四次会议通知和材料于2024年1月25日发出[2] - 会议于2024年1月29日以现场和通讯结合方式召开[2] - 应参加董事9名，实际参加表决董事9名[2] 审议结果 - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案[3] - 审议通过关于召开2024年第一次临时股东大会的议案[4][6]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于25,000万元且不超过50,000万元[2] - 按上限60元/股测算，回购股份约4,166,666股至8,333,333股，占总股本0.7107%至1.4214%[7] - 回购期限自股东大会通过方案起不超12个月[2] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产11,072,219,908.39元，净资产8,219,291,153.06元，流动资产6,380,528,230.40元[11] - 按上限50,000万元测算，回购资金占总资产、净资产、流动资产比例分别为4.52%、6.08%、7.84%[11] 股份情况 - 回购前无限售流通股586,272,256股，比例100%[10] - 按上限回购后无限售流通股577,938,923股，按下限回购后为582,105,590股，比例均100%[10] 人员计划 - 实控人、董事长苗拥军回购期无减持有增持计划[12] - 其余董监高、控股股东回购期不增减持[12] - 2024年1月29日问询，董监高、控股股东未来3、6个月无减持计划[13] 回购用途及影响 - 回购股份用于减少注册资本，完成后注销[13] - 回购不影响正常经营，不导致资不抵债，履行法定程序[14][15] 授权与工具 - 董事会提请授权办理回购事宜，自股东大会通过至事项完毕[15][16] - 拟与券商合作，用场外衍生品支持回购控成本，期限自董事会通过至回购完毕[17] 风险提示 - 事项需股东大会审议，未通过则方案无法实施[19] - 需征询债权人同意，不同意则方案难实施[19] - 回购因股价等因素有无法实施或调整风险[19]

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-007 二、同类产品相关情况 根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至公告日，国内外同行业部 分厂家已取得上述部分类似产品的医疗器械注册证。详情请登录国家药品监督管 理局（https://www.nmpa.gov.cn/）查阅。 三、对公司的影响 上述医疗器械注册证的取得进一步丰富了公司产品菜单，不断满足市场需 求，是对公司现有检测产品的有效补充，可以逐步提高公司产品的整体竞争力， 短期内对公司的经营业绩影响较小。 四、风险提示 郑州安图生物工程股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"安图生物"）于近日收 到国家药品监督管理局、河南省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证，具体如 下： | 编 号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证 有效期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 人 基因检测试 ALDH ...

资金管理 - 公司于2024年1月9日披露使用闲置自有资金进行现金管理的公告[1] 公告更正 - 原公告编号“2023 - 005”更正为“2024 - 005”[1]

现金管理 - 公司及子公司用不超19.8亿闲置自有资金现金管理[4] - 投资期限自2024年1月9日会议审议通过起一年内[4] - 董事会授权董事长或其授权人员行使投资决策权[6] 风险与收益 - 金融产品受市场波动影响，短期收益不可预期[4] - 委托理财产品计入交易性金融资产或其他流动资产[11] - 利息收益计入公允价值变动收益或投资收益[11] 风控措施 - 筛选投资对象、指派人员分析评估等[10] 影响说明 - 现金管理不影响日常资金周转和主营业务开展[11]

资金募集 - 2019年公开发行可转债募集资金总额6.829794亿元，净额6.747649亿元[3][4][6] - 2020年非公开发行股票募集资金总额30.799998816亿元，净额30.5173537718亿元[4] 项目投入 - 截至2023年6月30日，2019年可转债募投项目累计投入4.883474亿元[6] - 截至2023年6月30日，2020年定增募投项目累计投入13.423287亿元[8] 现金管理 - 拟用不超1.8亿元可转债和不超17.3亿元定增闲置资金现金管理[10][17] - 产品为结构性存款等保本型，单次持有不超12个月[10][12] - 议案自2024年1月9日起一年内有效[12][16][17] - 董事会授权董事长额度内决策并签合同[13] - 收益归公司，优先补足募投缺口[14] - 产品保本但有市场等风险影响收益[19] - 滚动使用闲置资金买保本型产品[23] - 产品计入交易性金融资产等，利息计公允价值变动等收益[22] - 按项目进展选信誉好等单位发行产品[20] - 投资产品不得质押，专用账户不得他用[20] - 经营层指派财务人员分析评估[20] - 财务中心建台账管理，当日核对余额[20] - 审计部监督检查理财业务[20] - 独立董事等有权监督资金使用[21] - 事项经董事会、监事会审议通过[24]