会议通知与召集 - 提前3天通知并提供资料，紧急情况可随时通知[7] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[7] 会议举行与表决 - 过半数出席方可举行[8] - 表决实行一人一票，方式多样[8] 会议记录与保密 - 记录含日期等内容，真实准确完整，签字保存10年[9] - 出席者对所议事项有保密义务[10] 审议事项与制度生效 - 关联交易等事项需审议同意后提交董事会[4] - 制度经董事会审议通过生效，修订亦同[13]

公司治理 - 2023年召开5次董事会、1次股东大会[7] - 独立董事叶忠明2023年出席5次董事会、1次股东大会[7] - 叶忠明2023年出席6次审计等多个委员会会议[6] - 2023年叶忠明与公司管理层沟通16次[12] 财务相关 - 外部审计机构认为公司2023年末财务报告内控有效[17] - 续聘中勤万信为2023年度审计机构[18] - 2022年度利润分配方案2023年6月12日发放A股现金红利[24] 合规情况 - 报告期内公司不涉及变更或豁免承诺等多种情形[14][15][19][20][21][22] - 截至2023年12月31日未发生对外担保及非经营性资金占用[24] 信息披露 - 报告期内公司披露4份定期报告和51份临时报告[25] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提意见建议[27]

郑州安图生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李志军） 作为郑州安图生物工程股份有限公司的独立董事，2023 年度本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定， 恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 现就 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李志军先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，本科学历，高级 工程师。1983 年至 1998 年就职河南省医药工业研究所，历任实验员、合成室主任、 副所长、所长；1998 年至 2008 年就职于郑州永和制药有限公司，历任副总经理、总 经理；2013 年至 2017 年就职百正药业股份有限公司，任总经理；2003 年至今就职 于郑州通泰医药科技有限公司，任执行董事；2015 年至今就职于河南精康制药有限 公司，历任执行董事、董事长；2006 年至今就职于郑州凯美医药化工有限公司，历 任执行董事、监事。现任公司董事会独立董事。 （二）独立性的情 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 1.05 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日，扣除回购账户股份后的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股派发现金红利。 一、利润分配预案内容 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-025 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议，全体董事审议并 一致通过本次利润分配预案，同意将本分配方案提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届监事会第十三次会议，全体监事审议并 一致通过本次利润分配预案，监事会认为：公司 20 ...

公司基本信息 - 公司于2016年8月5日核准首次公开发行4200万股人民币普通股，9月1日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为586,272,256元[7] - 公司股份总数为586,272,256股，均为普通股[18] - 公司股票每股面值人民币1元[16] 股东信息 - 郑州安图实业股份有限公司设立时认购11923.41万股，持股比例74.99%[17] - Z&F International Trading Limited设立时认购3021.00万股，持股比例19.00%[17] - TOPPING DRAGON INVESTMENT LIMITED设立时认购954.00万股，持股比例6.00%[17] - 裕龙投资有限公司、漯河启源投资有限公司设立时认购1.59万股，持股比例0.01%[17] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[25] - 董事、监事、高管等持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[58] - 股东大会作出普通决议，需出席股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过[77] - 股东大会作出特别决议，需出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[77] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[110] - 董事会定期会议每年至少召开两次[118] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[120] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，成员包括2名股东代表和1名职工代表[158] - 监事会定期会议应当每六个月召开一次[160] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[169] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[170] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的20%[178] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[186] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[188][189] - 公司指定《上海证券报》等报刊和上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[195]

公司治理 - 2023年召开5次董事会、1次股东大会[4] - 独立董事张禾出席董事会5次、股东大会1次[4][5] - 张禾出席审计等委员会会议共9次[6] - 张禾对9项议案发表同意独立意见[8] - 张禾与公司管理层沟通15次[11] 财务相关 - 外部审计机构认为公司财务报告内控有效[15] - 同意续聘中勤万信为2023年度审计机构[17] - 2022年度利润分配方案于2023年6月12日发放A股现金红利[24] 合规情况 - 报告期内公司无变更或豁免承诺情形[13] - 报告期内公司无被收购情形[14] - 截至2023年12月31日无对外担保及非经营性资金占用[23] 信息披露 - 报告期内披露4份定期报告和51份临时报告[24] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[27]

人员与业务规模 - 截至2023年末，中勤万信有合伙人72人、注册会计师377名，签过证券服务业务审计报告的130人[1] - 2023年度服务上市公司32家，挂牌公司91家[1] 业绩数据 - 2022年度收入45348.27万元，证券业务收入9582.40万元[1] 审计工作 - 2023年年度审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[4] - 审计工作方案围绕收入确认、成本核算等重点展开[8] 风险保障 - 已购买职业保险累计赔偿限额8000万元，能覆盖审计失败民事赔偿责任[13]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 八种情形下应召开临时会议[13] - 提议召开临时会议书面提交，董事长十日内召集[11] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[14] 通知变更 - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[16] - 临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事代为出席[19] - 审议关联交易等事项时委托出席有限制[21] - 董事会会议以现场召开为原则，也可其他方式召开[22] 决议通过 - 董事会审议通过提案形成决议，须全体董事过半数同意；担保事项需出席董事三分之二以上通过[34] - 董事回避表决时，有关会议由过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过；不足三人提交股东大会审议[36] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[40] 特殊事项审议 - 关联交易等事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[27] - 披露财务信息等事项应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[28] 会议表决与记录 - 会议表决一人一票，以记名和书面等方式进行[31] - 董事会秘书安排人员做好会议记录，记录包括会议届次等内容[43] - 与会董事代表本人和委托人对会议记录和决议记录签字确认[45] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限与公司经营期限相同[50]

审计机构情况 - 拟续聘中勤万信为公司2024年度审计机构[2] - 2023年末中勤万信合伙人72人，注册会计师377人等[4] - 2022年度中勤万信总收入45348.27万元等[4] - 2023年中勤万信审计上市公司年报32家[4] - 2023年末中勤万信职业风险基金余额5113.39余万元[4] - 2021 - 2023年度中勤万信各收一份行政监管措施[4][5] 费用与审议 - 2023年公司财务审计费55万元，内控审计费20万元[9] - 2024年4月17日审计委员会和董事会通过续聘议案[11][12] - 续聘需提交2023年年度股东大会审议生效[13]

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-024 郑州安图生物工程股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第四届监 事会第十三次会议的会议通知和材料于2024年4月7日以电子邮件方式发出，会议 于2024年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际 参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。 2. 审议通过《2023年度财务决算报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0 ...