董事会会议 - 公司于2024年4月17日召开第四届董事会第十五次会议[1] 审计委员会调整 - 董事兼副总经理吴学炜不再担任审计委员会成员[1] - 董事会选举董事李志军担任审计委员会委员，任期至第四届董事会任期届满[1] - 变更后审计委员会成员为张禾、叶忠明、李志军[2]

业务制度 - 公司2024年4月制定外汇套期保值业务管理制度[1] - 业务包括远期结售汇等衍生品单一或组合产品[2] - 业务遵循合法、审慎、安全和有效原则[5] 审议规则 - 动用交易保证金等上限超规定需股东大会审议[8] - 业务额度单日最高余额超规定需股东大会审议[8] 部门职责 - 财务中心负责业务计划、资金和日常管理[11] - 国贸中心提供业务信息和意见建议[11] - 审计部监督业务合规性并审查操作等情况[12][15] - 证券事务部负责业务信息披露[12] 风险控制 - 业务损益及亏损达规定财务中心应报告[20] - 公司制定应急处理预案并设定止损限额[20] - 董事会审计委员会审查业务必要性等[20] 信息披露 - 业务审议通过后及时披露[22] - 损益及亏损达规定及时披露[22] - 出现亏损重新评估并披露[22] - 定期报告结合被套期项目披露效果[22] - 不满足条件但达目标可说明是否有效[22] 制度生效 - 制度由董事会解释，审议通过生效修改亦同[25]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月9日14点召开[3] - 网络投票2024年5月9日9:15 - 15:00进行[5] - 股权登记日为2024年4月26日[14] 议案相关 - 特别决议议案（9、11）需三分之二以上表决权通过[11] - 对中小投资者单独计票议案为5、7、8、11[11] 会议登记 - 登记时间为2024年5月8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[18] - 登记地点为公司证券事务部（郑州经开区第十五大街199号）[18] 公司联系方式 - 联系电话0371 - 86506868[18] - 联系传真0371 - 86506767[18] - 邮箱autobio@autobio.com.cn[18]

业绩总结 - 2023年度试剂销售收入为38.15亿元，仪器销售收入为4.82亿元[8] - 2023年营业总收入44.44亿美元，较2022年增长0.05%[33] - 2023年营业成本15.52亿美元，较2022年下降13.08%[33] - 2023年营业利润13.66亿美元，较2022年增长5.34%[33] - 2023年净利润12.24亿美元，较2022年增长2.90%[33] - 2023年度营业收入为35.73亿元，2022年度为32.34亿元[35] - 2023年度净利润为10.15亿元，2022年度为8.25亿元[35] 财务数据 - 2023年末流动资产合计66.13亿元，2022年末为62.54亿元[25] - 2023年末非流动资产合计49.41亿元，2022年末为42.19亿元[25] - 2023年末流动负债合计24.83亿元，2022年末为21.67亿元[27] - 2023年末非流动负债合计4.05亿元，2022年末为3.93亿元[27] - 2023年末负债合计28.88亿元，2022年末为25.60亿元[27] - 2023年末归属于母公司股东权益合计85.35亿元，2022年末为77.83亿元[27] - 2023年末少数股东权益1.31亿元，2022年末为1.30亿元[27] - 2023年末股东权益合计86.66亿元，2022年末为79.12亿元[27] - 2023年末流动负债合计16.34亿美元，较2022年末增长6.17%[30] - 2023年末非流动负债合计2.67亿美元，较2022年末下降5.11%[30] - 2023年末负债合计19.01亿美元，较2022年末增长4.43%[30] - 2023年末股东权益合计77.33亿美元，较2022年末增长7.66%[30] 应收账款 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额为12.62亿元，坏账准备账面余额为1.09亿元[12] - 应收账款年末账面余额合计12.62亿元，坏账准备1.09亿元，计提比例8.64%，账面价值11.53亿元[195] - 应收账款年初账面余额合计11.40亿元，坏账准备0.88亿元，计提比例7.71%，账面价值10.52亿元[195] - 本年坏账准备计提2110.50万元，转销或核销1.68万元，年末余额10901.61万元[196] - 本年实际核销应收账款1.68万元[196] - 按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额2.26亿元，占比17.94%，坏账准备年末余额汇总1512.42万元[196] 其他资产 - 2023年末货币资金合计1,486,484,992.75元，年初为1,137,621,764.53元[190] - 2023年末交易性金融资产为700,574,888.51元，年初为0[190] - 2023年末应收票据账面余额23,313,508.15元，年初为22,591,990.03元[191] - 2023年末已背书或贴现且未到期的应收票据合计13,562,346.15元[193] - 应收款项融资年末余额607.86万元，年初余额26.91万元[197] - 预付款项年末余额6280.41万元，年初余额7684.43万元[198] - 按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额3135.28万元，占预付账款年末余额合计数的比例为49.92%[198] - 其他应收款中应收股利年末余额35.05万元，年初余额36.99万元[199] - 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票终止确认金额1043.22万元[200] 公司运营 - 国内销售以收到客户出具的验收单时作为收入确认时点，出口销售以将产品报关、离港，取得提单作为收入确认时点[8] - 公司销售模式包括经销和直销两种方式，销售区域包含国内销售和出口销售[8] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因收入是关键业绩指标且销售模式多样致收入确认有风险[8] - 审计将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项，因其计提涉及管理层重大会计估计和判断且金额对报表影响大[12] 税务情况 - 公司主要税种及税率：增值税13.00%、9.00%、6.00%、3.00%；企业所得税25.00%、15.00%、21.00%等[183] - 公司及部分子公司2023 - 2025年度按15%税率计算所得税，部分子公司2022 - 2024年度按15%税率计算所得税，美国子公司联邦所得税率为21%，其他部分子公司所得税税率为25%[184][185][186] - 公司二级子公司齐齐哈尔安图医学检验有限公司本年度免征增值税，子公司安图实验仪器（郑州）有限公司和上海标源生物科技有限公司本年度软件产品增值税即征即退[186][187]

审计机构续聘 - 公司董事会审计委员会提请续聘中勤万信为2023年度财务和内控审计机构[1] - 2023年相关会议审议通过续聘议案[2] 审计工作沟通 - 2023 - 2024年审计委员会召开多次会议沟通审计事项[3][4] 审计评价 - 审计委员会认为中勤万信2023年年报审计表现良好[5]

募集资金情况 - 2019年6月28日公开发行可转换公司债券，募集资金总额6.82979亿元，扣除费用后实际可使用6.747648911亿元[1] - 2020年非公开发行股票，向10名特定对象发行2037.576万股，募集资金总额30.799998816亿元，净额30.5173537718亿元[4] 理财收益与使用情况 - 2019 - 2023年度2019年可转债理财收益（含活期利息）分别为441.625071万元、2507.252311万元、1499.330578万元、1177.553904万元、621.100149万元[3] - 2019 - 2023年度2020年定增投资理财收益（含活期利息）分别无、990.742984万元、8464.310911万元、7703.893138万元、3157.990395万元[5][7] 募投项目情况 - 体外诊断试剂产能扩大项目募集资金承诺投资总额为31,565.17万元，截至期末投资进度为86.94%[36] - 安图生物诊断仪器产业园项目（体外诊断仪器研发中心）募集资金承诺投资总额为36,732.78万元，截至期末投资进度为72.36%[36] - 体外诊断产品产能扩大项目承诺投资143510.08万元，调整后142193.11万元，本年度投入9294.25万元，累计投入40668.62万元，投资进度28.60%[47] - 体外诊断产品研发中心项目承诺投资83300.03万元，调整后82535.60万元，本年度投入6203.34万元，累计投入27143.80万元，投资进度32.89%[47] - 安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目承诺投资20189.89万元，调整后20004.61万元，本年度投入4993.73万元，累计投入14066.80万元，投资进度70.32%[47] - 补充流动资金项目承诺投资61000.00万元，调整后60440.22万元，累计投入60440.22万元，投资进度100.00%[47] 资金置换与管理 - 2019年7月4日，公司同意用2347.48万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[16] - 2020年11月16日，公司同意用5958.77万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[17] - 2023年1月11日，公司同意分别用不超2.8亿元可转债闲置募集资金和不超19.7亿元定增闲置募集资金进行现金管理[20] - 2023年4月19日，公司调整现金管理额度，分别用不超2.3亿元可转债闲置募集资金和不超18.8亿元定增闲置募集资金进行现金管理[21] 资金结余情况 - 截至2023年12月31日，上海浦东发展银行郑州分行营业部募集资金结余23,346,981.37元，招商银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金结余154,509.43元[37] - 截至2023年12月31日，中信银行郑州郑东新区支行募集资金结余99903434.63元[58] - 截至2023年12月31日，招商银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金结余111181.04元[58]

审计委员会 - 由三名委员组成，三分之二须为独立董事[6] - 独立董事比例不符规定，公司60日内完成补选[8] - 负责监督评估外部审计机构，提议聘请或更换[10] - 内部审计部至少每季度报告一次，年度结束提交报告[12][13] - 根据内部审计报告评估内控有效性并向董事会报告[13] - 负责选聘会计师事务所，每年提交履职评估报告[13] - 关注资产负债表日后至年报出具前变更会计师事务所情形[14] - 聘请或更换外部审计机构需形成审议意见并提建议[16] - 提建议不受不当影响[17] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议，提前三日通知[18] - 会议须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[19][20] - 会议记录保存不少于十年[20] - 审阅财务会计报告，关注重大会计等问题[20] 薪酬与考核委员会 - 由五名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[29] - 每年至少召开一次会议，提前三日通知[36] - 会议须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[36] - 负责制定考核标准和薪酬政策方案等[32] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东大会审议，高管薪酬方案报董事会批准[32] - 必要时可邀请相关人员列席，非委员董事无表决权[19] - 对高管上一会计年度业绩考评提意见[21] - 会议记录保存不少于10年[23] 提名委员会 - 由5名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[47] - 会议须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[56] - 可设日常工作机构筹备会议[49] - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[51] - 会议记录保存不少于10年[58] 战略发展委员会 - 由5名董事组成，半数以上为独立董事[68] - 委员由董事会选举，董事长自动当选，设主任由董事长担任[69] - 任期与同届董事会董事一致，连选可连任[69] - 可设日常工作机构筹备会议[70] - 负责长期发展战略规划和重大投资可行性研究[66] - 对公司长期规划等提建议并跟踪检查[72][73] - 每年至少召开一次定期会议，提前三日通知[77] - 会议须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[77] - 会议记录保存不少于十年[78] - 会议议案及表决结果书面报送董事会[79] 其他 - 本细则自董事会审议通过之日起施行[81]

审计委员会 - 公司董事会审计委员会由张禾、叶忠明、吴学炜组成，主任委员为张禾[1] 会议情况 - 2023年4月13日召开2022年外审审计总结沟通会[2] - 2023年4月19日召开2022年年度会议及2023年第一次会议[2] - 2023年8月17日召开2023年第二次会议[3] - 2023年10月25日召开2023年第三次会议[3] - 2023年12月20日召开2023年外审审计计划沟通会[4][5] 审计结果 - 公司无重大会计差错，会计政策等合理[2] - 审计机构能较好完成审计工作，结果真实准确完整[6] - 审阅报告未发现重大问题和违规情况[7] - 定期报告真实准确完整，内控无重大或重要缺陷[8]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈时间 - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[7] 召集人持股要求 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[9] 提案相关 - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[12] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知时间 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[12] 股权登记日与会议日期间隔 - 股东大会通知中确定的股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[16] 延期或取消公告 - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3：00[20] 决议通过比例 - 股东大会普通决议需出席会议股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[34] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[38] 投票权征集与制度 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[29] - 股东大会选举两名以上独立董事、单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时应采用累积投票制[29] 违规表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[29] 中小投资者表决 - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[28][29] 重复表决规则 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[40] 决议公告与记录 - 股东大会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[44] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，记载会议时间、地点等多项内容[39] 记录保存期限 - 会议记录保存期限不少于10年[40] 方案实施时间 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[40] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东大会决议[41]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人，视为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为关联自然人[8] 关联交易决策 - 与关联自然人低于30万元、与关联法人低于300万元或占最近一期经审计净资产绝对值比例低于0.5%的关联交易，由董事长决定[12] - 与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，提交董事会审议[13] - 与关联人3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易，提交股东大会审议[13] 特殊关联交易 - 为关联人提供担保，不论金额大小，需经董事会审议后提交股东大会审议[15] - 向非由控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，需经董事会审议后提交股东大会审议[15] - 向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺需说明原因[17] 会议决议规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人提交股东大会审议[19] - 关联交易事项应经出席股东大会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议事项须三分之二以上通过[21] 其他规定 - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议程序和披露义务[21] - 9种交易可免予关联交易审议和披露[25] - 关联交易披露由公司证券事务部负责[28] - 应按证券交易所规定披露关联交易有关内容[28] - 应在年报和半年报重要事项中按不同类型披露重大关联交易事项[29] - 本制度由公司董事会负责解释，经股东大会审议通过后生效实施及修改[31] - 本制度与相关规定不一致时，以法律等规定为准[31]