独立董事提名 - 提名人提名庞金伟为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[3][4] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚和谴责[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 被提名人背景 - 具备注册税务师资格，为财税管理副教授[6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月6日[2] - 现场会议于2025年1月6日14点召开[2] - 网络投票起止时间为2025年1月6日[2] - 股权登记日为2024年12月30日[7] - 股东或代理人登记须在2025年1月2日16点前完成[8] - 登记时间为2025年1月2日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[8] 股东大会地点 - 现场会议在上海浦东新区叠桥路456弄116号公司一楼会议室召开[2] - 登记地点在上海浦东新区叠桥路456弄116号公司董事会办公室[8] 股东大会议案 - 审议非累积投票议案3项，累积投票议案3项[3] - 应选非独立董事3人、独立董事2人、监事2人[3] - 特别决议议案为议案2[4] - 对中小投资者单独计票的议案有议案2、4、5、6[4] 投票规则 - 股东大会对董事、独立董事和监事选举采用累积投票制[16] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[16] - 股东可按意愿对议案组投票，可集中或分散投给候选人[16][17] - 累积投票议案需针对各议案组下每位候选人投票[16] - 投票结束后对每一项议案分别累积计算得票数[16] 其他信息 - 各议案相关决议公告于2024年12月18日披露[3] - 股东或代理人登记方式有现场、信函、电子邮件，不接受电话登记[8] - 股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[10] - 委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”中选一个打“√”，未作指示受托人有权按意愿表决[15]

股份转让限制 - 董事等任职及任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] - 公司股票上市交易1年内，董事等所持股份不得转让[6] - 董事等离职后半年内，所持公司股份不得转让[6] 股票买卖限制 - 董事等在公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票[6] - 董事等在公司季度报告、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖本公司股票[6] 减持计划规定 - 董事等通过集中竞价或大宗交易转让股份，应提前15个交易日报告并披露减持计划，每次披露时间区间不超3个月[11] - 减持实施完毕或未完毕，应在2个交易日内向交易所报告并公告[12][14] 信息申报要求 - 新任董事等在任职通过后2个交易日内委托公司申报个人信息[12] - 现任董事等个人信息变化后2个交易日内委托公司申报[12] 股份变动披露 - 董事等股份变动应在2个交易日内向公司报告并公告，含变动前后持股等信息[14] 其他规定 - 规定减持区间内公司发生重大事项，应同步披露减持进展及关联性[14] - 董事等短线交易收益归公司，董事会应收回并披露[14] - 董事等保证申报数据真实准确完整并担责[16] - 董事等买卖股票违规，公司将视情况处分[16] - 制度未尽事宜或冲突按相关规定执行，经股东大会审议通过后生效[19]

财务安排 - 公司2025年度申请不超98亿元综合授信额度[3] - 2025年度对全资及控股子公司担保不超55亿元，对资产负债率超70%子公司新增担保不超30.7亿元[4] - 2025年度与枣庄振兴炭材科技有限公司日常关联交易不超2000万元（不含税）[6] - 2025年度与四川茵地乐材料科技集团有限公司日常关联交易不超9100万元（不含税）[6] - 2025年度开展远期外汇套期保值业务合约价值总额不超1亿美元[7] 人事提名 - 提名梁丰、陈卫和韩钟伟为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[11] - 提名庞金伟和黄勇为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[15] 会议相关 - 董事会同意提请召开2025年第一次临时股东大会[18] - 第三届董事会第三十次会议于2024年12月17日召开，应参加表决董事5人，实际参加5人[2] - 第三届董事会第三十次会议通知于2024年12月6日以书面、电子邮件方式发出[2]

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等 有关规定，公司需进行监事会换届选举工作。 2024年12月17日，公司召开职工代表大会，审议并以记名投票方式，获得全 体职工代表过半数赞成票通过如下决议： 选举方祺先生为公司监事会职工代表监事，任期与公司股东大会选举产生的 第四届监事会非职工代表监事一致。方祺先生简历如下： 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-088 方祺先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。先后就职于东莞新能源电子科技有限公司、杉杉科技有限公司、东莞东标能 源技术有限公司。2013年至2018年，任江西紫宸副总经理和璞泰来研发总监；2019 年至今，任紫宸公司研究院副院长；2015年至今，任璞泰来职工代表监事；2021 年7月至今，任璞泰来监 ...

担保计划 - 2025年度公司对全资及控股子公司新增担保金额不超55亿元[3][5][39][40][41] - 2025年对资产负债率超70%的子公司新增担保金额不超30.7亿元[3][5][41] - 2025年拟为内蒙兴丰提供担保额度3亿元[5] - 2025年拟为广东卓高提供担保额度1亿元[5] - 2025年拟为四川紫宸提供担保额度5亿元[5] - 2025年拟为安徽紫宸提供担保额度2亿元[5] - 2025年拟为深圳新嘉拓提供担保额度15亿元[5] - 2025年拟为广东嘉拓提供担保额度6亿元[6] 担保现状 - 截至公告日公司实际对外担保总额为178.90亿元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的100.65%[4][44] - 2025年度拟新增担保额度为55.00亿元，占上市公司2023年度经审计归母净资产的30.94%[44] - 公司及控股子公司无对全资及控股子公司以外对象提供担保及逾期担保情形[44] 子公司财务 - 江西紫宸2024年6月总资产723,493.71万元，负债450,381.18万元，营业收入231,624.73万元，净利润10,190.91万元[10] - 四川紫宸2024年6月资产负债率55.60%，总资产192,761.34万元，负债153,904.19万元，净资产38,857.15万元，营业收入511.06万元，净利润 -354.41万元[11] - 内蒙兴丰2024年6月资产负债率77.77%，总资产258,490.96万元，负债201,018.45万元，净资产57,472.51万元，营业收入21,877.68万元，净利润 -12,544.19万元[5][12] - 安徽紫宸2024年6月资产负债率0.75%，总资产9,994.36万元，负债74.46万元，净资产9,919.90万元，净利润 -79.04万元[5][14] - 山东兴丰总资产30,175.62万元，负债26,418.21万元，净资产3,757.41万元，营业收入3,996.55万元，净利润 -1,619.78万元[15] - 溧阳卓越总资产14373.33万元，负债12458.32万元，营业收入8469.21万元[18] - 广东卓高2024年6月资产负债率74.03%，总资产134357.92万元，负债99464.66万元，营业收入5307.52万元，净利润815.97万元[5][19][20] - 江苏卓立总资产55342.82万元，负债27349.67万元，营业收入61.50万元，净利润 - 1769.21万元[21] - 溧阳极盾总资产15882.17万元，负债5982.09万元，营业收入7712.76万元，净利润1336.92万元[22][23] - 江西嘉拓总资产39242.50万元，负债27998.27万元，营业收入10935.39万元[24] - 深圳新嘉拓2024年6月资产负债率88.08%，总资产665,158.05万元，负债79,307.19万元，净资产585,850.86万元，营业收入146,124.72万元，净利润18,740.10万元[25] - 广东嘉拓2024年6月资产负债率98.92%，总资产126,782.11万元，负债125,416.96万元，净资产1,365.15万元，营业收入29,035.54万元，净利润 - 3,577.42万元[6][26][27] - 东莞嘉拓总资产66,075.53万元，负债63,223.45万元，净资产2,852.08万元，营业收入15,913.76万元，净利润839.54万元[28] - 东莞超鸿总资产9,453.41万元，负债2,703.15万元，营业收入261.87万元，净利润 - 920.77万元[29][30] - 松山湖嘉拓总资产27,943.75万元，负债716.18万元，营业收入2,375.95万元，净利润 - 329.23万元[31] - 宁德嘉拓2024年半年度总资产18519.07万元，净利润748.62万元[32] - 四川嘉拓2024年半年度总资产24057.92万元，净利润 - 646.27万元[33] - 嘉拓日晟2024年半年度总资产3436.38万元，净利润 - 222.03万元[35] 审批意见 - 审计委员会、董事会、监事会均认为新增担保符合公司和全体股东利益[39][40][41] - 保荐人对公司2025年度对全资及控股子公司提供担保事项无异议[43]

担保情况 - 2025年度公司及子公司拟对全资及控股子公司新增担保金额不超55亿元[1][34][35][36] - 2025年度对资产负债率超70%的子公司新增担保金额不超30.7亿元[1][37] - 截至核查意见出具日已发生的担保余额为17.88955亿元[3] - 担保有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止[37] - 2025年度拟新增担保额度占上市公司2023年度经审计归母净资产的30.94%[38] 子公司财务数据 - 江西紫宸2024年1 - 6月总资产72.349371亿元，营业收入23.162473亿元，净利润1.019091亿元[7] - 四川紫宸2024年1 - 6月总资产34.666553亿元，营业收入511.06万元，净利润 - 354.41万元[8] - 内蒙兴丰2024年1 - 6月总资产25.849096亿元，营业收入2.187768亿元，净利润 - 1.254419亿元[10] - 安徽紫宸总资产9994.36万元，净利润 - 79.04万元[11] - 山东兴丰总资产30175.62万元，营业收入3996.55万元[12] - 四川卓勤总资产415514.25万元，净利润6008.65万元[13] - 东阳光氟树脂总资产214701.13万元，营业收入48590.59万元，净利润15352.28万元[14] - 溧阳卓越总资产26831.65万元，净利润370.25万元[16] - 广东卓高总资产134357.92万元，净利润815.97万元[16] - 江苏卓立总资产55342.82万元，营业收入61.50万元，净利润 - 1769.21万元[18] - 溧阳极盾总资产15882.17万元，营业收入7712.76万元，净利润1336.92万元[19] - 江西嘉拓总资产39242.50万元，营业收入10935.39万元，净利润1094.96万元[21] - 深圳新嘉拓总资产665158.05万元，营业收入146124.72万元，净利润18740.10万元[22] - 广东嘉拓总资产126782.11万元，营业收入29035.54万元，净利润 - 3577.42万元[23] - 东莞嘉拓总资产66075.53万元，营业收入15913.76万元，净利润839.54万元[24] - 东莞超鸿总资产9453.41万元，营业收入261.87万元，净利润 - 920.77万元[26] - 松山湖嘉拓总资产27943.75万元，营业收入2375.95万元，净利润 - 329.23万元[27] - 宁德嘉拓总资产18519.07万元，营业收入4274.80万元，净利润748.62万元[28] - 四川嘉拓总资产24057.92万元，营业收入60.21万元，净利润 - 646.27万元[29] - 嘉拓日晟总资产3436.38万元，营业收入12.69万元，净利润 - 222.03万元[30] 子公司资产负债率与拟获担保金额 - 内蒙兴丰资产负债率77.77%，2025年度拟获担保金额3亿元[2] - 广东卓高资产负债率74.03%，已发生担保余额8.5亿元，2025年度拟获担保金额1亿元[2] - 江西紫宸资产负债率62.25%，已发生担保余额8亿元，2025年度拟获担保金额5亿元[2] - 四川紫宸资产负债率55.60%，已发生担保余额22亿元，2025年度拟获担保金额5亿元[2] 审批情况 - 2024年12月17日公司第三届董事会第三十次会议审议通过2025年度对全资及控股子公司提供担保的议案，尚需提交股东大会审议[4] - 2025年度对全资及控股子公司担保事项经董事会、监事会审议通过[39] - 保荐人对2025年度对全资及控股子公司担保事项无异议[40]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 直接或间接持股不得超1%[2] - 不得为前十股东自然人及亲属[2] - 不得在特定股东处任职[2] 独立性与履历要求 - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无证监会处罚等[3] - 最近36个月公开谴责不超1次等[3] 兼任与任期限制 - 兼任境内上市公司独董不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 任职后情况 - 不符合任职资格需辞职[6]

关联交易预计 - 2025年与振兴炭材日常关联交易预计不超2000万元（不含税）[3][6][13][15] - 2025年与茵地乐日常关联交易预计不超9100万元（不含税）[3][6][13][15] - 2024年向振兴炭材采购原材料预计不超3000万元（不含税）[4] - 2024年向茵地乐采购原材料预计不超7000万元（不含税），7月追加不超800万元（不含税）[4] 关联交易实际发生 - 截至2024年11月30日，与振兴炭材关联交易实际发生603.35万元[5] - 截至2024年11月30日，与茵地乐采购、委托加工、销售商品分别实际发生3973.73万元、75.35万元、21.54万元[5] 关联方财务数据 - 振兴炭材2024年6月30日总资产52653.12万元，负债6228.70万元，净资产46424.43万元，资产负债率11.83%[8] - 振兴炭材2024年1 - 6月营业收入447.65万元，净利润 - 2252.53万元[8] - 茵地乐2024年6月30日总资产97918.53万元，总负债12533.05万元，净资产85385.48万元，资产负债率12.80%[8] - 茵地乐2024年1 - 6月营业收入21041.27万元，净利润7629.81万元[8] 关联方股权结构 - 振兴炭材股东中山东潍焦控股集团持股51.72%，公司持股38.62%[8] - 茵地乐股东中公司持股26.00%[8] 关联交易其他情况 - 2025年向振兴炭材采购原材料预计金额占同类业务比例17%[7] - 2025年向茵地乐采购、委托加工、销售商品预计占比分别为16%、100%、2%[7] - 关联人振兴炭材、茵地乐前期同类交易顺利执行，交付和履约能力良好[11] - 振兴炭材能为公司负极材料提供原材料针状焦战略保障[12] - 茵地乐能为公司隔膜涂覆提供稳定粘结剂供应[12] - 关联交易参考市场价格定价，遵循公平、公允、合理原则[13] - 关联交易不会损害公司和股东利益，不影响公司独立性[14] - 保荐人对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[19]

独立董事任职条件 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员无独立性[3] - 兼任境内上市公司不超3家[6] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚等有不良记录[5] 其他 - 庞金伟2024年12月17日作声明与承诺[9]