业绩总结 - 2023年度净利润1,911,603,496.56元[3] - 2023年度年初未分配利润6,395,461,179.21元，期末累计可供分配利润7,655,927,467.11元[3] 利润分配 - 2023年度拟10股派1.4元（含税），派现297,951,081.82元，占净利润15.59%[2][4] - 2023年度拟现金分红规模占净利润比例达31.28%[4] 未来展望 - 留存未分配利润用于新一代优质产能建设和新产品、新工艺研发量产[10]

业绩相关会议 - 2023年审计委员会召开5次会议[2] - 2023年3月27日审议通过《2022年年度报告》等8项议案[2][3] - 2023年4月14日审议通过《2023年第一季度报告》[3] - 2023年8月30日审议通过《2023年半年度报告》等2项议案[3] - 2023年10月27日审议通过《2023年第三季度报告》等2项议案[3] 关联交易 - 2023年1月3日同意江西/溧阳/内蒙/四川紫宸与枣庄振兴炭材日常关联交易金额不超2亿元（不含税）[2] 审计安排 - 同意续聘安永华明为2023年度审计及内控审计机构[5] - 明确2023年年度报告审计计划工作安排[5] 审计工作 - 审阅财务报表并核查基础资料[6] - 跟踪审计进程并协调各方工作[6] - 严格审阅内部审计工作计划并督促实施[7] 财务报告评估 - 审阅各期财务报告，认为真实准确反映财务状况与经营成果[7] 治理情况 - 已建立完善治理结构，不存在财务报告内部控制重大缺陷[7] 资金检查 - 对募集资金专项检查，认为存放和使用符合规定[8][9] 未来展望 - 2024年提升专业知识技能，提高内控治理水平[10]

业绩总结 - 2023年向振兴炭材采购原材料预计不超2亿，实际456.5万（不含税）[3] - 2023年向振兴炭材采购占同类交易比例9.29%[4] - 2023年收振兴炭材技术服务费30万（不含税）[5] - 2023年子公司收庐峰新能管理费477.36万（不含税）[5] - 2023年车辆租给安胜矿业，交易3.93万（不含税）[5] - 2023年向贵州高点采购测试剂2.37万（不含税）[5] 其他新策略 - 2024年4月12日多会议审议通过2023年度关联交易议案[7][9][10][11]

会议时间 - 2023年年度股东大会2024年5月6日14点召开[2] - 股权登记日为2024年4月24日[9] - 会议登记时间2024年4月26日9:30 - 16:00，截止16点[10][11] 议案情况 - 议案相关决议公告2024年4月13日披露[4] - 特别决议议案为议案9[5] - 对中小投资者单独计票议案为议案5[5] - 涉及关联股东回避表决议案为议案6[5] - 议案6.01应回避关联股东为梁丰先生等[6] - 议案6.02应回避关联股东为陈卫先生和韩钟伟先生[6]

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）履行监督职责情况的报告 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财务 审计机构及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对安永华明在 2023 年度的审计工作情 况履行了监督职责，现提交对会计师事务所的履职情况评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 ...

人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[1] 业绩数据 - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[1] - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家，收费总额9.01亿元[1] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[3] 费用情况 - 2023年度审计费用254.11万元（含税），2024年度收费原则不变[6] 续聘进展 - 2024年4月12日相关会议通过续聘议案，尚需股东大会审议[7][9][10][11]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票50,706,791股，发行总额459,149.99万元，净额458,699.64万元，2020年11月25日到位[7] - 截至2022年12月31日，2020年非公开发行募集资金余额为118,935.14万元[8] - 2023年，2020年非公开发行募集资金使用66,931.92万元，负极材料等项目分配明确[8] - 截至2023年12月31日，2020年非公开发行募集资金账户余额为54,494.25万元[8] - 2022年非公开发行股票121,787,554股，发行总额282,059.98万元，净额281,513.00万元，2023年11月7日到位[9] - 2023年，2022年非公开发行募集资金使用145,345.58万元，各项目分配明确[9] - 截至2023年12月31日，2022年非公开发行募集资金账户余额为136,551.59万元[9] - 2020年用2020年非公开发行募集资金8406.45万元置换自筹资金，2021年12月31日完成[17] - 2023年用2022年非公开发行募集资金45045.06万元置换自筹资金，2023年12月31日完成[17] 资金使用与管理 - 2023年同意用不超10亿闲置募集资金和不超35亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[20] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为57000万元[20] - 2023年度未用闲置募集资金补充流动资金[19] - 公司无超募资金永久补充流动资金或归还贷款情况[21] - 公司无超募资金用于在建及新项目情况[22] - 报告期内无募投项目节余资金用于其他项目情况[23] 募投项目进展 - 年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目投入进度73.61%，预计2024年12月底达预定状态[33][35] - 收购山东兴丰49%股权投入进度100%[33] - 年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目投入进度100%，2022年效益207.24万元[33] - 年产24,900万平方米锂离子电池隔膜项目投入进度100%，2023年效益579.46万元[33] - 锂电池隔膜高速线研发项目投入进度53.96%，截至2023年底进度滞后[33][35] - 年产高安全性动力锂电池用新型涂覆隔膜50,000万平方米项目投入进度100%，2022年效益6,965.88万元[33] - 2023年“年产10万吨高性能锂离子电池负极材料石墨化建设项目”进度15.76%，预计2025年达预定状态[37] - 2023年“年产9.6亿平方米隔膜涂覆一体化建设项目”进度59.97%，预计2025年达预定状态[37] - 2023年“补充流动资金项目”进度100%[37] 项目影响因素与研发 - “年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”受行业产能过剩等影响[35] - “年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目”受能耗双控等因素进度延后[35] - 公司基膜设备国产化研发拉伸和萃取环节完成样机开发并运转[35] 项目变更与合规 - 2020年部分募投项目实施主体和地点变更[24] - 2020年和2022年非公开发行无实质性募投项目变更[24][25][28] - 公司合法合规使用募集资金，信息披露真实准确完整及时[29]

公司概况 - 公司成立于2012年，2017年上市，截至2023年底成立超40家全资及控股子公司[18] - 公司注册资本21.38亿元，资产总额436.75亿元，营业收入153.40亿元，员工总数11,627人[19] 业绩数据 - 2023年营业总收入1,534,004万元，营业利润191,160万元[24] - 2023年研发费用投入96,065万元，占营业收入6%[24][142] - 2023年工业自动化技术营收占比为23.62%[149] 荣誉情况 - 公司获2023上海企业100强等多项荣誉[25] - 江苏卓高获2023年度江苏省工业和信息产业转型升级专项资金等荣誉[25] - 宁德卓高获国家级博士后科研工作站等荣誉[25] - 溧阳卓越获国家专精特新小巨人企业等荣誉[25] - 江西紫宸位列2023年江西制造业民营企业100强第29位、江西民营企业100强第41位[26] ESG相关 - 2023年设立ESG管理委员会负责制定ESG行动计划等工作[30] - 2023年组织3次覆盖总部主要职能部门负责人的ESG培训[33] - 共识别出22项ESG实质性议题，其中高实质性议题10项[40] 环保数据 - 2023年温室气体排放总量915,035吨二氧化碳当量，同比下降5.57%[24][51] - 2023年可再生能源使用比例为11.5%，绿色电力使用比例达14.06%[60] - 2025年可再生能源占比目标达到50%，2030年可再生电力占比目标达到100%[57] - 2030年自身运营温室气体排放量达到峰值，部分子公司率先实现碳中和[57] 能源管理 - 2023年6家子公司通过ISO 50001:2018能源管理体系认证，5家子公司开展能源专项审计并出具审计报告[60] - 截至2023年底，屋顶光伏项目合计8个，装机容量达72.5兆瓦，年发电量约7,209万千瓦时[60] - 2023年所有基地均应用“璞泰来能源及碳排放管理系统”按月度开展碳排放数据统计汇总[63] - 截至2023年底，共投入使用50个新能源车充电桩[65] 节能项目 - 2023年针对工艺设备和公辅设备推行节能优化项目，累计节约用电量773.8万千瓦时等[67] - 裂解炉升级每年节约用电370.8万千瓦时，减少40%耗电量[68] - 双效处理系统升级每年节约蒸汽10350吨[68] 化学品管理 - 制定235种特殊管控的化学品名录并纳入全流程管控[84] - 部分工序更换溶剂体系后油性粘结剂总量分别减少38%和52%[89] - 开展聚偏氟乙烯（PVDF）材料去氟化研发及石墨负极材料部分环节环保材料替换研究[89] 公司治理 - 璞泰来董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，占比40%[101] - 股东大会共审议7次，审议25项议案；董事会会议共审议12次，审议64项议案；监事会会议共审议8次，审议39项议案[103] 合规培训 - 2023年针对重点部门开展专项合规培训，开展合同安全培训、劳动法相关培训[116] - 2023年董事人均接受反贪污培训5小时/人，员工人均3小时/人，反贪污培训覆盖董事会成员比例100%[127] - 2023年开展3次知识产权培训，覆盖140人次以上[137] 研发成果 - 完成第四代纳米硅碳材料技术开发，正加速新型硅碳负极材料市场推广与量产[149] - 推动以可再生生物质或生物质炭为原料的石墨负极材料、替代沥青的生物质包覆材料开发[149] - 促进PVDF等膜材料去氟化，以及非氟涂覆产品开发与应用[149] 质量管理 - 2023年设立每日生产合格率等质量目标[150] - 2023年20家子公司通过ISO 9001:2015质量管理体系认证[155] - 2023年9家子公司通过IATF 16949:2016汽车行业质量管理体系认证[155] 客户满意度 - 2023年产品投诉处理办结率为100%[161] - 2023年采取满意度量化统计的事业部客户满意度得分均达90分以上[170] 供应商管理 - 建立供应商管理体系，制定相关制度规范采购环节[174] - 按月度、季度、年度对供应商开展绩效考核[179] - 根据供应商考核结果将其划分为A、B、C、D四个等级并实施奖惩[180]

业绩总结 - 2020年公司非公开发行50,706,791股，发行总额45.91亿元，净额45.87亿元[3] 项目进展 - 截至2023年底，多个项目投入进度达100%或超100%，锂电池隔膜高速线53.96%[6] 项目延期 - 年产5万吨负极材料项目延至2024年底，高速线研发延至2025年底[8] 决策情况 - 2024年4月董事会和监事会通过部分募投项目延期议案[2]

人员任职 - 袁彬2017年9月至2023年12月任璞泰来独立董事，2023年12月8日起不再担任[2] 会议情况 - 2023年度公司召开12次董事会、7次股东大会，袁彬均亲自出席[4] - 2023年第三届董事会多次会议袁彬对多项议案发表同意意见[6] - 2023年10 - 27、11 - 22董事会召开第十九、二十次会议，审议多项议案[7] - 2023年无提议召开董事会、临时股东大会等情况[14] 报告发布 - 2023年度公司共发布定期报告4份、临时报告135份[13] 审计机构 - 2022年度股东大会及第三届董事会第十二次会议同意续聘安永为2023年度审计及内控审计机构[11] 公司合规 - 报告期内公司无对外担保、逾期担保及关联方违规占用资金情况[9] - 2023年度公司与关联方关联交易属日常经营，定价公平无重大不利影响[9] 公司评价 - 独立董事认为公司内控体系健全，业务执行无重大内控缺陷[12] - 公司董事会及下属专门委员会规范运作，独立董事履职尽责[12][13] - 公司募集资金存放与使用专项报告真实准确，无违规情形[13] - 公司信息披露遵循“公开、公平、公正”原则[13] 利润分配 - 董事会提出的利润分配预案立足公司发展战略，符合法规和章程要求[14]