证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-130 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权 人，债权人自本公告披露之日（2023年12月9日）起45日内，均有权凭有效债权文 件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保；债权人未在该期限内行使上述 权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将 按照法定程序继续实施。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供担保，应根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并提交有关证明文件。债权申报具 体方式如下： 1、债权申报登记地点：上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源 科技股份有限公司证券事务部 2、申报时间：2023年12月9日-2024年1月22日（9:30-11:30；13:30-17:30； 双休日及法定节假日除外） 特此公告。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董 事 会 2023年12月9日 3、联系人：韩钟伟、张小全 4、电话：021-61902930 5、 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-128 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于公司控股股东进行股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东、实际控制人、董事长梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创业 投资合伙企业（有限合伙）、南阳阔能企业管理合伙企业（有限合伙）累计持有 公司股份 961,571,752 股，占公司目前总股本 2,137,995,646 股的 44.98%。本 次质押完成后，梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创业投资合伙企业（有限合伙）、 南阳阔能企业管理合伙企业（有限合伙）持有上市公司股份累计质押 230,639,320 股（含本次），占梁丰先生及其一致行动人合计持有股份数量 961,571,752 股的 23.99%，占公司总股本 2,137,995,646 股的 10.79%。 一、上市公司股份质押 公司于近日收到梁丰先生关于其办理股票质押事宜的通知，具体事项如下： | 是否为限 | 质押 | 是否为 | 是否 | 占其所 | 占公司 ...

关于向子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 标的名称：四川紫宸科技有限公司（以下简称"四川紫宸"）、四川卓勤新 材料科技有限公司（以下简称"四川卓勤"） 增资金额：人民币125,500万元、70,000万元 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-127 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | 公司名称 | 四川卓勤新材料科技有限公司 26 日 | 成立时间 | 2020 年 11 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 98,800 万元 | 实收资本 | 87,800 万元 | | | 法定代表人 | 统一社会信用代 王晓明 91510183MAACE2CE9Y | | | | | | | 码 | | | | 注册地址 | 四川省成都市邛崃市天府新区新能源新材料产业功能区天崃一路 420 号 | | | | | 经营范围 | 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门 批准 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议材料 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 会议材料 2023 年第六次临时股东大会 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、会议议程…………………………………………………………………………………………………….3 | | --- | | 二、会议须知…………………………………………………………………………………………………….5 | | 三、会议议案…………………………………………………………………………………………………….7 | 2 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议材料 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程 一、梁丰先生宣布本次大会开始。 二、梁丰先生宣读会议须知。 三、推举会议监票员和计票员。 四、宣读、审议各项议案 1、梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于 2024 年度公司及公司子公司申 请授信额度的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。 2、梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于 2024 年度对全资及控 ...

接待调研基本信息 - 接待调研形式包括公司现场接待、电话接待、其他场所接待、公开说明会、定期报告说明会、重要公告说明会、“我是股东”走进上市公司活动 [1] - 参访人员于11月24日现场参访，涉及嘉实基金等多家基金及中小股东若干名；11月27日以通讯方式参访，涉及天风证券等众多机构 [1] - 日期时间为2023年11月24日10:00 - 15:00（四川基地）和11月27日21:00 - 22:30（通讯方式） [3] - 地点为上海璞泰来新能源科技股份有限公司四川生产基地及通讯方式 [3] - 上市公司接待人员在11月24日有董事韩钟伟等多人，11月27日有董事韩钟伟和证券事务代表张小全 [3] 基膜业务相关 产能与规格 - 四川卓勤4条基膜产线已建成投产，单线产能1.2亿㎡，基膜产能达5亿㎡；2024 - 2025年规划16条产线陆续建成投产，20条线全部投产后有效产能预计达30亿㎡ [4][5] - 针对不同客户有7μm、9μm、12μm等规格产品，目前以7μm和9μm为主 [4] 价格与盈利 - 基膜价格相对行业主流报价有竞争优势，产线处于客户开发阶段，未来动力类业务占比将提升，随着产能扩大，毛利率有望进一步提升 [4] - 虽现有产能无规模优势，但凭借设备后发优势、高生产效率、涂覆加工市场占有率超40%的业务协同效应、四川基地生产要素价格优势，有信心实现同行业一流单平盈利水平 [4][5] 设备自给 - 萃取、拉伸等环节设备已交付样机，挤出等环节与专业机构合作开发；考虑在四川卓勤二期8条产线增加国产替代，三期基本实现整线替代 [5] 负极材料业务相关 工艺技术 - 粉碎和造粒环节有提高收率的加热工艺技术改善方案；石墨化环节首次应用新型连续式加工设备，提高加热效率、减少能耗、提升尾气收集能力；碳化环节考虑采用集中式工艺，天然气替代电；原材料环节有多样化降本方案 [6] - 是国内首家应用连续式、移动式石墨化加工的企业，可实现升温与降温窑炉物理分离，减少热源影响，集中收集气体排放，缩短加工周期，提升生产效率 [7] 投产节奏 - 四川紫宸规划产能28万吨，一期10万吨今年底或明年初投产，二期10万吨2024年投产，三期8万吨2025年投产 [6] 行业看法 - 行业技术进步方面，硅碳负极等技术处于产业化前夕，公司前瞻性技术布局取得积极成效 [7] - 行业产能过剩、价格战激烈，长期看淘汰过剩产能后将回归理性，重视品质和稳定性；无差异化劣势产能将被淘汰，头部企业有望迎来整合机遇 [7][8] 硅碳产能 - 安徽紫宸硅基负极产能2024年底建成投产，产能规划综合考虑多方面因素，将形成竞争力，实现成本优化 [8] 一体化优势 - 负极材料一体化生产可提高效率、减少运输成本和损耗，自产石墨化在稳定性、质量和工艺改进上优于外协，公司新型石墨化车间有环保等多方面提升，下游客户愿意支付部分成本 [9] 复合箔业务相关 收购与协同 - 收购箔华，其团队在铜箔设备研发等领域领先，与公司嘉拓设备团队配合，有利于加速复合铜箔集流体研发和量产 [9] 产能与认证 - 复合铜箔产线大规模建设需客户终端车型验证反馈调整，目前产品在客户端认证进展顺利 [9][10] 工艺看法 - 复合铝箔已小批量供应消费电子客户，随着规模化应用，下游供应商将聚焦优势产品和工艺，产品性能参数将在车企端确认 [10] - 公司复合铜箔工艺技术具有可行性和可靠性，未来一年规模化订单将验证工艺路径可行性和竞争优势 [10][11]

重要内容提示： 公司控股股东、实际控制人、董事长梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创业 投资合伙企业（有限合伙）、南阳阔能企业管理合伙企业（有限合伙）累计持有 公司股份 961,571,752 股，占公司目前总股本 2,137,995,646 股的 44.98%。本 次质押完成后，梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创业投资合伙企业（有限合伙）、 南阳阔能企业管理合伙企业（有限合伙）持有上市公司股份累计质押 226,639,320 股（含本次），占梁丰先生及其一致行动人合计持有股份数量 961,571,752 股的 23.57%，占公司总股本 2,137,995,646 股的 10.60%。 一、上市公司股份质押 公司于近日收到梁丰先生关于其办理股票质押事宜的通知，具体事项如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为限 售股（如 | 是否 | 质押起 | | 质押到 | | | 占其所 | 占公司 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | 补充 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-125 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于以票据方式支付并以募集资金等额置换事项的 更正公告 "使用银行承兑汇票（含背书转让）及商业承兑汇票（含背书转让）方式 支付募投项目资金，并以非公开发行募集资金等额置换。" 相关公告中涉及的上述内容同步调整。除前述更正内容外，其他内容不变。 特此公告。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董 事 会 2023年11月24日 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23 日披露了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及自有资金等方式支 付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-120）。现就公 告中的内容更正如下： 一、更正前： "使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信 用证及自有资金等方式支付募投项目资金，并以非公开发行募集资金等额置 换。" 二、更正后： ...

使用募集资金置换预先已投入募投项目的 自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用 完毕，承接了 2020 年非公开发行股票的相关持续督导工作。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来使用募集资金置换预先已 投入募投项目的自筹资金事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 一、本次非公开发行募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2741 号），公司本次以非公开方式 发行人民币普通股（A 股）121, ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步推动上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、 法规、规章及有关业务规则，以及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上 市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南。本制度的制定本着体现 公平、公正、公开的原则，切实保证平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知 情权及其他合法权益。公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员 应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管 ...