可转债发行 - 2020年3月9日公开发行516万张可转换公司债券，总额51,600.00万元[5] 转股价格 - 初始转股价格为14.88元/股，最新为14.57元/股[6] - 多次因利润分配、股权激励计划调整转股价格[6] 转股触发与修正 - 2024年1月8日触发未修正，3月8日董事会提议修正[4][7] 转股期 - 转股期为2020年9月14日至2026年3月8日[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于3月25日14点召开[4] - 股权登记日为3月19日[17] - 网络投票3月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 会议审议与登记 - 审议向下修正“科达转债”转股价格议案[9] - 登记时间3月21日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[18] - 登记地点为苏州科达董事会办公室[18] 其他信息 - 召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式[6] - 联系人张文钧、曹琦，电话传真0512 - 68094995，邮箱ir@kedacom.com[20] - 公司地址苏州高新区金山路131号，邮编215011[20]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十六次会议3月2日发通知和材料，3月8日召开[3] - 2024年第一次临时股东大会将于3月25日召开[6] 议案审议 - 审议通过向下修正“科达转债”转股价格议案[4] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[6] 转股价格 - 截至3月8日，公司股价触发“科达转债”转股价格向下修正条款[4] - 调整前“科达转债”转股价格为14.57元/股[4]

业绩情况 - 2023年Q4营收近8亿[8] - 预计2023年净利润 -2.5亿至 -1.8亿，较上年减亏3.33亿至4.03亿[8] 股价与回购 - 2024年2月8日至今累计涨幅84.13%，存下跌风险[4][10] - 2.29 - 3.4收盘涨幅偏离值累计超20%[4][5][10] - 截至2.29累计回购60万股[8] 业务相关 - 主营音视频采集、分析和应用，非大模型算法研发公司[4][7] - 2023年发布的KD - GPT与文生视频类模型有本质区别[4][7]

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | 苏州科达科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 2 月 29 日，苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股 份 600,000 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.12%，购买的最高 价为 7.05 元/股，最低价为 6.68 元/股，已支付的总金额为 4,134,600 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购方案的的基本情况 2024年2月7日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金通过集 中竞价方式回购公司股份，回购股份的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于"科达转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债公司债券的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1858号"文核准，公司于2020 年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额 51,600.00万元，存续期限为自发行之日起6年（以下简称"本次发行"）。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意，公司公开发行的 51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易 （债券简称："科达转债"，债券代码：113569）。 根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，公司本次发行的"科达转债"自 2 ...

可转债发行 - 发行总额为51,600.00万元[5] - 期限为2020年3月9日至2026年3月8日[5] 债券利率 - 第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3%[6] 转股情况 - 初始转股价格14.88元/股，最新14.57元/股[8] - 起止日期为2020年9月14日至2026年3月8日[9] 本次付息 - 第四年付息，计息期2023年3月9日至2024年3月8日，利率1.5%（含税）[10] - 债权登记日2024年3月8日，除息和兑息发放日3月11日[4][11] 实际派息 - 个人投资者每张1.2元（税后）[15] - 居民企业每张1.5元（含税）[15] - 非居民企业2021.11.7 - 2025.12.31免所得税，每张1.5元（含税）[15]

股份回购情况 - 2024年2月28日首次回购600,000股[3][7] - 已回购股份占总股本0.12%[3][7] - 购买最高价7.05元/股，最低价6.68元/股[3][7] - 已支付总金额4,134,600元（不含交易费用）[3][7] 回购规则与期限 - 回购资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元[4] - 回购期限自2024年2月7日至2024年5月6日[4] - 回购价格不超过11.70元/股[4] 规则修正 - 原回购规则引用有误，应为连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%[9]

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于推动公司"提 质增效重回报"暨回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等相关规定，现将公司董事会公告回购 股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 7 日）登记在册的前十名股东及前十 名无限售条件股东的持股情况公告如下： | 序号 ...

回购方案 - 拟回购资金总额5000 - 10000万元[3] - 回购期限至2024年5月6日，不超3个月[3] - 回购价格不超11.70元/股[3] - 拟回购股份427.35 - 854.70万股，占总股本0.85% - 1.70%[12] - 回购股份为A股，方式为集中竞价交易[10][11] - 回购资金来源为自有资金[14] 决策情况 - 2024年2月7日董事会审议通过回购方案[5] - 董事会授权董事长及管理层办理相关事宜[21][23] 数据占比 - 回购资金占2023年9月30日总资产、净资产、流动资产比重分别约为3.44%、9.83%、4.26%[17] 减持情况 - 控股股东、董监高此前6个月无买卖，回购期无增减持计划[18] - 相关人员回复未来3个月无减持计划[18] 后续安排 - 回购股份拟12个月后出售，未使用部分3年内未实施用途将注销[19] - 注销将履行通知债权人等法定程序[20] 风险与行动 - 回购可能因多种因素无法顺利实施[24] - 已开立股份回购专用证券账户[26] - 将在期限内择机回购并披露信息[27] 股价情况 - 2024年1月11日至2月7日，20个交易日内股价跌幅累计超30%[7]