苏州科达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，包括独立董事 3 人，职工代表董事 1 人， 设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： 第一条 为健全和规范苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的有关规定以及《苏州科达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策机构，由股东会 选举产生，并对股东会负责，依照《公司章程》的规定行使职权。 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四 ...

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设1名董事长[4] 关联交易审批 - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审批[9] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，由董事长召集，提前十日书面通知[15] - 特定情形下董事长应十日内召集主持临时会议，通知时限为会前2日，紧急情况不受限[15] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[17] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议可暂缓表决[17] 董事出席规定 - 董事原则上应亲自出席，不能出席需书面委托其他董事，受托董事应提交委托书并说明情况[18] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事[20] 专门委员会 - 董事会设立审计、薪酬与考核、提名、战略与ESG委员会，部分委员会独立董事占多数并任召集人[7] 董事长相关 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免，行使主持股东会和董事会会议等职权[8] - 董事会会议由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[23] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[25] - 董事会决议表决方式为记名投票表决，可现场或通讯表决[26] 特殊事项决议 - 公司对外担保需出席董事会会议的三分之二以上董事同意且全体独立董事三分之二以上同意，或经股东会批准[27] - 公司收购本公司股份用于特定情形需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[27] - 有关联关系的董事不得对关联决议行使表决权，无关联董事不足3人提交股东会审议[28] 其他 - 董事会会议记录保管期限不少于十年[31] - 本规则自股东会决议通过之日起生效[35]

第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； 苏州科达科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序，确保公司 治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《苏州科达科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务或其他原 因离职的情形。 1 （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政 法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第六条 公司应在收到董事辞职报告后 2 个交易日内披露董事辞职的相关情况，并说明原 因及影响。涉及独立 ...

第五条 战略与ESG委员会设主任一名，由公司董事长或副董事长担任。 第一章 总则 第一条 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略的发展需 要，提升公司环境、社会及治理(ESG)水平，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和 战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，特设立董事会战略与ESG委员会（以下 简称"战略与ESG委员会"）。为确保战略与ESG委员会规范、高效地开展工作，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第14号-可持续发展报告（试行)》和中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的有关规定以及《苏州科达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ），制定本制度。 第二条 战略与ESG委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资及ESG相关事项进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第三条 战略与ESG委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、本制度的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略与ESG委员会由三名董事组成，战略与ESG委员 ...

苏州科达科技股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为强化苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，实现对 公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作、关联交易控制和日常管 理的专门机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件、中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的有关规定、《苏州科达科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制订本制度。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本制度规定的职责范围履行职责，独立工作，不 受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由不在公司担任高级管理人员的四名董事组成，独立董事占半数以上， 其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 （八）符合有关法律、法规、《公司章程》规定的其 ...

章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 份 股 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | ...

苏州科达科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效益，保护投资者的权益，依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定和 《苏州科达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过公开发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。 第二章 募集资金管理的基本原则 第三条 公司募集资金应当专款专用，按照发行申请文件中承诺的募集资金 投资计划和股东会、董事会决议及审批程序使用募集资金。 第四条 公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可 持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争 能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投资，不得 ...

财务表现 - 2025年1至6月营业收入474,915,100元 较上年同期增长13.24% [1] - 归属于母公司股东的净利润为-216,857,400元 较上年同期增长16.25% [1] 海外业务发展 - 海外市场业务发展战略提升至公司级战略高度 与国内传统行业市场并重 [1] - 海外收入占比31.23% 较上年同期增长超过100% [1] - 重点耕耘中东、非洲、东南亚、南美等"一带一路"沿线国家 [1] 全球化布局 - 完善产品多语言版本 逐步加大海外市场资源投入力度 [1] - 建立立足当地的运营团队 迈出全球化业务布局重要一步 [1]

财务表现 - 营业收入4.75亿元 同比增长13.24% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2.17亿元 同比收窄 [1] - 扣除非经常性损益的净亏损2.2亿元 同比收窄 [1] - 基本每股亏损0.404元 [1] 经营状况 - 业务呈回升态势 [1] - 费用规模得到有效控制 [1]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年9月15日14:00 - 15:00举行[3][5] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[3][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][6] 投资者相关 - 可在2025年9月8日至9月12日16:00前提问[3][6] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[7] 其他 - 参加人员包括董事长陈冬根、总经理陈卫东等[6] - 联系人是张文钧、曹琦，电话0512 - 68094995，邮箱ir@kedacom.com[7] - 2025年8月27日发布2025年半年度报告[3]