业绩数据 - 2023年Q3至2024年Q1合计行权424,784股，增加注册资本424,784元[1] - 公司注册资本从423,593,082元增至424,017,866元[1] - 公司股份总数从423,593,082股增至424,017,866股[1] 重大投资与支出 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超3000万元属重大情形[4] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产30%属重大情形[4] 利润分配 - 公司每年度现金分红金额应不低于当年可供分配利润总额的10%[4] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[6] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[6] - 现金分红比例为现金股利除以现金与股票股利之和[7] 决策流程 - 利润分配预案经董事会、监事会审议后提交股东大会[9] - 独立董事可提分红提案并发表独立意见[9] - 股东大会审议现金分红应与股东交流[10][11] - 不实施利润分配应披露理由并提交审议[11] 政策调整 - 利润分配政策调整要考虑股东意见并经多环节表决[11][12] - 调整议案需经出席股东大会股东等特定比例表决通过[11][12] - 调整政策应在定期报告披露原因[11][12] 章程修订 - 本次修订公司章程提交2023年年度股东大会审议[13] - 变更内容以市场监督管理部门核准为准[13] - 授权董事会办理工商变更登记等事宜[13]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月22日14点召开[3][24] - 网络投票起止时间为2024年5月22日[6] 股东大会审议 - 本次股东大会审议13项议案[8][9] 换届选举 - 董事会换届应选非独立董事6人，独立董事3人[9] - 监事会换届应选非职工代表监事2人[9] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月15日[14] 会议登记 - 现场会议参会确认登记时间为2024年5月16 - 21日[15] 会议地址 - 会议联系地址为福建省宁德市寿宁县解放街292号[20] 投票权 - 不同应选和候选人数下，100股股票对应不同选举票数[28]

三祥新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人童庆松作为三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责， 独立、负责地行使职权，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大 事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司运作 的合理性和公平性，切实维护公司及股东利益。 现就2023年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 童庆松先生，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授（博 士，特聘岗位）。2005 年获得厦门大学博士学位，现任三祥新材第四届独立董 事。1985 至今先后担任福建师范大学助教、讲师、副教授、四级教授、三级教 授、二级教授、系主任助理(系聘)、系副主任(校聘)、省高校工程中心负责人等 职务。兼任全国电工电子产品与系统环境标准化技术委员会绿色供应链国家标准 工作组委员、中国电子节能技术协会专业委员会标准专家委 ...

激励计划流程 - 2022年4月7日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[10] - 2022年4月8 - 17日公示首次授予激励对象，监事会无异议[11] - 2022年4月20日监事会发表核查意见及公示说明[11] - 2022年4月25日股东大会审议通过激励计划草案等议案[11] - 2022年4月26日披露内幕信息知情人自查报告[11] - 2022年5月18日董事会、监事会审议调整首次授予相关事项[12] - 2022年6月13日完成首次授予限制性股票登记[13] - 2022年6月22日完成首次授予股票期权登记[13] - 2023年3月16日审议调整激励计划相关数量、价格及授予预留部分[13] - 2023年4月18日和2024年4月18日审议注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票[14] 注销与回购情况 - 因激励对象黄妃当选监事，拟注销17,640份股票期权，回购17,640股限制性股票[17] - 因1名激励对象离职，拟注销14,700份股票期权，回购14,700股限制性股票[18] - 因业绩不达标，首次授予73名激励对象570,654份股票期权不得行权[19] - 因业绩不达标，预留授予16名激励对象227,850份股票期权不得行权[19] - 因业绩不达标，首次授予70名激励对象532,140股限制性股票不得解除限售[19] - 因业绩不达标，预留授予10名激励对象110,250股限制性股票不得解除限售[19] - 本次合计注销830,844份股票期权，回购注销674,730股限制性股票[19] 分红转增 - 2021年度以215,907,162股为基数，每股派现0.1元，转增0.4股[20] - 2022年度以302,566,487股为基数，每股派现0.1元，转增0.4股[20] 回购价格 - 首次授予部分限制性股票回购价格调整为约4.13元/股[25] - 预留授予部分限制性股票回购价格调整为约5.26元/股[25] 其他 - 本次拟用自有资金回购[25] - 相关事项合规，不损害股东利益[25][26] - 需进行信息披露和办理后续手续[26]

三祥新材股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》、 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司由福建三祥工业新材料有限公司依法整体变更设立；经福建省对外贸易 经济合作厅出具的闽外经贸外资[2012]91号《福建省对外贸易经济合作厅关于同 意福建三祥工业新材料有限公司改制为三祥新材股份有限公司的批复》批准，并 由福建省人民政府颁发了商外资闽府股份字[1991]0001号《中华人民共和国外商 投资企业批准证书》，于2012年3月30日在福建省市场监督管理局注册登记,于 2016年4月5日取得统一社会信用证，证书代码为：91350000611157883K。 1 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 ...

说明会信息 - 2024年05月08日16:00 - 17:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会[3] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5] - 参加人员包括董事长夏鹏、总经理夏瑞祺等[6] 投资者参与 - 2024年04月26日至05月07日16:00前可登录上证路演中心或通过邮箱zqb@fjsx.com提问[3] - 2024年05月08日16:00 - 17:00可登录上证路演中心参与说明会[6] 其他信息 - 联系人是郑雄，电话0593 - 5518572，邮箱zqb@fjsx.com[7] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7] - 公司于2024年4月20日发布2023年年度报告[3]

业绩总结 - 2023年1 - 12月公司及子公司计提减值准备5807.69万元[2] - 信用减值损失192.81万元，占净利润2.43%[4] - 资产减值损失5614.88万元，占比70.87%[4] 其他信息 - 计提减值准备经董事会和监事会审议通过[6] - 计提减值准备符合规定，能反映财务状况[7]

募集资金情况 - 2021年9月3日公司募集资金22000.00万元，净额21607.63万元[1] - 截至2022年12月31日，累计投入募投项目10527.53万元，未使用11305.52万元[1] - 2023年度投入募投项目2261.29万元，截至2023年12月31日累计投入12788.82万元，未使用9047.49万元[2] - 截至2023年12月31日，专户存储余额47.49万元，临时补充流动资金9000.00万元[4] - 2023年9月15日同意用不超9000.00万元闲置资金补流，截至年底未归还[6] - 2022年9月15日同意用不超10000.00万元闲置资金现金管理[6] 投资收益情况 - 2023年购买500.00万元理财产品，已赎回，收益0.74万元[7] 项目投入情况 - 年产1500吨特种陶瓷项目承诺投资13700.00万元，截至期末进度45.51%[12] - 先进陶瓷材料研发实验室承诺投资1507.63万元，截至期末进度10.19%[12] - 偿还银行借款承诺投资6400.00万元，截至期末进度100.00%[12] - 截至期末累计投入与承诺投入差额 - 8818.81万元[12] 项目预期情况 - 年产1500吨特种陶瓷项目预计2024/12/31达预定可使用状态[12] - 先进陶瓷材料研发实验室预计2024/12/31达预定可使用状态[12] - 三个项目2023年度均未达预计效益[12] 合规情况 - 2023年度不存在超募等情况[7][8][9] - 会计师认为2023年度专项报告如实反映资金情况[9] - 保荐机构认为2023年度资金使用无违规[9]

二、部分独立董事任期届满六年离任 公司现任独立董事陈兆迎先生、张恒金先生于 2018 年 4 月 19 日起任职公司 独立董事连任公司独立董事时间达到六年，任期届满，独立董事陈兆迎先生、张 恒金先生向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。 辞职后，陈兆迎先生、张恒金先生将不在担任公司的任何职务。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-026 三祥新材股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举暨部分独立董事任 期届满六年离任的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会、监事会延期换届 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期将 于 2024 年 4 月 26 日届满，公司已于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提 名的议案》《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》； 第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于监事会换届选举 ...

Grant Thornton 致同 世同会 三祥新材股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mg.gs.n）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mol.gov.n) "报告编码: 京24kW40V0 Grant Thornton 致同 理却依法) 送外観烂十分回家 北京 朝阳区建国门 击广场5星 邮编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 351A011558 号 三祥新材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了三祥新材股份有限公司(以下简称三祥新材公司)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定, ...