三祥新材股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-049 2、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2024-051。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 三、备查文件 三祥新材股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 29 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第四次会议。有关会议召开的通知，公司已 于 2024 年 10 月 19 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司 董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名董事 以现场方式书面表决，6 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了 第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司计 提资产减值准备的议案》，为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信 息真实可靠，公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，拟对 存在减值迹象的资产进行减值测试，计提减值准备。现将本次计提减值准备的具 体情况公告如下： 三祥新材股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值情况概述 （一）本次计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公 司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内 截至 2024 年 9 月 30 日存在减值迹象的资产进行减值测试，对发生资产减值损失 的相关资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-046 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒 体。公告编号：2024-048 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 三、备查文件 第五届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 19 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第三次临时会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2024 年 9 月 14 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公 司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名董 事以现场方式书面表决，6 名董事以通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-047 三祥新材股份有限公司 第五届监事会第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次临时会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议召开的 通知，公司已于 2024 年 9 月 14 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中 2 名监事以现场方式书面表决，1 名监 事以通讯方式表决。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 监事会认为：公司拟将不超过 7,500 万元的非公开发行股票的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12 个月。公司本次使 用非公开发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募 ...

（一）募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749 号文核准，公司向特定投 资者非公开发行普通股（A 股）11,066,398 股，每股面值人民币 1 元，每股发行 价格为人民币 19.88 元，募集资金总额 21,999.99 万元，扣除发行费用 392.36 万 元后，本次募集资金净额为人民币 21,607.63 万元。上述募集资金到位情况业经 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2021）1100024 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-048 三祥新材股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司使用闲置募集资金不超过 7,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"、"公司"）于 2024 年 9 月 19 ...

浙商证券股份有限公司 一、非公开发行股票的募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 三祥新材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]749号）文核准， 公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 11,066,398 股，发行价格为人民币 19.88 元/股，募集资金总额 219,999,992.24 元，扣除本次非公开发行股票的发行费用 392.36 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 21,607.63 万元。上述募集资金 已于 2021 年 9 月 6 日经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了 "众环验字（2021）1100024 号"《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存 储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、非公开发行股票的募集资金的使用及存储情况 截至 2024 年 8 月 31 日，公司非公开发行股票的募集资金投资项目的具体情 况如下： 单位：万元 关于三祥新材股份有限公司使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为三祥 ...

三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第四 届董事会第二十二次临时会议和第四届监事会第二十一次临时会议，审议通过了 《关于公司使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用不超过人民币 9,000 万元非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事 就上述事项出具了明确的同意意见，保荐机构浙商证券股份有限公司发表了专项 的核查意见，具体内容详见 2023 年 9 月 16 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2023-049）。 截至 2024 年 9 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的非公开发行 股票的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通 知了保荐机构浙商证券股份有限公司和保荐代表人。 特此公告。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-045 三祥新材股份有限公司 关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 本公司董事会及全 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):010-65219696 传真(Fax):010-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：三祥新材股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受三祥新材股份有限公司 （以下简称"三祥新材"或"公司"）的委托，指派律师出席公司于 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件及《三祥新材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《三祥新材股份有限公司股东大会 议 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-044 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 518 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 231,743,540 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.7259 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：三祥新材股份有限公司总部会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 三祥新材 ...

会 议 材 料 福建•寿宁 2024 年 9 月 12 日 三祥新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 （股票代码：603663） | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 | 6 | 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间：2024 年 9 月 12 日下午 14 时 30 分 网络投票：2024 年 9 月 12 日（星期四）采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司总部会议室 三、会议召集人：董事会 3.聘任律师及其他工作人员。 六、会议审议事项 1.关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 七、审议与表决 1. ...