证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-032 三祥新材股份有限公司 关于控股子公司辽宁华祥氧氯化锆项目进展的公告 1、项目进展：辽宁华祥二期年产 4 万吨氧氯化锆项目于 2023 年 3 月启动土 地平整等基础建设投入。 2、市场变化：因受外部经济环境的影响，氧氯化锆市场现处于低迷状态， 竞争激烈，市场需求从旺盛逐渐转为疲软，导致氧氯化锆市场价格出现震荡下行 趋势。同时副产品四氯化硅受多晶硅行业影响，价格持续走低。 3、项目调整：公司面对市场环境的变化，秉持为股东创造最大价值以及确 保企业可持续健康发展的原则，经过审慎评估与战略考量，决定对二期氧氯化锆 项目的建设进行调整。具体措施如下： （1）、暂缓项目推进：二期氧氯化锆项目的建设将暂时搁置，仅保留必要的 土地平整等基础性工程。这一举措旨在避免在市场低迷时期因项目推进而可能带 来的投资风险，确保资源的合理配置与高效利用。 （2）、 优化前期投入：尽管项目暂缓，但已完成的基础性工程将为未来新 项目的启动提供有利条件，从而最大限度地减少潜在的投资浪费，保障公司资产 的有效性。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

人员与业务规模 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[2] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[3] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[3] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[3] - 同行业上市公司审计客户5家[3] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元[4] - 2023年末职业风险基金815.09万元[4] 处罚情况 - 致同所近三年受行政处罚2次等[6] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[6] 审计相关 - 公司续聘致同所为2024年度审计机构，报酬共56万元[7] - 致同所认为公司财报编制合规，内控有效[8] - 2025年1月审计委员会会谈，4月听取汇报[10] - 审计委员会认为致同所审计勤勉尽职[11]

审计会议情况 - 2024年度公司审计委员会共召开4次会议[2] - 第四届董事会审计委员会第十二次会议于2024年4月18日召开[2] - 第五届董事会审计委员会第一次会议于2024年5月22日召开[2] - 第五届董事会审计委员会第二次会议于2024年8月22日召开[2] - 第五届董事会审计委员会第三次会议于2024年10月29日召开[3] 审计相关信息 - 致同会计师事务所为公司2024年度审计机构[4] - 公司内部审计工作未发现重大问题[5] - 公司财务报告真实完整，无重大会计差错调整等问题[6] - 公司内部控制运作符合上市公司治理规范要求[7] 未来展望 - 2025年公司审计委员会将继续遵循职业准则发挥职责[10]

授信与担保 - 2025年度公司及所属子公司拟申请不超20亿元银行综合授信额度[5] - 2025年度公司预计为所属子公司提供不超5亿元连带责任担保[7] - 为全资子公司提供最高额不超2亿元连带责任担保，已签合同4000万元，实际发生0元，担保余额4000万元[7] - 为控股子公司提供最高额不超3亿元连带责任担保，已签合同14500万元，截至2024年12月31日担保余额3470.87万元[7] - 截至目前公司累计对外担保发生总额为3470.87万元，实际担保额度为18500.00万元，占2024年12月31日经审计净资产的比例为2.53%，无逾期和代偿情况[20] 子公司情况 - 辽宁华祥新材料有限公司资产负债率98.44%，公司持股60%，担保余额3154.13万元，担保额度占上市公司净资产比例3.65%[11] - 宁德三祥纳米新材料有限公司资产负债率88.61%，公司持股100%，为其提供不超3亿元连带责任担保[11] - 福建三祥杨梅州电力有限公司资产负债率7.59%，公司持股100%，为其提供不超2亿元连带责任担保[11] - 三祥新材（福州）有限公司资产负债率68.18%，公司持股100%，担保余额4000万元，担保额度占上市公司净资产比例2.92%[11] - 辽宁华锆新材料有限公司资产负债率42%，公司持股80%，担保余额7875万元，担保额度占上市公司净资产比例6.93%[11] 子公司业绩 - 梅州电力有限公司2024年12月31日资产总额5240.35万元、净资产4842.58万元、净利润746.13万元、负债总额397.77万元、流动负债397.77万元、营业收入1707.40万元[15] - 福建三祥新材料研究院有限公司2024年12月31日资产总额585.43万元、净资产553.39万元、净利润 - 101.75万元、负债总额32.04万元、流动负债32.04万元[15] - 三祥新材（福州）有限公司2024年12月31日资产总额6121.72万元、净资产1948.21万元、净利润 - 90.86万元、负债总额4173.51万元、流动负债4142.78万元、营业收入3415.36万元[15] - 三祥新材（宁夏）有限公司2024年12月31日资产总额13729.28万元、净资产9571.99万元、净利润342.12万元、负债总额4157.29万元、流动负债4128.34万元、营业收入10561.54万元[15] - 辽宁华锆新材料有限公司2024年12月31日资产总额60653.56万元、净资产35178.43万元、净利润5844.59万元、负债总额25475.13万元、流动负债25246.24万元、营业收入40586.84万元[15] - 辽宁华祥新材料有限公司2024年12月31日资产总额54610.73万元、净资产850.85万元、净利润 - 4948.10万元、负债总额53759.88万元、流动负债51772.98万元、营业收入19071.71万元[15] - 宁德三祥纳米新材料有限公司2024年12月31日资产总额3246.54万元、净资产369.66万元、净利润 - 27.17万元、负债总额2876.87万元、流动负债2876.87万元、营业收入827.77万元[15] - 宁德三祥先进陶瓷科技有限公司2024年12月31日资产总额13.79万元、净资产13.78万元、净利润 - 0.05万元、负债总额0.02万元、流动负债0.02万元[15] 会议决议 - 2025年4月23日公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过申请授信及提供担保议案[4] - 公司第五届董事会第五次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过担保议案[19]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-034 三祥新材股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司独立董事詹俊森先生因其个人原因辞去公司独立董事职务，由于詹 俊森先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之 一，以及董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和公司章程的规 定，为了保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司拟新增补独立 董事一名，具体情况如下： 一、关于补选独立董事的情况 经公司董事会提名委员会审核提名，公司董事会于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名 周秋霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。周秋霞当选后接任原詹俊森先 生担任的公司战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的职务， 任期与独立董事任期一致。调整后的董事会各专门委员会成员如 ...

股权与股本变动 - 2025年新增股权激励限售股480,000股[1] - 2025年减少股权激励限售股642,390股[1] - 公司注册资本从423,462,140元减至423,299,750元[1] - 公司股份总数从423,462,140股减至423,299,750股[1] 章程修订 - 《公司章程》第六条修改后注册资本为423,299,750元[2] - 《公司章程》第二十条修改后股份总数为423,299,750股[3] - 修订公司章程事项需提交2024年年度股东大会审议[3] - 相关工商变更登记等事宜提请股东大会授权董事会办理[3]

新产品和新技术研发 - 子公司辽宁华祥与金鸾科技等签锆铪分离纯化技术转让协议[1] - 专利对价2000万元，乙方、丙方技术入股获10%股权[4] 未来展望 - 技术转让利于拓展锆铪产业链，提高盈利能力[5][6] - 技术产业化建设未实施，规模生产有不确定性[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[2] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在三祥新材连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年4月23日[6]

业绩总结 - 2024年1 - 12月各项资产合计计提减值准备5576.17万元[2] - 2024年合并报表计提减值损失5576.17万元，减少利润总额约5576.17万元[5] 数据详情 - 信用减值损失计提38.86万元，占2024年度净利润0.51%[4] - 应收账款减值损失计提47.04万元，占比0.62%[4] - 存货跌价损失计提5537.31万元，占比73.09%[4] 决策流程 - 2025年4月23日会议审议通过计提资产减值准备议案[1] - 本次计提经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[7]

会议信息 - 2025年5月8日9:00 - 10:00举行2024年度暨2025年Q1业绩暨现金分红说明会[2][3][10] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动举行[2][4][10] - 2025年4月28日至5月7日16:00前可预征集提问[2][6] 人员与报告 - 参加人员有董事长夏鹏、董事兼总经理夏瑞祺等[6] - 2025年4月25日已发布2024年报及2025年一季报[3]