增持计划 - 控股股东汇阜投资计划增持5000 - 10000万元[3] - 增持计划实施期为2025年4月30日 - 10月29日[6] 增持情况 - 截至披露日，累计增持2600396股，金额6179.90万元[3] - 增持前持股69861556股，比例16.48%[4][5] 股权结构 - 公司股本总数423942140股[5] - 一致行动人合计持股159938179股，比例37.73%[5] - 增持后持股232400131股，比例54.82%[6]

回购注销情况 - 因2024年净利润增长率未达目标，回购注销642,390股限制性股票[1][4] - 80名激励对象计划解除限售的股票不得解除限售[1][4][5] - 预计2025年6月19日完成回购注销[1][6] 股权变化 - 回购注销后，有限售条件流通股从1,122,390股变为480,000股[6] - 无限售条件流通股数量不变，仍为422,819,750股[6] 相关流程 - 2025年4月23日审议通过回购注销议案[2] - 2025年4月25日发布减资通知债权人公告，无异议[2][3] 承诺 - 公司承诺回购注销信息真实准确完整，承担法律责任[8]

激励计划会议 - 2022年4月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年3月16日召开会议，审议通过调整激励计划及授予预留部分股票期权与限制性股票的议案[11] - 2024年8月22日召开会议，审议通过调整激励计划股票期权行权价格的议案[11] - 2025年4月23日召开会议，审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案[11] - 2025年5月29日召开2024年年度股东大会，审议通过变更注册资本并修改《公司章程》的议案[13] 业绩考核与限售情况 - 2024年净利润增长率不低于100%业绩考核未达目标[14] - 首次授予70名激励对象532,140股限制性股票不得解除限售[14] - 预留授予10名激励对象110,250股限制性股票不得解除限售[14] 回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票共计642,390股，首次授予部分回购价4.05元/股，预留授予部分5.18元/股[15] - 向中证登上海分公司递交80名员工限制性股票回购注销申请[17] - 已开设回购专用证券账户，账号为B882464990[17] 其他情况 - 2025年4月25日发布回购注销限制性股票减资通知债权人公告，公示期未收到异议[12] - 回购注销原因、价格及股份数量符合规定，已取得必要批准与授权并履行披露义务[18] - 尚需办理注册资本减少工商变更登记手续[18]

行业趋势 - 山区县通过创新补短板扬优势，深耕产业领域，诞生了不少制造业领域的"金凤凰" [1] - 地域和资源条件并非创新的决定性因素，坚持长期主义和研发投入是关键 [2] - 福建省山区县因地制宜发展特色产业，成为县域经济的重要支撑 [3] 公司案例 三祥新材股份有限公司 - 公司位于宁德寿宁县，专注于新材料产业，在锆材料细分领域成为"单项冠军" [1] - 生产纯度高达99.8%的电熔氧化锆样品，氧化锆微珠规格0.3至0.4毫米 [1] - 国家级专精特新"小巨人"企业，设立企业创新奖激励研发人员和管理人员 [1] 福建杉杉科技有限公司 - 位于古田县大甲镇，生产锂电池负极材料，比亚迪和宁德时代是主要客户 [2] - 2022年产值超过22亿元，2023年订单保持大幅增长 [2] - 2022年研发投入约8000万元，基于长期积累的生产优势和创新能力拓展市场 [2] 福建条形智能科技有限公司 - 位于龙岩市武平县，生产非标液晶显示器，总投资1.2亿元 [2] - 项目一期已实现规模量产，预计年产值可达1.5亿元 [2] - 被武平的产业集聚和发展环境吸引，上下游配套完善 [2] 政策支持 - 福建省工信部门将通过健全优质中小企业梯度培育体系，提供精细化服务助力企业发展 [3]

股东大会召集程序 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年4月23日审议通过召开2024年年度股东大会的议案，决议符合《公司法》规定 [9] - 董事会于2025年4月25日在上交所网站公告会议决议及股东大会通知，并于5月23日补充公告会议资料 [9] - 股东大会实际召开时间、地点、出席对象等事项与通知内容一致，由董事长夏鹏主持 [9] 股东大会召开情况 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月28日在南阳工业园区举行 [9][10] - 网络投票通过上交所系统进行，公告中明确投票系统、时间及特殊账户投票程序 [10] 出席人员及召集人资格 - 现场出席股东及代理人共6名，代表股份138,874,405股（占表决权股份32.76%），其中中小股东持股11,500,324股（占2.72%） [10][11] - 合并现场及网络投票后，总出席股东代表股份235,370,563股（占表决权股份55.52%） [11] - 召集人为公司董事会，召集人资格合法有效 [11][12] 表决程序及结果 - 议案表决采用现场记名投票与网络投票合并统计，监票人及上证所信息网络有限公司提供数据支持 [12] - 全部非累积投票议案均获通过，包括需中小投资者单独计票的议案及需三分之二表决通过的特别决议议案 [12][13] - 表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定，结果合法有效 [15] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决结果均符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [15]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月28日在福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司南阳科技园区会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达55.5195% [1] - 会议采用现场表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长夏鹏主持 [1][3] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获通过 其中A股股东同意率均超99.9% [2][4] - 具体议案表决数据： - 第一项议案同意票235,277,519股(99.9604%) 反对70,820股(0.0300%) 弃权22,224股(0.0096%) [2] - 第二项议案同意票235,302,819股(99.9712%) 反对43,920股(0.0186%) 弃权23,824股(0.0102%) [2] - 第六项议案作为特殊决议事项 获出席股东所持表决权2/3以上通过 [5] 重大事项审议 - 涉及利润分配方案、注册资本变更及章程修改等重大议案 [4] - 5%以下小股东对利润分配议案的表决情况被单独列示 [4] 法律程序合规性 - 律师事务所出具法律意见书 确认会议召集、表决程序符合《公司法》等法规要求 [5] - 决议文件经董事、记录人签字并加盖董事会印章 [5]

会议安排 - 2025年4月23日审议通过召开2024年年度股东大会的议案[10] - 2025年5月28日下午2点30分举行股东大会[11] 参会情况 - 现场6人代表138,874,405股，占32.76%[13] - 中小投资者11,500,324股，占2.72%[13] - 合计代表235,370,563股，占55.52%[13] 议案审议 - 审议通过6项议案，含变更注册资本等[18] - 确定2025年度董事、监事薪酬[21] - 通过2025年度授信及担保等议案[22]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-042 三祥新材股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东会召开的地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司南阳科技园 区会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 263 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 235,370,563 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.5195 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定 ...

全固态电池标准发布 - 中国汽车工程学会发布《全固态电池判定方法》团体标准 首次明确全固态电池定义 解决行业界定模糊和测试方法缺失问题 为技术升级和产业化应用奠定基础 [1] - 固态电池具备高安全性 高能量密度 长循环寿命 强机械强度 宽温度适应性和材料选择性等优势 其中高安全和高容量为核心优势 [1] 固态电池产业链受益标的 - 材料端重点关注宁德时代 比亚迪 亿纬锂能 鹏辉能源 天奈科技 厦钨新能 当升科技 容百科技 三祥新材 东方锆业 恩捷股份 星源材质 元力股份 上海洗霸 天赐材料 中科电气 翔丰华 璞泰来 金博股份等 [1] - 设备端重点关注纳科诺尔 曼恩斯特等 [1] 全固态电池产业化进程加速 - 材料端重点关注硫化物路线 [2] - 设备端核心增量在于"干""压""叠"工艺 [2] 固态电池设备技术变革 - 前段工艺变化显著 干法电极设备及固态电解质干法成膜设备将替代传统湿法设备 包括纤维化设备和辊压机 [2] - 中段工艺仅适用叠片机(搭配软包) 对设备精度和稳定性要求提升 取消注液机 新增等静压机作为核心致密化设备 [2] - 后段工艺要求大压力化成 常规电池化成压力3~10吨 固态电池需达到60~80吨 催生高压化成分容设备需求 [2] 锂电设备行业推荐标的 - 重点推荐先导智能 曼恩斯特 [2] - 建议关注纳科诺尔 赢合科技 先惠技术等 [2]

公司财务与经营情况 - 2024年实现营业收入10.54亿元，同比下降2.41%，归属于上市公司股东的净利润7576.49万元，同比下降4.38% [22] - 2024年资产总额20.48亿元，同比增长1.48%，归属于上市公司股东的净资产12.96亿元，同比增长2.99% [22] - 2025年财务预算目标为实现营业收入15亿元 [12] - 2024年度利润分配预案为每股派发现金红利0.075元（含税），现金分红总额3175.97万元，占净利润比例41.92% [12] 公司战略与行业布局 - 公司聚焦"锆系、镁系、先进陶瓷系"三大业务板块，产品涵盖电熔氧化锆、海绵锆、纳米氧化锆等160多个品种 [30] - 与宁德时代、万顺集团合作投资的镁铝合金一体化压铸项目已顺利投产 [31] - 战略方向为"全球锆行业龙头"、"绿色轻量化智能制造"和"先进陶瓷国产替代"，布局核电、半导体、锂电新能源及航空航天领域 [33][34] - 锆系产品下游应用扩展至电子材料、传感器、固态电池等新兴市场，受益于国家新材料产业政策支持 [31][32] 公司治理与资本运作 - 2025年拟申请不超过20亿元银行综合授信额度，并为子公司提供不超过5亿元担保 [15][17] - 注册资本因股权激励调整从4.23亿元减少至4.23亿元，股份总数从42346.21万股减至42329.98万股 [14] - 续聘致同会计师事务所为2025年审计机构 [18] - 补选周秋霞女士为独立董事，完善公司治理结构 [19][20] 监事会监督情况 - 2024年监事会召开6次会议，监督公司财务、募集资金使用及重大事项决策 [7][9] - 确认公司财务报告真实公允，内控制度有效执行，未发现损害股东利益行为 [9] - 2024年募集资金已投入使用1.55亿元，使用符合监管规定 [30]