证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-012 三祥新材股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 5 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结合 通讯表决方式召开了第五届董事会第七次临时会议。有关会议召开的通知，公司 已于 2025 年 3 月 5 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司 董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 6 名董事 以现场方式书面表决，3 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予相关事项的议案》 鉴于公司 2025 年股票期权与限 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-010 三祥新材股份有限公司 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 1 "自查期间"）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限 公司上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》、《上 市公司信息披露管理办法》等规范性文件的要求，三祥新材股份有限公司（以下 简称"公司"）遵循公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记及报备制 度》的规定，针对公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人 进行了登记。 2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了 《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《 ...

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：三祥新材股份有限公司总部会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-011 三祥新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 289 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 225,247,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.1918 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。 (五) ...

北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):010-65219696 传真(Fax):010-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：三祥新材股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受三祥新材股份有限公司 （以下简称"三祥新材"或"公司"）的委托，指派律师出席公司于2025年3月4 日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以 下简称"《股东大会规则》"）《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修 订）》等有关法律、法规和规范性文件及《三祥新材股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《三祥新材股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《股东大 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-009 三祥新材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●风险提示：敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 2 月 26 日、2 月 27 日、2 月 28 日连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 公司主要业务为锆系制品、铸造改性材料等工业新材料的研发、生产和销售， 主要产品为电熔氧化锆、海绵锆、氧氯化锆及特种陶瓷等。截至目前，公司的主 营业务未发生变化，内部生产经营活动秩序正常，所处的市场环境及行业政策也 未发生重大调整。 ●三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2025 年 2 月 26 日、2 月 ...

股票情况 - 公司于2025年2月28日收到股票交易异常波动问询函[1] - 控股股东和实际控制人确认无影响股价异常波动重大事项及应披露未披露信息[1] - 异常波动期间控股股东和实际控制人无买卖公司股票情形[1] 股东信息 - 控股股东包括宁德市汇阜投资等三家公司[5][6] - 实际控制人包括夏鹏、吴世平、卢庄司[7][8]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-008 三祥新材股份有限公司 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《三祥新 材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，三祥新材股份有限公 司（以下简称"公司"）对《三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）中拟首次授予激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对激励对象进行了核 查，具体情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司除在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《激励计划（草 案）》及其摘要、《三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计 划实施考核管理办法》《三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激 励计划首次 ...

一、会议时间：2025 年 3 月 4 日 14 时 30 分 网络投票：2025 年 3 月 4 日（星期二）采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司总部会议室 三、会议召集人：董事会 三祥新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 （股票代码：603663） 会 议 材 料 福建•寿宁 2025 年 3 月 4 日 | 2025 年第一次临时股东大会议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会须知 | | 4 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | | 6 | | 议案 1 关于《三祥新材股份有限公司 | | 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草 | | 案）》及其摘要的议案 | | 6 | | 议案 2 关于《三祥新材股份有限公司 | | 2025 年股票期权与限制性股票激励 ...

纪要涉及的公司 三祥新材、辽宁华翔、宁德文达合营公司、景传公司、比亚迪、中创新航、清陶、南京佑天、法国法马通 纪要提到的核心观点和论据 1. **辽宁华翔项目** - 2025 年全面产能释放，产品品质获市场认可，扭亏为盈，预计盈利 1.1 亿元[2][6][9] - 承包澳洲矿石选矿处理，氧氯化锆生产成本降 1,000 - 2000 元/吨[2][6] - 氧氯化锆产能规划 10 万吨，2 万吨已投产，2026 年起内部高纯分离用，8 万吨转其他项目[9] 2. **合金海绵锆项目** - 2024 年底签 2.45 亿订单，2025 年收入确认[2][3][7] - 2025 年计划出货 900 吨一级品，已签 700 吨，一级品率 95%，毛利率 50%以上[4] - 积极拓展海外市场，2027 年产能提至 3,000 吨，成重要利润增长点[2][5][7] 3. **原材料端举措** - 自主高压分离技术生产线，2026 - 2027 年高纯度氧化锆自给自足，增厚利润[2][5][8] - 技术延伸至电子级、核电级等高附加值市场，2027 年氧化铪产能 140 吨[2][8] 4. **氧化铪业务** - 半导体芯片对氧化铪需求成倍增长，2025 年项目落地，2026 年进产业端，2027 年利润贡献超其他业务，毛利率 60%以上[2][8] - 2 万吨氧氯化锆分离约 140 吨氧化铪，2026 年至少出货 70 吨，均价保守 700 万/吨，未来几年价格无大幅下滑风险[2][10] - 产品用于核电等领域，品质超 700 - 800 万产品，达近 1000 万水平，被下游接受[11] - 萃取工艺使杂质降至 20 个 PPM 以下，达电子级标准[12] - 2027 年计划出货 140 吨，下游南京佑天年需 60 吨以上[13] 5. **固态电池领域** - 专注氯化物路线，与景传等合作紧密，2027 - 2028 年规模装车[4][22][28] - 1000 瓦时电池需 350 - 400 吨氯化物电解质，四氯化锆占比 60% - 70%[24] - 四氯化锆目前售价五六万/吨，普通工业级未来 3 - 4 万/吨，电池级 8 万左右/吨[26] - 四氯化锆短期毛利率 50%以上，长期 30%以上[4][27] 6. **其他业务** - 传统氧熔氧材料业务 2024 年出货 16,000 吨，未来稳定，2025 年高端占比从 40%提至 50%[32] - 铸造改性材料用于传统铸造行业，稳定发展[34] - 宁德文达合营公司 2024 年 6 月盈亏平衡，2025 年收入四亿多元，实现正向利润[35] - 2025 年传统电容器和氧化锆产品结构升级，毛利率回升，新业务贡献业绩[36] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **2024 年业绩情况**：主营业务为电熔氧化锆和工业级海绵锆，新建氧氯化锆项目试运行及优化，因原材料价格下行、采购成本高、辽宁华翔项目工艺不稳定等，整体业绩下滑[3] 2. **扩产计划**：2026 年不新建产线，调部分工业级产线为合晶生产线[15] 3. **工业级产品情况**：2024 年出货近 2800 吨，2025 - 2026 年需求稳定在 2500 吨左右，价格 1.5 - 2 万/吨，毛利率约 30%[16][17] 4. **固态电池用氧化锆**：2024 年公斤级验证试用，预计 2025 年底部分客户量产，2026 年大规模采购[21] 5. **氯化物电解质优势**：适用于全固态电池，解决固界面问题，成本低，电导率高，无安全性问题[23] 6. **固态相关业务布局**：拓展合成工艺和专利试验，探讨限域技术下合成方案[31] 7. **高端与低端产品情况**：高端产品如汽车刹车片近 5 万/吨，2025 年成本优化利润率改善，未来视市场反应[33] 8. **固态电池卤化物路线厂商**：除清陶外，比亚迪、中创新航采用卤化物路线，未来氧氯化物电解质或更具优势[37]

证券简称：三祥新材 证券代码：603663 三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 三祥新材股份有限公司 二零二五年二月 限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予 48.00 万股限制性股票，约占 本激励计划草案公告日公司股本总额的 42,346.2140 万股的 0.11%，占本次授予 权益总额的 14.44%，未设置预留权益。 截至本激励计划草案公告日，公司于 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划尚在有效期内，2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权 134.60 万份，授予限制性股票 111.25 万股。公司于 2022 年 7 月 12 日实施了 2021 年年 -2- 三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、三祥新材股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"三祥新材"）2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）是依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他 有关法律、法规、规范性文件，以及《三祥新材股份有限公司章程》制订。 二、本激 ...