激励计划会议 - 2025年2月14日董事会、监事会审议通过激励计划议案[2][3] - 2025年3月4日股东大会审议通过激励计划议案[4] - 2025年3月5日董事会、监事会审议通过调整及授予议案[4] 激励计划调整 - 首次授予激励对象由77人调整为76人[5] - 首次授予股票期权数量由234.50万份调整为231.50万份[5] 调整影响说明 - 本次调整对财务和经营无实质影响[6] - 监事会认为调整合规，不损害股东利益[7] - 法律意见书认为首次授予事项合规[8]

激励计划授予信息 - 2025年3月5日为首次授权日和授予日[3][4][8] - 76名激励对象获授231.50万份股票期权，行权价格20.03元/份[3][4][8] - 15名激励对象获授48.00万股限制性股票，授予价格10.02元/股[3][4][8] 激励计划有效期与期限 - 股票期权激励计划有效期最长不超过60个月，限制性股票最长不超过48个月[9][10] - 首次授予股票期权等待期为12、24、36个月[10] - 首次授予限制性股票限售期为12、24、36个月[11] 行权与解除限售比例 - 首次授予股票期权三个行权期行权比例分别为40%、30%、30%[10] - 限制性股票三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[12][13] 激励对象与数量占比 - 76人获授股票期权占首次授予总数100%，占总股本0.55%[13] - 15人获授限制性股票占授予总数100%，占总股本0.11%[16] 费用摊销情况 - 首次授予股票期权需摊销总费用1181.11万元，2025 - 2028年分别为620.47、381.72、156.41、22.52万元[19][22] - 授予限制性股票需摊销总费用722.88万元，2025 - 2028年分别为385.24、232.80、91.82、13.02万元[21][22] - 首次授予权益合计需摊销总费用1903.99万元，2025 - 2028年分别为1005.71、614.52、248.23、35.54万元[22] 其他要点 - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[23] - 激励计划首次授予已取得必要批准和授权[25] - 独立财务顾问认为首次授予相关事项合规[26]

激励计划规模 - 全部有效激励计划所涉标的股票总数累计不超目前股本总额的10%[2] 激励对象 - 激励对象不包括独董、监事及持股超5%的股东或实控人及其亲属[2] 首次授予股票期权 - 首次授予股票期权总数231.50万份，涉及76人[4] - 中层及骨干人员获授222.50万份，占比96.11%[4] - 高级管理人员各获授3.00万份，占比1.30%[4] 授予限制性股票 - 授予限制性股票总数48.00万股，涉及15人[7] - 中层及骨干人员获授24.00万股，占比50.00%[7] - 董事等各获授3.00万股，占比6.25%[7] - 财务总监等各获授5.00万股，占比10.42%[7] 计划发布时间 - 激励计划于2025年3月5日由公司董事会发布[12]

激励计划概况 - 2025年激励计划以公司股票为标的，授予股票期权和限制性股票[4] - 激励对象为公司董事、高管、中层及核心骨干等[18] 流程进展 - 2 - 3月多项会议审议通过激励计划相关议案[10][11][12] - 2月公示首次授予激励对象名单，未收到异议[11][19] - 3月5日为首次授权日、授予日[16] 调整情况 - 因1人离职，首次授予股票期权激励对象调为76人，数量调为231.5万份[13] 合规情况 - 公司及激励对象未发生不合规情形[22][23] - 首次授予相关事项已获必要批准和授权[25]

激励计划时间节点 - 2025年2月14日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2025年2月15 - 24日对首次授予激励对象公示[13] - 2025年2月27日监事会发表核查意见及公示说明[13] - 2025年3月4日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2025年3月5日披露自查报告，董事会、监事会审议调整及授予议案[13][14] 激励计划调整与授予情况 - 首次授予股票期权激励对象由77人调为76人，数量由234.50万份调为231.50万份[16] - 首次授权日、授予日为2025年3月5日[20] - 首次授予股票期权231.50万份，限制性股48.00万股[20] - 首次授予人数79人，股票期权授予76人，限制性股票授予15人[20] 激励计划价格与有效期 - 股票期权行权价格20.03元/份，限制性股票授予价格10.02元/股[20] - 股票期权有效期最长不超60个月，限制性股票最长不超48个月[20][21] 激励计划等待期与行权（解除限售）比例 - 股票期权首次授予部分等待期12、24、36个月，行权比例40%、30%、30%[21] - 限制性股票限售期12、24、36个月，解除限售比例40%、30%、30%[22][23] 激励对象获授情况 - 高级管理人员3人获授股票期权各3.00万份，各占首次授予期权总数1.30%[23] - 中层及骨干73人获授股票期权222.50万份，占首次授予期权总数96.11%[23] - 董事等3人获授3.00，占比6.25%[25] - 财务总监等3人获授5.00，占比10.42%[25] - 中层及骨干9人获授24.00，占比50.00%[25] 激励计划限制条件 - 任何激励对象获授股票未超公司总股本1%[25] - 全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额10%[25] - 激励对象不包括独立董事等相关人员[26] 其他 - 本次授予不会导致公司股权分布不具备上市条件[26] - 需对首次授予费用计量、提取和核算[27] - 首次授予相关事项已取得必要批准与授权[28]

激励计划调整 - 2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象由77人调为76人[3] - 授予股票期权数量由234.50万份调为231.50万份[3] 激励计划授予 - 监事会同意以2025年3月5日为首次授权日、授予日[5] - 向76名激励对象授予231.50万份股票期权，行权价20.03元/份[5] - 向15名激励对象授予48万股限制性股票，授予价10.02元/股[5] 议案表决 - 《关于调整2025年激励计划首次授予相关事项的议案》3票同意通过[4] - 《关于向2025年激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》3票同意通过[5]

激励计划调整 - 激励对象由77人调整为76人[1] - 股票期权数量由234.50万份调整为231.50万份[1] 激励授予情况 - 2025年3月5日为首次授权日、授予日[3] - 向76名对象授予231.50万份股票期权，行权价20.03元/份[3] - 向15名对象授予48.00万股限制性股票，授予价10.02元/股[3]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-012 三祥新材股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 5 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结合 通讯表决方式召开了第五届董事会第七次临时会议。有关会议召开的通知，公司 已于 2025 年 3 月 5 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司 董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 6 名董事 以现场方式书面表决，3 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予相关事项的议案》 鉴于公司 2025 年股票期权与限 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-010 三祥新材股份有限公司 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 1 "自查期间"）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限 公司上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》、《上 市公司信息披露管理办法》等规范性文件的要求，三祥新材股份有限公司（以下 简称"公司"）遵循公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记及报备制 度》的规定，针对公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人 进行了登记。 2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了 《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):010-65219696 传真(Fax):010-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：三祥新材股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受三祥新材股份有限公司 （以下简称"三祥新材"或"公司"）的委托，指派律师出席公司于2025年3月4 日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以 下简称"《股东大会规则》"）《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修 订）》等有关法律、法规和规范性文件及《三祥新材股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《三祥新材股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《股东大 ...